Расследование преступлений, связанных с криминальным автобизнесом

Размещено на http://www.allbest.ru/

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КРИМИНАЛЬНЫМ АВТОБИЗНЕСОМ

Специальность: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность

Сухов Сергей Николаевич

Нижний Новгород 2007

Работа выполнена на кафедре криминалистики Нижегородской академии МВД России.

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Бугай Василий Владимирович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, доцент Шаров Виктор Иванович;

кандидат юридических наук, доцент Каминский Александр Маратович

Ведущая организация: Московский университет МВД России

Защита состоится 5 апреля 2007 года в 9 часов на заседании диссертационного совета Д-203.009.01 при Нижегородской академии МВД России по адресу: 603600, г. Нижний Новгород, ГСП-268, Анкудиновское шоссе, 3. Зал ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородской академии МВД России.

Автореферат разослан «___» февраля 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент Миловидова М.А.

Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертационного исследования. На современном этапе осуществления реформ в России, развитии и существенного увеличения количества автомобильного транспорта проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений приобрели дополнительную остроту. Отмечается рост стоимости автомобилей, существенную часть автомобильного парка составляют машины иностранного производства. Количественные показатели криминальных посягательств на автотранспорт также продолжают ежегодно расти. Так, в Нижегородской области в 2006 году было зарегистрировано 3063 преступления, связанных с неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным средством. За последние 5 лет (2002-2006 гг.) прирост этого вида преступлений составил 29,9%. Криминальные операции с автотранспортом, помимо причинения значительного вреда собственнику транспортного средства, способствуют организованным преступным группам в подготовке и совершении других тяжких и особо тяжких преступлений (умышленных убийств, бандитизма, незаконной перевозки наркотических, взрывчатых веществ, оружия, взрывных устройств и т. д.). Общее количество противоправных посягательств на автотранспорт, несмотря на деятельность правоохранительных структур, сохраняется на высоком уровне. Практика раскрытия и расследования преступных посягательств на автотранспортные средства показывает, что за последние несколько лет в России появились глубоко законспирированные, технически хорошо оснащенные преступные группы, специализирующиеся на криминальном обороте транспортных средств. Эти группы имеют широкие связи и налаженные каналы сбыта и легализации криминальных автомобилей, что осложняет деятельность правоохранительных структур при раскрытии и расследовании указанных преступлений. За последние годы усложняются способы и средства совершения преступных посягательств на автотранспорт, повышается уровень мобильности преступников.

Кроме того, МВД России постоянно акцентирует внимание на повышении эффективности научно-исследовательской деятельности и на использовании потенциала ведомственной науки для нужд практики См.: О мерах по дальнейшему совершенствованию организации научного обеспечения деятельности МВД России: Приказ от 26 октября 2001 г. № 947. - М., 2001..

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования определяется ее недостаточной научной разработанностью и большой практической значимостью. Необходимо получение целостного научного знания о структуре, специфике и средствах деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере криминального автобизнеса.

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса разрабатываются как практическими работниками органов внутренних дел, так и отечественными юристами. Некоторые направления, формы и методы борьбы с преступлениями изучаемого вида рассматривались в трудах Н.Н. Башкиревой, В.Г. Баяхчева, Ю.С. Белика, Ю.В. Демидченко, А.Н. Емелина, В.И. Жулева, В.С. Корнелюка, Ф.Х. Кульмашева, А.П. Петракова, О.В. Солодкого, Н.И. Стретенцева, В.В. Осина и ряда других авторов См.: Башкирева Н.Н. Организованная преступность и криминальный автобизнес в Калининградской области / Н.Н. Башкирева, В.М. Мешков. - Калининград, 2001; Жулев В.И. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта / В.И. Жулев, В.Г. Баяхчев. - М., 1993; Белик Ю.С. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: проблемы предмета, квалификации и профилактики (предупреждения): Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2004; Корнелюк В.С. Особенности расследования краж автотранспортных средств / Под ред. Н.И. Кулагина. - Волгоград, 2001; и др.. Основное внимание уделялось рассмотрению уголовно-правовой и криминологической характеристик преступлений, лиц, их совершивших. Несмотря на несомненную значимость работ указанных авторов, специальному комплексному, монографическому исследованию преступления в сфере криминального автобизнеса не подвергались. Необходимость всестороннего исследования данной проблематики диктуется как потребностями практики, так и задачами дальнейшего развития общей теории оперативно-разыскной деятельности и общей теории криминалистики, в том числе и разделов криминалистической тактики и методики, усиления их влияния на результаты борьбы с криминальными посягательствами на автотранспортные средства.

Объектом диссертационного исследования является совокупность общественных отношений, складывающихся в связи с деятельностью криминальных преступных группировок в сфере автобизнеса, во взаимосвязи с механизмом совершения и практикой предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в данной сфере.

Предметом исследования выступают совокупность объективных закономерностей преступной деятельности, связанных с преступлениями в сфере криминального автобизнеса, а также основанная на познании этих закономерностей деятельность органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений данной категории.

Целью научного исследования является всестороннее изучение содержания механизма преступной деятельности, реализуемого при совершении преступлений в сфере криминального автобизнеса, а также разработка на этой основе методики расследования подобного вида преступлений.

Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующей системы научных и практических задач:

- дать общую характеристику преступной деятельности в сфере автобизнеса, отразить историко-правовые аспекты и современное состояние;

- отобразить и проанализировать факторы среды, связанные со спецификой преступных посягательств на автотранспортные средства, а также на организацию процесса расследования дел, данной категории;

- сформулировать понятие и определить структуру криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса;

- проанализировать типичные источники информации о совершении преступных посягательств на автотранспортные средства;

- провести комплексное исследование элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений и связей между ними;

- изучить специфику первоначального этапа расследования криминальных посягательств на автотранспорт, включая выдвижение версий и планирование; криминальный автобизнес следственный преступный

- разработать методические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий и использованию специальных познаний по делам в сфере криминального автобизнеса с учетом возможных ошибок при их проведении;

- выявить проблемные вопросы при организации взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений в сфере криминального автобизнеса;

- обобщить передовой отечественный и зарубежный опыт.

Методологическую основу исследования составили положения диалектического материализма как всеобщего метода познания. В ходе исследования автором применялись такие частнонаучные методы, как: логический, системный, историко-правовой, а также методы наблюдения, описания, анализа, анкетирования и интервьюирования, обобщения следственной и судебной практики расследований по делам данной категории.

Методика диссертационного исследования включает в себя изучение отечественного законодательства, монографических, научных и иных публикаций, диссертационных исследований, изучение обзоров и методических рекомендаций, относящихся к предмету исследования.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных ученых в области криминалистики и уголовного процесса - О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.М. Быкова, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, В.А. Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, С.П. Голубятникова, А.В. Дулова, С.П. Ефимичева, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, Л.М. Карнеевой, А.Л. Каневского, В.Н. Карагодина, А.М. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, В.И. Комиссарова, Н.И. Кулагина, В.П. Лаврова, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, А.Г. Маркушина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, М.П. Полякова, В.В. Радаева, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, В.Г. Танасевича, В.Т. Томина, С.И. Цветкова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова; в области уголовного права - В.Г. Беляева, А.И. Бойко, В.П. Верина, Р.М. Галиакбарова, И.И. Карпеца, Л.Л. Кругликова, В.Н. Кудрявцева, И.Ф. Панова, А.В. Сахарова, Н.М. Свидлова, А.С. Сенцова; в области криминологии - Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, А.И. Долговой, К.Е. Игошева, А.Г. Заблоцкой, Л.М. Киселевской, А.И. Лейкиной, Н.Н. Невского, И.С. Ноя, А.П. Резвана, А.Б. Сахарова, В.С. Устинова и других. Разработка методики расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса базировалась также на работах ученых в области судебной экспертизы, психологии, управления и других наук.

Нормативно-правовую базу исследования образуют Конституция РФ, федеральные законы и иные нормативные акты подзаконного характера, официальные документы МВД, прокуратуры, таможенной службы, регламентирующие как сферу автобизнеса, так и являющиеся правовой основой деятельности органов внутренних дел, иных правоохранительных структур и контролирующих органов в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса.

Эмпирическая база исследования. Достоверность и обоснованность положений диссертационного исследования, а также положений, выносимых на защиту, подтверждаются результатами проведенного обобщения следственной и судебной практики. Эмпирический материал исследования составляют показатели статистики ГИЦ МВД России, стран СНГ, отдельных зарубежных государств, результаты изучения и анализа оперативно-служебных документов подразделений органов внутренних дел. По специально разработанной программе изучено 130 уголовных дел и обвинительных заключений, производство по которым осуществлялось в 2002-2006 годах на территории Приволжского федерального округа. Применительно к исследуемой проблеме проведено анкетирование 145 сотрудников криминальной милиции и инспекторов ГИБДД. Результаты, полученные в ходе исследования, нашли отражение в материалах, оформленных как приложение к диссертационному исследованию.

Достоверность результатов исследования обеспечивается используемой методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются научные положения и выводы диссертации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в проведении самостоятельного комплексного исследования на основе последних достижений юридической науки и следственной практики правовых, организационных и тактических аспектов борьбы с преступлениями в сфере криминального автобизнеса и в научной разработке обобщенной криминалистической методики расследования данных преступлений в условиях современной социально-экономической и правовой систем России.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты общего анализа состояния криминального автобизнеса в России на современном этапе позволяют сделать вывод о необходимости комплексного исследования преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса, который все больше становится сферой деятельности организованных преступных группировок с участием представителей правоохранительных органов. За несколько последних десятилетий автомобильный криминалитет выработал достаточно совершенную схему своей деятельности. Суть ее заключается в строгом разделении труда в технологической цепочке теневого оборота автотранспорта, а также в минимально возможных связях между ее звеньями. Исследовать данную преступную деятельность необходимо с учетом сопровождающей ее деятельности органов внутренних дел и иных правоохранительных структур по раскрытию и расследованию преступлений, где предметами являются автотранспортные средства.

2. Анализ существующих понятий о криминалистической характеристике преступления позволяет определить место данной криминалистической категории среди других элементов криминалистической методики расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса и сформулировать понятие криминалистической характеристики преступлений (КХП) в сфере криминального автобизнеса, представляющее собой систематизированное и упорядоченное описание закономерных особенностей субъекта, ситуации и способов совершения действий, которые находят свое выражение в следах преступной деятельности и служат для организации выявления, раскрытия и расследования этих преступлений.

3. Результаты исследования структурных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса и их взаимосвязей и взаимозависимостей позволили сделать вывод о том, что все элементы КХП настолько взаимосвязаны и переплетены между собой, что выделение и отдельное рассмотрение какого-либо элемента без учета влияния всей совокупности нецелесообразно. К числу таких элементов криминалистической характеристики необходимо отнести:

- сведения о типичных личностных особенностях преступников (субъектов);

- сведения об обстановке совершения преступлений (ситуационные элементы);

- данные о способе совершения действий;

- типичные следы преступления.

4. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса должна включать проведение осмотра места происшествия, допросов фигурантов и других лиц, проведение обысков и выемок, которые должны проводиться комплексно и системно и быть направлены на установление события преступления, способа и следов его совершения, выявление очевидцев, установление примет скрывшихся преступников и похищенных транспортных средств, то есть на получение отправных данных, необходимых для успеха дальнейшего расследования. С учетом этого в диссертации разработаны тактико-криминалистические рекомендации по производству наиболее типичных следственных действий по уголовным делам данной категории.

5. На последующем этапе расследования деятельность следователя (дознавателя) по расследованию дел о криминальных посягательствах на автотранспортные средства в большинстве случаев невозможна без использования специальных познаний в различных областях. Высказав свою солидарность с мнением известных ученых о роли и значении последующего этапа, автор указывает на необходимость дополнительной проверки сведений, полученных на первоначальном этапе расследования, и установление иных источников доказательств, при этом особое внимание отводит использованию научно-технических средств, тактике назначения судебных экспертиз и определению примерного круга вопросов, решаемых на основании экспертных исследований, а также тактике использования помощи специалистов и общественности при производстве следственных действий по конкретным категориям дел.

По преступлениям, связанным с криминальным автобизнесом, наиболее целесообразно проводить следующие виды экспертиз: трасологические экспертизы следов орудий и инструментов, запирающих механизмов; физико-химические исследования лакокрасочных материалов либо маркировочных обозначений; почерковедческие экспертизы; технико-криминалистические экспертизы документов; судебно-экономические и др.

6. Методика расследования преступлений в качестве своей органической составной части включает действия предупредительного характера. Самостоятельное изучение вопросов предупреждения преступлений, связанных с криминальным автобизнесом в методике расследования объясняется возможностью более всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов профилактики. Автор выделяет три основных уровня профилактики:

- косвенное предупреждение, или общесоциальный уровень;

- прямое предупреждение, или специально-криминологический уровень;

- индивидуальный уровень, или индивидуальная профилактика.

7. Проведенное исследование позволило внести предложения по усовершенствованию административного и законодательного регулирования операций с автотранспортом с целью повышения эффективности противостояния организованной преступности в сфере криминального автобизнеса, а именно:

- сократить количество автомобильных рынков и взять их под муниципальный контроль. Имеющиеся стихийные рынки и стоянки по продаже комиссионных автомобилей не оборудованы надлежащим образом, у потребителей нет возможности проверить юридическую чистоту покупаемого автотранспорта;

- запретить торговлю на авторынках комплектующими частями, бывшими в употреблении. Наличие документов на продаваемые товары сделать обязательным условием;

- осуществить корректировку порядка нотариальных действий государственных и частнопрактикующих нотариусов, связанных с предоставлением информации об оформлении доверенности на право владения и распоряжения автотранспортом в органы ГИБДД по месту регистрации транспортного средства, а также исключением возможности оформления сделок с автотранспортными средствами, не прошедшими таможенное оформление и имеющими ограничения на отчуждение;

- разработать проект закона «О правилах торговли автотранспортными средствами, в том числе комиссионными», где бы определялся порядок взаимодействия торгующих организаций с подразделениями МРЭО ГИБДД.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теоретические выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, содержат новые подходы к решению проблем предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса и могут быть применены в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой методики расследования данных преступлений.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что содержащиеся в исследовании научные положения, выводы, предложения и практические рекомендации могут быть использованы:

- в оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов;

- в совершенствовании ведомственного законодательства, направленного на борьбу с криминальными посягательствами на автотранспорт;

- в учебном процессе юридических вузов, повышении квалификации по курсу криминалистики, оперативно-разыскной деятельности, уголовного процесса в системе МВД России.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования были положены в основу докладов и выступлений на научно-практических конференциях по современным проблемам юридической науки и практики работников следственных, оперативных и экспертных подразделений органов внутренних дел, работников прокуратуры и юстиции; на III Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений», проходившей в г. Москве 15-17 марта 2006 года, на научно-практической конференции «Памяти учителя», проходившей 11 июля 2005 года на базе Ставропольского филиала Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, а также научными сотрудниками юридических вузов Нижегородской области в рамках VIII - IX Нижегородских сессий молодых ученых, проводимых 20-24 октября 2003 года и 19-23 октября 2004 года в г. Дзержинске Нижегородской области; в рамках круглого стола по теме «Борьба с экономическими преступлениями: теория и практика», проводимого на базе факультета повышения квалификации НА МВД России в 2003 году, а также нашли отражение в научных публикациях по указанной тематике.

Практические положения диссертационного исследования в настоящее время внедрены в деятельность Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу, а также в учебный процесс Нижегородской академии МВД России.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и выполнена в объеме, соответствующем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям; состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, показывается степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, методологическая и эмпирическая основы работы. Указана научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, представлены положения, выносимые на защиту, показана апробация результатов исследования.

Первая глава «Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Общая характеристика криминального автобизнеса» проводится историко-правовой анализ криминальных посягательств на автотранспорт, показывается изменение норм уголовного законодательства в зависимости от развития транспорта, увеличения его количества и качественного роста; проводится анализ эффективности борьбы с данными преступлениями на современном этапе; рассматриваются причины и обстоятельства, способствующие распространению преступлений в сфере криминального автобизнеса.

В рамках понятия «криминальный автобизнес» предлагается понимать совокупность незаконных операций (преступлений) с автотранспортными средствами, таких как: кражи и угоны автотранспортных средств; разбойные нападения на водителей с целью завладения автотранспортом; кражи автомобилей с последующим вымогательством выкупа за него; мошенничество в виде получения незаконного страхового возмещения за похищенный автомобиль; контрабанда автомашин; уклонение от уплаты таможенных платежей за ввозимый автотранспорт; изготовление поддельных документов с целью легализации похищенного автотранспорта; легализация похищенного автотранспорта; сбыт заведомо краденых автомашин и др.

В исследовании диссертант отмечает, что криминальный автобизнес является сферой деятельности организованной преступности, имеющей выходы на международные рынки, пользующейся коррумпированными связями в правоохранительных структурах и ведущей свою деятельность на «профессиональной» основе. Уделено внимание проблеме отграничения угонов автотранспортных средств от хищения. На практике около 30% уголовных дел ошибочно возбуждается по признакам статьи 166 УК РФ. По объективным признакам хищение и угон практически полностью совпадают, отличие - по субъективной стороне, однако в ситуациях, когда виновное лицо не установлено (самая распространенная следственная ситуация), сделать правильный вывод о субъективной стороне (мотивах, целях) очень трудно. Для правильной квалификации на первоначальном этапе практическим работникам, по мнению автора, необходимо учитывать все критерии разграничения хищения от угона, учитывать все объективные и субъективные признаки, такие как: вид, марка, модель, год выпуска, товарный вид и техническое состояние автотранспортного средства; обстановка совершения преступления (время, место); условия хранения и эксплуатации транспорта; личность потерпевшего, способ подготовки, совершения и сокрытия кражи.

Автор обращает внимание на тенденции распространения криминальных операций с автотранспортом от приграничных регионов России в центральную часть, а также на международное сотрудничество в сфере криминального автобизнеса.

Стратегия борьбы с нелегальным автобизнесом должна складываться из следующих элементов:

- предупреждение преступности на национальном уровне;

- организация контроля между государствами;

- организация взаимодействия на международном уровне.

Второй параграф «Понятие и структура криминалистической характеристики криминального автобизнеса» посвящен исследованию общих дискуссионных вопросов, касающихся понятия и содержания криминалистической характеристики преступлений.

Автор считает, что функциональное назначение криминалистической характеристики преступлений состоит в определении общей системы сведений и признаков исследуемых преступлений, используемых в качестве инструмента их научного анализа. Через указанную функцию криминалистической характеристики, которая выступает научной базой для разработки частных криминалистических методик, следует определять ее понятие и значение.

В исследовании проведен анализ содержащихся в криминалистической литературе научных концепций криминалистических характеристик преступлений. На основе полученных данных определена сущность криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса в системе взглядов на данную научную категорию. Это понятие, по мнению автора, представляет собой систематизированное и упорядоченное описание закономерных особенностей субъекта, ситуации и способов совершения действий, которые находят свое выражение в следах преступной деятельности и служат для организации выявления, раскрытия и расследования данных преступлений.

Для определения оптимального количества элементов криминалистической характеристики преступлений, места и значения каждого из них может служить принцип полноты расследования. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере криминального автобизнеса включает в себя следующие элементы:

- криминалистически значимые данные, характеризующие личность преступников (субъекты криминальных посягательств на автотранспортные средства);

- обстановка (ситуация) совершения криминальных посягательств на автотранспортные средства (условия получения и содержания типичной исходной информации о преступлении, месте и времени совершения криминальных посягательств на автотранспорт, а также об объекте и предмете преступного посягательства);

- способ совершения действий при криминальных посягательствах на автотранспортные средства (включает в себя стадии по подготовке и реализации преступного замысла, а также сокрытию преступления) во взаимосвязи с типичными следами данных преступлений;

- следовая картина. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов криминалистической характеристики, которые взаимосвязаны с личностью преступника.

При использовании элементов криминалистической характеристики криминальных посягательств на автотранспортные средства в расследовании преступлений, в первую очередь необходимо исследовать следы, которые образуются на месте происшествия.

Криминалистическая характеристика преступлений должна служить для следователей, дознавателей и оперативных работников источником начальных сведений для организации работы по уголовным делам, информацией для более обоснованного выдвижения следственных и разыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений и решения ряда других сложных вопросов по уголовным делам.

Криминалистическая характеристика приобретает практическое значение лишь в тех случаях, когда между ее составляющими установлены корреляционные связи и зависимости, носящие закономерный характер. Поэтому закономерные связи между отдельными признаками и их группами необходимо считать важнейшим свойством криминалистической характеристики преступлений в сфере нелегального автобизнеса.

В третьем параграфе «Субъекты и ситуационные элементы преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса» подробно рассматриваются содержание и значение для криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса каждого из обозначенных элементов с выделением наиболее типичного.

Для выработки оптимального комплекса действий при расследовании криминальных посягательств на автотранспортные средства необходимо исследование наиболее распространенных источников, содержания и условий получения исходной информации о событии преступления. Наиболее типичными источниками исходной информации о криминальных посягательствах на автотранспорт выступают:

1) лицо, от которого поступила исходная информация;

2) другие лица, на которых имеются прямые указания как на источники, которые могут подтвердить изложенные факты;

3) документы и предметы, информативные с рассматриваемой точки зрения;

4) результаты оперативно-разыскной деятельности и др.

Автор полагает, что раскрытие и расследование преступлений в сфере криминального автобизнеса существенно облегчается установлением их пространственно-временных границ и, наоборот, осложняется отсутствием сведений о них.

Анализируя распределение криминальных посягательств на автотранспорт в виде хищений и угонов по времени суток, диссертант отмечает, что подавляющая часть хищений автотранспорта совершается в вечернее и ночное время. Так, в период с 24 часов и до 6 часов утра совершается 55% криминальных посягательств на автотранспорт, с 18 до 24 часов - 22%.

Изучение материалов уголовных дел по фактам криминальных посягательств на автотранспорт позволило автору выявить следующие закономерности мест совершения данных преступлений: 76% криминальных посягательств на автотранспорт совершено на улице и других неохраняемых местах постановки автомобилей; 17% - в гаражах; 2% - на охраняемых парковках; 4% - на территории предприятия.

Одним из важнейших элементов преступной деятельности, с криминалистической точки зрения, является личность преступника (субъект преступления). Автор считает, что криминалистически значимый аспект личности преступника при исследовании преступной деятельности в сфере криминальных посягательств на автотранспорт должен включать следующую совокупность элементов:

а) данные социально-демографического характера (пол, возраст, семейное положение и т. п.);

б) данные социально-экономического характера (образование, место работы, учебы, стаж работы, место жительства и т. п.);

в) сведения социально-правового характера (допущенные административные правонарушения, прежние судимости и др.);

г) сведения о связях и поведении в микросреде (школе, семье, на работе, ином коллективе), необходимые для тактической ориентации при установлении круга свидетелей.

Четвертый параграф «Способы подготовки, совершения и сокрытия преступных посягательств на автотранспортные средства и типичные следы преступной деятельности». Изучению указанных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере криминального автобизнеса автор уделяет особое внимание ввиду их значимости в информационном отношении для раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Рассматривая и анализируя позиции многих известных ученых криминалистов относительно понятия и структуры способа совершения преступления, диссертант разделяет мнение таких авторов, как Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков, которые поддерживают в криминалистике концепцию о полноструктурной сущности способа совершения преступления, и определяет его относительно совершения криминальных посягательств на автотранспорт как комплекс взаимосвязанных, целенаправленных и ситуационно повторяющихся действий преступника по его подготовке, совершению и сокрытию, обусловленных объективными и субъективными факторами, отражающихся в информации о типичных следах преступления. Таким образом, по нашему мнению, указанное определение отражает: во-первых, полноструктурную сущность способа хищения - систему действий автопреступников по подготовке, совершению, сокрытию преступления и реализации (легализации) криминального автотранспорта, направленных на достижение преступной цели; во-вторых, свойства способа хищения, обусловливающие его познавательное значение.

Основываясь на анализе практики расследования дел указанной категории, автор выявляет предпосылки объективного и субъективного характера, которые оказывают влияние на выбор преступниками конкретного способа совершения преступления. К числу объективных факторов можно отнести:

- особенности места и обстановки совершения криминальных посягательств на автотранспорт;

- время совершения преступления;

- предмет посягательства.

К числу субъективных факторов, определяющих образ действий преступников, совершающих криминальные посягательства на автотранспорт, по мнению автора, можно отнести:

- специализацию преступников;

- служебное положение;

- физические и психологические особенности личности преступника.

Автор рассматривает способы совершения преступных посягательств на автотранспорт в зависимости от условий хранения автомототранспортных средств, определяющих характер доступа преступников к предмету посягательства. Таким образом, все способы краж автотранспорта, в зависимости от степени сложности их исполнения, можно классифицировать (разбить) по шести группам:

1) способы облегченного доступа;

2) способы свободного доступа;

3) способы, связанные с нейтрализацией противоугонных (блокировочных) устройств;

4) способы, связанные с проникновением в неохраняемые закрытые объекты;

5) способы краж из охраняемых объектов;

6) сложные (комбинированные) способы.

В ходе исследования автором выявлена такая закономерность: основательность подготовки к криминальному посягательству на автотранспорт практически всегда прямо пропорциональна сложности способа ее совершения.

В системе элементов способа криминальных посягательств на автотранспортные средства, совершаемых преступными группами, важное место занимают действия преступников по сокрытию следов преступления, осуществляемые различными способами.

Основываясь на анализе следственной практики, автор выделяет ряд элементов планируемого сокрытия (легализации) автомобиля уже на этапе подготовки:

- разработка плана завладения транспортным средством;

- подготовка места для совершения хищения;

- определение маршрута подхода и отхода с места преступления;

- изготовление или приобретение номерных знаков;

- подготовка автотранспорта сопровождения (прикрытия);

- определение места «отстоя»;

- приобретение или изготовление чистых бланков ПТС;

- приобретение автомобиля, находящегося в аварийном состоянии;

- определение места передачи похищенного транспортного средства заказчику;

- определение маршрута перегона похищенного транспортного средства в другие регионы;

- подыскание покупателя.

Вторая глава «Особенности тактики отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по делам, связанным с криминальным автобизнесом на первоначальном этапе расследования» состоит из трех параграфов.

Автор отмечает, что тактика проведения отдельных следственных действий по криминальным посягательствам на автотранспорт должна строиться с учетом особенностей способа, места и времени криминального посягательства, личности преступника и иных обстоятельств, совершенного преступления. С учетом этого в диссертации разработаны тактико-криминалистические рекомендации, касающиеся: производства осмотра места происшествия; определения очередности и тактики допроса как участников, так и свидетелей криминальных посягательств на автотранспорт; производства обыска.

В первом параграфе «Особенности тактики осмотра места происшествия» автор указывает на важнейшую и безотлагательную роль данного следственного действия при раскрытии и расследовании криминальных посягательств на автотранспорт. Ввиду особой значимости этого следственного действия законодатель предоставил следователю в случаях, не терпящих отлагательства, производить осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). Диссертантом сформулированы следующие тактические правила, которые надо соблюдать при детальном осмотре места совершения криминального посягательства на автотранспорт:

1) перед тем как приступить к осмотру отдельных объектов (предметов, вещей, следов и т. д.), следует наметить наиболее целесообразную последовательность их изучения;

2) каждый объект нужно осматривать вначале в том состоянии, в каком он обнаружен, затем его можно перемещать;

3) объект до его перемещения (если это по обстоятельствам дела необходимо) описывается и фотографируется;

4) если возникает предположение о наличии на предмете следов, которые не видны невооруженным глазом, нужно применить специальные способы их обнаружения;

5) лучше всего изымать следы вместе с предметом-следоносителем, на котором они обнаружены, или с частью этого предмета (вырезать, выпилить), но если этого сделать нельзя, то след изымается путем копирования на следокопировальную пленку или изготовления слепка, а также посредством его фотографирования методом детальной съемки;

6) изъятые мелкие предметы в конце осмотра необходимо упаковать так, чтобы не повредить их и следы на них;

7) обязательно фиксируются негативные обстоятельства.

Проведенное автором исследование показало, что осмотр документов, по фактам криминального автобизнеса играет существенную роль в процессе предварительного расследования, так как при помощи их можно определить ряд обстоятельств и фактов, указывающих на признаки совершенного преступления, которые будут являться также и доказательствами при расследовании данной категории уголовных дел в дальнейшем.

Второй параграф «Особенности тактики допроса». Как показал анализ исследованных уголовных дел, допрос лиц по делам, связанным с криминальным автобизнесом, обладает характерными для рассматриваемых преступлений особенностями. По делам данной категории в зависимости от места и времени совершения преступления в качестве свидетелей чаще всего допрашиваются: контролер парковки; администрация парковки; лица, которые имели право пользоваться похищенным транспортным средством; лица, которые могли наблюдать за действиями преступников в момент завладения транспортным средством; жильцы дома, окна квартир которых выходят во двор; лица, которые проводят досуг в темное время суток во дворе многоэтажных домов; лицо, работавшее на похищенном транспортном средстве, и др.

Для эффективности проведения допроса следователю, по мнению автора, необходимо:

1) хорошо изучить материалы уголовного дела и ознакомиться с иной информацией, представляющей интерес для планируемого следственного действия;

2) проанализировать имеющиеся доказательства;

3) изучить личность допрашиваемого;

4) по возможности установить других лиц, причастных к преступлению, и выяснить у них необходимую для дела информацию;

5) четко определить цель и задачи допроса;

6) выбрать оптимальные пути и способы их достижения (решения);

7) определить место, время и участников допроса.

Автор подчеркивает неотложный характер допроса свидетелей. Это связано с тем, что из-за динамичной смены окружающей обстановки свидетели быстро забывают многие важные факты.

Тактика допроса подозреваемого зависит от личности подозреваемого, семейного положения, места жительства, характера работы и выбранной им линии поведения на допросе.

В третьем параграфе «Особенности тактики обыска» автором подчеркивается важность и необходимость незамедлительного производства обыска. Диссертант считает целесообразным производство данного следственного действия сразу после задержания подозреваемого лица по статье 91 УПК РФ либо одновременно с производством допроса подозреваемого.

В диссертационном исследовании приводится перечень вопросов, в зависимости от сложившейся следственной ситуации, на которые следователю необходимо получить криминалистически значимую информацию в ходе подготовки и проведения обыска.

В ходе анализа следственной практики автором было установлено, что на качество и способы сокрытия предметов и документов, являющихся целью проводимого обыска, влияют:

1) криминальный опыт субъекта сокрытия;

2) место жительства обыскиваемого;

3) объемы сокрытого;

4) род занятий и профессиональная деятельность обыскиваемого лица, его склонности и увлечения;

5) предмет сокрытия;

6) время, которым располагал субъект для оборудования тайника.

Третья глава «Последующий этап расследования преступлений, связанных с криминальным автобизнесом» состоит из двух параграфов.

На последующем этапе расследования решается задача собирания, проверки и оценки доказательств с целью полного установления всех обстоятельств дела в соответствии с ранее определенным предметом доказывания. Эта задача решается с помощью непервоначальных для расследования данного вида преступлений следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Методика расследования в данном случае определяет примерный перечень таких действий и разрабатывает тактику их проведения, которая соответствует специфике расследования этого вида преступлений.

Высказав свою солидарность с мнением известных ученых, таких как А.Н. Васильев и В.К. Гавло См.: Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М., 1978. - С. 55-56; Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. - Томск, 1985. - С. 65., о роли и значении последующего этапа расследования, автор указывает на необходимость дополнительной проверки сведений, полученных на первоначальном этапе расследования, и установления иных источников доказательств, при этом особое внимание отводит использованию научно-технических средств, тактике назначения судебных экспертиз и определению примерного круга вопросов, решаемых на основании экспертных исследований, а также тактике использования помощи специалистов и общественности при производстве следственных действий по конкретным категориям дел.

Диссертант обосновывает необходимость выявления на последующем этапе расследования причин и условий, под воздействием которых было совершено конкретное преступление, а также причин, вызвавших совершение преступления каждым из участвовавших в нем лиц.

В первом параграфе «Использование специальных знаний и экспертных познаний (проведение экспертиз) при раскрытии преступлений, связанных с криминальным автобизнесом, рассматривая и анализируя особенности назначения и проведения судебных экспертиз, автор установил, что по делам рассматриваемой категории на первоначальном этапе расследования лишь по 62% уголовных дел было назначено производство экспертиз, из которых 7% - дактилоскопические экспертизы; 2% - трасологические экспертизы следов подошвы обуви; 49% - трасологические экспертизы следов орудий и инструментов; 4% - транспортно-трасологические экспертизы.

Наиболее информативными экспертизами по делам данной категории являются: трасологические экспертизы следов орудий и инструментов, запирающих механизмов; физико-химические исследования лакокрасочных материалов либо маркировочных обозначений; почерковедческие экспертизы; технико-криминалистические экспертизы документов.

Автором выявлены основные причины столь малого количества производимых экспертиз:

1) отсутствуют сами объекты, которые можно было бы направить на экспертизу, так как, с одной стороны, преступники, совершая хищение транспортного средства, стремятся оставить как можно меньше следов, а с другой - осмотр места происшествия почти в половине случаев производился без участия специалиста - криминалиста;

2) сами следователи на первоначальном этапе расследования (как показал их опрос) не видят острой необходимости в назначении сложных криминалистических исследований (физико-химических исследований лакокрасочных материалов либо маркировочных обозначений; почерковедческих экспертиз; технико-криминалистических экспертиз документов), а ограничиваются дактилоскопическими либо трасологическими экспертизами следов орудий или инструментов, которые могут провести имеющиеся в штате РОВД эксперты-криминалисты, либо вовсе не назначают никаких экспертиз.

В диссертации приведен перечень вопросов идентификационного, диагностического и классификационного характера, которые решаются криминалистическими экспертизами при исследовании частиц грязи, металлической стружки, лакокрасочного покрытия, следов пальцев рук, частиц одежды, слесарных инструментов и других объектов органического и неорганического происхождения.

Во втором параграфе «Профилактика преступлений, связанных с криминальным автобизнесом. Мероприятия следователя по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений» автор обращается к вопросам профилактики криминальных посягательств на автотранспортные средства. В частности отмечается, что к значимым для профилактики преступных посягательств на автотранспортные средства относятся не только те экономические, политические, культурно-воспитательные меры, которые прямо ориентированы на применение к рассматриваемой группе преступлений (создание безопасных условий для пользования автотранспортом, установление надежных противоугонных устройств), но и меры, опосредованно достигающие этого эффекта, создающие условия для формирования законопослушного гражданина.

В проведенном исследовании обращено внимание не только на национальную профилактику, но и на международный аспект, подчеркивается, что эффективная борьба на международном уровне с криминальным автобизнесом возможна только на основе оперативного взаимодействия компетентных органов заинтересованных государств, когда отдельные страны объединяют свои усилия как для предотвращения угонов транспортных средств, так и, главным образом, для предупреждения легализации в своих странах автомобилей, похищенных за границей.

Автором сформулированы предложения по ликвидации условий, позволяющих членам организованной преступной группы подготавливать похищенные автотранспортные средства к реализации и реализовывать их, одним из которых является деятельность следственных работников по внесению представления в организации и учреждения о выявленных нарушениях, и путях их устранения.

В заключении подводятся итоги проведенного автором диссертационного исследования и излагаются основные теоретические выводы, научно-практические рекомендации и предложения по совершенствованию методики расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса.

Основные положения диссертации изложены в следующих работах автора

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований:

1. Сухов С.Н. Криминальный автобизнес в России и за рубежом: проблемы и пути решения / С.Н. Сухов, В.В. Бугай, Е.И. Мирецкая // Человек: преступление и наказание. 2006. № 4. С. 222-226.

Иные публикации:

1. Сухов С.Н. О международном опыте борьбы с криминальным автобизнесом // Криминалистика: проблемы методологии и практика расследования отдельных видов преступлений: Сборник научных статей / Под ред. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003. С. 238-242.

2. Сухов С.Н. Проблемы выявления раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса в России и за рубежом // Восьмая Нижегородская сессия молодых ученых (Гуманитарные науки): Тезисы докладов / Под ред. И.А. Зверевой. Н. Новгород: Изд. Гладкова О.В., 2003. С. 238-240.

3. Сухов С.Н. Характеристика основных способов подделки идентификационного номера транспортного средства // Проблемы юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов: В 2 ч. / Под ред. проф. В.М. Баранова и доц. М.А. Пшеничнова. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. Вып. 11. Ч. 2. С. 114-118.

4. Сухов С.Н. Типы преступных групп, специализирующихся на криминальных посягательствах на автотранспортные средства // Белкинские чтения. Памяти учителя: Сборник научных статей / Под ред. В.В. Бугая. Ставрополь: Ставропольский филиал Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, 2005. С. 128-133.

5. Сухов С.Н. Тактические особенности осмотра места происшествия по делам о хищениях автотранспортных средств / С.Н. Сухов, В.В. Бугай // Белкинские чтения. Памяти учителя: Сборник научных статей / Под ред. В.В. Бугая. Ставрополь: Ставропольский филиал Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, 2005. С. 133-139.

Размещено на Allbest.ru

...