Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты
Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
| Рубрика | Государство и право |
| Предмет | Финансовое право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | М.М. Долгиева |
| Дата добавления | 18.09.2020 |
| Размер файла | 27,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья [26,0 K], добавлен 17.06.2010Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Общая характеристика терроризма в современной России. Понятие и типология терроризма, его уголовно-правовая характеристика. Создание военно-полевых судов. Особенности борьбы, основные причины и условия терроризма. Система мер противодействия терроризму.
дипломная работа [101,2 K], добавлен 26.07.2017Понятие, сущность и характерные черты терроризма. Источники и причины террористической деятельности в современном мире. Особенности уголовной ответственности за терроризм в России. Международный терроризм, противодействие и мировой опыт борьбы с ним.
курсовая работа [91,6 K], добавлен 13.02.2012Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Понятие и сущность терроризма. Анализ террористического акта по уголовному кодексу Российской Федерации. Захват заложника. Ответственность за совершение терроризма в зарубежных странах. Меры предупреждения терроризма. Международное сотрудничество СНГ.
дипломная работа [86,3 K], добавлен 12.10.2015Активизация преступных организаций, осуществление ими террористических актов. Возмещение вреда, причинённого террористами, а также работниками спецслужб при пресечении террористического акта. Понятие ответственности государства при пресечении терроризма.
доклад [15,0 K], добавлен 04.10.2009Виды современного терроризма и его причины. Психологический портрет террориста. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Правовой аспект борьбы с терроризмом. Уголовно-правовое содержание терроризма и ответственность за него.
дипломная работа [71,9 K], добавлен 22.11.2014Виды и цели терроризма. Терроризм как средство распространения государственного влияния на соседние страны. Методы борьбы с терроризмом, мафией и отдельными преступниками. Особенности современного политического терроризма и способы борьбы с ним.
реферат [31,2 K], добавлен 19.08.2011Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008Понятие и виды терроризма, который является преступлением международного характера. Терроризм и уголовная ответственность. Незаконный оборот наркотиков в теории уголовного права. Взаимосвязь терроризма и наркобизнеса, как организованной преступности.
реферат [30,8 K], добавлен 15.11.2010Понятие, общие характеристики терроризма и его общественная опасность. Объективные признаки терроризма, отличие терроризма от диверсии, теракта, а также заведомо ложного сообщения. Субъективные признаки терроризма. Анализ уголовной ответственности.
курсовая работа [30,0 K], добавлен 17.12.2007Понятие и сущность терроризма, характеристика основных его видов. Диверсия, похищение, покушение на убийство и хайджекинг как формы проявления терроризма, способы его совершения. Юридический анализ состава терроризма по уголовному кодексу России.
курсовая работа [28,1 K], добавлен 28.05.2009Основные теоретико-правовые подходы к определению терроризма. Проблемы квалификации и отграничения терроризма от некоторых смежных составов преступлений. Пробелы и недостатки уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за терроризм.
курсовая работа [161,8 K], добавлен 09.04.2017Уголовно-правовая характеристика нарушений правил охраны труда. Отличия правонарушения от преступного деяния в сфере правил охраны труда, основания для возбуждения уголовного дела. Трудовой кодекс и влияние на квалификацию преступных нарушений.
курсовая работа [34,3 K], добавлен 09.04.2011
