Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 343.12

Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом

О.Ю. Зуєв,

здобувач кафедри оперативно-розшукової діяльності

навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ

Досліджено стан теоретичної розробленості питання протидії підрозділами карного розшу-ку ОВС України збуту майна, одержаного злочинним шляхом. У результаті проведеного дослідження констатовано, що в оперативно-розшуковій науці це питання ще глибоко не досліджувалося. Наявні теоретичні дослідження окремих науковців зробили значний внесок у розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування збуту майна, одержаного злочинним шляхом. комплексної проблеми протидії підрозділами одержаного злочинним шляхом.

Ключові слова: наукова розробленість; збут розділи карного розшуку.

карний злочинний майно

Исследовано состояние теоретической разработанности вопроса противодействия подраз-делениями уголовного розыска ОВД Украины сбыта имущества, добытого преступным пу-тём. В результате проведенного исследования констатировано, что в оперативно-розыскной науке данный вопрос ещё глубоко не исследовался. Имеющиеся теоретические исследования отдельных учёных сделали значительный вклад в развитие теории и усовершенствование практики выявления, предупреждения и расследования краж сбыта имущества, добытого преступным путём. Однако, в их трудах не раскрыты все аспекты комплексной проблемы противодействия подразделениями уголовного розыска ОВД Украины сбыту имущества, добытого преступным путём.

Ключевые слова: научная разработанность; сбыта имущества, добытого преступным путём; подразделения уголовного розыска.

The state of scientific development of the issue concerning counteraction of sales of illegally obtained property is researched.

The subject of the paper is the state of scientific elaboration of the issue of counteracting sales of illegally obtained property by criminal investigation divisions. The theme of the paper is scientific elaboration of the issue of counteracting sales of illegally obtained property. The Objective of the paper is to investigate the state of scientific elaboration in the papers of domestic and foreign scholars concerning the issue of counteracting sales of illegally obtained property by criminal in-vestigation divisions. Methods of the research are comparative, formal and logical. The relevance of the paper is determined by insufficient theoretic elaboration of the issue of counteracting sales of illegally obtained property by criminal investigation divisions. Results of the research are ob-tained with the help of analysis and comparison of the papers of scientists from different areas of law. The area of implementation is operative and search activity, criminal procedure, criminalis-tics. The practical importance of the paper is the fact that some provisions of the article may be used while writing monographs, educational and methodical textbooks. Conclusions. The analysis of this article demonstrates a lack of theoretical and practical elaboration of the issue of counteracting sales of illegally obtained property on monographic level and the need to develop scientific and practical recommendations to improve the efficiency in this area.

Keywords: scientific development, sales of illegally obtained property, criminal investigation divisions.

Різка зміна соціалістичної економічної системи на ринкову, призвела до того, що сучасна економіка має яскраво виражений злочинний характер. У вказаній системі нелегальної економічної діяльності існують декілька напрямків «господарювання», серед яких є придбання, одержання, зберігання і збут майна, одержаного злочинним шляхом, через які суб'єкти кримінального бізнесу постійно збагачуються. Особлива небезпека вказаного виду злочинної діяльності полягає в тому, що створюється зручне середовище для збуту майна, одержаного злочинним шляхом, що в подальшому «економічно підтримує» розвиток злочинності. Разом із цим, необхідно врахувати результати опитування працівників підрозділів карного розшуку, які вказують на те, що доволі часто стикаються із фактами збуту майна, одержаного злочинним шляхом (87 %). Ураховуючи викладене, можна дійти висновку, що питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом, потребує особливої уваги науковців.

Питаннями, пов'язаними з різними аспектами протидії злочинам загальнокримінальної спрямованості, зокрема збуту майна, одержаного злочинним шляхом, серед вітчизняних та зарубіжних учених з кримінології, криміналістики, кримінального процесу та оперативно- розшукової діяльності за останнє десятиріччя розглядалися такими науковцями, як С. А. Акі- мов, І. О. Архіпова, О. О. Бажин, В. А. Батенєв, В. О. Біляєв, Д. А. Бражніков, В. І. Давидов, О. О. Деревягін, С. В. Ігнатов, В. А. Ільїчов, О. Н. Крапивіна, А. А. Ліскін, В. Ф. Луговик, Л. А. Мазур, А. Є. Мілін, Б. Я. Нагіленко, В. В. Плукар, В. Є. Резунов, Н. В. Репіна, В. В. Сергєєв, Л. І. Серебреннікова, П. В. Сидоренко, Л. В. Семилетова, М. В. Стащак, В. В. Шендрик та ін.

Мета статті - дослідити стан наукової роз-робленості питання протидії збуту майна, оде-ржаного злочинним шляхом.

З метою визначення стану наукової розроб-леності питання протидії збуту майна, одержа-ного злочинним шляхом, на нашу думку, до-слідження вищевказаних вчених доречно згрупувати за галузями права.

Так, з точки зору кримінології, питання збуту майна, одержаного злочинним шляхом розглядались майже у всіх роботах присвячених питанням кримінологічного попередження ко-рисливих злочинів. Однак проаналізувавши роботи вчених кримінологів ми дійшли висно-вку, що обрана нами проблематика розглядалась у їхніх дослідженнях фрагментарно.

Вченими супутньої до кримінології галузі юридичних наук - кримінального права, питан-ня збуту майна, одержаного злочинним шляхом було розглянуто в двох роботах російських вче-них (А. Є. Міліна і Н. В. Репіної [1; 2]) під ку-том вивчення питання призначення криміналь-ної відповідальності за вчинення вказаного злочину. Отже, у роботах А. Є. Міліна і Н. В. Ре- піної питанню теоретичних та прикладних засад протидії збуту майна, одержаного злочин-ним шляхом, зовсім не було приділено уваги.

На нашу думку, дослідження проведені в галузях кримінології та кримінального права є актуальними та необхідними для розуміння таких аспектів як: 1) становлення злочину «збут майна,одержаного злочинним шляхом» як виду кримінально караного діяння; 2) особ-ливостей його кваліфікації та відмінностей від інших складів злочинів, наприклад такого як легалізації; 3) призначення покарання за вчи-нення вказаного злочину; 4) вивчення особи злочинця, розроблення типології, визначення характерних рис; 5) окреслення причин та умов, що сприяють вчиненню збута майна, одержаного злочинним шляхом та основних напрямків їх подолання.

Однак, необхідно відзначити, що вітчизняними науковцями не було здійснено жодного монографічного дослідження, присвяченого кримінологічним та кримінально-правовим аспектам збуту майна, одержаного злочинним шляхом.

Наступною галуззю права, яку необхідно виділити окремо є криміналістика, оскільки це - прикладна юридична наука, що досліджує за-кономірності підготовки, вчинення та розслі-дування злочину, виникнення та існування його слідів, збирання, дослідження, оцінки та використання доказів, а також розробляє сис-тему заснованих на пізнанні цих закономірнос-тей спеціальних прийомів, методів і засобів, які застосовуються під час кримінального процесу [3]. Враховуючи наведене визначення, можна дійти висновку, що багато аспектів протидії злочинності, та зокрема збуту майна, оде-ржаного злочинним шляхом розглядаються як оперативно-розшуковою діяльністю, так і кри-міналістикою, проте необхідно враховувати, що основою задачею криміналістики є вчення про різні аспекти розслідування злочинів, а оперативно-розшукової діяльності - виявлення, попередження та документування злочинів. Тож, проблематика розслідування злочинів щодо збуту майна, одержаного злочинним шляхом за останнє десятиріччя безпосередньо була розглянуто тільки у дисертації російського вченого І. А. Архіпової на тему «Методика розслідування збуту майна, одержаного зло-чинним шляхом» [4]. В результаті аналізу ос-новних положень вказаної роботи було встано-влено, що, по-перше, питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом, роз-глянуто тільки у контексті оперативного забез-печення досудового розслідування вказаного злочину; по-друге, воно виконано російським вченим, тобто правові та прикладні положення дисертації І. А. Архіпової не становлять інтерес для нашого дослідження.

Можна резюмувати, що питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом, розглядалися вченими-криміналістами як окре-мо, так в рамках вивчення злочинів корисливо- насильницького характеру. Однак, необхідно зазначити, що дослідження, присвячені безпо-середньо обраної нами тематиці, проводились лише зарубіжними вченими, а на території нашої держави відсутні вказані наукові праці. Вказане призводить до того, що станом на сьогодні залишаються науково не опрацьова-ними такі питання як: 1) особливості організації і тактики проведення слідчих (розшуко- вих) та негласних слідчих (розшукових) дій в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень щодо збуту майна, одержаного злочинним шляхом; 2) встановлення типових слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні злочинів пов'язаних із збутом майна, одержаного злочинним шляхом, та по-дальшого складання слідчих версій; 3) визна-чення криміналістичної характеристика збуту майна, одержаного злочинним шляхом.

Окремо необхідно зазначити, що нами не було виявлено жодного дослідження щодо оперативно-розшукового забезпечення досудо- вого розслідування збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Разом з тим, зазначимо, що прийняття нового КПК України викликало полеміку серед вчених-криміналістів та науко-вців у сфері оперативно-розшукової діяльності в частині організації і тактики проведення не-гласних слідчих (розшукових) дій. В свою чер-гу, ми підтримуємо думку тих науковців, які вказують на те, що вказані процесуальні дії корелюють з оперативно-розшуковими заходами та повинні проводитись з використанням положень оперативно-розшукової тактики.

Далі вважаємо за доцільне окремо розгля-нути дослідження, що присвячені питанню ви-вчення збуту майна, одержаного злочинним шляхом, та проводились в радянські часи.

Так, радянські вчені вивчали питання збуту майна, одержаного злочинним шляхом як і безпосередньо так і при розгляді дотичних проблем. Наприклад, предметом досліджень В. І. Давидова, А. А. Ліскіна та В. Г. Самойлова є розшук і вилучення підрозділами по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності майна, одержаного злочинним шляхом [5]. Аналіз змісту вказаної роботи, показав, що сьогодні деякі положення втратили актуальність та практичне значення, оскільки відбулися законодавстві якісно змістовні зміни. Водночас окремі питання та положення розглянуті радянськими вченими (виокремлення питань стосовно розшуку і вилучення майна і ціннос-тей, отриманих злочинним шляхом; визначення предметів, які потрібно виявляти і вилучати, способів і місць їх зберігання; перелік способів і місць зберігання майна, отриманого злочинним шляхом; дослідження організації і тактики виявлення власників цінностей і майна, отриманих злочинним шляхом, і місць їх зберігання та ін.) розкривають і нагальні потреби. Також за радянських часів окремі положення щодо протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом, розглядались С. А. Акімовим, В. А. Ба- тенєвим, С. В. Ігнатовим, В. А. Ільїчовим, B. Ф. Луговиком, В. Е. Резуновим, П. В. Сидо-ренком та О. С. Чернишовим. Дослідження вказаних вчених можна поділити на дві групи: 1) щодо інформаційного забезпечення роботи підрозділів карного розшуку в місцях збуту викраденого майна (В. А. Батенєв, П. В. Сидо-ренко, О. С. Чернишов, С. А. Акімова та C. В. Ігнатова); 2) використання можливостей позаштатних негласних працівників у місцях збуту викраденого майна (С. А. Акімов, Н. Н. Шардуба та інші [1]).

Підсумовуючи наведене щодо праць радян-ських вчених у сфері ОРД встановлено, що протягом згаданого періоду монографічного дослідження щодо протидії збуту майна, одер-жаного злочинним шляхом, проведено не було. Водночас, у їхніх роботах було закладене тео-ретичне підґрунтя для подальших наукових розробок обраної нами проблематики. Напра-цьовані вище вказаними радянськими вченими положення продовжили українські науковці. На сьогодні розробки останніх становлять тео-ретично-прикладні засади для розроблення питання протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом.

Серед сучасних вітчизняних вчених у сфері оперативно-розшукової діяльності та після останніх змін в законодавстві, захищено лише одне дисертаційне дослідження Л. А. Мазур на тему «Протидія підрозділами карного розшуку обігу майна, одержаного злочинним шляхом», яке безпосередньо стосується обраної нами проблематики. Зокрема, зазначеним автором вперше: 1) здійснено аналіз стану наукової роз-робленості питання протидії підрозділами кар-ного розшуку обігу майна, одержаного злочин-ним шляхом; 2) надано авторську інтерпретацію поняття «обіг майна, одержаного злочинним шляхом»; 3) сформульовано пропозиції, спря-мовані на удосконалення тактики протидії під-розділами карного розшуку обігу майна, одер-жаного злочинним шляхом [6, с. 6].

Однак, у роботі Л. А. Мазур питання проти-дії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, розглядається в контексті проблематики обігу викраденого майна, без приділення окремої уваги обраній нами тематиці.

Серед зарубіжних вчених у сфері ОРД пев-ним чином питання протидії збуту майна, оде-ржаного злочинним шляхом, розглянуто у ро-боті В. С. Фещука на тему «Оперативно-роз- шукове забезпечення розкриття квартирних крадіжок: на матеріалах ГУВС Санкт-Петербурга та Ленінградської області» [7]. Так, останній розглядаючи питання протидії квартирним крадіжкам, визначив, що найбільш вірогідними місцями збуту майна, одержаного злочинним шляхом, є: ломбарди, ринки, скупки антикваріату, ювелірних виробів і визначає спрямованість та форми здійснення оператив- но-розшукових заходів при документуванні факти збуту викраденого [7, с. 1].

Отже, можна дійти висновку, що аналогічно до фахівців з кримінології та криміналістики, вчені, які спеціалізуються на вивченні проблем оперативно-розшукової діяльності, питання щодо протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, на дисертаційно-монографічному рівні не роз-глядали. В основному вони досліджували вка-заний вид злочину як супутній до основної те-матики і в більшості звертали увагу лише на такі аспекти, як: можливі місця збуту, окремі категорії майна, яке найчастіше збувається, найбільш розповсюджені способи збуту.

Принагідно відзначимо, що з метою більш точного вивчення питання наукової розробле-ності протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, було опитано 407 працівників вказаної служби. Резидентам було піддано для критичного аналізу теоретичні розробки вчених у галузі наукового забезпечення оперативно-розшукової діяльності та зіставлено їх з проблемами діяльності підрозділів карного розшуку, що виникають під час протидії збуту майна, отриманого злочинним шляхом. В результаті вивчення емпіричного матеріалу встановлено, що сьогодні наукова розробленість окремих питань протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, потребує подальшого дослідження з наступних питань: 1) правове регулювання протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом; 2) оперативно-розшукова характеристика збуту майна, одержаного зло-чинним шляхом; 3) попередження підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом; 4) особливості виявлення первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами карного розшуку щодо збуту майна, одержаного злочинним шляхом; 5) опе-ративно-розшукове забезпечення досудового розслідування кримінальних проваджень щодо збуту майна, одержаного злочинним шляхом підрозділами карного розшуку.

Таким чином, можна зробити висновок, що, по-перше, в оперативно-розшуковій науці, незважаючи на важливе значення напрямку роботи щодо питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом, дане питання ще глибоко не досліджувалося. У зв'язку з цим, вважаємо необхідним провести на моно-графічному рівні комплексне дослідження ор-ганізаційно-правових і тактичних засад питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом, а також виробити науково-практичні рекомендації для покращення ефективності роботи у цьому напрямі.

По-друге, теоретичні дослідження вказаних науковців зробили значний внесок у розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування крадіжок, зок-рема із квартир громадян. Проте, у їхніх працях не розкрито всі аспекти комплексної проблеми протидії питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом. Причиною цього є те, що існуючі наукові розробки про-водилися в інших історичних умовах, правових та соціальних реаліях, й об' єктивно не могли врахувати особливостей сьогодення. Все наве-дене в цілому впливає на актуальність і необ-хідність дослідження обраного нами питання.

Список використаних джерел

1. Милин А. Е. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 [Электронный ресурс] / Милин Андрей Евгеньевич. - М., 2004. - 200 с. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za- priobretenie-ili-sbyt-imushchestva-zavedomo-dobytogo-prestupnym.

2. Репина Н. В. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 [Электронный ресурс] / Репина Наталья Владимировна. М., 2008. - 226 с. - Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/281452.html.

3. Криминалистика // Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/ dic .nsf/ruwiki/20355.

4. Архипова И. А. Методика расследования сбыта имущества, добытого преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Электронный ресурс] / Архипова Ирина Александровна. - М., 2003. - 194 с. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/metodika-rassledovaniya-sbyta-imushchestva-dobytogo-prestupnym-putem.

5. Давыдов В. И. Розыск и изъятие ценностей и имущества, нажитых преступным путем : учеб. посо-бие / В. И. Давыдов, А. А. Лискин, В. Г. Самойлов. - М. : ВНИИ МВД СССР, 1974. - 40 с.

6. Мазур Л. А. Протидія підрозділами карного розшуку обігу майна, одержаного злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мазур Людмила Анатоліївна. - Львів, 2013. - 20 с.

7. Фещук В. С. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия квартирных краж (на материалах ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 [Электронный ресурс] / Фещук Владимир Степанович:. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/operativno-rozysknoe- obespechenie-raskrytiya-kvartirnykh-krazh-na-materialakh-guvd-sankt-pet.

Размещено на Allbest.ru