Экономическая преступность как угроза экономической безопасности

В США в 2015 году за отмывание денег было осуждено 668 человек, 69% были приговорены к реальным срокам, средняя продолжительность сроков - 26 месяцев.

В Германии за тот же период были рассмотрены дела 868 человек, 82% были признаны виновными. Из них 3% были приговорены к реальным срокам, 19% - к условным, остальные отделались штрафами.

Азартные игры

В России к категории экономических преступлений также относят организацию и проведение азартных игр. По соответствующей статье приговоры выносят достаточно часто - за первое полугодие 2016 года по ней осудили 470 человек.

Детальной статистики о применённых видах наказаний за организацию азартных игр нет. Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.

Мировая практика

Статья о незаконном проведении азартных игр есть и в Кодексе США. В 2015 году по ней было осуждено 75 человек, 24% из них получили реальные сроки, в среднем - полгода лишения свободы.

Вывод

В целом в России к нарушителям законов, связанных с экономической деятельностью, относятся достаточно лояльно. По многим статьям из главы 22 УК "Преступления в сфере экономической деятельности" не судят вообще. Так, в 2015 году и первом полугодии 2016-го не было осуждённых за ложную рекламу, монополистические действия и ограничение конкуренции, подкуп участников и организаторов спортивных соревнований, использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, злоупотребления при выпуске ценных бумаг и фиктивное банкротство.

В Германии, Британии и США, как и в России, по статье за мошенничество ежегодно рассматривается больше дел, чем по другим экономическим статьям. При этом в Германии второе место по количеству дел среди экономических статей занимает статья о незаконном обогащении. По ней в 2015 году было вынесено 71 101 приговор, 93% - обвинительные. В России аналогичная статья отсутствует, хотя в 2006 году мы ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции, которая предусматривает её введение. В законе о ратификации (40-ФЗ) перечислены статьи, в отношении которых Россия обладает юрисдикцией, статья 20 о незаконном обогащении в него не входит. Таким образом, Россия заранее исключила её из дальнейшего правоприменения. В 2014 году политик Алексей Навальный предлагал ввести соответствующую статью в российский УК. Однако в 2015 году экспертной рабочей группой в отношении этой инициативы было принято отрицательное решение, так как она "противоречит Конституции".

Таблица 2 - Общие сведения о состоянии преступности в Российской Федерации за январь-октябрь 2016 года

5. Система показателей преступлений на базе Российской Федерации

Система показателей должна отражать уровень, динамику и структуру экономической преступности в России, а также качество работы правоохранительных органов по противодействию ей. В 2015 году было выявлено 3,55 млн. преступлений в сфере экономики в Российской Федерации, из них раскрыто 1,7 млн., что составило 47,78% от общего числа.

Среднемесячный уровень в 2015 г. в России составил 22,7 тыс. преступлений экономической направленности. Наибольшее количество было зарегистрировано в марте - 33,2 тыс., и в июне - 30,3 тыс., к концу года, в четвертом квартале, произошел заметный спад, так в декабре можно отметить наименьшее количество - 14,9 тыс., в октябре - 15,2 тыс. и в ноябре -16,1 тыс.

В структуре экономической преступности в 2015 года выделяются нарушения, связанные: с финансово-кредитной сферой - 98,3 тыс.; с потребительским рынком - 71,9 тыс.; с налоговой сферой - 21,1 тыс.; с внешнеэкономической деятельностью - 9,1 тыс.; с приватизацией - 4,1 тыс.; прочие - 68,2 тыс. Наибольший удельный вес пришелся на экономические преступления, связанные с финансово-кредитной сферой, они составили 36,04% или 98,3 тыс. в абсолютном выражении.

Рассмотренные сферы имеют ряд общих черт, таких как невысокий уровень реализации выявленных правоохранительными органами преступлений и их высокая организованность, а также существенных различий. Так на фоне невысокого процента дел, по которым совершившие их были привлечены к ответственности, особо выделяются финансовокредитная и приватизационная сферы. Для них этот показатель немногим превышает 10-ти процентный уровень, что говорит об их крайне опасности.

С точки зрения уголовного законодательства структура экономической преступности в 2015 году имеет следующий вид: против собственности -113,9 тыс.; в сфере экономической деятельности - 73,3 тыс.; против интересов службы в коммерческих и иных организациях - 5,7 тыс.; против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления - 34,5 тыс.; прочие - 45,4 тыс.

Наибольший удельный вес пришелся на преступления против собственности, они составили 41,75% от общего числа экономических преступлений. Уровень реализации зарегистрированных экономических преступлений, связанных с экономической деятельностью составил 11,16%, что подтверждает высокий уровень организации данных нарушений законодательства и косвенно указывает на возможно высокую степень их латентности. Аналогичный показатель по преступлениям, связанным с внешнеэкономической деятельностью составил 15,38%, что позволяет сделать вывод о крайне невысоком уровне работы правоохранительных органов в этой области. Но в то же время можно говорить о высокой организации и скрытости правонарушений данной сферы, а также о сложности их выявления и реализации ввиду особого положения участников этих отношений.

Рассмотренные сферы имеют ряд общих черт, таких как невысокий уровень реализации выявленных правоохранительными органами преступлений и их высокая организованность. Диапазон составляет от 10 до 30 процентов дел, по которым привлечены к уголовной ответственности лица, совершившие их, из числа выявленных.

По итогам структурного анализа получены следующие выводы о состоянии экономической преступности в Российской Федерации в 2005 году: каждое тринадцатое преступление в России в 2005 году носило экономический характер (7,67% от общего числа), из них 63,22% были доведены до судебного рассмотрения и только 22,91% лиц, их совершивших, привлечены к уголовной ответственности. Наиболее организованными и трудно раскрываемыми были преступления в финансово - кредитном (11,16% уголовных дел) и приватизационном (10,33%) направлениях совершения. Самыми распространенными были преступления финансово -кредитной сферы (1/3 от общего числа) и сферы потребительского рынка (1/4 часть); против собственности (2/5 от общего числа) и сферы экономической деятельности (1/4).

Проведен статистический анализ динамики и получен прогноз уровня экономической преступности, исследована и дана количественная оценка влияния социально-экономических факторов на число преступлений в сфере экономики. С помощью корреляционно-регрессионного анализа по данным (п=87) регионов за 2015 год исследована зависимость уровня экономических преступлений (у) от следующих объясняющих переменных:

Х\ - среднегодовая численность постоянного населения в 2015 г., тыс. чел.;

Х 2 - просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2016 г., млн. руб.;

X} - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2015 году, руб.;

Х 4 - объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., за 2016 год; х$ - среднегодовая численность граждан, имеющих статус безработных, тыс. чел., 2015 год;

Хб - ввод в действие жилых домов, тысяча квадратных метров общей площади, за 2015 год;

Ху - оборот розничной торговли, млн. руб., за 2015 год; х$ - объем платных услуг населению, млн. руб., за 2015 год.

Полученное на основе пошаговых алгоритмов регрессионного анализа уравнение зависимости уровня экономической преступности от социальноэкономических показателей имеет следующий вид:

Y = 2993,03 + 1,85'Х 2 - 0,12*Х 3 + 2,35-Хв t-значения: (1,85) (-1,85) (6,55)

R2 = 0,979 F(4,83) = 1367,1 S = 1,87

Наблюдаемые параметры выше критических значений, что свидетельствует об адекватности регрессионного уравнения. В модель вошли три объясняющих фактора, причем положительное воздействие на уровень экономической преступности оказывают такие факторы, как просроченная задолженность по заработной плате (x2) и ввод в действие жилых домов, отрицательное воздействие оказывает среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.

Наиболее значимое влияние на уровень преступности в экономике оказывает показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, так при ее увеличении на тысячу рублей количество преступлений экономической направленности уменьшается на 122. Данная зависимость напрямую связана с характером исследуемого явления, т.к. главная цель преступника заключается в получении экономической выгоды, т.е. потенциальный преступник соотносит уровень возможного финансового эффекта с риском. Получая достойную заработную плату, должностное лицо не будет ею рисковать. В среднем по регионам увеличение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 1% повлечет за собой снижение уровня экономической преступности на 0,3%.

Значительное положительное влияние на число преступлений в экономике оказал показатель просроченной задолженности по заработной плате. Так при ее погашении на один миллион рублей количество преступлений экономической направленности снизится на 1,85. В среднем в региональном разрезе снижение уровня задолженности по заработной плате на 1% приведет к падению показателя экономической преступности на 0,045%. Как и фактор увеличения среднего уровня заработка, выплата задолженности по заработной плате объективно ведет к снижению как преступности в целом, так и количества экономических преступлений в частности. Основным стимулом совершения преступного деяния является осознанное получение финансовой выгоды. При наличии экономических благ, полученных отличным от преступного пути, потенциальный нарушитель закона не будет вынужден идти на правонарушение, т.к. оно теряет всякий смысл.

Аналогичное влияние на уровень преступности в экономической сфере оказывает количество введенной в действие жилой площади. В 2015 г. прирост жилья на 1 тысячу квадратных метров приводил к увеличению числа экономических преступлений на 2,35. Возможность приобретения недвижимости обусловливает повышенный интерес преступных элементов к этой деятельности. Экономическая преступность, связанная с недвижимостью, особенно расцветает в период резких изменений ценности денег, когда капитал направляется к объектам, сохраняющим и даже увеличивающим свою ценность. В среднем по регионам России прирост жилой площади на 1% влечет за собой рост числа преступлений в экономической сфере на 0,36%. Таким образом, показатель экономической преступности по регионам Российской Федерации зависит от уровня жизни населения, его обеспеченности материальными благами, условиями для достойной деятельности и жизни.

Работа правоохранительных органов по реализации материалов выявленных преступлений характеризуется следующими показателями. Во-первых, средней долей преступлений, материалы по которым переданы в суд за изучаемый период - 65,77%, во-вторых, средним числом лиц, привлеченных к уголовной ответственности по данным преступлениям - 0,22 на 1 выявленное преступление в месяц.

В целях выявления основных тенденций и закономерностей осуществлен анализ динамики и краткосрочный прогноз экономической преступности.

Доля экономической преступности в общем числе преступлений имеет тенденцию к снижению в 2013 и 2014 гг., до уровня менее 2,5% в декабре 2014 года, но уже в январе - марте следующего года достигает своего верхнего пика в 11%. Динамика основных элементов экономической преступности показывает, что доли финансово - кредитной сферы и внешнеэкономической деятельности практически не изменились. Доли правонарушений, связанных с приватизацией и потребительским рынком, несколько уменьшились к концу 2015 года. Сезонное снижение числа преступлений против собственности к концу 2005 года повлекло общее падение уровня преступности. Этому противодействовало последовательное увеличение количества правонарушений в сфере экономической деятельности со всплеском в четвертом квартале 2015 года. Однако сезонные колебания преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления привели к общему снижению экономической преступности к концу 2015 года. Но ввиду ранее сделанных выводов о сезонности данных видов преступлений, нельзя утверждать об однозначном их снижении и в дальнейшем.

Заключение

В качестве заключения предлагаем субъективную стратегию понижения экономических преступлений.

1) Создать материальный противовес корыстной заинтересованности (взял 1 млн. - отдай 4 млн.)

2) Создать материальную заинтересованность борьбы с коррупцией следственных органов, частных детективных агентств, общественных организаций и простых граждан.

3) Создать эффективные механизмы жесткого государственного и общественного контроля за борьбой с коррупцией.

4) Вести активную борьбу с бедностью населения

5) Создать психологические механизмы давления на разум гражданина

6) Улучшить качество жизни населения

7) Реформировать образование

Материальный противовес корыстной заинтересованности может быть реализован следующим образом.

Взятка в размере от 100 тыс. рублей должна повлечь за собой штраф в 4-х кратном размере от суммы взятки (взял 100 тыс. рублей, заплати 400 тыс. рублей) плюс полную конфискацию имущества. Взятка от 5 тыс. до 100 тыс. руб. должна повлечь штраф в размере 400 тыс. рублей. Взятка менее 5 тыс. рублей должна наказываться штрафом 100 тыс. рублей. Сотрудники судебных и правоохранительных органов должны наказываться штрафом в 3 раза большим (взял 100 тыс. руб., заплати 1,2 млн. руб.). Дополнительно к этому взятки более 200 тыс. руб. должны наказываться тюремным заключением на срок, пропорциональный взятке.

В дополнение к этому должны быть разработаны эффективные механизмы взыскания штрафов со взяточников - вплоть до конфискации имущества и принудительных работ.

Создание материальной заинтересованности борьбы с коррупцией следственных органов, частных детективных агентств, общественных организаций и простых граждан

Правом борьбы с коррупцией необходимо наделить частные детективные агентства и общественные организации. Для обеспечения эффективной борьбы со взяточничеством сотрудников правоохранительных органов, частные детективные агентства и общественные организации, ведущие борьбу с коррупцией, необходимо поощрять в размере 50% от суммы штрафа за взятку. Если, скажем, правоохранительные органы поймают за руку взяточника, берущего 100 тысяч рублей (при этом на преступника будет наложен штраф в размере 400 тысяч рублей), они в качестве вознаграждения должны получить 200 тысяч рублей, но не из государственного кармана, а из штрафа, который должен заплатить взяточник.

Простые граждане, обеспечивающие поимку коррупционеров, должны получать 20% от суммы штрафа. Заметим, что многочисленные факты коррупции известны, как правило, достаточно широкому кругу простых граждан. И многие простые граждане, в том числе из-за материальной заинтересованности, будут активно помогать поимке коррупционеров. При участии простых граждан эффективность борьбы с коррупцией будет увеличена в разы.

Механизмы жесткого государственного и общественного контроля за борьбой с коррупцией

Для того чтобы борьба с коррупцией была эффективна, для того, чтобы "крысы" не могли пожирать честных и добропорядочных граждан, необходимо, чтобы борьба с коррупцией велась под жестким государственным и общественным контролем.

Необходимо, чтобы были разработаны и введены механизмы, исключающие фальсификацию коррупционных дел. Фальсификация взяток и злоупотребление служебным положением сотрудников правоохранительных органов должны жестко наказываться: каждый фальсификатор должен быть наказан таким наказанием, которое предусматривает фальсифицированная взятка. Кроме этого фальсификатор должен быть пожизненно лишен прав работать в правоохранительных и государственных органах, лишен всех государственных наград, званий, выслуг, надбавок к пенсии. В дополнение он должен быть наказан тюремным заключением минимум на 5 лет. У "крысы", которая посягнет на честных граждан, должны быть выдернуты все зубы, и она должна быть пожизненно посажена в железную клетку.

Заведомо ложное свидетельство граждан о взятках в суде должно наказываться также. Скажем, если гражданин даст ложные свидетельские показания о взятке 100 тыс., он должен будет выплатить штраф в размере 400 тыс. со всеми вытекающими негативными последствиями (обязательная конфискация имущества, принудительные работы). При этом гражданин должен быть пожизненно лишен права бороться с коррупцией, выступать свидетелем в суде и получать какое-либо вознаграждение за это.

При расследовании коррупционных дел и для проверки свидетельских показаний должны активно использоваться детекторы лжи.

Должны быть выработаны простые, эффективные, надежные технологии и методики борьбы с коррупцией, которые будут исключать фальсификацию коррупционных дел и надежно защищать простых честных граждан от злоупотреблений сотрудников правоохранительных органов.

При введении предлагаемых мер усилия сотрудников правоохранительных органов из негативного, корыстного русла будут перенаправлены в позитивное русло борьбы с коррупцией. Даже коррумпированные сотрудники, увидев, что коррупция стала невыгодной, переключатся на борьбу с коррупцией. "Крысы", то есть оборотни в погонах, начнут бороться против "крыс". Нечистые на руку сотрудники правоохранительных органов будут бороться друг с другом и помогут в этой борьбе честным, неподкупным сотрудникам. Правоохранительные органы будущего станут образцом честности, порядочности, неподкупности.

И когда коррупция будет уничтожена, в России резко уменьшится уровень преступности. Российская экономика станет более эффективной и конкурентоспособной. Уменьшение уровня коррупции в России будет сопровождаться ростом ВВП, ростом зарплат и пенсий.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 №145-ФЗ.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 №51-ФЗ.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

7. Налоговый кодекс российской федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-Ф 3.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ.

10. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. -2003.

11. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации, М., 1994.

12. Бородин С., Глушков В. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии//Советская юстиция. 1992.

13. Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву, М., 1994.

14. Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1994.

15. http://www.labex.ru/page/inzk_usa_uk_5.html

16. https://secretmag.ru/trends/scenarios/kak-za-odni-i-te-zhe-ekonomicheskie-prestupleniya-nakazyvayut-v-rossii-i-drugih-stranah.htm

17. https://works.doklad.ru/view/LUaPOR1TmeM/all.html

18. https://rg.ru/2011/04/18/germania-site.html

19. http://www.topa.ru/economic-crimes.htm

20. http://cabinet-lawyer.ru/uk-rf/ekonomicheskiye-prestupleniya.html

21. https://lenta.ru/news/2017/01/25/corruption/

22. http://econominfo.ru/view-article.php?id=143

Размещено на Allbest.ru