Основные направления практической деятельности Европейской полицейской организации (Европол) в сфере борьбы с преступностью

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основные направления практической деятельности Европейской полицейской организации (Европол) в сфере борьбы с преступностью



Международная преступность в начале третьего тысячелетия является одним из основных факторов, препятствующих нормальному общественному развитию в самых разных частях света. В связи с этим развитие сотрудничества между разными странами в области борьбы с преступностью является не только желательной, но необходимой и неизбежной. В этом смысле представляет особый интерес то, каким образом эта задача решается в рамках Европейского Союза, который «представляет собой наиболее амбициозную с точки зрения целей и эффективную с точки зрения достигнутых результатов интеграционную организацию, полноценных аналогов которой пока не создано в других регионах Земного шара»^[4].

Страны Европейского Союза, которые вносят значимый вклад в строительство глобализированного мира, одновременно несут огромные риски, связанные с размыванием национального суверенитета и развитием криминальной инфраструктуры как в собственных границах, так и в странах «третьего мира». Сосредоточив весьма значительные материальные блага, Европейский Союз стал своеобразной «мишенью» для творцов всемирной криминальной экономики, которая «направлена на удовлетворение запретных желаний и поставку запрещенной продукции в ответ на безграничный спрос со стороны богатых обществ и индивидов» ^[5].

Исходной точкой и основным направлением европейской интеграции, безусловно, является стремление к экономическому единению Европы. Вместе с тем государства-члены ЕС на пороге XXI века также оказались перед лицом ряда проблем глобального характера, одной из которых является рост международной преступности^[3], посягающей как на интересы ЕС в целом, так и отдельных государств-участников. Хорошая инфраструктура и открытые границы между государствами-членами ЕС способствуют «расползанию» преступности, и борьба с нею только в одной отдельно взятой стране обречена на неудачу^[10]. В результате постепенного устранения пограничного контроля между государствами-членами ЕС создается не только общий внутренний рынок, но и географически расширенное криминальное пространство. С криминологической точки зрения преступность в ЕС стала транснациональной, что требует постоянной координации правоохранительных органов.

Важная роль в практическом взаимодействии государств-членов ЕС в сфере борьбы с преступностью вот уже на протяжении более десяти лет принадлежит Европейской полицейской организации (далее Европол), идею создания которой связывают с организованной преступностью, торговлей наркотиками, отмыванием денежных средств, нелегальной иммиграцией и терроризмом, которые несут новые угрозы стабильности ЕС^{[27, 42]}.

В 1980-х гг. идея европейского аналога ФБР была выдвинута рядом полицейских руководителей Великобритании, Германии и других стран^{[38, 45, 40, 34]}. 4 декабря 1991 года на встречи министров внутренних дел ЕС было достигнуто соглашение о том, что Европейский отдел по расследованию преступлений, связанных с производством и распространением наркотиков, должен быть переименован в Европейский отдел по борьбе с наркотиками (Europol Drug Unit) и стать первым шагом на пути к созданию Европола^{[16, 37]}.

Формальное начало созданию Европола было положено европейской делегацией на заседании Европейского Совета в Люксембурге 28-29 июня 1991 г. 9-10 декабря 1991 года на встрече министров внутренних дел и юстиции Европейский Совет официально согласился с созданием Европола в рамках главы VI Договора о Европейском Союзе (Маастрихтский договор).

Становление и развитие Европола параллельно осуществлялось двумя путями ^[25]: 1) Через создание Европейского отдела по борьбе с наркотиками. 1 января 1993 г. в Страсбурге начал свою работу предшественник Европола - Европейский отдел по борьбе с наркотиками. 2) Через создание Руководящего органа по Европолу. На специальной встрече ЕС в конце октября 1993 г. было решено созвать в Гааге постоянный Руководящий орган по Европолу. Новый орган официально начал функционировать 16 февраля 1994 г. Уже в июле 1994 года полиция, таможенные службы и службы безопасности из Швеции, Финляндии и Австрии начали сотрудничество с аппаратом Европейского отдела по борьбе с наркотиками.

Основными задачами Европейского отдела по борьбе с наркотиками являлись ^{[35, 44]}: 1) борьба с незаконным оборотом наркотиков; 2) борьба с незаконным оборотом радиоактивных и ядерных веществ; 3) борьба с нелегальной миграцией; 4) борьба с нелегальным оборотом автомобилей; 5) борьба с преступными организациями, связанными с отмыванием денег.

За время своего существования Европейский отдел по борьбе с наркотиками попытался гармонизировать сотрудничество с такими организациями, как Интерпол, Всемирная таможенная ассоциация и Европейский центр информации, обмена опытом по пресечению границ и иммиграции (CIREFI)^[15], а также сыграл активную роль в подготовке Конвенции об учреждении Европола посредством Руководящего органа по Европолу.

В итоге 26 июля 1995 г. актом Совета ЕС был утвержден текст Конвенции о Европоле^[17], который в тот же день был подписан 15 правительствами государств-членов^[43]. Конвенция вступила в силу после процедуры ратификации 1 октября 1998 г.^[30], однако реально начала действовать только 1 июля 1999 г., когда Европол в полном объеме приступил к своей работе^[31].

Создавая Европол, государства-члены ЕС преследовали следующюю цель: повышение эффективности деятельности межгосударственных органов уголовной полиции, их сотрудничество по борьбе с терроризмом^[2], незаконным оборотом наркотиков и другими формами международной преступности. Оперативный рабочий приоритет Европола базируется на долевом участии национальных органов уголовного преследования, которые с помощью банка данных Европола и прочих общеевропейских форм регистраций, могут значительно улучшить свою деятельность.

Для достижения указанных целей перед Европолом были поставлены следующие задачи: 1) организовать сбор информации, ее аналитическую обработку по целевым направлениям, предусмотренными Конвенцией об учреждении Европола; 2) всестороннее информативное обучение и обмен информацией национальных ведомств; 3) содействие уголовной полиции в розыске в государствах-членах; 4) использование автоматизированной информационной базы данных; 5) оказывать содействие подготовке, координации и проведению специальных розыскных мер; 6) проведение оперативных мероприятий совместными группами.

Необходимо отметить, что впоследствии в Конвенцию о Европоле неоднократно вносились изменения и дополнения, в том числе направленные на расширение компетенции Европейской полицейской организации (отнесение к ведению Европола дополнительных категорий преступлений, предоставление ему права обращаться к государствам-членам с запросом о возбуждении, проведении или координации уголовных расследований и др.).

Пересмотр Конвенции о Европоле, как и её заключение, осуществлялся посредством специальных международных договоров (дополнительных протоколов), требовавших подписания и ратификации всеми государствами-членами. Поскольку государства-члены нередко затягивали ратификационный процесс, осуществление необходимых реформ в правовом статусе Европола откладывалось на долгие годы. Это обстоятельство побудило Европейский Союз, используя новые законодательные полномочия в уголовно-правовой сфере, предоставленные ему Амстердамским и Ниццским договорами, отменить упомянутую Конвенцию и заменить её юридически обязательным нормативным актом, дальнейший пересмотр которого не будет нуждаться в национальных ратификациях.

В качестве такого акта и выступает Решение Совета от 6 апреля 2009 г. «О создании Европейской полицейской организации (Европол)»^[22]. Решение от 6 апреля 2009 г. de jure и de facto выступает как документ, заново учреждающий Европейскую полицейскую организацию.

В связи с отменой Конвенции 1995 г. созданный на её основе «старый» Европол прекращает своё существование. На его месте создается «новый» Европол, который полностью интегрирован в организационный механизм Европейского Союза и должен финансироваться уже не за счет взносов государств-членов, а непосредственно из общего бюджета ЕС.

«Новый» Европол приобретает ряд дополнительных возможностей и полномочий, которыми не располагал его предшественник, в частности, полномочия заниматься преступлениями, которые не обязательно совершены в рамках преступной организации.

Созданный Решением от 6 апреля 2009 г. «новый» Европол выступает правопреемником «старого» Европола, в том числе в отношении заключенных последним международных соглашений. Согласно статье 64 Решения он приступает к функционированию с 1 января 2010 г. или несколько позже (в случае, если к упомянутой дате Советом Европейского Союза еще не будет утвержден специальный регламент о привилегиях и иммунитетах персонала «нового» Европола).

Статья 5 Решения о Европоле от 6 апреля 2009 года и § 2 статьи 88 Договора о функционировании Европейского Союза в Лиссабонской редакции 2007 г.^[46] устанавливают три группы функций Европола, т.е. основных направлений его практической деятельности в сфере борьбы с преступностью:

1. Информационное содействие расследованию преступлений;

2. Координация работы национальных следственных органов;

3. Научно-техническое содействие.

Данные функции определяют содержание и объём закреплённых полномочий Европола, а также права и обязанности, возлагаемые на компетентные органы стран-участниц.

Информационное содействие расследованию преступлений

Сбор, хранение, обработка, анализ информации и сведений, и обмен информацией и сведениями в целях расследования преступных деяний - важнейшая составляющая деятельности Европейской полицейской организации с момента его основания и по сей день.

Информационное содействие также проявляется: в безотлагательном сообщении компетентным органам государств-членов о фактах, которые их затрагивают, и незамедлительное информирование их о связях, констатированных между преступлениями; содействие расследованиям в государствах-членах, особенно, путем передачи национальным отделам всей уместной информации по этому поводу; предоставление государствам-членам сведений и помощи в анализе, когда проходят крупные международные мероприятия; подготовка оценок угрозы, стратегических анализов и общих докладов, относящиеся к его цели, в том числе оценок угрозы, порождаемой организованной преступностью.

По справедливому замечанию С.Ю. Кашкина, Европол - это, прежде всего информационный центр, база данных, предоставляемых в совместное пользование всех стран ЕС, а при наличии специальных соглашений - и третьих стран^[7].

Решение о Европоле устанавливает три организационно-правовые формы для реализации функций Европола в информационной сфере, служащие источниками и каналами для получения, обработки и распространения им данных о совершенных или готовящихся преступлениях:^[13]

Национальные отделы по связям с Европолом. В государственном аппарате каждой страны ЕС функционирует специальное подразделение - национальный отдел по связям с Европолом, которое выступает в роли «связующего элемента» в контактах между Европолом и компетентными службами государств-членов (т.е. с органами дознания и предварительного следствия).

Национальные отделы служат одновременно и в качестве источника, и в роли получателя сведений от Европола. Национальные отделы на основании § 4 статьи 8 Решения: по своей собственной инициативе предоставляют Европолу необходимую криминалистическую и иную информацию и сведения, которые необходимы для осуществления его функций; отвечают на сформулированные Европолом запросы информации, сведений и советов; обеспечивают обновление информации и сведений; при соблюдении национального права производят оценку и передачу информации и сведений для компетентных органов; направляют Европолу запросы о советах, информации, сведениях и анализах; сообщают Европолу информацию, предназначенную для хранения в его базах данных; обеспечивают соблюдение права при каждом своем обмене информацией с Европолом.

В качестве адресатов, которым Европол направляет свои данные, национальные отделы обеспечивают их передачу полиции, прокуратуре и другим компетентным органам своего государства-члена^[28].

Национальные отделы не обязаны предоставлять информацию Европолу в следующих случаях: если может быть нанесен вред существенным интересам национальной безопасности; если подвергается риску достижение результатов текущего расследования, а также создаются условия, ставящие под угрозу безопасность людей; если данная информация касается специальных разведывательных служб или видов деятельности в сфере государственной безопасности, а также информация, которая является коммерческой или государственной тайной.

Офицеры по связи. Государства-члены взаимодействуют с Европолом не только со своей территории (через национальные отделы связи), но и непосредственно в штаб-квартире Европейской полицейской организации - в Гааге. Национальные отделы связи (так, например, в Великобритании это Национальная Служба по расследованию - NCIS) должны осуществлять обмен информацией с Европолом, отвечать на его запросы и обеспечивать соответствие национальному законодательству ^[14].

Каждая страна назначает и командирует специальное должностное лицо, которое на постоянной основе работает при Европоле в официальном месте нахождения полицейской организации. Эти должностные лица называются «офицеры по связи»^[8].

Офицеры по связи выступают в качестве посредников в контактах Европола, с одной стороны, и уполномоченных национальных отделов государств-членов с другой, и выполняют следующую работу: передают Европолу информацию, поступающую от исходных национальных отделов; сообщают исходным национальным отделам информацию, поступающую от Европола; сотрудничают с персоналом Европола, сообщая ему информацию и давая ему советы; способствуют обмену информацией, поступающей от своих национальных органов, с офицерами по связи других государств-членов, под свою ответственность и согласно национальному праву. Подобные двусторонние обмены информацией также могут относиться к преступлениям, не подведомственным Европолу, если это разрешает национальное право.

На офицеров по связи, которые образуют национальные бюро по связи при Европоле, их национальным отделом возлагается ответственность за представление его интересов в Европоле согласно национальному праву исходного государства-члена и положениям, подлежащим применению к функционированию Европола.

Непосредственно в штаб-квартире Европола офицеры по связи получают доступ к Информационной системе Европола.

Таким образом, офицеры по связи вносят огромный вклад в координацию следственных действий, проводимых несколькими государствами-членами, выработку единой стратегии и тактики предварительного расследования, а также оперативно-розыскных мероприятий. В штате Европола приблизительно 625 сотрудников, представляющих все государства-члены ЕС. Из них более 80 - офицеры по связи Европола, представляющие различные правоохранительные структуры (полицию, таможню, жандармерию, иммиграционную службу и другие).

Информационная система Европола. Статья 11Решения о Европоле предусматривает создание в рамках Европола Информационной системы для сбора, обработки и передачи информации.

Данная система состоит из трёх элементов ^[26]:

1. Собственно информационной системы, которая пополняется соответствующими файлами межгосударственных органов уголовного розыска. В Информационной системе Европола могут обрабатываться исключительно данные, необходимые для выполнения функций Европола. Включаемые данные относятся:

а) к лицам, которые согласно национальному праву соответствующего государства-члена подозреваются в совершении преступления или соучастии в преступлении, подведомственного Европолу, или которые были осуждены за подобное преступление;

b) к лицам, в отношении которых существуют конкретные признаки или серьёзные основания полагать согласно национальному праву соответствующего государства-члена, что они будут совершать преступления, подведомственные Европолу.

Право непосредственно включать данные в Информационную систему Европола и искать данные в этой системе предоставляется национальным отделам, офицерам по связи, Директору, заместителям Директора, а также надлежащим образом уполномоченному персоналу Европола. Европол может искать данные, когда это необходимо для выполнения строго определенной задачи. Поиски, осуществляемые национальными отделами и офицерами по связи, проходят согласно законодательным, регламентарным и административным положениям, а также процедурам той стороны, которая их осуществляет.

Сведения в систему поступают из национальных отделов по связям, а также заносится самим Европолом на основе данных из своих источников, в том числе полученных от третьих стран.

1. Аналитической системы^[19], куда заносятся рабочие картотеки в целях анализа. Рабочие картотеки служат инструментом для обработки и систематизации данных, которые необходимы для раскрытия конкретных преступлений, подведомственных Европолу. Рабочие картотеки содержат следующие сведения: личные данные; физическое описание (особые приметы: шрамы, татуировки и др.); средства идентификации (различные документы, отпечатки пальцев, результаты ДНК и др.); занятия и навыки (образование, квалификация, знание иностранных языков и др.); экономическая и финансовая информация (банковские счета, наличные активы, данные о собственности, ИНН и др.); динамическая характеристика личности (образ жизни, поведение, места частого посещения, наличие оружия, злоупотребление наркотиками и др.); используемые средства сообщения (телефон, факс, интернет-связь и др.); средства передвижения; ссылки на другие базы данных, в котором имеется информация о лице (полиция, таможенные органы, международные организации и др.). В них могут включаться сведения как о лицах, указанных выше (подозреваемых, осуждённых или предполагаемых преступниках), так и о других индивидах, которые в том или ином качестве, оказались вовлечены в преступление: свидетели, потерпевшие, связные и сопровождающие лица, а также сведущие лица.

Данные о частной жизни должны обрабатываться и распространяться с особой осторожностью. В этой связи Решение устанавливает достаточно жесткие правила для создания и использования подобных картотек, а заинтересованные лица наделяются правом обращения к Европолу с целью проверки, а при необходимости исправления относящихся к ним персональных данных;

1. Системы индексов (указателей). Система индексов является элементом, дополняющим систему рабочих картотек и облегчающих пользование ею. С помощью этой системы офицеры по связи могут осуществлять быстрый поиск информации о преступлениях, которые затрагивают их государства-члены. Правило пользование системой индексов определяются Административным Советом.

Каждое государство-член совместно с Европолом принимают меры в отношении Информационной системы обработки данных в Европоле, которые должны^[1]: преградить доступ к устройствам, обрабатывающим личные данные; не допускать, чтобы носители данных можно было читать, копировать, изменять или стирать, не имея на это право (контроль за носителями данных); препятствовать тому, чтобы Информационную систему обработки данных с помощью устройств можно было использовать для передачи данных лицам, не имеющим на это права (контроль пользователя); гарантировать, чтобы можно было проверять и устанавливать, в какие места органы могут передавать персональные сведения (контроль передачи сведений); обеспечивать, чтобы используемые системы в случае нарушений можно было немедленно восстанавливать; обеспечивать, чтобы функционирование системы протекало без ошибок, и чтобы накопленные данные не подделывались из-за неправильных действий системы (неподдельность).

Персональные данные из информационной системы, аналитической системы и системы индексов могут передаваться или использоваться компетентными органами государств-членов ЕС только с целью предупреждения и борьбы с преступностью, подпадающей под юрисдикцию Европола.

Европол может запрашивать информацию из целого ряда органов: органов ЕС, например, Европейской Комиссии^[11]; других органов, учрежденных в рамках ЕС, например, Шенгенской Информационной Системы или Таможенной Информационной Системы^[9]; органов, основанных на соглашении между двумя или более странами-членами ЕС; «третьих стран»^[21], например, США^[29]; международных организаций и их руководящих органов, например Всемирной таможенной организации^[18]; Международной организации уголовной полиции - Интерпола^[12].

Европол и государства-члены ЕС обеспечивают, чтобы необходимая в засекречивании информация защищалась. С этой целью Совет ЕС принимает Положения о конфиденциальности, которые разрабатываются Административным советом Европола^[20].

В практической деятельности информационное содействие, оказываемое Европолом государствам-членам ЕС в расследовании преступлений, способствует быстрому выявлению и раскрытию уголовных дел. Наглядным примером могут служить следующие операции:

Так, благодаря информации, переданной Европолом Национальной полиции Польши 14 апреля 2009 г. в Люблине была раскрыта деятельность подпольной организации по производству поддельных банкнот номиналом в 50, 100 евро^[53]. С целью раскрытия данного преступления, с июля 2008 г. по апрель 2009 г. правоохранительные органы Польши и Европол осуществляли информационный обмен касательно деятельности этой преступной группы. В результате операции были арестованы 27 подозреваемых, конфискованы оборудование и сырье, используемое для производства поддельных банкнот. Данная операция проводилась правоохранительными органами Польши совместно с сотрудниками Европола. Оперативный анализ, проведенный Европолом идентифицировал связи с другими государствами-членами, где преступники активно сбывали поддельные денежные банкноты. Экспертами Европол также была оказана аналитическая и техническая помощь Национальной полиции Польши. Согласно оценке экспертов Европола банкноты имели среднее качество и были главным образом распределены в приграничных с Польшей государствах.

Так, по оперативной информации переданной Европолом правоохранительным органам Румынии в начале февраля 2011 года была проведена совместная операция сразу в нескольких городах Румынии, в результате чего была раскрыта преступная организация, промышлявшая мошенничеством кредитных карт.^[57] Пять членов организованной преступной группы были арестованы, у которых были конфискованы несколько десятков кредитных карт. Во время обысков были изъяты крупные суммы денег (50 000 евро, 50 000 долларов США, 15 000 фунтов стерлингов Великобритании), а также незаконно приобретённое имущество. В результате расследования выяснилось, что преступники использовали специальное устройство копирования, через которые они могли просматривать реквизиты кредитных карт. Это происходило при помощи маленького электронного устройства, незаконно установленного, например, в терминале оплаты бензозаправочной станции, связанной с бензиновым насосом, через который преступники могли овладеть информацией кредитной карты. Другой метод, когда данное устройство преступники помещали в гнездо для платы Банкомата, который также копирует личный идентификационный номер пользователя из магнитной полосы. Затем полученные данные кредитных карт передавались сообщникам с целью обналичивания денег, которое происходило не только в Румынии, но также и на территории других европейских стран, таких как Польша, Швеция, Великобритания и др.

Сбор и анализ информации, выполненный Европолом был крайне важен, для установления связи между сообщниками этой преступной группы.

Координация деятельности национальных следственных органов

В соответствии с пунктом «d» § 1 статьи 5 Решения о Европоле, а также с пунктом «b» § 2 статьи 88 Договора о функционировании Европейского Союза в редакции Лиссабонского договора 2007 г., Европейский парламент и Совет, постановляя посредством регламентов в соответствии с обычной законодательной процедурой уполномочивают Европол содействовать координации, организации и проведении расследований и оперативных мероприятий, проводимых совместно с органами государств-членов или в рамках совместных следственных групп, при необходимости, во взаимодействии с участием представителей Евроюст^[46].

Координация работы правоохранительных органов проводится Европолом, главным образом, в форме регулярных контактов офицеров по связи, откомандированных при нем разными государствами-членами, а также путем совещаний руководителей национальных отделов по связям с Европолом. В конце 2000 г. Совет ЕС по указанным вопросам принял две рекомендации:

1. Рекомендация государствам-членам от 30.11.2000 г. «О поддержке Европолом объединённых следственных групп, образованными государствами-членами»^{[24, 32]}.

Данная рекомендация регулирует вопросы содействия Европола объединенным следственным группам из разных стран ЕС. В соответствии со ст. 4 Рекомендации, объединенные следственные группы могут быть образованы по взаимному соглашению компетентных властей двух или больше государств-членов, с определенной целью и в ограниченном промежутке времени, для проведения уголовных расследований в одном или более государствах-членах. «Начиная с 2002 г. Европол имеет право принимать участие в совместных расследованиях стран-участниц, а также требовать от них проведения расследований»^[6]. Объединенные следственные группы образовываются в следующих случаях: 1) когда совершено преступление, требующее серьёзное и сложное расследование по нему; 2) когда совершено преступление, обстоятельства которого требует скоординированного действия либо имеющее связь с другими государствами;

Европол проводит регулярные консультации объединённым следственным группам относительно методов проведения расследования. Огромную помощь следственным группам оказывает аналитический отдел Европола. Свидетельством этому могут служить различные встречи экспертов.

Так, 15 - 16 декабря 2008 г. в Гааге состоялась четвертая встреча экспертов^[52] с целью обсуждения вопросов перспективы организации и деятельности объединенных следственных групп. На встрече присутствовали эксперты от государств-членов, представители секретариата Совета ЕС и Комиссии.

Директор Европола заявил о том, что объединенные следственные группы - очень важный инструмент для борьбы с международной организованной преступностью в ЕС. Директор Евроюста также отметил, что «есть восходящая тенденция и острая потребность в использовании объединенных следственных групп», как ценного инструмента для проведения международных расследований и судебного преследования.

По итогам встречи, были названы преимущества использования объединенных следственных групп: способность обмениваться информацией непосредственно между следователями без потребности в формальных запросах; способность скоординировать усилия на месте; способность построить взаимное доверие между сотрудниками правоохранительных органов из разных юрисдикций, расследующих одно и то же преступление; способность для Европола и Евроюста быть связанными с прямой поддержкой и помощью со стороны объединенных следственных групп.

Примером совместных действий, может служить операция, проведённая 8 апреля 2010 г. объединённой следственной группой по раскрытию преступной организации, которая специализировалась на преступлениях против несовершеннолетних^[56]. Преступная организация занималась тем, что привлекала несовершеннолетних детей из малообеспеченных семей в Румынии, которых затем переправляла по подложным документам в Великобританию и заставляла работать на себя.

Полицейская операция была проведена правоохранительными органами Румынии и полицией Лондона, которые сформировали объединённую следственную группу совместно с Европолом и Евроюст. Европол, в первую очередь, оказал информационную помощь и помог Румынии и Великобритании с анализом и идентификацией главных целей.

В операции приняли участие 120 румынских полицейских, 26 оперативных сотрудников Лондонской полиции и несколько аналитиков от Европола.

Во время операции Европол развернул мобильный штаб, и оказал следователям аналитическую поддержку и свободный доступ к базам данных Европола. Европол скоординировал несколько встреч между британскими судебными властями и румынскими обвинителями Управления расследования организованной преступности и терроризма (DIICOT).

В результате данной операции были арестованы 27 членов данной преступной организации, у которых были изъяты поддельные документы и оружие.

1. Рекомендация от 28.09.2000 г. «О запросах Европола, предлагающих начать уголовное расследование конкретных дел»^[23].

Данная рекомендация предусматривает то, что государства-члены обязаны рассматривать каждый запрос, адресуемый им Европолом с предложением возбудить, провести или скоординировать расследования конкретных дел, а также информировать Европол как в случае согласия, так и отказа в проведении расследования.

Научно-техническое содействие расследованию преступлений

Научно-техническое содействие борьбе с преступностью считается дополнительным по отношению к информационной составляющей деятельности Европола, однако, несмотря на это оно выполняет важное прикладное значение.

Прежде всего, к ним относятся: содействие в углублении специальных познаний в криминалистической сфере; предоставление справочной информации стратегического характера; подготовка докладов о состоянии работы в разных областях. Кроме того, Европол призван оказывать помощь государствам-членам: в обучении персонала следственных органов, техническом оснащении правоохранительных служб; в разработке новых методов борьбы с преступностью; в разработке научных и технических методов уголовного расследования.

Европол также проводит публичные семинары и конференции по разным вопросам.

16 апреля 2003 г. в Афинах Европол организовал семинар по подготовке новых государств-членов ЕС к полной интеграции в правоохранительной сфере^[47]. На семинаре обсуждались такие вопросы, как: подписание соглашения о сотрудничестве между новыми странами-участницами ЕС и Европолом, правовые вопросы этого сотрудничества, информационные вопросы содействия и др.

22-24 мая 2006 г. в Зальцбурге (Австрия) Европол провел семинар, посвященный проблеме конфискации активов преступников^[48]. На данном семинаре была представлена усовершенствованная сеть по правоприменению в области идентификации, замораживания и конфискации активов преступников - CARIN. Эксперты Европола выступили с докладами о важности конфискации доходов, полученных преступным путем, что является необходимой мерой в борьбе с международной организованной преступностью. Было также отмечено о роли Европола в данной области, который через Центр конфискации активов также осуществляет их идентификацию и отслеживает процесс их переправления через границы государств-членов ЕС.

8 декабря 2006 г. в Гааге Европол организовал семинар, посвященный финансированию терроризма^[49], на котором присутствовали не только представители государств-членов ЕС, а также третьих стран - США. Семинар подчеркнул важность внутреннего и внешнего информационного содействия между правоохранительными органами и органами безопасности, как государств-членов ЕС, так и третьих стран касательно вопросов финансирования терроризма. В этой связи было подписано соглашение между Европолом и министерством юстиции США «Об информационном обмене».

6-7 марта 2008 г. в Брюсселе под руководством Европола при финансовой поддержке Комиссии ЕС была проведена конференция, посвященная вопросам конфискации доходов, полученных преступным путем^[50]. Помимо представителей национальных правоохранительных органов государств-членов ЕС на конференции участвовали также международные организации, такие как Интерпол, Международный валютный фонд, а также представители третьих стран.

6-8 декабря 2008 г. в Гааге при содействии Европола была проведена конференция, посвященная вопросам киберпреступности^[51]. Данная конференция особенно привлекла большое внимание организаций, занимающихся развитием высоких технологий. Помимо участия государств-членов ЕС, делегаций из Канады, Норвегии, Российской Федерации, Швейцарии, США, Турции, Евроюста и Интерпола, приняли участие эксперты частных компаний, таких как Microsoft и eBay. Обсуждались такие вопросы, как: международный обмен информацией, социологические исследования киберпреступности, новые способы, методы и тенденция развития борьбы с данным видом преступной деятельности, использование интернет-технологий преступными организациями и др.

7-8 мая 2009 г. в Гааге состоялась совместная встреча экспертов Европола и западных балканских стран, тех, которые еще не являются членами Европейского союза, включая Турцию^[54]. Встреча была организована Европолом и была направлена на обсуждение вопросов фальшивомонетничества. На встрече участвовали судебные эксперты, а так же представители от Национальных банков Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии, Сербии и Турции. Эксперты определили текущую ситуацию и правовые рамки в своих странах, и заявили, что их страны нуждаются для расширенного сотрудничества в области борьбы с фальшивомонетничеством. Одновременно с этим, были также обсуждены аспекты интернационального измерения фальшивомонетничества и их международного распределения преступными организациями. Итог встречи экспертов был закреплен соглашением Европола с балканскими странами в области борьбы с фальшивомонетничеством. Директор Европола Роб Уэйнрайт отметил, что инициатива, взятая Европолом является дальнейшей вехой в развитии его как основного органа ЕС по защите евро.

С целью предупреждения мошенничества в ЕС 2-4 февраля 2010 года состоялась четвёртая очередная встреча экспертов, организованная совместно Европолом и французской жандармерией, затрагивающие вопросы изучения магнитного слоя банковских карт и «скользящего механизма» ячеек банкомата^[55].

Во время трёхдневной сессии эксперты обсуждали последние тенденции и будущие угрозы в использовании банковских карт в терминалах по оплате разных услуг, которые являются объектами посягательства мошенников.

Судебной лабораторией жандармерии Франции, федеральной полицией Германии и Судебным институтом Нидерландов были проведены показательные практические занятия по исследованию скользящих устройств банкомата («механизм скольжения»), кодирование деталей банковских карт, а также распознавание его магнитных полос.

По итогу встречи экспертов было обмечено, что исследование копирования магнитной полосы банковской карты, а также «механизма скольжения» ячеек банкомата является превентивной мерой противодействия мошенничеству на территории Европейского Союза.

Итак, без преувеличения, можно констатировать, что условиях глобализации, которая сопровождается интернационализацией и ростом активности организованной преступности, взаимодействие государств-членов ЕС в сфере борьбы с преступностью приобретает всё большое значение. Особая роль в данной области принадлежит Европейской полицейской организации. Её целью является повышение эффективности компетентных органов государств-членов и укрепление сотрудничества между ними в предотвращении опасных форм международной организованной преступности и борьбы с ними. Основная функция Европола состоит в том, чтобы вносить значительный вклад в правоохранительную деятельность Европейского Союза в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими тяжкими формами преступности, затрагивающих два или большее число государств-членов. «Новый» Европол приобрел ряд дополнительных возможностей и полномочий, которыми не располагал его предшественник, в частности, заниматься преступлениями, которые не обязательно совершены в рамках преступной организации. В связи с этим увеличиваются также процессуальные составляющие деятельности Европола. Таким образом, Европол из общеполицейского уровня сотрудничества государств-членов ЕС в сфере уголовного судопроизводства перешел на процессуальный уровень сотрудничества. Данные положения расширяют сферу компетенции Европола, тем самым укрепляя его правовой статус как важной правоохранительной организации, осуществляющей борьбу с международной преступностью. Всё это свидетельствует о том, что Европейский Союз в состоянии эффективно действовать в области формирования единого пространства свободы, безопасности и правосудия.



Библиография

европейский криминальный преступность полицейский

1. Бирюков П.Н. Защита информации в Европоле // Международно-правовые чтения. - Воронеж, 2003. - С. 196.

2. Бурковская В.А. Европейское сотрудничество в борьбе с терроризмом // Закон и право, №12, 2004. С. 5.

3. Европейский Союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития / Под ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной. - М., 2001. - С. 193.

4. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. - М., 2008. - С. 15.

5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - С. 493

6. Куркина И.Н. Международный опыт правоохранительной деятельности: учебное пособие. - Владимир, 2009. - С. 136.

7. Право Европейского Союза под ред. С.Ю. Кашкина. - М.: Юристъ, 2002. С. 362.

8. Act of the management board of Europol of 15 October 1998 concerning the rights and obligations of liaison officers // Official Journal of the European Communities, №C26/09, Brussels, 1999. P. 86-88.

9. Act of the management board of Europol of 15 October 1998 laying down the rules governing Europol's external relations with European Union-related bodies // Official Journal of the European Communities, №C26/10, Brussels, 1999. P. 89.

10. Adam Edwards, Peter Gill. Transnational organised crime. Perspectives on global security. - London: Routledge, 2003. P. 28.

11. Administrative Agreements on cooperation between the European Commission and the European Police Office. - Brussels, 18 February 2003. P.4.

12. Agreement between Interpol and Europol. - Brussels, 05 November 2001. P. 4-8.

13. Bunyan T. Op. cit. P. 12-22.

14. Bunyan T. Op. cit. P. 5.

15. Bunyan T. Op. cit. P.4

16. Bunyan T. The Europol Convention. - London: A Statewatch publication, 1995. P. 1-2

17. Convention Based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention) // Official Journal of the European Communities, №C 316, 27 November 1995, Brussels, 1995. P.2.

18. Cooperation agreement between the World Customs Organization (WCO) and the European Police Office (Europol). - Brussels, 13 June 2002. P.4.

19. Council act of 3 November 1998 adopting rules applicable to Europol analysis files // Official Journal of the European Communities, №C26/01, Brussels, 1999. P. 1-9.

20. Council act of 3 November 1998 adopting rules on the confidentiality of Europol information // Official Journal of the European Communities, №C26/02, Brussels, 1998. P. 10-14.

21. Council act of 3 November 1998 laying down rules concerning the receipt of information by Europol from third parties // Official Journal of the European Communities, №C26/04, Brussels. 1999. P. 17-18.

22. Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) // Official Journal of the European Union, №L121, 15May 2009, Brussels, 2009. P.37.

23. Council recommendation of 28 September 2000 to Member States in respect of requests made by Europol to initiate criminal investigations in specific cases // Official Journal of the European Communities, №C 289. 12 October 2000, Brussels, 2000. P. 8.

24. Council recommendation of 30 November 2000 to Member States in respect of Europol's assistance to joint investigative teams set up by the Member States // Official Journal of the European Communities, №C 357, 13 December 2000, Brussels, 2000. P. 7-8.

25. Crime and criminal justice in Europe. - Strasbourg: Council of Europe publishing, 2000. P.85.

26. Daniel J. Koenig, Dilip K. Das. International Police Cooperation. A world perspective. - Oxford 2001. P. 57-59.

27. Dieter Mahncke, Jцrg Monar. International terrorism: a European response to a global threat? - Brussels: Peter Lang, 2006. P.99-100.

28. Europol's role in fighting crime // Report. - London, 2003. P.10-11.

29. Europol-USA Agreement. Europol's role in fighting crime // Report. - London, 2003. P. 16-17.

30. Harmonization and cooperation between prosecutors at European Level // Second Pan-European Conference of Prosecutors General. - Bucharest: Council of Europe Publishing, 12-16 May 2001, 2002. P.35.

31. Jody R. Westby. International Guide to Cyber Security. - Chicago: ABA Publishing, 2004. P.96.

32. Jody R. Westby. Op.cit., P.97.

33. John D. Occhipinti The politics of EU police cooperation: toward a European FBI? - Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2003.

34. John D. Occhipinti The politics of EU police cooperation: toward a European FBI? - Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2003. P. 53.

35. Joint Action on Europol Drugs Unit, №95/73 JHA, 10 March 1995. - Brussels, 1995; Peter A. Poole. Europe unites: the EU s Eastern Enlargement. - Westport: Praeger Publishers, 2003. P.164.

36. Marc Cools, Brice De Ruyver, Marleen Easton, Lieven Pauwels, Paul Ponsaers, Gudrun Vande Walle, Tom Vander Beken, Freya Vander Laenen, Gert Vermeulen, Gerwinde Vynckier. EU and international crime control. - Antwerpen: Maklu, 2010.

37. Marc Cools, Brice De Ruyver, Marleen Easton, Lieven Pauwels, Paul Ponsaers, Gudrun Vande Walle, Tom Vander Beken, Freya Vander Laenen, Gert Vermeulen, Gerwinde Vynckier. EU and international crime control. - Antwerpen: Maklu, 2010. P.65.

38. Martijn Groenleer. The Autonomy of European Union Agencies. - The Hague: Eburon, 2009. P.278Peter Villiers. Police and policing: an introduction. - London: Waterside press, 2009. P. 60.

39. Mats R. Berdal, Monica Serrano. Transnational organized crime and International Security. - Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2002.

40. Mats R. Berdal, Monica Serrano. Transnational organized crime and International Security. - Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2002. P.104.

41. Maxwell Taylor, John Horgan. The future of terrorism. - London: Routledge, 2000.

42. Maxwell Taylor, John Horgan. The future of terrorism. - London: Routledge, 2000. P. 15-18.

43. Michael Santiago. Europol and police cooperation in Europe. - Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 2000. P.63.

44. Peter A. Poole. Europe unites: the EU s Eastern Enlargement. - Westport: Praeger Publishers, 2003. P.164.

45. Peter Villiers. Police and policing: an introduction. - London: Waterside press, 2009. P. 60.

46. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community // Official Journal of the European Union, №C 306, 17 December 2007, Brussels, 2007. P. 68.

47. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr030424.htm

48. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr060523.htm

49. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr061208.htm

50. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr080306.htm

51. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr081208.htm

52. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr081216.htm

53. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr090415.htm

54. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr090511.htm

55. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr100212.htm

56. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr100409.htm

57. http://www.europol.europa.eu/index.asp? page=news&news=pr110216.ht

58. Паненков А.А. Криминологическая обусловленность государственной политики по борьбе с преступностью - залог успеха в борьбе с терроризмом и его финансированием в России // NB: Национальная безопасность. - 2012. - 1. - C. 1 - 54. DOI: 10.7256/2306-0417.2012.1.109. URL: http://www.e-notabene.ru/nb/article_109.html

59. Рубис А.С. Реализация криминалистических знаний - основа процессуальной деятельности прокурора в сфере борьбы с преступностью // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). - 2006. - 3. - C. 553 - 557.

Размещено на Allbest.ru

...