Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

взяточничество расследование допрос свидетель

Введение

Глава 1. Методика расследования взяточничества

1.1 Криминалистическая характеристика взяточничества

1.2 Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Глава 2. Характеристика первоначальных следственных действий при расследовании взяточничества

2.1 Допрос заявителей и иных свидетелей

2.2 Задержание взяточника с поличным

2.3 Допрос обвиняемого

Заключение

Список литературы



Введение

Коррупция как одно из негативных явлений современности, приводит не только к подрыву основ государственного функционирования, но и вносит разлад в общественные отношения, возникающие в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. Данное обстоятельство обусловило проведение многочисленных исследований, посвященных проблеме коррупции.

Юридическая наука в лице науки уголовного процесса не осталась в стороне и внесла свой вклад в развитие исследований коррупции, но уже как преступного проявления, которое подлежит выявлению, раскрытию и расследованию. Как известно, Уголовный закон коррупционные преступления заключает в три состава уголовно наказуемого деяния. Это такие как, получение взятки -статья 290 УК РФ, дача взятки - статья 291 УК РФ, а также посредничество во взяточничестве - статья 291.1. УК РФ.

Хотя, как отмечают некоторые авторы, сокращения количества совершаемых коррупционно-опасных деяний, несмотря на установление уголовной ответственности, не произошло. Более того сфер человеческой жизнедеятельности, пораженных коррупцией становится все больше. Это и социальная сфера, и здравоохранение, и образование - везде, где есть лица, наделенные должностными полномочиями.

Стоит также отметить, что коррупционные преступления могут совершаться при наличии иных преступных деяний. Например, коррупционные преступления могут быть сопряжены с мошенническими действиями при получении различного рода пособий и выплат.

Безусловно, расследование взяточничества обладает определенной спецификой, которая рассматривается самостоятельно. Однако в тоже время вполне применимыми выступают и общие положения, характерные для всех преступлений, которые являются решающими для успешного расследования и фактов взяточничества. Притом необходимо учитывать и уголовную, и уголовно-процессуальную, и криминалистическую характеристику взяточничества.

Как известно, исходная информация о фактах взяточничества может содержаться в следующих документах: заявление должностного лица о предложении взятки; заявлении потерпевших, свидетелей и других лиц совершенном или совершающемся преступлении; информация о взяточничестве, полученной из оперативных источников или из материалов расследования другого уголовного дела.

Расследование коррупционных преступных проявлений сопровождается с определенными трудностями и проблемами. Пожалуй, проблемы выявления и расследования таких преступлений определяются, с одной стороны, высоким уровнем латентности так, как большинство из них подготавливаются и совершаются в условиях строжайшей конспирации, с другой - с ошибками, которые имеют место при совершении предварительного следствия, активное противодействие, нередко оказываемое сотрудникам органов предварительного расследования со стороны преступников и иных заинтересованных лиц.

Главной целью исследования, проводимого в работе, является анализ методики расследования взяточничества. 

Объектом исследования является теория и практика расследования взяточничества как проявления коррупции.

Предметом исследования являются закономерности, с одной стороны, механизма совершения взяточничества как проявления коррупции, его отражения в виде идеальных и материальных следов рассматриваемой категории преступлений, а с другой - организации и осуществления деятельности следователей, оперативных работников и специалистов по собиранию и исследованию таких следов в целях раскрытиями расследования взяточничества как проявления коррупции.



Глава 1. Методика расследования взяточничества

1.1 Криминалистическая характеристика взяточничества

Характеристика взяточничества в России на сегодняшний день подтверждает то, что это негативное явление достигло значительных размеров и проникло практически во все сферы общественной жизни. Борьба с подобным видом преступления становится одним из основных направлений деятельности государства, которое провозгласило равенство и справедливость своих граждан.

Данное явление выступает не чем иным, как получением должностным лицом либо лично, либо через посредника ценных бумаг, денег, а также иного имущества за определенные действия или бездействия, совершенные в пользу взяткодателя или уполномоченного им лица. Причем таковые действия или бездействия должны входить в список служебных обязанностей вымогателя. Таким же по степени ответственности преступлением является и дача материальных ценностей. Подобное вознаграждение может иметь любую форму и быть призвано решить тот или иной вопрос. Состав преступления взяточничества явно указывает на двоякость данного явления. С одной стороны, наказуемым является получение материальных или финансовых ценностей, а с другой - их передача.

Таким образом, общая криминологическая характеристика взяточничества заключена в наличии двух составов преступления. Следовательно, ответственность за противоправные деяния наступает у обеих сторон этой незаконной сделки. Этот факт должен учитываться при проведении расследования. Ведь обе стороны имеют заинтересованность в том, чтобы их деяния не стали известны окружающим и правоохранительным органам. Именно поэтому и взяточник, и взяткодатель прилагают все усилия, чтобы замаскировать свое преступление.

За что дают незаконные вознаграждения? Правоохранительные органы справедливо полагают, что в России выявляется лишь незначительная часть преступлений, которые относятся к взяточничеству. И это обусловлено целым рядом разнообразных причин. Криминалистическая характеристика взяточничества и иных должностых преступлений подтверждает их большую распространенность во всех сферах жизни нашего общества.

Криминалистическая характеристика взяточничества указывает на то, что наиболее крупные суммы противоправного обогащения чиновники получают за отводы земельных участков, оформление выгодных дающей вознаграждение стороне договоров, получение кредитов, за содействие процессу приватизации предприятий народного хозяйства, за благосклонность во время рассмотрения уголовных и гражданских дел и т. д.

Субъектом данного преступления является должностное лицо, которое своим противоправным поведением подрывает авторитет государства в глазах граждан.

Получение взятки считается одним из латентных преступлений, поскольку: передача взятки происходит в отсутствие очевидцев; во-вторых, взяткодатель и взяткополучатель заинтересованы в совершении и сокрытии преступления; в-третьих, при расследовании они не дают правдивых показаний; в-четвертых, взяткополучатель не допускает отклонений в своей служебной деятельности, при этом, отсутствуют видимые признаки, указывающие на преступление; возможное неоднократное совершение однотипных преступных действий [2, 36].

Первичная информация о фактах получения взятки поступает в результате:

1) получения информации о фактах взяточничества в ходе оперативного обслуживания объектов экономики правоохранительными органами [3, 28];

2) заявления гражданина о вымогательстве у него взятки;

3) обращения должностного лица с заявлением о предложении ему взятки, либо попытке ее вручить;

4) получения информации о совершенном преступлении, опубликованной в печати [4].

В ст. 73 УПК РФ указаны обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые тесно перекликаются с элементами частной криминалистической характеристикой, устанавливаются четкими спланированными и организованными в проведении оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями.

Процесс расследования обычно подразделяется на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный. У каждого из этапа есть свои задачи, а также формы организации их решения, соответственно на каждом этапе составляется свой отдельный план расследования преступления.

1.2 Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

В своей деятельности по планированию расследования следует предусмотреть следующие элементы, во первых произвести анализ информации, полученной при сообщении о предполагаемом преступлении, выдвижение версий и определение задач расследования, выбор программы расследования, состоящей из неотложных, первоначальных и последующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, составить письменный план, обеспечить контроль за исполнением, с возможностью корректировки его в зависимости от сложившейся следственной ситуации [5, 52].

Следственными версиями являются предположения следователя о причинах и обстоятельствах совершенного преступления, основанные на фактах, которые подлежит проверить. Эффективность раскрытия и расследования получения взятки во многом определяется зависит от проведения первоначальных оперативно - розыскных мероприятий.

В процессе оперативного сопровождения расследования данных преступлений оперативные работники должны:

- выявлять неизвестные ранее эпизоды взяточничества, соучастников преступления, их намерения;

- активно препятствовать выработке общей линии поведения соучастников взяточничества и лиц, причастных к их преступной деятельности, с целью помешать установлению истины по уголовному делу;

- предотвращать оказание давления со стороны подозреваемых и обвиняемых во взяточничестве на свидетелей и других лиц, участвующих в процессе расследования; - нейтрализовать попытки уничтожить или скрыть предметы и документы, имеющие доказательственное значение;

- пресекать попытки подозреваемых, обвиняемых во взяточничестве лиц уклониться от следствия и суда; - не допускать укрытия ценностей, нажитых преступным путем [6, 98].

При расследовании взяточничества и для установления, какие следственные действия необходимо произвести нужно, отталкиваться от ситуации:

1) взяткодатель написал заявление и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно;

2) взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре, т.е. информация о совершенном или готовящемся преступлении поступила от оперативных сотрудников и лицам, совершаемым данное преступление об этом не известно;

3) информация о преступлении поступила из официальных источников и лицам совершаемым преступление известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы [7].

В зависимости от типичной и следственной ситуации следователь совместно оперативным работником выбирает и проводит следующие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: наблюдение, опрос граждан, наведение справок, проверка по учетам, оперативный эксперимент, задержание, обыск и выемка, осмотр предметов, места происшествия, допросы, очная ставка, назначение и производство экспертиз.

Одним из первых оперативно-розыскных мероприятий при расследовании дачи взятки является опрос граждан, с целью выявления и установления лиц, которые осведомлены о вымогательстве взятки и иных коррупционных проявлений. В первую очередь следует составить беседу с родственниками, знакомыми, сослуживцами предполагаемого взяткополучателя. Характерно при этом наведение справок, проверка по учетам, изучение личной переписки в социальных сетях и иной документации.

Расследуя преступление, связанное с получением взятки, должны применятся в сочетании следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, урегулированные УПК и Законом РФ «Об оперативно- розыскной деятельности». Такой комплекс действий именуют тактической операцией или тактической комбинацией в зависимости от поставленных задач и применяемыми тактическими приемами, одним из основных которого является оперативный эксперимент.

При подготовке к тактической операции необходимо соблюдать тщательность, взаимодействие, конспиративность, внезапность и иные тактические приемы, при задержании подозреваемых, предусмотреть техническую и силовую поддержку. В виду скоротечности событий спланировать распределение обязанностей, обеспечивающих плавный переход от оперативно-розыскных мероприятий к следственным действиям, используя при этом психологический фактор.

Одним из наиболее важных первоначальных следственных действий при расследовании преступлений данной категории является обыск, направленный на предмет взятки, которым могут быть различные объекты, а это деньги, материальные ценности, средства переписки, поэтому при обыске обязательно следует уделять внимание поиску компьютерной и иной телекоммуникационной информации, находящейся как на бумажном носителе, так и в электронном на картах памяти сотового телефона, персонального компьютера, в сетевом пространстве и т.д. При этом для производства обыска следует привлекать специалистов в области криминалистики, экономики, телекоммуникационных технологий и других областей знаний [8, 166].

При расследовании получения взятки важно соответствующим образом подготовиться к допросу подозреваемого, как правило, это лица, которые совершают преступление с прямым умыслом и исключительно по расчету, ранее не судимые, имеющие высокий образовательный уровень и социальный статус.

Основополагающим принципом эффективного раскрытия взяточничества является сочетание технических средств, в ходе одновременного проведения оперативных мероприятий и процессуальных действий, объединенных в рамках единой тактической операции [9, 12].

При расследовании получения взятки одним из важных тактических приемов является взаимодействие следователя, оперативного работника и специалиста, в ходе которого следует учитывать образовательный, культурный психологический фактор, от которых будет зависеть эффективность взаимодействия и конечный результат [10, 63].

При расследовании получении взятки может возникнуть необходимость в назначении и производстве различных судебных экспертиз, так с помощью трасологической экспертизы решаются вопросы о механизме следообразования на различных объектах, в частности дактилоскопической экспертизой -- наличие следов рук. С помощью судебно-бухгалтерской экспертизы можно выявить нарушение в ведении бухгалтерского учета, способствовавшее образованию материального ущерба либо сокрытию образовавшейся недостачи; установить условия злоупотреблений полномочиями; выявить лицо, ответственное за принятие конкретного решения, повлиявшего на незаконное отражение в данных бухгалтерского учета.

При обнаружении в документах подчисток, исправлений, дописок, подделки подписи, печати для определения времени внесения правок и установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления, они направляются на технико-криминалистическое исследование документов и почерковедческую экспертизу.

Таким образом, в целях эффективного расследования получения взятки использовать предложенную криминалистическую характеристику, состоящую из характеристики взяткодателя и взяткополучателя, времени, места, следов и способа совершения преступления, знание и использование которой позволяет своевременно выявлять взяткодателя и взяткополучателя, а также рекомендуется использовать предложенную программу оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий, основой которой является наблюдение, наведение справок, внедрение, оперативный эксперимент, допросы взяткодателя и взяткополучателя, очная ставка, осмотр места подготовки к совершению преступления, места передачи предмета взятки и др., при этом использовать различные формы фиксации доказательственной информации, в том числе криминалистическую фотосъемки и видеозапись. Назначать и проводить судебные экспертизы, такие как трасологическая, дактилоскопическая, почерковедческая, бухгалтерская, КИВМИ, технико- криминалистическое исследование документов и др.



Глава 2. Характеристика первоначальных следственных действий при расследовании взяточничества

2.1 Доброс заявителей и иных свидетелей

Тактика допроса заявителя должна определяться той ролью, которую он играет в совершенном или готовящемся преступлении. Можно выделить несколько групп заявителей.

1. Лица, участвовавшие в совершении преступления, т.е. взяткодатели, передавшие должностному лицу взятку, или соучастники взяткодателя либо взяткополучателя.

2. Лица, в отношении которых имело место вымогательство взятки.

3. Лица, у которых должностное лицо требует или вымогает взятку за совершение служебного действия в их интересах.

4. Лица, не участвовавшие в совершении преступления, но имеющие информацию о способе взяточничества и субъектах преступления.

Допрос заявителя о взяточничестве осуществляется после возбуждения уголовного дела, причем в большинстве случаев является неотложным следственным действием, поскольку при отсутствии иной информации о преступлении от сведений, сообщенных заявителем, зависит организация всех последующих мероприятий.

Редко следователь имеет возможность изучить личность заявителя до его допроса. Однако следует получить хотя бы общие сведения о нем. Если таких сведений нет, необходимо уделить особое внимание установлению его личности в начале допроса.

Заявитель допрашивается в качестве свидетеля, даже если он сам явился взяткодателем и добровольно сообщает об этом уполномоченному правоохранительному органу.

Если допрашиваемый начал давать показания, то основная задача следователя будет сводиться к наиболее подробному выяснению всех сведений об обстоятельствах, подлежащих установлению. При этом сразу, если только не применяется прием "допущения легенды" с последующим разоблачением, следует стремиться устранить все противоречия в изложении. В целом у заявителя должны быть выяснены следующие вопросы:

- каковы причины и обстоятельства обращения в правоохранительные органы (когда и в связи с чем возникло решение об обращении, почему заявление не сделано сразу после содеянного и др.);

- кому именно передана взятка, является ли это лицо, по мнению заявителя, должностным;

- кто был инициатором передачи взятки, как достигнуто соглашение о передаче и конкретном предмете взятки;

- какие взаимоотношения существуют со взяткополучателем и другими субъектами преступления;

- когда, где и при каких обстоятельствах передавалась взятка, каков способ ее передачи (лично из рук в руки, через посредников или завуалированным способом, каким именно);

- что послужило предметом взятки, каковы его индивидуальные признаки, источник приобретения;

- за удовлетворение какого интереса взяткодателя передана взятка;

- за какие действия (бездействие) должностного лица передана взятка, выполнены ли эти действия фактически и когда именно;

- кому известно о совершенном взяточничестве и другие вопросы.

По делам о взяточничестве виновность правонарушителей редко подтверждается прямыми доказательствами. В основном обвинение базируется на системе косвенных доказательств, представляющих собой неразрывную цепь фактов, указывающих на совершение преступления конкретными лицами. В связи с этим очень большое значение приобретают свидетельские показания и умение следователя "находить" свидетелей, которые могут подтвердить факты, в том числе и косвенные.

Доказательственная база успешно может быть расширена следствием за счет поиска, установления и допроса в качестве свидетелей:

- лиц, которые со слов взяткодателя или из иных источников осведомлены об условиях взятки и обстоятельствах ее передачи;

- лиц, которые присутствовали при задержании подозреваемого с поличным, наблюдали реакцию взяткополучателя на задержание, слышали его первоначальные объяснения о происхождении у него предмета взятки;

- лиц, осведомленных о наличии у взяткодателя предмета взятки, об источниках его приобретения или средств на его приобретение;

- лиц, наблюдавших появление предмета взятки у взяткополучателя, которые могут подтвердить факт наличия у него предмета взятки в определенный период времени;

- лиц, которые могут подтвердить факт контактов взяткодателя со взяткополучателем непосредственно или через соучастников;

- сослуживцев взяткополучателя относительно его личности, манеры поведения с подчиненными, руководством и клиентами, нарушения им норм закона и морали, допускаемых отклонений в служебной деятельности и других обстоятельств, дополняющих официальные характеристики;

- лиц, осведомленных о взаимоотношениях взяткодателя и взяткополучателя до и после передачи взятки;

- лиц, подтверждающих факты жизни взяткополучателя не по средствам;

- других граждан, которые могут свидетельствовать по любому из обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В качестве свидетеля допрашивается и взяткодатель, если он добровольно заявил о совершенном преступлении. Следует еще раз обратить внимание на судьбу этой фигуры в уголовном деле. В материалах дела обязательно должно присутствовать постановление об освобождении его от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291 УК РФ в случае добровольного заявления или вымогательства со стороны должностного лица. Уместно напомнить, что ни при каких обстоятельствах взяткодатель не может быть признан потерпевшим, поскольку его действия являются преступлением независимо от последующего поведения. К сожалению, такие ляпсусы еще встречаются в материалах уголовных дел и даже в циркулярах правоохранительных органов, подготовленных для внутреннего пользования в оперативных целях.

2.2 Задержание взяточника с поличным

Одна из важнейших проблем современного российского общества и правоохранительных органов - коррупция. Ее воздействие на экономику страны возрастает, увеличиваются масштабы коррупционных действий и расширяется сфера их влияния.

Активное противодействие коррупции оказывают правоохранительные органы, занимающиеся расследованием коррупционных преступлений, в частности взяточничества. Наиболее эффективным средством установления и изобличения взяточника является тщательно спланированное и успешно реализованное задержание с поличным.

Тактическая операция - это совокупность следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, выполненных по единому плану, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, объединенных общим замыслом и осуществляемых под единым руководством. Она проводится после поступления либо оперативного сообщения, либо заявления в правоохранительный орган о готовящейся передаче взятки. Тактическая операция состоит из проверочных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Рассмотрим их.

I. Проверочные действия.

1. Опросы заявителя:

- о времени, месте и поводе знакомства с вымогателем; характере отношений между ними; наличии посредников;

- о месте встречи с предполагаемым получателем взятки; об объектах, находящихся там;

- об обстоятельствах предъявления требований о даче взятки, ее размере и сроках выплаты;

- о том, за что вымогается взятка; были ли направлены в адрес заявителя угрозы (если да, то какие?);

- о количестве посещений должностного лица с подробным описанием всех тех, с кем опрашиваемый встречался.

Также узнают, официально ли обращался заявитель в учреждение, в котором работает предполагаемый взяткополучатель; передавал ли (и кому именно) письменное заявление, ходатайство; имеются ли у него копии направлявшихся документов, расписки в их приеме, письменные ответы, запросы на дополнительные документы.

Кроме того, устанавливают, что побудило заявителя обратиться в орган расследования: принципиальные соображения, завышенные требования должностных лиц, их бесцеремонность и пр. При этом нужно помнить, что между заявителем и предполагаемым взяткодателем могли существовать длительные отношения, подразумевающие осведомленность первого о содержании и характере служебной деятельности второго. Возможен и прямой вопрос: не предшествовал ли обращению в правоохранительный орган конфликт между ними (если да, то каковы его причины), имелись ли свидетели, не было ли в действиях должностного лица вымогательства? Чтобы не насторожить опрашиваемого, ему можно сказать, что выясняемые обстоятельства важны для дальнейших проверочных действий.

При необходимости проводят негласный опрос свидетелей (сослуживцев, знакомых, родственников). Если свидетели лично наблюдали сообщаемые заявителем факты, их опрос аналогичен его опросу. Начинать опрос целесообразно с определения того, где свидетели находились в момент вымогательства взятки; видел ли их в тот момент кто-нибудь; о чем разговаривали заявитель и предполагаемый взяткополучатель. В данной ситуации нельзя забывать, что всегда существует вероятность оговора должностного лица из мести, личных неприязненных отношений.

2. Изучение субъекта взяточничества (характеристика предполагаемого взяткополучателя, его статус, должность, установление коррупционных связей).

3. Направление запросов:

- в ГИБДД с целью выяснения, какие автотранспортные средства зарегистрированы на взяточнике;

- в Росреестр для установления, какое имущество зарегистрировано на взяточнике и его ближайших родственниках;

- в ФНС (если взяточник является муниципальным служащим, то на него распространяется действие Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", согласно которому муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах);

- в ФМС для выяснения того, какие страны посещал предполагаемый взяточник, когда, с какой целью, чтобы предотвратить пересечение им государственной границы.

II. Оперативно-розыскные мероприятия:

- установление за предполагаемым взяткополучателем наблюдения;

- скрытое ознакомление с документами, относящимися к предмету взятки;

- прослушивание телефонных разговоров;

- внедрение оперативного сотрудника;

- проверка по месту жительства и по месту работы.

На основе полученной информации разрабатывается план тактической операции, которая включает два этапа.

Первый этап - подготовительный. Он состоит из следующих действий.

1. Подготовка предмета взятки (как правило, денежных средств). На предмет взятки (купюры) специальным составом наносятся невидимые обозначения. Затем его обрабатывают химическими реагентами, оставляющими визуально невидимые (выявляемые лишь при их ультрафиолетовом освещении) устойчивые следы на руках человека, который данного предмета касался, на его одежде и в других местах. Все действия, производимые с предметом взятки, отражаются в соответствующих документах, составляемых сотрудниками правоохранительных органов.
У заявителя берется заявление (расписка) о предоставлении ему предмета взятки для передачи предполагаемому должностному лицу. В нем (ней) перечисляются общие и частные признаки передаваемого предмета взятки.

2. Инструктаж заявителя (о предмете разговора, условных сигналах, поведении во время встречи и т.д.). Целесообразно провести с заявителем несколько встреч, разработать сценарий разговора; включить в него вопросы и просьбы заявителя, отвечая на которые взяткополучатель должен подтвердить свои намерения получить взятку; хорошо отрепетировать сценарий. Если между заявителем и взяткополучателем по поводу размера взятки возникали разногласия, беседу следует начать с вопроса, не согласится ли чиновник на получение меньшей суммы или на ее выплату в несколько этапов. Это подтолкнет взяткополучателя как к ответным высказываниям, изобличающим его, так и к проверке, соответствует ли передаваемая сумма ранее оговоренной. Осматривая предмет взятки, он, как правило, оставляет на нем следы, свидетельствующие не только об осведомленности относительно величины передаваемой ему взятки, но и о желании оставить ее у себя. Разговор может включать и принесение взяткодателем извинений за небрежную упаковку денег или за их неприглядный внешний вид и т.п.

Для успешного проведения тактической операции очень важно научить заявителя пользоваться техническими средствами фиксации разговора с предполагаемым взяткополучателем (необходимо, чтобы заявитель несколько раз продемонстрировал порядок обращения с видеокамерой, диктофоном).

3. Изучение места происшествия. Если им является помещение (кабинет, офис), то истребуется его план, опрашиваются лица, которые там бывали, или оперативные сотрудники под каким-либо предлогом осуществляют проверку помещения. Целесообразно составить план проникновения на место происшествия. Для фиксации преступных действий взяткополучателя следует установить видеокамеры.

При передаче взятки на открытой местности, чтобы предотвратить попытку взяткополучателя скрыться, изучаются подходы (подъезды) к месту встречи, проходные дворы, интенсивность движения городского транспорта и пешеходов, также выбираются точки, с которых возможно наблюдение за действиями взяткодателя и взяткополучателя, места дислокации членов группы захвата.

4. Подготовка следственно-оперативной группы и инструктаж ее участников. В состав группы рекомендуется включить: следователя; оперативных сотрудников ОБЭП для силового захвата и контроля за ситуацией; оперативных сотрудников Управления собственной безопасности, если взяткополучатель - сотрудник правоохранительных органов; специалистов-криминалистов; сотрудников, которые обеспечат беспрепятственное продвижение участников операции к месту задержания, блокируя попытки других лиц помешать этому продвижению.
Руководитель группы управляет работой всех подгрупп, координирует их действия, организует инструктаж как заявителя, так и других участников непосредственного задержания (захвата) взяткополучателя. Все сотрудники, занятые в операции, должны хорошо знать свои обязанности, четко выполнять их в разных ситуациях.

Если задержание проводится в сложных условиях, то одни сотрудники (или подгруппы) осуществляют наблюдение за взяткодателем и взяткополучателем, а другие решают задачи блокировки возможных путей отхода последнего.

В день задержания проводится дополнительный краткий инструктаж: уточняются (а при необходимости корректируются) задачи и обязанности всех участников операции. Инструктируются и специалисты, на которых возложена задача аудио- и видеофиксации хода задержания и действий всех его участников. Сотрудникам обязательно вручают фотографии взяткодателя (заявителя) и взяткополучателя. Участники не должны привлекать внимания окружающих ни одеждой, ни поведением. Для них заранее разрабатываются условные сигналы, которыми они обмениваются в ходе проведения операции.

5. Подготовка технических средств. При установке устройств аудио- и видеозаписи в одежде или вещах заявителя необходимо, чтобы он не испытывал из-за них неудобств и не совершал действий, которые могут насторожить взяткополучателя. При этом должна быть полностью исключена возможность обнаружения технических средств.

6. Подготовка процессуальных документов.

7. Скрытое перемещение оперативных сотрудников к месту задержания, расстановка сил и распределение обязанностей. Если передача взятки должна состояться в помещении, то сотрудники органа, уполномоченного на проведение оперативно-розыскных действий, могут заранее войти в него под видом посетителей, работников связи, коммунальных служб. Группе захвата разрешается находиться и за пределами данного помещения.

8. Скрытое наблюдение за заявителем и взяткополучателем, телефонное прослушивание. В процессе наблюдения необходимо не только регистрировать контакты наблюдаемых, но и изучать свойства их личности, распорядок дня, манеру поведения. Лучше заранее, до встречи взяткополучателя и взяткодателя, установить наблюдение и за местом передачи взятки.

Второй этап - задержание. Непосредственное задержание производится с участием понятых, которым перед началом операции разъясняются содержание планируемого действия, их права и обязанности. В назначенное время заявитель встречается со взяткополучателем. По установленному сигналу оперативная группа приступает к захвату и производит его согласно выработанному сценарию. Алгоритм ее действий может быть следующим.

1. Задержание взяткополучателя. Оно совершается быстро и решительно. Чтобы у задерживаемого не было возможности выбросить предмет взятки или оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, на него надевают наручники. Существует два варианта задержания: 1) сразу после выхода заявителя из помещения; 2) сразу после передачи взятки, когда заявитель еще находится в помещении и видит, что взяткополучатель делает с переданным ему предметом взятки. Второй вариант, по нашему мнению, предпочтителен.

2. Освидетельствование взяткополучателя. С помощью ультрафиолетовых осветителей на теле и одежде взяткополучателя выявляют красящее вещество, которым был обработан предмет взятки. Понятым демонстрируют разницу между чистыми и загрязненными веществом участками. Обнаруженное вещество изымают. С тела освидетельствуемого делают смывы на увлажненный марлевый (ватный) тампон. Кроме того, изымают одежду, сумки, портфели со следами такого вещества.

3. Осмотр места происшествия. В ходе его проведения одной из основных задач следователя является обнаружение следов преступного события. К ним относится не только предмет взятки, но и следы совместного времяпрепровождения указанных лиц (окурки в пепельнице, чашки с остатками кофе, чая, стаканы, рюмки), а также их контакта (документы, принесенные взяткодателем, и т.п.).

Особое внимание должно быть уделено всем документам, находящимся в помещении либо у задержанного: не только официальным, служебным документам, но и записям в ежедневниках, на календарях, в записных книжках, компьютерах и т.д. В них необходимо прежде всего искать записи о контактах с взяткодателем, продвижении его документов и пр. Изъятие предмета взятки в ходе осмотра места происшествия - один из оптимальных способов закрепления доказательств. Предмет взятки может быть изъят при обыске взяткополучателя в момент его задержания или в ходе обыска помещения, если преступник успел положить предмет взятки в стол, шкаф или бросить в мусорную корзину.

Осмотр предмета взятки начинается с исследования состояния его упаковки и выявления на ней ранее нанесенных химических реагентов, а также следов рук взяткополучателя. В протокол тщательно записываются номиналы и номера купюр, составляющих предмет взятки, по возможности делаются их ксерокопии с целью идентификации. Далее изымаются записные книжки, средства мобильной связи, банковские и дисконтные карты, документы на автотранспорт, недвижимость, счета на покупки и т.д.

В процессе осмотра места происшествия рекомендуется исследовать журналы учета входящей корреспонденции, регистрационные карточки на документы и пр.

Когда существует незначительный временной разрыв между передачей взятки и захватом подозреваемого, после осмотра места происшествия может быть произведен обыск. При этом вероятно обнаружение тайников, в которых находятся деньги, различные ценности, документы, записи, переписка, фотографии, свидетельствующие об участии задержанного в других эпизодах взяточничества.

2.3 Доброс обвиняемого

Допрос подозреваемого относится к следственным действиям первоначального этапа расследования. Особое внимание рекомендуется уделять его подготовке, а именно сбору данных о личности допрашиваемого, что позволяет правильно определить тактику проведения допроса, направленную на установление психологического контакта с подозреваемым и формирование бесконфликтной ситуации, когда интересы следователя и подозреваемого совпадают [4, с. 102].

При производстве допроса важное значение имеет не только характеризующий материал, но и иные данные о личности допрашиваемого, которые позволят установить с ним психологический контакт. В частности, его формированию непосредственно в ходе допроса могут способствовать такие тактические приемы, как беседа, снятие напряжения, разъяснение допрашиваемому важности его показаний для установления истины, убеждение в необходимости давать достоверную информацию, разъяснение негативных последствий в случае дачи ложных показаний и противодействия расследованию, и некоторые др.

Сведения о личности могут быть получены как в ходе производства неотложных следственных действий, например, в ходе допроса очевидцев и родственников взяткополучателя, так и в ходе оперативно-розыскной деятельности, результаты которой в установленном порядке представляются следователю.

Также целесообразно сопоставлять эмоциональное поведение допрашиваемого с получаемыми показаниями, что позволяет следователю корректировать свое поведение в ходе допроса.

Рассмотрим более подробно тактические особенности допроса подозреваемого в получении взятки через призму двух следственных ситуаций:

1) бесконфликтной, когда интересы следователя и подозреваемого совпадают

2) конфликтной, когда интересы следователя и подозреваемого противоположны из них 100 %:

а) подозреваемый дает заведомо ложные показания

б) подозреваемый отказывается от дачи показаний

В условиях бесконфликтной ситуации подозреваемый, либо осознает противоправность совершенного деяния и раскаивается в содеянном, либо находится в состоянии растерянности в связи с неожиданным задержанием и готов давать признательные показания. Однако признательные показания подозреваемого необходимо оценивать в совокупности с другими доказательствами для проверки их достоверности, так как возможен самооговор с целью скрыть истинно виновных в совершении преступления.

Конфликтная ситуация при допросе подозреваемого возникает, например, когда допрашиваемый заранее настроен отрицать причастность к совершенному преступлению и давать заведомо ложные показания, либо на основании ст. 51 Конституции РФ отказывается от их дачи. В этих условиях следователь также применяет тактические приемы психологического и логического воздействия: детализация показаний, оживление ассоциативных связей, «допущение легенды» и некоторые др. [7, с. 127].

При этом в ходе производства следственного действия, когда подозреваемый дает ложные показания, отрицая свою причастность к получению взятки, следователю необходимо принимать во внимание следующие возможные причины и мотивацию такой позиции:

1) использование якобы законных полномочий (оплата учебных занятий, проведенных во внебюджетной форме, оплата дополнитель ных курсов обучения, оплата за проведенные консультации по учебным дисциплинам и т. п.);

2) осуществление иных якобы законных действий (получение вознаграждения в качестве подарка от обучаемых лиц, возвращение долга и т. д.);

3) существование алиби (нахождение преподавателя во время совершения преступления в отпуске, на больничном, дома и т. д.);

4) оговор со стороны других лиц из-за сложившихся с ними неприязненных отношений.

В ситуации, когда подозреваемый вообще отрицает факт знакомства с взяткодателем, следователь вновь может использовать тактический прием «предъявление доказательств», представив ему документы, стенограммы разговора, показания взяткодателя, подтверждающие факты встреч.



Заключение

Взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования преступлений. Этому есть, на наш взгляд, две основных причины. Первая - «бедная» следовая картина: сам механизм преступления происходит в большинстве случаев при отсутствии очевидцев, ведь все участники преступления - взяткодатель, взяткополучатель и посредники - заинтересованы в успехе престу- пления и применяют все возможные меры, чтобы избежать появления случайных свидетелей и других следов их деятельности; в случаях взяточничества, связанных с осуществлением законных служебных или властных действий, иногда вообще исключается наличие следов преступления и усложняется установление факта дачи-получения взятки.

Второй причиной является мощное противодействие преступников, потому что все участники взяточничества несут уголовную ответственность, кроме того, частофакт взяточничества связан с другими преступлениями, раскрытие которых также не выгодно их участникам. Следовательно, возрастает значение исследования теоретических и практических проблем борьбы с взяточничеством, криминалистикой как наукой, призванной повысить эффективность деятельности по расследованию преступлений. Комплексным практическим продуктом таких исследований является методика расследования данной группы преступлений, стержнем которой является организация и планирование.

На современном этапе одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов Российской Федерации является борьба с различными коррупционными проявлениями, в том числе со взяточничеством, а это незаконное получение жилья; поступление в вузы; устройство на работу; регистрация по месту жительства; освобождение от административной ответственности; отвод земельных участков; содействие в приватизации, в рассмотрении гражданских и уголовных дел в судах и др.

В связи с этим борьба с получением взяток заслуживает особого внимания. Чтобы успешно бороться со взяточничеством необходимо знать элементы состава преступления и учитывать их при расследовании преступления. При этом важно использовать методику расследования отдельных видов преступлений, состоящую из таких элементов, как криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие доказыванию, особенности возбуждения уголовного дела, особенности расследования на первоначальном, последующем и завершающем этапах.

От следственной ситуации первоначального этапа зависит структура предстоящей деятельности. На первоначальном этапе раскрытия и расследования взяточничества часто складывается следственная ситуация, когда гражданин сообщает о вымогательстве взятки.



Список литературы

1. Дедерер А.В., Коровин Н.К. Значение криминалистической характеристики в расследовании получения взятки. В сборнике: Проблемы формирования единого пространства. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016; 178-180.

2. Коровин Н. К. Методика расследования отдельных видов преступлений : учеб. пособие / Н.К. Коровин. - Новосибирск : НГТУ, 2009; 80

3. Куликов А.В. Оперативное обслуживание подразделениями БЭП органов внутренних дел объектов и сфер экономики (вопросы теории и практики): автореф. дис... д-ра юрид. наук. - М.: Академия управления МВД РФ, 2002.

4. Миронова Е.А., Завидов Б.Д., Кушниренко С.П. и др. Организация и методика расследования взяточничества : методическое пособие. - М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка, 2001; 64.

5. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие. - СПб.: СПб юридический ин-т Ген. прокуратуры РФ, 2002; 108.

6. Ганиев Т.Г. Проблемы выявления и расследования взяточничества. Академический вестник ТГАМЭУП. 2013; 1 (23): 96-101.

7. Батычко В.Т. Криминалистика в вопросах и ответах : учеб. пособие / В.Т. Батычко. - Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009.

8. Палиева О.Н. Некоторые методические рекомендации по расследованию преступлений коррупционной направленности. Вестник Севаро-Кавказского федерального университета. 2012; 1: 164-166.

9. Коровин Н.К. Особенности использования криминалистической видеозаписи при расследовании взяточничества. Научные труды SWorld. 2011; 15 (2): 11-12.

10. Данильян С.А. Взаимодействие органов правоохранительных систем. Монография / С.А. Данильян. - Краснодар: КубГАУ. 2016; 118.

11. Карагодин В.Н., Вахмянина Н.Б. Методика расследования должностных преступлений: Учеб. пособие. М., 2012.

12. Криминалистика: Учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина. М., 2013.
Рачева Н.В. Тактические операции по задержанию с поличным // Правоохранительные органы: теория и практика. 2012. N 2.

13. Сараев П. Н.  Теория и практика выявления и расследования экономических и иных преступлений: Материалы Международной научно-практической интернет-конференции (Н. Новгород, 20 мая 2013 г.) / Под ред. А. Ф. Лубина. -- Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2014. -- 384 с.

14. Репин М. Е. Некоторые особенности криминалистической характеристики взяточничества [Текст] // Актуальные проблемы права: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). -- М.: Буки-Веди, 2014. -- С. 122-127.

15. Криминалистика: Учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина. М., 2013. С. 259.

16. Карагодин В.Н., Вахмянина Н.Б. Методика расследования должностных преступлений: Учеб. пособие. М., 2012. С. 81

17. Рачева Н.В. Тактические операции по задержанию с поличным // Правоохранительные органы: теория и практика. 2012. N 2. С. 33.

Размещено на Allbest.ru

...