Торговля людьми и борьба с ней: уголовно-правовые и криминологические аспекты

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Факультет права

Выпускная квалификационная работа

по направлению подготовки 40.03.01

образовательная программа «Юриспруденция»

Торговля людьми и борьба с ней: уголовно-правовые и криминологические аспекты

Петрова Анна Игоревна

Нижний Новгород, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломной работы. Ведя речь о международном криминальном бизнесе, то здесь можно отметить, что преступления такие как торговля людьми, использование рабского труда, организация и вовлечение в проституцию и иная нелегальная деятельность можно назвать довольно серьезными проблемами современного общества Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2006.. Все эти незаконные деяния имеют характер комплексного явления, и его рост в виде зарегистрированных преступлений начинает свой отсчет лишь с 2004 года Волчецкая Т.С. Противодействие торговле людьми: комплексные подходы // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы: материалы международной научно-практической конференции. Калининград, 19-20 декабря 2008 г. / под ред. Т.С. Волчецкой, В.В. Пилявца. Калининград, 2009. С. 10-15.. Отталкиваясь от данных некоторых международных организаций, можно утверждать, что сумма оборота таких преступлений на данный промежуток времени оценивается приблизительно в 12 миллиардов долларов за один год, а нажива нелегальных фирм и организаций, а сумма составляет около 5-7 миллиардов долларов в год.

Некоторыми из причин торговли людьми, использования рабского труда и совершения связанных с ними преступлений можно характеризовать как крайне неэффективную работу идеологического направления, отсутствие стабильности в экономике в некоторых субъектах России и зарубежных странах, в том числе и неполную профилактику в совершении таких преступных действий. Нелегальная миграция и противозаконное трудоустройство людей крайне тесно взаимодействует с подобными преступлениями. Все эти факторы позволяют преступникам активно совершать манипуляции жертвами в этой сфере при этом обогащаясь в крупных размерах.

Насчитывается не менее 2-х миллионов человек каждый год становятся жертвами таких преступлений. Крупнейшим бизнесом является эксплуатация женщин и несовершеннолетних девушек в сексуальных целях, именно эта категория чаще всего становится жертвами торговли людьми. Мужчины же тоже становятся жертвами подобных нелегальных действий, то не так часто как женщины, и используются в различных областях Крамаренко В.П. Нелегальная миграция как отдельный аспект торговли людьми // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, экологическими преступлениями: материалы Международной конференции, посвященной 10-летию кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики РГУ им. И. Канта / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград, 2008.
С. 101-108..

Анализируя эту проблему Тюрюканова Е. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме / совместно с Фондом «Института экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли людьми. М., 2006., также рассмотрение практики в расследовании указанных преступлений Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2005. можно отметить, что практические работники сталкиваются с существующими различными трудностями. Очень высокой остается латентность данного вида преступной деятельности. Очень многие разновидности таких преступлений не могут быть выявлены в процессе их расследования и обнаружения. Безусловно, опыт в расследовании торговли людьми существует, но он все-таки меньше, чем хотелось бы, при этом многие вопросы еще не подняты и не решены в научных работах и методических рекомендациях, которые помогли бы в противодействии таких преступлений. В соответствии с этим, достаточно рано говорить о наличии апробированной и эффективной методики расследования торговли людьми.

Итак, выбор темы дипломной работы связан с тем, что механизм данного вида преступной деятельности не до конца изучен, также методика расследования данных преступлений не до конца разработана и апробирована.

Степень научной разработанности проблемы. Лишь в 2004 году в Уголовный кодекс РФ были включены нормы, которые предусматривают ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда. Это позволяет говорить о том, что лишь некоторые отдельные исследователи занимались данным вопросом и их разработки являются новыми Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности и методика расследования: научно-практическое пособие. М., 2006.. Их специализированный характер заложил фундамент и дал толчок дальнейших исследований.

Тем не менее, долгие годы исследованием различных аспектов, которые связаны с методикой и тактикой расследования преступлений, вопросами использования специальных познаний в расследовании, вопросами уголовно-правовой квалификации и криминологическими аспектами борьбы с преступностью занимались:

а) в области криминалистики - Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятников, В.Д. Грабовский, Л.Я. Драпкин, С.Ю. Журавлев, М.К. Каминский, М.А. Кустов, В.Я. Колдин, М.П. Лавров, В.Д. Ларичев, А.Ф. Лубин, В.А. Образцов, И.М. Лузгин, А.Г. Филиппов, В.И. Шиканов, В.Е. Эминова, Н.П. Яблоков, В.Н. Чулахов и др.;

б) в области уголовного права и криминологии - Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, Р.М. Галиакбаров, А.А. Конев, Л.Л. Кругликов, А.А. Кузнецов, В.П. Малков, А.А. Пионтковский, Э.С. Тенчов, В.С. Устинов, В.Н. Кудрявцев, П.Н. Панченко, А.Н. Трайнин и др.;

в) в области уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности: А.С. Александров, Б.Т. Безлепкин, А.Н. Громов, К.К. Горяинов, А.А. Давлетов, А.Г. Маркушин, М.П. Поляков, В.Т. Томин, С.А. Шейфер и др.

Многие методики расследования подобных преступлений основываются на работах исследователей, которых мы упомянули выше. Касательно исследований в области криминологии и криминалистики, то они раскрыты чуть менее обширно, нежели аспекты уголовно-правового характера Волков К.А., Ивашкин Д.В. Торговля людьми: вопросы квалификации и правоприменения: учебно-практическое пособие. Хабаровск, 2009; Чупрова А.Ю., Глухова А.А. Торговля людьми как угроза экономической безопасности России: учебно-практическое пособие. М., 2007..

Объектом дипломной работы можно назвать преступную деятельность в сфере торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, в том числе расследование данных преступлений.

Предмет дипломной работы - существующие уголовно-правовые нормы, которые предполагают ответственность за торговлю людьми, особенности содержания механизма и закономерности торговли людьми, а также основанные на познании этих особенностей и закономерностей тактико-методические и специальные аспекты деятельности по предупреждению, обнаружению и пресечению данных преступлений.

Целью дипломной работы можно назвать довольно обширное изучение содержания механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

В соответствии с целью дипломной работы, можно указать на следующие поставленные задачи дипломной работы:

· установить и выявить некоторые проблемы при оценивании и понимании некоторых ситуационных элементов и субъектных элементов механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, а также дать им характеристику;

· раскрыть важное для нас понятие термина «торговля людьми», используя при этом доктрину уголовного права, международные документы и отечественное уголовное законодательство;

· понять, почему же преступления, связанные с торговлей людьми, имеют такой обширных характер, выявить причины;

· изучить способы в процессе подготовки и реализации преступного замысла;

· провести анализ классификационных и иных проблем торговли людьми;

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, сравнительный, системный, логический, собственно юридический, историко-правовой методы.

Методику данного исследования можно определить, как изучение и анализ отечественного и зарубежного законодательств, научных и иных разработок, в том числе диссертационных исследований; анализ некоторых обзоров и методических рекомендаций, справочного материала, относящегося к предмету исследования. Одной из основополагающих составляющих методик исследования является изучение практики работы оперативных и следственных подразделений в области по борьбе с торговлей людьми.

Теоретической основой дипломной работы являются труды российских исследователей в сфере уголовного права и криминологии (Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Р.М. Галиакбарова, Л.Л. Кругликова, В.П. Малкова, П.Н. Панченко, Э.С. Тенчова и др.);

Эмпирической базой дипломной работы является изучение некоторых уголовных дел, которые были возбуждены по признакам состава преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: статьи 126, 127, 1271, 1272, 131, 151, 159, 163, 210, 240, 241 (данные статьи имеют прямое отношение к исследуемому механизму преступной деятельности). В ходе исследования было изучены различные уголовные дела, исследована практика работы правоохранительных органов нескольких российских регионов.

Научная новизна исследования. Торговля людьми, а также использование рабского труда действительно вызывает особый интерес как и научной общественности, так и кинематографистов и журналистов. В зависимости от заинтересованности сторон и вовлеченных организаций есть различные подходы к борьбе с торговлей людьми. Данный вид преступной деятельности можно обозначить как моральную проблему современности, как проблему миграции населения, проблема нарушения прав человека и нелегальное использование трудовых ресурсов человека, в том числе и проблема борьбы с организованной преступностью.

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

преступный рабский противодействие торговля

§ 1. Понятийное определение торговли людьми

В различных работах ученых, например, таких как Е. Б. Мизулиной и С.А. Поповой, дается как и определение понятия «торговля людьми», так и сопоставление данного термина со смешными, а также его анализ Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2006. С. 25-95; Противодействие организованной преступности в сфере торговли людьми / под ред. В.И. Борисова и Н.О. Гугоровой. Харьков, 2005. С. 5-34; Попова С.А. Современная работорговля // Современные проблемы государства и права: сб. статей / под ред. В.М. Баранова, В.А. Толстика, А.В. Никитина. Н. Новгород, 2004. Вып. 5. С. 201., который основывается на некоторых нормах международного права. К примеру, одним из важных документов, который является источником можно выделить как Протокол под названием «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Этот акт представляет собой некое дополнение к существенному и весомому документу, который имеет признание во многих государствах, речь, несомненно идет о Конвенции против транснациональной организованной преступности, который принят Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Именно этот документ, конечно же, Протокол, определяет термин как «торговля людьми» , она представляет из себя ни что иное, как процесс вербовки, в том числе и перевозки, передачи, укрывательства а также приобретение человека, живого товара, как бы это не звучало, в целях эксплуатации, использования такого товара, для достижения такого процесса в действие идут разные негуманные, ужасные способы приручения человека, это физическое насилие, в виде применения силы, или же какое-либо принуждение, в виде принижение человека, зная его уязвимые точки, к примеру имея при этом властное влияние среди каких-либо органов Протокол 2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Ратифицирован Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ. Вступил в силу для России 25 июня 2004 г. // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40, ст. 3884.. В этом находит место такое действие, как подкуп, он может принимать различные формы, самая известная в криминальной стизе, это конечно же платежи, или же некоторые известные другие выгоды, которые активно совершаются для получения важного одобрения лица, которые находятся под контролем другого человека. Важно понять и раскрыть понятие эксплуатации живого лица, то нужно опять же обратиться к нашему Протоколу, ведь именно там находится и раскрывается это понятие, так можно определить его так: это использование живого человека в виде различных видов сексуальной эксплуатации, а также такие виды как извлечение органов человека, использование как раба, принудительный нелегальный труд и что-либо иное.

Определение «торговли людьми», которое дается в вышеупомянутом Протоколе, содержит некоторые положительные стороны, что отражает современные реалии подобного криминального бизнеса. Подобной позиции придерживаются эксперты ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе):

1) Определение данного термина обозначает то, что жертвами торговли людьми могут быть все люди вне зависимости от пола, возраста и иных факторов.

2) Оно не ограничивает данный криминальный бизнес определенными рамками, например, такими, как сексуальная эксплуатация, а признает многие его формы. Определение основывается на условиях подневольного состояния, принудительного труда, рабства и реализации обычаев, схожих с рабством.

3) В данном Протоколе указывается на присутствие нарушения свободы человека (жертвы торговли людьми) такими способами, как силой, злоупотреблением служебного положения, обмана.

4) Определение данного термина позволяет понять, что торговля людьми осуществляется и между различными регионами одной страны, соответственно в данном случае не важно наличие или отсутствие факта пересечение границы жертвой данного криминального бизнеса.

Все вышеперечисленное обозначает важность принимаемого решения людей относительно собственной жизни, в частности в области трудовой деятельности и в выборе страны пребывания.

Но, при этом, необходимо отметить, что такие термины как «сексуальная эксплуатация» и «эксплуатации проституции» не имеют конкретного определения в нормах международного права (в том числе и в вышеупомянутом Протоколе), данное отсутствие также отмечают эксперты Данилова Н.А., Шушкевич И.Ч.,Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: учебное пособие /М., 2008. С. 6-8.. Правительства имеют возможность выбора: дать ли им определение лишь в качестве принудительного участия в секс-индустрии (куда, как было выяснено, включается и принудительный труд, рабство и подневольное состояние) или участие в секс-индустрии как таковое. Поэтому, невозможно сказать, что Протокол решает полностью все вопросы, хотя его характер можно рассматривать как серьезный шаг в сторону гармонизации существующих определений и понятий.

Многие известные организации, к примеру, можно обозначить ОБСЕ, а также Совет Европы и Европейский союз приняли большое количество документов, не исключением стала тема торговли людьми. По этому важному вопросу в своих ранее созданных и приятых актах, документах они воспользовались иным термином торговли людьми, и в этом случае его содержание более узкое, не весомое, даже по сравнению в вышеупомянутом нами Протоколе. Итак, это понятие в основном лишь раскрывает тематику эксплуатации именно женского пола.

Такое же узкое понятие, относящееся только лишь к женскому полу и его эксплуатации нашло свое место в Рекомендациях № R (2000) от 19 мая 2000 года, которые были направлены, адресованы не малому количеству государств от Комитета Министров Совета Европы. И этот Комитет активно продвигал свою устойчивую позицию, которая выражалась в том, что необходимо, важно производить экстерриториальную юрисдикцию странам, где был совершен факт передачи человека в торговлю, при этом необходимо сотрудничество стран между собой, так как многие преступления в такой сфере совершаются на различных территориальных границах. И такие преступления обязаны караться законом, именно это было инициировано для введения такого в разных государствах, речь идет о уголовной, гражданско-правовой ответственности.

Восьмая встреча прошедшая в столице Австрии Совета министров закончилась результативно, так как Решение Совета министров ОБСЕ заключалось в следующем: необходимость увеличения сил в области борьбы с торговлей людьми крайне важна, и именно в этом Решении можно обнаружить, что определение торговли человеческими ресурсами уже довольно неплохо расширено, но, тем не менее, как и в Протоколе, который мы не раз уже упоминали, конкретного, определенного одного понятия такому процессу найти невозможно. Но важно отметить, что жертвы уже не имеют ограничений в различных факторах, речь идет о поле и возрасте.

§ 2. Развитие международных правовых инициатив и организационно-правовые основы противодействия механизму торговли людьми и связанных с ним преступлений

Торговля людьми как таковая существует множество столетий, и эту проблему человечество старалось решить на протяжении многих веков. Как показывает история, именно в XX веке производились наиболее серьезные усилия в борьбе с этим явлением. Как указывают некоторые эксперты, к началу XXI века, по общим подсчетам, жертвами торговли людьми и современных форм рабства стало более 200 миллионов человек, хотя, на протяжении предшествующих 400 лет из стран Африки на Американский континент было отправлено приблизительно 12 миллионов человек.

Что касается торговли женщинами и девушками, то развитие противодействия этому явлению в международном праве происходит давно, но, к сожалению, многие принятые в этой области международные акты и документы являются довольно неэффективными. Так, впервые документ, имеющий обязательный характер, был издан в 1904 году и носил название «Международный договор о борьбе с торговлей с белыми рабынями» Абубикирова Н.И. Противодействие торговле людьми: сб. нормативно-правовых документов / М., 2004., который, собственно, оказался неэффективным (в нем содержались нормы, связанные с защитой жертв торговли людьми, но не нормы о наказании нарушителей). Так, в соответствии с принятой в 1910 году Международной конвенцией о борьбе с торговлей белыми рабынями (этот акт был принят в рамках деятельности Лиги Наций), на страны, которые проявили инициативу в принятии, подписании этого акта, несомненно, брали на себя ответственность в применении какого-либо наказания лишь тех, в чьей деятельности прослеживалось применение действий по сводничеству. То есть, одно из некоторых положений мандата Лиги Наций содержало в себе определение по которому бы осуществлялся важный и полный контроль за действиями в выполнении определенных соглашений, которые относились бы к продаже женщин и детей. Такое положение отчетливо говорит о том, что составители данного документа считали проблему торговли людьми серьезнейшей проблемой и придавали ей большое значение. Также, Лигой Нации были созданы и иные документы, касающиеся торговли людьми, а именно:

1) Конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми, принятая в 1921 году, которая, несомненно, заключало в себе положения о преследовании торговцев человеческим ресурсом, а именно несовершеннолетних и женщин, и их защита в процессе иммиграции и эмиграции.

2) Международная конвенция о борьбе с торговлей несовершеннолетними женщинами, принятая 1933 года, которая, в свою очередь, представляла собой наличие четкого наказание торговцев совершеннолетними женщинами, независимо от их согласия, государствами, принявшими данный документ.

В последующем, вышеупомянутые конвенции были объединены в одну: Конвенцию ООН «О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами». Резолюцией ООН № 317 от 2 декабря 1949 года эта Конвенция была одобрена, но вступила в силу в 1951 году, подписана была четырьмя странами, ратифицировали и присоединились к ней приблизительно 72 государства, и долгое время эта Конвенция являлась основным актом, на который ссылались при решении споров, связанных с торговлей людьми. И эта Конвенция имеет определенные достоинства, определить одну из них можно таким образом, дело в том, что важно поддерживать сотрудничество и взаимосвязь государств для предотвращение распространения такого криминального бизнеса.

Но на сегодняшний день Конвенцию невозможно назвать довольно эффективным и серьезным международным актом, который бы использовался для борьбы с торговлей людьми, поэтому данный документ неоднократно подвергался критике с самого момента его ратификации. Также, учитывая то, что всего 72 страны приняли, то есть ратифицировали документ о котором сейчас идет речь (к примеру, если подвергнуть сравнению Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, то ее приняли, путем подписания около 150 различных стран), это четко говорит о том, что довольно спорными и неоднозначными можно назвать существующие положения в нем, так как они довольно ярко противоречат многим жизненным ситуациям, которые существуют на данный момент, и нередко не подходят к законодательству некоторых стран.

Но в международном праве существует большое количество иных актов, помимо Конвенции, в соответствии с которыми страны обязаны защищать лиц, ставшие жертвами торговли людьми. Такими актами являются: Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических правах; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Конвенция против пыток и других, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Конвенция о правах ребенка; Конвенция о рабстве; дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством и некоторые другие.

Всеми известный и обширный «бум» феминизма, активного движения за борьбу прав женщин, а также серьезная и важная проблема, о которой мы не раз уже упоминали, а именно проблема эксплуатация женского пола, что и находит исток в 80-е годы прошлого столетия, все это повлияло крайне активно на поднятие таких вопросов в различных всемирных международных организациях. Вывод и результат таких действий и толчков можно отметить как Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», именно там мы наблюдаем вызванный интерес и поднятие важной проблемы, который касается торговли женским полом.

Уже большие, крупные и активные шаги, которые серьезно направлялись в русло борьбы с торговлей женщинами мы видим уже через 10 лет, а именно в 90-е годы. Дело в том, что 1993 году, в доволльно сложный период для нашей страны, в мировом сообществе принимается «Венская декларация» Всемирной конференцией по правам человека, контроль, естественно серьезно осуществлял ООН. Именно статья под номером 18 освещала важные проблемные вопросы, а именно торговлю людским ресурсом. Уже в 1995 году были приняты более серьезные меры в борьбе с торговлей людьми на IV Всемирной конференции по положению женщин, проходившей в Пекине: в разделе Д, под названием «Насилие в отношении женщин», было добавлено важное положение Д-3, отвечающее цели ликвидации торговли женщинами, которые подверглись насилию в следствии занятием проституцией, и оказание им помощи. Как раз-таки в этот период в нашей стране начинают появляться первые публикации, касающиеся этой проблемы, в том числе и телевизионные репортажи Милевский А.И. Незаконное усыновление как один из факторов, способствующих распространению торговли несовершеннолетними // Следователь. 1997. № 4. С. 36-37 Мед М. Кто вывозит женщин СНГ. Предварительный отчет по торговле секс-товаром в СНГ. М., 1999..

Как бы это ужасно не выглядело и не звучало, но торговцы людьми, не зная человечности и каких-либо моральных устоев, имеют возможность торговли детьми, и в целях борьбы с такими зверскими действиями был принят и создан в 2000 году определенный документ, название его такого: факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка (о детской проституции и детской порнографии. Итак, такое действие, как продажа несовершеннолетнего человека можно определить с помощью этого документа, ведь под этим можно установить какое-либо активное действие, направленное на совершение сделки, передачу одним лицом либо же группой лиц покупателю за вознаграждение в различной форме, в различном виде.

Эти безумные поступки, касающиеся торговли и женщинами, и детьми дали толчок для Генеральная Ассамблея ООН, которая в 1998 году решила принять резолюцию 53/111. Далее, следующим шагом является образование определенного комитета, который направил все силы на борьбу в виде создания и организации конвенции, которая могла бы отвечать на вопросы, которые касаются борьбы с организованной преступностью в мировом сообществе, именно там должен был быть поднят вопрос торговли человеческим ресурсом, сильнее всего обратили бы внимание на торговлю женским полом и несовершеннолетними.

Более 100 стран активно и серьезно отнеслись к проблемы человеческой эксплуатации, именно поэтому обсуждение являлось важным условием для создания Конвенции против транснациональной организованной преступности. В том числе необходимо было обсудить и дальнейшую разработку и несколько других протоколов, касаться они должны были и торговли людьми и незаконной массовой перевозки мигрантов как и в море, и на земле и в воздухе. Эти протоколы абсолютно взаимосвязаны между собой в силу того, что нелегальные мигранты легко могут стать в последствии жертвами торговли людьми.

Так, важно отметить, что крайне важен всеобъемлющий и серьезный межгосударственный подход в борьбе с торговлей людьми для дальнейшего принятия действующих и эффективных мер по предупреждению данной проблемы. Эта идея была заявлена в дополняющей Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, преамбуле Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 15 ноября 2000 года, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 55/25 (так называемый Палермский Протокол). Серьезная работа в данной области обязана включать в себя определенные меры, включающие в себя предупреждение торговли людьми, защиту жертв данного нелегального бизнеса, а также наказание лиц, занимающихся подобным. Производиться такая работа в государствах происхождения, назначения и транзита. В преамбуле также указывается то, что не существует конкретного документа, носившего универсальный характер, который бы раскрывал и затрагивал абсолютно все аспекты эксплуатации людей, не смотря на то, что существует немалое количество международных актов, касающихся данной проблемы.

Проблема продажи лиц женского пола находит свое яркое отражение в Гаагской Министерской конференции Европейского сообщества, ведь именно тогда был поднят этот серьезный, значимый и весомый вопрос. У конференции, конечно же есть итог, им можно назвать создание новой Гаагской министерской декларации с рекомендацией для Европейских государств, где поднимался вопрос по действенности мер в активной борьбе с продажей женского населения. У данной декларации выделяются такие цели, ради которых, собственно, она была создана, итак: необходимо и важно ценить и поощрять действия произведенные во избежание, расследования торговли людьми; в том числе, крайне необходимо обеспечить поддержку и оказание нужной помощи всем, кто потерпел каких-либо лишений за счет торговцев людьми, все это должно соответствовать и отвечать нормам как отечественной, так и зарубежной законодательной базы.

Также, на данный момент, существует такая проблема, как отсутствие согласованности действий разных стран в области предотвращения торговли человеческими ресурсами. Такая недосказанность отталкивается в первую очередь от анализа существующих актов, документов. Что касается Российской Федерации, то не участвует в некоторых международных актах, касающихся вопроса торговли людьми, например Европейская конвенция об усыновлении детей от 24 апреля 1967 года, Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями от 21 марта 1986 года, Международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года и др. Решение проблемы торговли людьми находится в общей и специальной плоскости правовой культуры на национальном и межгосударственном уровнях. Для эффективной и успешной деятельности правоохранительных органов может служить дельное использование положительного опыта различных государств в области борьбы с торговлей людьми.

Необходимо обратить внимание на так называемую «схему трех «П» (prevention (предупреждение)-protесtion(помощь)-prоsecution(преследование), что представляет собой важнейшие и основные направления деятельности в области борьбы с торговлей людьми. Данное правило нашло отражение во многих программах деятельности стран, а также неправительственных организаций. Рассмотрим каждый из пунктов правила более подробно:

1) что касается «предупреждения», а также профилактики, то это можно раскрыть как проведение различных действий, которые бы, при этом, носили бы информационный характер, направленные на тех лиц, которые имеют отношение к подобным действиям, связанных с продажей людей;

2) относительно «помощи» жертвам эксплуатации людей и дальнейшая их защита должна проявляться в проведениях мероприятий, связанных с реинтеграции и реабилитации пострадавших;

3) касательно «преследования» и последующего наказания, то для эффективности этой деятельности необходимо организовать конкретную законодательную и правоприменительную базу, целью которой будет наказание и выявление торговцев людьми Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности и методика расследования: научно-практическое пособие. М., 2006. С. 15.;

Существует два основных принципа, которые используются в международных актах и при их разработке, связанных с искоренением торговли людьми:

1) основой всех действий, связанных с предупреждением и искоренением торговли людьми, является соблюдение прав человека;

2) важнейшими постулатами во всякой деятельности, связанной с противодействием торговли людьми, должны являться законные интересы жертв, которые нуждаются в защите, а именно в защите права на жизнь, на человеческое достоинство, здоровье и безопасное условие труда.

Окунемся в более узкую область, а именно рассмотрим масштабы СНГ, где было принято некоторое количество международных актов (как и двухсторонних, так и многосторонних поле принятия Устава СНГ в 1993 году), где речь шла о безопасной трудовой деятельности и социальном обеспечении лиц, которые осуществляют рабочую деятельность в других государствах. Приведем следующий известный пример, 1998 год в том числе знаменит тем, что именно тогда был создан и подписан такой акт, как Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией, помимо него, было принято Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступностью.

Все это дало толчок в борьбе с преступностью совместными усилиями стран-участников СНГ: так, в борьбе с незаконной миграцией осуществляется совместное взаимодействие органов внутренних дел государств СНГ. Таким образом, производится активная деятельность, целью которой является определенный процесс, позволивший создать такую систему, которая имела возможность помочь определить систему учета, либо же какой-либо собранный банк данных организации в предотвращении нелегального выезда мигрантов, при этом важно наличие факта использования неких косвенных показателей, экспертных оценок и выборочных исследований Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2005. С. 5-20..

Что касается конкретно Российской Федерации, то наша страна подписала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, в том числе женским населением лишь в 2000 году (до этого указанная проблема пыталась решаться в основном женскими неправительственными организациями). Это дало толчок к дальнейшему решению данной проблемы именно некоторыми государственными органами: так, например, был поднят вопрос на повестку дня «О мерах по предотвращению сексуальной эксплуатации женщин и девочек» по инициативе МИД РФ, конкретно Комиссией по положению женщин при Президенте РФ в 2000 году. Итогом стало создание определенных мер по борьбе с сексуальной эксплуатацией женщин и детей.

Так, на данном этапе мы можем обнаружить совсем небольшой уровень и небольшое количество как и научных работ и иных материалов, носящих эмпирический характер по теме торговли людьми, дело в том, что только в 2004 году можно проследить начало, положенное в сфере конкретной борьбы с продажей людей, ведь именно в этот год было принято решение наших законодателей о внесении в главный документ уголовного права статей подобного рода. Также поэтому существует еще одна проблема, касающаяся скудного количества действий по профилактике этих незаконных ситуаций.

Обращаясь к истории государства и права России, а именно истории уголовного права, то здесь можно отметить наличие таких норм, которые охраняли личную свободу лиц от посторонних посягательств на протяжении всей истории нашей страны. Речь идет о конкретных нормах, связанных с похищением человека, склонения лица к занятию проституцией и другие.

Обращаясь к положениям великой Русской Правды, то данный документ запрещал продажу закупа как холопа его господином (ст. 61). Позднее, за похищение человека и дальнейшая продажа его в рабство была предусмотрена смертная казнь (Судебник 1497). Также была запрещена продажа лиц в рабство и существовал запрет на участие в торговле неграми, что устанавливалось Уложениями о наказаниях уголовных и исправительных 1845 и 1885 годов (такие же запреты устанавливались и в Уголовном уложении 1903 года, конкретно статьей 501). И уже в Уголовном уложении 1909 года нашла свое место норма, касающаяся продажи женщин с цель проституции, данный документ, соответственно, устанавливал запрет на совершение подобного деяния Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 14-15..

Что касается современного этапа развития России, то период 2002-2003 годов был достаточно важным в области борьбы с торговлей людьми, так как в следствии многих проведенных мероприятий (семинаров, конференций, парламентских слушаний), был создан проект ФЗ «О противодействии торговли людьми» Межведомственной рабочей группой.

Также, принимались меры с целью усовершенствования законодательства в данной области: разработаны поправки в сфере торговли людьми в октябре 2003 года, а именно к проекту ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который вступил в силу в декабре 2004. Далее, Гос Дума ратифицирует Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и два протокола к ней в марте 2004 года.

Важной составляющей в области решения проблемы, связанной с борьбой с торговлей людьми, является активное участие Ассоциации кризисного центра «Остановим насилие» и иных неправительственных организаций, в том числе и женским, в формировании политики и практического подхода к разрешению проблем процесса противодействия торговле людьми. Данные организации формируют и осуществляют программы профилактики проблемы торговли людьми, так, они осуществляют следующую деятельность:

1) формирование программ, которые активно распространяют информацию о существовании серьезной проблемы в обществе- торговля людьми;

2) проведение мероприятий, связанных с трудоустройством, образованием и профессиональной подготовкой для женщин и девушек;

3) программы проведения различных информационных компаний и СМИ, создание тематичеких книг, брошюр, буклетов Свадьбина Т.В., Немова О.А., Пакина Т.А. Путь за рубеж: воплощенная мечта или треффик?: учебно-методическое пособие для учащейся молодежи и потенциальных мигранток. Н. Новгород, 2007..

Различные государственные структуры поддерживают вышеуказанные пункты и программы.

Российская Федерация приобрела статус участника Палермской конвенции, а также Палермских протоколов, что стало следствием ратификации нашей страной ранее упомянутой Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, что, в следствии, налагает некоторые обязательства. Основной важной мировой рекомендацией в области торговли людьми является создание специализированных органов либо подразделений, которые состоят из лиц различного пола, но обязательно с ранее прошедшей ими серьезную подготовку в сфере расследования подобных преступлений. Одной из целей чего является подготовка специалистов с высоким уровнем компетенции, профессионализма и добросовестности. В том числе важно повышать уровень доверия между сотрудниками правоохранительных органов и граждан вводя различные меры и программы. Это приведет к более эффективному получению информации и желанию потерпевших заявлять о факте торговли людьми.

В том числе, важной мерой организационного характера можно назвать расширение объема во взаимопомощи и сотрудничестве среди различных подразделений полиции - правоохранительных органов, не исключается и международный масштаб такого сотрудничества. Все вышеперечисленное даст толчок к установлению криминального происхождения подозрительных активов частных лиц и организаций, связанного с подобным криминальным бизнесом.

Важнейшую роль играют как серьезная ресурсная, так и кадровая подготовка в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. Также, сбор, обработка и анализ доказательств и собранной оперативной информации должны быть обеспечены в разумном балансе. Важно также то, что сторона обвинение не должна обосновывать свою защиту лишь на показаниях свидетелей в процессе расследования дела и дальнейшем рассмотрении его в суде, к этому постепенно необходимо стремиться. В том числе, крайне необходимо более комплексно и активно разрабатывать различные методические рекомендации по расследованию таких преступлений и по процедуре судебного следствия, что, к примеру, давало рекомендацию убрать обязательство в дачи жертвой показаний в суде.

Для эффективного и комплексного сотрудничества различных подразделений правоохранительных органов необходимо устанавливать тесное взаимодействие, а также:

1) расширять связь среди стран-участников в расследовании того или иного дела;

2) осуществлять сотрудничество в расследовании всех преступлений, связанных с данным криминальным бизнесом;

3) беспрепятственно предоставлять доказательства, которые могут послужить эффективному расследованию;

4) совершать обмен и делиться информацией, которая связана с используемыми методами и средствами, которые используют преступные группировки (например, использование ложных имен, поддельных документов, информация о маршрутах и перевозки людей, а также иные виды скрытия преступных действий) Волчецкая Т.С. Торговля людьми в Калиниградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика / Международная организация по миграции; Вильнюс, 2007. С. 83-97, 99-105..

Для полного и более легкого обмена существующей информации существует довольно эффективный метод - это подписание либо двустороннего, либо многостороннего соглашения о сотрудничества среди правоохранительных органов.

Также, крайне важной и серьезной мерой можно считать возможность для потерпевших и возможных свидетелей получить защиту в процессе расследования таких преступлений либо же в процессе всего судопроизводства в области уголовного процесса. Крайне необходимо комплексное развитие законодательных мер, которые бы позволили серьезно помочь таким лицам, также важно соблюдать правила такой защиты для реального действия и помощи, ведь торговцы людьми не останавливаются лишь на продаже товара, они могут пугать различными способами потерпевших и свидетелей, цель всего этого может выглядить как месть. В отдельных случаях должна быть проведена работа по обеспечению безопасности для родственников таких лиц.

В процессе обнаружения, фиксации и использования доказательственной базы в процессе расследования преступления, связанного с торговлей людьми сотрудниками правоохранительных органов должна проводиться работа по обеспечению безопасности потерпевших данного криминального бизнеса: выражаться это должно в процессе защиты сведений и права жертв на неприкосновенность их частной жизни.

Одной из способов по защите свидетелей и потерпевших является возможность ими смены места жительства, что предоставляется им в процессе расследования преступления или на стадии судебного разбирательства. Также, еще одной мерой является предоставление жертвам профессиональной юридической помощи в том числе и в вопросе о том, выступать ли им с показаниями в суде. В том числе, осуществлять помощь на всех этапах расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, могут различные неправительственные организации, которые, в свою очередь, помогают потерпевшим активно участвовать в уголовном процессе на стороне обвинения.

Усиление мер по подготовки кадров, а именно работников правоохранительных органов, судей, прокуроров, пограничных ведомств, иммиграционных и иных отдельных служб по всем аспектам проблемы торговли людьми является основной гарантией организационного и процедурного соответствия принимаемых мер. При подготовке крайне важно обращать пристальное внимание на такие аспекты, как права человека и гражданина, гендерной проблематике, также проблемам, связанных с детьми, в данном процессе, в том числе, важно тесное сотрудничество с некоторыми неправительственными и иными специализированными организациями.

Что касается пограничного контроля и пограничных служб, то в данном случае для эффективного расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, необходимо устанавливать и укреплять тесное сотрудничество среди органов пограничного контроля. Их деятельность обеспечивает организационные меры, что представляет собой, во-первых, отказ во въезд на территорию государства, во-вторых, аннулирование визы, а также временное задержание лиц, имеющих отношение к торговле людьми Пигаев А.М. Организационно-правовые основы деятельности по борьбе с торговлей людьми // Памяти учителя: сб. научных статей и выступлений на Белкинских чтениях, состоявшихся 11 июля 2005 года в Ставропольском филиале Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России / под ред. В.В. Бугая. Ставрополь, 2005. С. 85-92..

Как показывает практика, Правоохранительные органы нашей страны уже давно осуществляют сотрудничество с соответствующими органами зарубежных стран. Самым результативным сотрудничеством можно назвать сотрудничество с органами Соединенных Штатов Америки. Так, анализируя некоторые уголовные дела, где принимали участие правоохранительные службы РФ, можно отметить, что преступники по данным делам уже осуждены.

Рассматривая законодательные нормы иных стран, таких как Италии, Турции, Бельгии, Германии, Нидерландах и некоторых иных, можно сказать, что в них отражаются основные меры, связанные с борьбой с торговлей людьми, но не все можно назвать эффективными. Например, в Германии уже в 90-е годы прошлого столетия было произведено около 160 уголовных процессов по подобным делам. Но не более 35 обвинительных приговоров было вынесено за 5 лет (с 1990 по 1995 года). И, как показывает практика, в процессе расследования или непосредственно в суде чаще всего исключалось вынесение обвинительного приговора о торговле женщинами. Вместо этого квалифицировалась так называемая «поддержка проституции». В Германии запрещена проституция, в том числе и среди эмигрантов, в связи с этим, жертвы торговли людьми в основном не получали никакой защиты. В ходе судебного разбирательства или перед ним, в случае, если оно производилось, потерпевшие в основном самовольно покидали территорию страны либо совершали процедуру депортации.

Проблемы искоренения торговли людьми, а конкретно женщинами с целью дальнейшего занятия секс-услугами во многих государствах основываются на присутствии в законодательстве уголовной ответственности за такую деятельность (занятие проституцией). Рассматривая законодательство Шведского королевства, можно отметить что там был издан специализированный закон, устанавливающий уголовную ответственность за использование сексуальных услуг. По сведениям правоохранительных органов Швеции, устанавливаются около 100 и более фактов по этому виду преступлений каждый год, но не более 20 из них переходят в стадию судебного рассмотрения. Далее, после издания данного закона значительно понизило спрос на подобные услуги и уменьшило количество женщин, въезжающих на территорию Швеции с целью дальнейшего занятия проституцией.

Борьба с торговлей людьми на мировом уровне и на практике многих стран, безусловно, отличается наличием своей специфики в правовом регулировании Чупрова А.Ю., Глухова А.А. Торговля людьми как угроза экономической безопасности России: учебно-практическое пособие. М., 2007. С. 14-24., в том числе и особенностями регионов этнического характера и многими другими факторами, которые были заявлены исследователями См. там же. С. 17-52.. Учитывать подобного рода особенности необходимо не только в научных исследованиях, но и в правоприменительной практике.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ.

§ 1. Субъекты и ситуационные элементы механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений

Процесс торговли людьми и дальнейшее использование рабского труда, а именно оценку и понимание подобных явлений важно рассматривать как проблемы в сфере гендерной интеграции Кочкина Е., Савинская О., Федорова Л. Гендерная интеграция: возможности и пределы социальных инноваций. СПб., 2004., миграции Тюрюканова Е. Принудительный труд с современной России: нерегулируемая миграция и торговля людьми. Женева, 2006., как проблема распространения проституции Ходырева Н. Современные дебаты о проституции: гендерный подход. СПб., 2006., и здесь важно принимать во внимание, что повлиять довольно серьезно могут и некоторые факторы, которые в таких ситуациях носят, так называемый, виктимологический характер Аверкина К. Виктимологическая детерминанта торговли людьми // Организованная преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований. Саратов. 2005. Вып. 1. С. 92-97..

Определяя самое важное для нас понятие данной работы, то понятие тех, кто совершает эти действие, речь идет о торговцах людьми, составляют лица, которые действуют так, что несложно определить содержание понятия « торговля людьми», которое уже было ранее разобрано. Юшенкова С.Ю. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 127 Уголовного кодекса Российской Федерации «Торговля людьми» // Юридические науки. 2007. № 5 (27). С. 191-194.. Есть также такие граждане, которые имеют определенную должность и в соответствии с ней имеют определенные обязанности, к примеру предотвращать продажу людей, но они используют свое положение в иных целях и активно содействуют таким незаконным действиям, идя на сделку с совесть, собственно, как и многие лица, участвующие в этом процессе. Рахимов М.С. Субъективные признаки преступления торговли людьми // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. 2008. № 1. С. 242-245..

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение человека- именно эти действия совершают организаторы данного криминального бизнеса с целью использования и эксплуатации человека, воздействуя на него, используя психическое, физическое насилие, в том числе и угрозы. Их деятельность нередко тесно связана с злоупотреблением доверия, обманом человека или же его похищением. Некоторые лица, состоящие на какой-либо высокой должности, при этом, связанные с данным криминальным бизнесом, могут использовать свое положение и уязвимость жертв.

Такие преступления совершаются определенной категорией лиц и группами, которые обычно состоят из граждан страны вербовки либо из иностранцев с довольно высоким уровнем организации, подобный вывод был сделан в последствии анализа материалов некоторых уголовных дел. Например, примерно за один год нижегородские торговцы человеческим ресурсом провела работу по вербовке около семи граждан, направила их в столицу для дальнейшей их переброски в Испонию. На территории этой страны эти люди были проданы и использованы в последующем в целях сексуальной эксплуатации Справка по уголовному делу № 6336, которое возбуждено 23 июля 2008 года по части 3 статьи 1271 УК РФ // Материалы наблюдательного производства СЧ при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу..

Так, подобный высокий уровень организации в первую очередь связан с личностными качествами участников этой группы, также с их количеством, особенностями регионального характера данной преступной деятельности, поэтому возможный международный характер такой преступной деятельности не столь важен. На все это указывает существующая практика в расследовании подобных преступлений.

Как показывают исследования, в процессе создания преступных групп, существует некоторые различные факторы: так, влияние такого фактора, как «сильная личность» можно проследить в деятельности гражданки Ермаковой, сформировавшей преступную группу, целью которой было быстрое обогащение в процессе занятия проституцией. В преступную группу Ермакова вовлекала, во-первых, гражданина Гоголева - своего сожителя, а далее и В.В. Передня, и Е.Н. Мавринского. В указанной ОПГ были распределены роли, так Ермакова, так скажем, «исполняла» роль организатора: она активно занялась поиском квартиры-места для того, чтобы именно там оставлять жен-проституток, потом принялась за поиски важного члена ОПГ- диспетчера , после того, как его нашла, даже составила график их работы, а полученные после такой работы средства, среди всех участников ОПГ. Что касается Гоголева, то он исполнял роль, так называемого «запугивателя» женщин, в его обязанности входило оказывание на них серьезного психического и физического влияния, в отдельных случаях подавлял их сопротивление и заставлял оказывать интимные услуги за денежное вознаграждение, также искал новых членов ОПГ. Передня и Мавринский также находили женщин для дальнейшего занятия проституцией и продавали их Гоголеву, совместно с эти Передня исполнял роль водителя Обвинительное заключение по уголовному делу № 1/1521 по обвинению Ермако-
вой Н.В., Гоголева О.Г., Передня В.В., Мавринского В.Н. в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “в” части 3 статьи 1271, части 3 статьи 240, части 3 статьи 241 УК РФ // Материалы наблюдательного производства СЧ СУ при УВД Оренбургской области..