Преступность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и борьба с ней

Размещено на http://allbest.ru

Преступность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и борьба с ней

Савилова А.А.

Российская Федерация входит в десятку лидеров по объемам добычи драгоценных металлов, занимая в ней 5 - 6 места. Наша страна занимает пятое место по добыче золота в мире, в январе-феврале 2010 года Российская Федерация обошла Ботсвану и вышла на первое место в добыче алмазов.

Самые крупные по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней регионы находятся в Федеральном Дальневосточном округе. В республике Саха (Якутия) добывают 35-36 тонн золота в год, а также алмазы; в Магаданской области -- 30-31 тонн золота; в Амурской области -- 12-13 тонн. Помимо золота в значительном количестве добываются металлы платиновой группы.

На территории Свердловской области в поселке Малышево расположено крупнейшее в Европе месторождение изумрудов. Кроме изумрудов оно содержит также хризоберилл, фенакит, берилл. Запасы месторождения составляют 11, 5 млн. тонн руды.

Однако в последние годы наметилась тенденция к росту числа преступлений, совершенных в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

По данным МВД Российской Федерации, в 2008 году подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России в сфере незаконного оборота драгоценных камней и цветных металлов было выявлено свыше 1321 преступлений, 1185 уголовных дел направлено в суд, выявлено 754 лиц, совершивших указанные преступления В МВД России состоялось заседание Комиссии по вопросам оперативной деятельности подразделений государств - участников СНГ в сфере борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и черных металлов. URL: http://www.mvd.ru/news/21828/ (дата обращения 10.04.2010 г.)..

Экономический кризис повышает интерес к драгоценным металлам и драгоценным камням как альтернативе традиционным инвестициям, которые в кризисный период становятся убыточными. С этим фактом связан и рост их незаконного оборота.

Драгоценные металлы и драгоценные камни абстрагированы от какой бы то ни было валюты, что обеспечивает гарантии от валютных рисков. А это весьма актуально во время кризиса, когда точно предсказать движение различных валют достаточно тяжело.

В средствах массовой информации неоднократно публиковались сведения о целых регионах Российской Федерации, где совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основным видом криминальной деятельности населения. К таким регионам относятся, в первую очередь, Магаданская область, где хищения и сбыт россыпного самородного золота приняли угрожающий характер, а также республика Саха (Якутия), где помимо золота в незаконный оборот вовлечены промышленные алмазы.

В Иркутской области в 2008 году была пресечена деятельность нелегальной артели по добыче промышленного золота. Предприятие располагалось в 40 км от города Бодайбо. На месторождении "Долина ручья Дагалдын" подпольные старатели оборудовали прибор для промывки почвы и извлечения промышленного золота.

Гидроманиторной пушкой рабочие размывали почву и горную породу, после чего остатки, золотосодеражащий концентрат, перевозили и дорабатывали в золотоприемной кассе. В противоправном бизнесе использовалась тяжелая техника: бульдозеры, фронтальные погрузчики, самосвалы, трактора. алмаз золото контрабанда драгоценный

Только за один день подозреваемые добыли почти 500 граммов золота. А общее количество изъятого золотосодержащего концентрата, намытого за несколько месяцев, составило 50 кг на сумму свыше 300 тыс. рублей. На месте милиционеры застали весь коллектив нарушителей закона: трактористов, разнорабочих, водителей, охранников и гидромониторщика В Иркутской области закрыта подпольная золотодобывающая артель. URL: http://www.regnum.ru/news/966468.html (дата обращения 10.04.2010 г.)..

Также можно привести в пример уже упоминавшийся выше поселок Малышево, где в 2007 году был задержан местный житель, который незаконно владел 147 природными изумрудами в огранке В Свердловской области из незаконного оборота изъято 10 тысяч карат драгоценных камней. URL: http://www.fine-minerals.ru/news/all/2007/01/29/newssverdlo (дата обращения 10.04.2010 г.)..

Кроме того, высокий мировой спрос на драгоценные металлы и природные драгоценные камни влечет за собой стремление преступных группировок, незаконно добывших драгоценные металлы или природные драгоценные камни, вывезти их за границу.

Особую опасность представляет взаимодействие российских и зарубежных преступных групп. Появилась и развивается тенденция по сбыту с российского Дальнего Востока драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею, в страны Западной Европы.

В 2004 Департаментом экономической безопасности ФСБ была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой и вывозом российских алмазов за рубеж. В начале сентября 2001 года на Белорусском вокзале во время посадки в поезд Москва--Вильнюс сотрудники департамента экономической безопасности ФСБ задержали гражданина Израиля Владислава Когана. В его личных вещах были обнаружены высококачественные алмазы стоимостью $746,4 тыс., предназначенные для вывоза из страны. А вскоре были задержаны еще два гражданина Израиля, а также трое россиян.

При обысках у них было изъято большое количество алмазов, золота и различных ювелирных изделий. В дальнейшем Московским городским судом они были признаны виновными в ряде различных преступлениях, включая покушение на контрабанду природных драгоценных камней, незаконный оборот драгоценных камней, отмывание средств, полученных незаконным путем В. Трифонов. Процессы // Коммерсантъ. 2004. № 97..

В числе тенденций преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней можно отметить усиление организованного характера. Данное обстоятельство обуславливается коррумпированностью чиновников, необходимостью налаживания цепочки участников преступной группировки (привлечение лиц, работающих охранниками на золотодобывающих предприятиях), необходимостью более высокого уровня организации преступной группы в целях сотрудничества с зарубежными преступными группами, специализирующимися на драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Среди всех причин, детерминирующих преступность в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, можно выделить как общие причины, которые обуславливают существование преступности в целом, так и особые факторы, которые включают в себя специфику данного вида преступности.

1. Природно-климатические условия. Как уже было сказано, большинство месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней располагаются в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях. Отдаленное расположение месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, суровые климатические условия, затрудняющие работу служб безопасности предприятий и правоохранительных органов по организации проверок, проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2. Низкая социальная динамика в районах месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, что, в свою очередь, обуславливает наличие устойчивого характера связей населения (родственные, дружеские, соседские связи).

3. Социально-экономические условия. Они выражаются в том, что, во-первых, экономический кризис способствует активизации преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней, а во-вторых, в трудных материальных условиях местных жителей, из-за чего они начинают заниматься незаконной добычей драгоценных металлов и камней.

4. Технологические недостатки. Е.И.Иванов отмечает, что ряд золотоизвлекательных фабрик и других аналогичных производств были построены в советское время и, как правило, проектировались и сооружались исходя из производственной и экономической целесообразности. Условия обеспечения сохранности продуктов, содержащих драгоценные металлы, а также внутриобъектного и пропускного режимов (изолированность, труднодоступность, проведение коммуникаций, ограниченность транспортных коммуникаций и т.п.) при этом практически не учитывались Иванов Е.Л. Субъективные обстоятельства, способствующие совершению хищений и незаконного оборота золота при его добыче и переработке // Законодательство и экономика. 2009. N 11// Справочная правовая система «Консультант Плюс”.

5. Наличие существенной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках. Данное обстоятельство делает преступный бизнес в сфере незаконной поставки драгоценных металлов и драгоценных камней за границу весьма прибыльным.

6. Недостаточный контроль на таможенных постах и пограничных переходах.

7. Недостаточность правовой базы, регулирующей отношения в данной области. На этом пункте стоит остановиться подробнее.

К этим условиям тесно примыкают обстоятельства учетно-технологического характера. В частности, особенностями добычи россыпного золота, по мнению Е.И.Иванова, являются “невозможность организации входного опробования поступающей на промывку породы и невозможность учета количества поступающего на промывную установку золота Там же.”. В результате создается благоприятная обстановка для совершения хищений золота.

Для того чтобы борьба с преступностью в области незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней велась эффективно, в первую очередь необходима хорошо проработанная законодательная база. Приходится констатировать, что в этой области существует ряд проблем.

В соответствии со статьей 1 федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” к драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий); к драгоценным камням - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (статья 191), а также за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192).

Однако число лиц, привлеченных к уголовной ответственности по статье 192 Уголовного кодекса, очень невелико. Об этом свидетельствует и тот факт, что на официальном сайте МВД в разделе статистики нарушение правил сдачи государству металлов и драгоценных камней даже не выделяется отдельно в числе выявленных преступлений экономической направленности Статистика МВД URL: http://www.mvd.ru/stats/ (дата обращения 10.04.2010 г.)..

Можно заключить, что такое положение дел вызвано отсутствием четкой законодательной позиции.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 192 Уголовного кодекса РФ, включает в себя деяние, выражающееся в двух формах:

1. уклонение от обязательной сдачи предмета преступления на аффинаж;

2. уклонение от обязательной продажи государству предмета преступления.

Федеральным законом, который устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, является федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях”.

В соответствии со ст. 20 данного закона, добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Но если рассмотреть Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. N 1419 "Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа", то в пункте 8 можно прочесть, что минеральное сырье, не обремененное обязательствами в соответствии с ранее заключенными договорами на поставку аффинированных металлов, может быть реализовано до аффинажа субъектами их добычи и производства юридическим лицам, в том числе через биржи драгоценных металлов и драгоценных камней, или использовано в качестве залога или иного финансового обязательства.

Следовательно, в самих нормативных актах, устанавливающих правила сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней на аффинаж, отсутствует однозначная обязанность для их сдачи.

Аналогично обстоят дела и с обязательной продажей государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.

Пункт 4 статьи 22 уже упоминавшегося Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” устанавливает, что “лом и отходы драгоценных металлов и драгоценных камней подлежат сбору во всех организациях, в том числе в воинских частях и воинских формированиях, в которых образуются указанные лом и отходы.

Собранные лом и отходы подлежат обязательному учету и могут обрабатываться (перерабатываться) собирающими их организациями, в том числе воинскими частями и воинскими формированиями, для вторичного использования или реализовываться организациям в соответствии с настоящим Федеральным законом для дальнейшего производства и аффинажа драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней”. То есть появляется возможность не осуществлять обязательную продажу государству поднятых и найденных драгоценных металлов и драгоценных камней на законных основаниях.

Как отмечается некоторыми исследователями, в федеральном законе установлена не обязанность, а только приоритетный порядок продажи аффинированных драгоценных металлов, драгоценных камней, уникальных самородков драгоценных металлов и драгоценных камней. Так, Н.А. Лопашенко пишет, что “нарушение приоритетного порядка продажи драгоценных металлов и драгоценных камней есть совершение незаконных сделок с указанными предметами, и при наличии других признаков оно наказуемо по ст. 191 УК РФ” Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 279.

А как можно бороться с преступностью в области незаконной добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, если уже в самом уголовном законе существуют неясности, которые значительно затрудняют квалификацию преступных действий?

В целях снижения криминогенности в сфере добычи и производства драгоценных металлов и природных драгоценных камней представляется возможным проведение следующих действий:

1. Учет при профилактике и расследовании преступлений факторов, которые способствуют преступной деятельности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

2. Повышение внимания к деятельности преступных групп межрегионального и международного уровня, специализирующихся на преступлениях в сфере незаконного оборота драгоценных камней.

3. Внесение изменений в уголовный закон. Приведение статей 191 и 192 УК РФ в соответствие с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

4. Предоставление права физическим лицам при наличии у них разрешений на пользование недрами добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней, за исключением алмазов. В России рынок всех остальных цветных драгоценных камней, перечисленных в Ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях”, значительно меньше рынка алмазов. Как пишет С.В.Рыбалкин, “в запасах Российской Федерации общая стоимость всех цветных камней составляет от 0,0003 процента ВВП, при этом даже не существует системы их сертификации. Все же остальное - это алмазы” Рыбалкин С.В. Некоторые вопросы применения законодательства в сфере регулирования оборота природных алмазов // Юридический мир. 2008. N 5 // Справочная правовая система «Консультант Плюс” . Разрешение вольного приноса драгоценных камней, за исключением алмазов, будет способствовать увеличению объемов добычи драгоценных камней в тех участках недр, которые стали нерентабельными даже для отработки старательскими артелями, для обработки небольших россыпей полезных ископаемых.

5. Легализация вольного приноса золота. Физическим лицам необходимо предоставить право разработки мелких и уже отработанных месторождений, не представляющих промышленного интереса.

По данным различных источников, незаконная добыча в России только россыпного золота физическими лицами составляет 15-20 т в год. Выше уже было указано, что в ряде регионов добыча золота физическими лицами очень широко распространена. При этом она контролируется преступными структурами, куда и поступает вся прибыль.

Легализация же вольного приноса золота позволила бы направить дополнительные объемы золота в государственные фонды, создать дополнительные рабочие места, пополнить местные бюджеты.

В процессе противодействия преступности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней необходимо применять системный подход, поскольку отдельные разрозненные действия не способны значительно снизить число совершаемых преступлений.

Литература

1. В. Трифонов. Процессы // Коммерсантъ. 2004. № 97.

2. Иванов Е.Л. Субъективные обстоятельства, способствующие совершению хищений и незаконного оборота золота при его добыче и переработке // Законодательство и экономика. 2009. N 11// Справочная правовая система «Консультант Плюс”

3. Статистика МВД URL: http://www.mvd.ru/stats/ (дата обращения 10.04.2010 г.).

4. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 279

5. Рыбалкин С.В. Некоторые вопросы применения законодательства в сфере регулирования оборота природных алмазов // Юридический мир. 2008. N 5 // Справочная правовая система «Консультант Плюс”

Размещено на Allbest.ru