Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции

Третья глава раскрывает тактико-криминалистические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции.

В первом параграфе «Совершенствование производства различных видов следственного осмотра по делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции» предлагаются тактические рекомендации по повышению результативности указанных следственных действий. Типичными объектами осмотра места происшествия явились: - место нелегального изготовления фальсификатов; - место нелегального изготовления аксессуаров и фурнитуры для фальсификатов (акцизных или специальных федеральных марок, пробок, этикеток и т.п.); - место складирования и хранения произведенной фальсифицированной алкогольной продукции, а также аксессуаров и фурнитуры; - место сбыта фальсифицированной алкогольной продукции. Залогом оптимальной реализации высокого потенциала данного следственного действия является соблюдение процессуальных условий, а также тактически верное применение криминалистических приемов. К сожалению, практика свидетельствует о том, что качество производства осмотра места происшествия, в том числе и по делам об указанной категории преступлений, порой является неудовлетворительным. В результате утрачивается, иногда безвозвратно, ценная доказательственная информация.

Во втором параграфе раскрыты актуальные проблемы повышения доказательственного потенциала допроса различных участников уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции. Тактика допроса потерпевших и свидетелей по делам о производстве и обороте фальсифицированной алкогольной продукции обусловлена объемом имеющейся у этих лиц информации относительно содержания тех или иных операций теневого бизнеса.

В качестве потерпевших по уголовным делам указанной категории допрашиваются: - физические лица, приобретшие изготовленную в подпольных условиях алкогольную продукцию (добросовестные либо недобросовестные приобретатели); - юридические лица - добросовестные приобретатели теневой продукции в целях ее реализации как легально изготовленной; - юридические лица, занимающиеся производством и оборотом легальной алкогольной продукции, чьи данные в качестве изготовителя преступники указали на поддельных этикетках. Типичными свидетелями являются следующие группы лиц: - очевидцы, видевшие процесс производства алкогольной продукции в подпольном «цеху» вследствие случайного стечения обстоятельств; - очевидцы, наблюдавшие процесс перевозки или выгрузки в стихийный подпольный цех или склад партии фальсифицированной алкогольной продукции, либо компонентов для ее изготовления (спирт, партии этикеток, федеральных специальных марок, бутылок); - лица, наблюдавшие мелкооптовую или розничную реализацию фальсифицированной алкогольной продукции; - жильцы многоквартирного дома либо соседи по домовладению, видевшие, слышавшие или иным образом воспринимавшие иные признаки производства фальсифицированной алкогольной продукции; - сотрудники, задержавшие виновных с поличным на месте преступления, граждане, привлеченные в качестве понятых при производстве контрольных закупок, осмотра места происшествия, других мероприятий, проводимых на этапе доследственной проверки; - посетители кафе, закусочной, магазина и т.д., наблюдавшие процесс реализации фальсифицированной алкогольной продукции потребителям.

В работе представлены рекомендации, направленные на повышение результативности допросов лиц, проходящих по уголовному делу о данной группе преступлений в качестве различных участников процесса. Рекомендации касаются как повышения уровня информативной содержательности показаний, их способствовании установлению всех подлежащих доказыванию обстоятельств, так и оптимизации психологического взаимодействия между участниками следственного действия. Что касается допроса подозреваемого или обвиняемого, то, кроме того, были выражены и рекомендации, направленные на преодоление тактики защиты, ориентированной на обеспечение неуязвимости от органов расследования, в т.ч. и путем искусственной корректировки показаний.

В третьем параграфе проанализированы тактико-криминалистические проблемы оптимизации производства обыска и выемки по делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции. Типичными местами производства обыска или выемки по делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции, согласно обобщению эмпирических данных, являются: - места жительства лиц, создавших нелегальный «цех» по производству фальсифицированной алкогольной продукции; - места жительства лиц, работающих в данном нелегальном «цеху» по производству фальсифицированной алкогольной продукции; - места жительства лиц, в т.ч. и участников преступных групп, специализирующихся на изготовлении этикеток, федеральных специальных или акцизных марок на алкогольную продукцию; - места частого пребывания лиц, принимающих участие в производстве и обороте фальсифицированной алкогольной продукции (гаражи, бытовые помещения и т.п.); - места жительства оптовых покупателей или оптовых сбытчиков фальсифицированной алкогольной продукции; - места жительства арендодателей помещений, предоставленных организаторам и руководителям подпольных «цехов» по производству фальсифицированной алкогольной продукции; - торговые организации, осуществлявшие розничный сбыт фальсифицированной алкогольной продукции (магазины, торговые павильоны, киоски, кафе, кафетерии, закусочные и т.п.); - пункты приема стеклотары, металлолома, мастерские по ремонту различных изделий и иные подобные помещения, часто посещаемые лицами, имеющими низкий уровень жизни и склонными к злоупотреблению алкоголем и (или) маргинальному поведению; - налоговые органы, иные учреждения, осуществляющие контролирующие функции в отношении торговых организаций, в которых обнаружены признаки сбыта фальсифицированной алкогольной продукции.

Типичными предметами и документами, изымаемыми путем производства обыска или выемки в торговых организациях, причастных к производству и обороту фальсифицированной алкогольной продукции, являются: - правоустанавливающая документация, подтверждающая наименование, организационно-правовую форму, сферу деятельности организаций, в которых обнаружены признаки производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции, наличие у нее регистрации и лицензии на определенный вид деятельности; - документация, характеризующая техническое и санитарное состояние организации, в которой обнаружены признаки производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции; - документация, свидетельствующая о проведении в данной организации различных плановых и внеплановых проверок уполномоченными инспекциями, органами и учреждениями по соблюдению законодательства в сфере потребительского рынка; - документация, подтверждающая кадровый состав сотрудников торговой организации, в которых обнаружены признаки сбыта фальсифицированной алкогольной продукции; - бухгалтерская учетно-отчетная документация, отражающая операции с алкогольной и спиртосодержащей продукцией в данной организации; - документация, отражающая заключение сделок между данной торговой организацией и другими организациями, а также физическими лицами-потребителями по приобретению или сбыту реализуемой в качестве заводской фальсифицированной алкогольной продукции (договоры, накладные, товарные и кассовые чеки, счета в кафе, закусочных и иных предприятиях общепита); - непосредственно алкогольная продукция в ее оригинальной таре и упаковке подпольного производителя или оптового сбытчика; - фальсифицированная алкогольная продукция, расфасованная сотрудниками данной торговой организации в иную менее объемную тару или емкость; - пустая тара, в которой была приобретена оптовая партия фальсифицированной алкогольной продукции, сбытая на момент производства следственного действия; - прошедшие процедуру предварительной обработки и регистрации денежные средства, вырученные за продажу фальсификата у лица, явившегося участником контрольной (проверочной) закупки.

В помещениях, в которых обнаружены признаки функционирования подпольного цеха по производству алкогольных фальсификатов, как правило, следует проводить не выемку, а обыск. Сам по себе подпольный характер деятельности свидетельствует о четкой нацеленности виновных на стабильное и долгосрочное извлечение сверхдоходов, что делает неэффективным производство выемки.

Четвертый параграф раскрывает тактико-криминалистический потенциал специальных знаний по делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции и проблемы его реализации в целях совершенствования расследования указанной категории преступлений. Первое официальное обращение к специальным знаниям в виде предварительных исследований происходит на этапе доследственной проверки. Правило о возможности поручения специалисту производить исследования предметов и документов легализовано Федеральным законом от 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ. Позитивно оценивая данное изменение УПК РФ, хотя, вместе с тем, и продолжая поддерживать сторонников легализации производства экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела, укажем, что данное изменение не сняло проблему полностью. Итак, законодатель разрешил производить на этапе доследственной проверки исследования документов, предметов, трупов. Однако предметом преступного посягательства по делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, зачастую выступают не только предметы и документы, но и жидкости: этиловый или технический спирт и спиртосодержащие жидкости, являвшиеся сырьем; алкогольный фальсификат, полученный в качестве готового продукта подпольного «технологического процесса». Во-первых, эти объекты не всегда помещены в оптовую или потребительскую тару, т.к. порой данное деяние пресекается в момент активной работы «цеха», и «продукция» обнаруживается в крупной емкости, не закрывающейся герметично, в которой она в данный момент проходит определенную стадию «технологического процесса».

Однако даже если жидкость и расфасована в оптовую или розничную тару, тем не менее, объектом специального исследования является, в первую очередь, сама жидкость, а не предмет, в который она перелита. Жидкость является не предметом, а веществом, точнее - жидкость есть одно из агрегатных состояний вещества. Даже в криминалистической классификации следов принято различать следы-предметы и следы-вещества. Поэтому формулировка ч. 1 ст. 144 УПК РФ в данной части является неточной и может вызвать неоднозначность восприятия. Чаще всего на эту уязвимость нормы могут обращать внимание защитники, выбирающие в качестве тактики защиты поиск ошибок и недочетов, в т.ч. и формального характера, в деятельности следователя, поиск пробелов в правовом регулировании. Итак, мы считаем, что последнее предложение ч. 1 ст. 144 УПК РФ целесообразно уточнить, дополнив его после слова «предметов» словом «веществ». Все последнее предложение ч. 1ст. 144 УПК РФ в результате будет выглядеть в следующей редакции: «При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, веществ, трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов». Далее в работе раскрыты тактические особенности назначения судебных экспертиз: судебно-медицинской (при фактах отравления алкогольными суррогатами), экспертизы спиртосодержащих жидкостей, судебно-бухгалтерской, технико-криминалистического исследования документов, почерковедческой. Проанализированы проблемы, сопутствующие назначению данных экспертиз, касающиеся выбора вида экспертизы (правильного определения ее класса), формулирования вопросов эксперту, представлению объектов для исследования и т.п. и предложены авторские рекомендации по их минимизации.

В заключении представлены полученные выводы и рекомендации, в совокупности обусловливающие совершенствование методики расследования преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА

В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией:

1. Гоннов Р.В. Проблемы осуществления следственного осмотра по делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 6. - 0,5 п.л.

В иных научных журналах и изданиях:

2. Гоннов Р.В. Тактико-криминалистические проблемы оптимизации производства обыска и выемки по делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сб. Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2009. - 0,6 п.л.

3. Гоннов Р.В. Тактико-криминалистический потенциал специальных знаний по делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции и проблемы его реализации // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сб. Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2009. - 0,6 п.л.

4. Гоннов Р.В. Криминалистически значимые признаки обстановки совершения преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, как информационно-тактический ориентир расследования // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сб. трудов участников 7-й Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», НОУ ВПО «ДЮИ», 2010. - 0,3 п.л.

5. Гоннов Р.В. К проблеме совершенствования криминалистической методики расследования преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сб. трудов участников 7-й Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», НОУ ВПО «ДЮИ», 2010. - 0,3 п.л.

6. Гоннов Р.В. Проблемы допроса потерпевших и свидетелей по делам о преступлениях в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Материалы диссертационных исследований докторантов, адъюнктов, аспирантов и соискателей: Сб. науч. трудов. Ростов-на-Дону, 2011. - 0,5 п.л.

7. Гоннов Р.В. Оборот фальсифицированной алкогольной продукции как объект криминалистического познания // Материалы диссертационных исследований докторантов, адъюнктов, аспирантов и соискателей: Сб. науч. трудов. Ростов-на-Дону, 2011. - 0,4 п.л.

Размещено на Allbest.ru