Актуальные вопросы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»

Актуальные вопросы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России

Веретенникова Татьяна Павловна, магистрант

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования законодательства РФ в сфере борьбы с организованной преступностью. На основе положительного опыта наиболее развитых государств мира в действующее законодательство внесен комплекс кардинальных мер, обеспечивающих адаптацию законодательства России к международным нормам. Данная работа продолжается в рамках разрабатываемых проектов Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Ключевые слова: «Концепция правовой политики», «борьба с орган изованной преступностью», «финансирование организованной преступнос ти», «процессуальное соглашение», «негласные следственные действия».

Annotation

This article addresses the issues of improving the legislation of the Russian Federation in the fight against organized crime. On the basis of the positive experience of the most developed countries of the world, a set of cardinal measures has been introduced in the current legislation that ensure the adaptation of Russian legislation to international norms. This work continues as part of the projects being developed by the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.

Key words: ”The concept of legal policy”, ”The fight against organized crime”, “Financing organized crime”, “Procedural agreement”, ”Covert investigative actions. ”

Прошедший в Государственной Думе Российской Федерации круглый стол имеет большое значение; пожалуй, впервые с 2008 г. на столь высоком уровне обсуждались проблемы борьбы с организованной преступностью. Почему речь идет о таком рубеже, как 2008 г.? Да потому, что именно в этом году, 6 сентября, указом бывшего Президента Российской Федерации была расформирована служба по борьбе с организованной преступностью, функционировавшая в рамках МВД РФ. Данным решением как бы 75утверждалось: с организованной преступностью в стране покончено, и сотрудникам службы необходимо сменить специализацию либо вовсе уйти на покой. К счастью, приходит понимание, что принятое тогда решение было непродуманным и поспешным, что проблемы, связанные с организованной преступностью, никуда не исчезли, а лишь обострились...

На круглом столе присутствовали 5 бывших начальников расформированной службы, четверо из которых выступили перед присутствовавшими. Также на мероприятии высказались депутаты Государственной Думы РФ (в т.ч. вице-спикер, председатель и заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции), один из членов СФ РФ, представитель Генпрокуратуры РФ, первый заместитель руководителя Госнаркоконтроля РФ, постоянный представитель по правовым вопросам МЮ США при посольстве США в России и др. Свои позиции озвучили присутствовавшие на форуме некоторые российские ученые. В основном доклады и выступления были очень информативными, острыми и вызывали живой интерес аудитории.

На мой взгляд, особого внимания заслуживают доклад депутата А. Хинштейна, выступления первого заместителя директора Госнаркоконтроля РФ В. Каланды, генерал-лейтенанта милиции в отставке А. Овчинникова и президента Российской криминологической ассоциации А. Долговой.

В настоящей статье можно предложить для обсуждения несколько идей, которые были представлены на форуме в ГД РФ.

Организаторы круглого стола разработали проект рекомендаций, который был вручен всем участникам форума. Проект оставляет впечатление весьма основательного и подробного документа [3]. Рекомендательная часть адресована Правительству РФ, правоохранительным ведомствам и МИД РФ.

В документе предложено проводить целевые профилактические, оперативно-розыскные мероприятия и специальные операции по выявлению и отслеживанию денежных потоков экстремистских сообществ (организаций), в т.ч. с использованием неформальной финансово - перерасчетной системы Хавала (п. 1.2.4 проекта рекомендаций).

Полагаю, что следует расширить рамки этого направления работы (добавить, например, задачу по выявлению и пресечению источников финансирования; потоки его могут пресекаться, но если остаются источники, неизбежно будут возникать новые потоки по новым или тем же каналам) и придать ему больше конкретики.

В последние годы одним из значительных (может быть, и самым значительным) источником финансирования деятельности экстремистских сообществ (организаций) на Северном Кавказе (возможно, и в некоторых иных регионах России) является вымогательство денежных средств у местных предпринимателей и состоятельных чиновников (уместно будет напомнить, что весной 2013 г. один из центральных российских каналов показал интервью бывшего боевика, из которого следует, что некоторые чиновники платят дань в размере 1 млн. долл. США в год, обеспечивая таким образом свою безопасность).

Запуганные жертвы, как правило, не обращаются за помощью в правоохранительные органы, а выполняют требования экстремистов, которые реальными и жестокими действиями подтверждают серьезность своих угроз.

Опасность таких действий трудно переоценить. Экстремисты в результате получают практически неиссякаемые источники финансирования, берут под свой контроль экономику региона, органы государственной и исполнительной власти, общество в целом. Целесообразно обозначить задачу по пресечению и предупреждению подобных действий.

Исполнение этой задачи подразумевает выявление пострадавших, документирование их контактов с экстремистами, отслеживание трансформации их имущественных ценностей, перемещения денежных средств, склонение пострадавших к сотрудничеству с правоохранительными органами, обеспечение им защиты, проведение сложного комплекса агентурно-оперативных, оперативно-технических и иных мероприятий, отслеживание всех (легальных, полулегальных и нелегальных) доходов и расходов потенциальных жертв, конструктивное внутриведомственное и межведомственное взаимодействие правоохранительных органов и др.

Это одно предложение. Другое предложение обусловлено следующим.

Все чаще объектами террористических атак становятся сотрудники правоохранительных органов.

Реальность такова, что если на территории некоторых субъектов Федерации указанного выше региона сотрудник полиции в форменной одежде час и более пребывает на одном месте, то с высокой степенью вероятности подвергнется нападению. Издаются негласные и гласные приказы местных руководителей (которые вынуждены учитывать сложившуюся криминогенную обстановку и заботиться о безопасности подчиненных) без необходимости не носить форменную одежду не только вне службы, но и на службе [6, с. 48].

Террористы устанавливают места проживания честных и принципиальных сотрудников правоохранительных органов, затем нападают на них, а также на их близких, включая несовершеннолетних детей. Важно понимать, что лично уязвимые полицейские, сотрудники ФСБ, прокуратуры и другие правоохранители, испытывающие гнет криминала, озабоченные безопасностью своих близких, не могут надлежащим образом защищать иных граждан...

Такая ситуация объективно выводит на первый план задачу по обеспечению более эффективной защиты сотрудников полиции и других правоохранительных (а также судебных) органов, их родственников и имущества. В связи с этим в проекте рекомендаций целесообразно отразить это отдельным направлением работы по противодействию деятельности экстремистских сообществ (организаций), осуществляющих организованную преступную деятельность.

Не столь остро, как при противодействии организованным экстремистам, но весьма серьезно нуждаются в защите те, кто противостоит иным формам организованной преступности, в т.ч. экономической.

Назревшую необходимость этого демонстрируют результаты предварительного расследования, завершившегося в начале 2011 г. в Приморском крае. Там была пресечена деятельность организованного преступного формирования (ОПФ), извлекавшего сверхдоходы в сфере экономики. В конце октября 2013 г. членам ОПФ вынесен обвинительный приговор [1, с. 76].

В структуре ОПФ обнаружено несколько блоков: силовой (его боевики были хорошо подготовлены физически, занимались различными видами единоборств, являлись именитыми спортсменами), экономический, технического и информационного обеспечения (занимавшийся подделкой документов и проведением грязных PR-кампаний в отношении оппонентов), а также блок правового обеспечения (в который входили известные в крае адвокаты). Функции последнего блока заключались в поддержке рейдерских операций в судах и органах исполнительной власти, изучении уставных документов захватываемой компании и нахождении в них юридически непродуманных пунктов, а также в ведении переговоров с жертвами. Следствием установлено, что боевики ОПФ напали, избили и покалечили обрезками металлических труб военного прокурора, потребовавшего возбудить уголовное дело по факту приобретения путем обмана членами ОПФ права на имущество одной из компаний. Таким же способом они расправились с судьей арбитражного суда, который рассматривал дело о признании недействительными сделок, к организации которых имели отношение члены ОПФ [9, с. 114].

Ими же (причем тем же способом) был убит отец начальника подразделения по расследованию экономических преступлений, а через две недели - и сам начальник. Он курировал расследование некоторых преступлений, совершенных членами ОПФ. Демонстративная, хорошо подготовленная расправа над пожилым человеком ясно говорила о том, что это очень серьезное предупреждение. Последнее предупреждение. Однако руководитель следственного органа не был обеспечен надлежащей защитой... Не исключаю, что своевременные и надлежащие меры защиты не были предприняты еще и потому, что последние несколько лет в обществе активно насаждается тезис о якобы незначительной опасности экономических преступников [4, с. 95]. Этот тезис необходимо публично дезавуировать, а затем следует исключить из уголовного, уголовнопроцессуального кодексов и иных законодательных актов льготы и привилегии, которые работают на руку экономическим преступникам.

Увы, законодательные лазейки и преференции для экономических преступлений последовательно включались и продолжают включаться. Взять хотя бы ФЗ от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ ”О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации” [8].

Им было введено положение (закрепленное в ч. 3 ст. 20 УПК РФ) [6] о новом порядке возбуждения уголовных дел о любых мошенничествах, совершенных следующими субъектами экономической деятельности:

индивидуальными предпринимателями, совершающими преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности;

членами органа управления коммерческой организации, совершающими преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Уголовные дела о мошенничествах перечисленных категорий лиц теперь можно возбудить не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Прежде поводом к возбуждению таких уголовных дел являлось также сообщение, полученное из других источников, в т.ч. непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительным органом.

К чему это приведет на практике? Рассмотрим некоторые типичные преступные схемы. Правоохранительные органы регулярно выявляют организованные преступные группы и сообщества, члены которых под предлогом поставки дорогостоящих товаров (например, автомобилей, мебели), выполнения работ (например, строительства квартир, гаражей) собирают крупные суммы денег в качестве предоплаты. Для того чтобы вызвать доверие у потерпевших, преступники регистрируют юридические лица или регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, открывают офисы, запасаются документами, подтверждающими легальный характер предпринимательской деятельности. При этом на временную работу могут приниматься лица, не знающие об истинных целях организаторов аферы. Поскольку потерпевшие делают крупные денежные взносы, а количество потерпевших может составлять десятки, сотни, а иногда и тысячи, преступники завладевают огромными суммами денег. Собранные денежные средства трансформируются в другие активы, прячутся, выводятся за рубеж. Туда же в конечном итоге стремятся выехать организаторы и активные члены ОПФ [2, с. 189].

Сначала потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы, поскольку не подозревают обмана, ведь срок исполнения обязательства не наступил. Когда обязательство просрочено, самые активные обращаются в суд в порядке гражданского судопроизводства (что, в принципе, бесполезно, поскольку преступники в результате получают дополнительное время, чтобы спрятать похищенное и замести следы преступления). На этом этапе потерпевшие обычно получают заверения от мошенников, что имеются временные трудности, но скоро все наладится. В итоге проходят месяцы и даже годы, прежде чем потерпевшие осознают, что стали жертвами мошенничества (чаще всего тогда, когда получают решения судов о взыскании задолженностей и убеждаются затем, что их невозможно исполнить), и обращаются в правоохранительные органы. К этому моменту обычно большая часть возможных доказательств уничтожена, похищенное найти невозможно, да и преступники скрылись.

Так вот, если прежде правоохранительные органы имели право и были обязаны своевременно выявлять и пресекать деятельность таких ”пирамид”, используя агентурно-оперативные, оперативно-технические, аналитикоэкономические и иные методы, и не было препятствий для своевременного возбуждения уголовного дела, то ныне это невозможно в принципе, пока активность не проявят потерпевшие. Таким образом, организованные преступные формирования, действующие в сфере экономики, получили очередную большую фору от законодателя [5, с. 27].

Следует также помнить, что организованная преступность в высших формах своего развития замыкается на преступности политической и экономической и, как правило, сопровождается коррупцией. Причем политическая преступность и коррупция - не самоцель, а лишь способы оптимизации организованной экономической преступной деятельности, увеличения ее доходности и повышения ее безопасности.

оперативный розыскной денежный экстремистский

Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.03.2018) //Российская газета от 22 декабря 2001 г. № 249.

2. Федеральный закон ”О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 29.11.2012 N 207-ФЗ//Российская газета от 3 декабря 2012 г. N278.

3. Противодействие организованной преступности: законодательный и практический аспекты. Рекомендации круглого стола в Государственной Думе Российской Федерации //Право и безопасность. 2017. № 1-2 (44).

4. Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): Научно - практический комментарий. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2016.

5. Преступность в истории человечества: Монография / Ю.М. Антонян, О.Ю. Звизжова. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 208 с.

6. Скобликов П.А. Основания и последствия ослабления ответственности за экономические преступления в современной России // Закон. 2015. N 9. С. 95 -106.

7. Скобликов П.А. Сделка с правосудием становится легитимной // Судья. 2014. N10. С. 38 - 45.

8. Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: Системный анализ: Монография / Е.В. Топильская. - М.: РАП, 2014. - 334 с.

9. Чернышов А. Рейдеров будут судить без главаря. Следствие насчитало ОПС несколько захватов и убийств //Коммерсантъ-Online. 2015. 26 января.

Размещено на Allbest.ru