Особливості використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Ващенко І.О.,

асистент кафедри криміналістики Національного університету "Одеська юридична академія"

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зосереджено увагу на деяких слідчих (розшукових) діях, як-от обшук і допит. Висвітлена специфіка використання спеціальних знань під час проведення зазначених слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Розглянуто основні форми використання спеціальних знань і визначено, що призначення судової експертизи бути обов'язковою та найбільш інформативною формою застосування спеціальних знань у межах кримінального провадження кримінальних правопорушень, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Визначено основні види експертиз, що характерні для даної категорії злочинів, зазначено загальні цілі залучення спеціаліста (групи спеціалістів) до проведення слідчих (розшукових) дій. наркотичний експертиза слідчий

Автором розглянуто загальні цілі залучення спеціаліста до проведення обшуку, визначено основні тактичні рекомендації проведення обшуку. Також зосереджено увагу в рамках дослідження на такій слідчій (розшуковій) дії, як допит, зазначені правові підстави участі обізнаних осіб у допиті, визначено коло осіб, які можуть бути залучені в допиті як спеціалісти. Визначено, що в разі необхідності також залучаються перекладачі, фахівці в галузі психології та педагогіки, зазначений перелік фахівців не є вичерпним, може бути розширений залежно від ситуації розслідування й необхідності встановлення окремих обставин кримінального провадження. У статті зазначено, що кваліфіковане застосування спеціальних знань у кожному конкретному випадку проведення обшуку та допиту з урахуванням його особливостей дозволить суттєво підвищити результативність указаних слідчих (розшукових) дій. Зауважено, що специфіка використання спеціальних знань під час проведення згаданих слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів має бути покладена в основу алгоритмів діяльності спеціалістів різного профілю знань і програм їх реалізації.

Ключові слова: спеціальні знання, злочин, особливості використання, слідчі (розшукові) дії, допит, обшук, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори.

Features of the use of special knowledge in conducting individual investigative actions in the investigation of crimes concerning distribution of drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors

The article is devoted to the investigation of the peculiarities of the use of special knowledge in the conduct of individual investigative actions in the investigation of crimes in the field of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, focusing on some investigative (investigative) actions such as search and interrogation. The specificity of the use of special knowledge in the conduct of these investigative (investigative) actions in the investigation of crimes in the sphere of drug, psychotropic substances, their analogues or precursors. The basic forms of use of specialized knowledge are considered and it is determined that the appointment of forensic examination is the obligatory and the most informative form of application of specialized knowledge in the framework of criminal proceedings for criminal offenses related to the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors. The main types of expertise that are characteristic of this category of crimes are identified, the general goals of involving a specialist (group of specialists) in conducting investigative (investigative) actions are specified.

The author reviews the general goals of engaging a specialist in the search, identifies the main tactical recommendations for the search. The focus of the investigation on such investigative (investigative) action as interrogation, the stated legal grounds for the participation of informed persons in the interrogation, the circle of persons who can be involved in interrogation as specialists. It has been determined that translators, specialists in the field of psychology and pedagogy are also involved, if necessary, and the list of specialists has not been exhausted, and may be expanded depending on the situation of the investigation and the need to establish particular circumstances of criminal proceedings. The article states that the qualified application of specialized knowledge in each case of conducting a search and interrogation, taking into account its peculiarities, will significantly increase the effectiveness of the said investigative (search) actions. It is revealed that the specificity of the use of special knowledge in the conduct of these investigative (investigative) actions in the investigation of crimes in the field of drug, psychotropic substances, their analogues or precursors should be the basis for algorithms of activity of specialists of different knowledge profiles and programs for their implementation.

Key words: expertise, crime, usage features, investigative (search) actions, interrogation, search, narcotic drugs, psychotropic substances, precursors.

Постановка проблеми. В Україні, особливо за останні роки, організована злочинна діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів поширюється загрозливими темпами. Незаконний попит на наркотичні засоби і психотропні речовини, збільшення їх противоправного виробництва й обігу є глобальною проблемою сучасності, що становить серйозну загрозу для соціальної, економічної та політичної систем і стабільності, національної безпеки і суверенітету всіх держав. Вищевикладене є визначальним чинником щодо актуальності й важливості дослідження цієї проблематики.

Проблемам використання спеціальних знань під час розслідування злочинів слушно приділяють велику увагу в наукових дослідженнях, публікаціях, юридичній літературі, адже часто від правильного і своєчасного використання спеціальних знань залежить успіх розслідування кримінальних правопорушень, насамперед тих, які вирізняються специфікою способу їх учинення, слідової картини, потребою у використанні знань хіміко-технологічного, фармакологічного характеру тощо. До таких злочинів належать і злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, розслідування яких на практиці пов'язано з певними труднощами, оскільки, крім криміналістичних, кримінально-процесуальних і кримінально-правових знань, зазвичай є потреба у використанні широкого кола знань із різних галузей права, які слідчі практично не використовують під час розслідування інших видів злочинів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти розглядуваних питань були предметом досліджень низки науковців, зокрема таких, як: В.Д. Берназ, В.І. Гончаренко, Г.І. Грамович, А.І., Дворкін, Г.Б. Дергай, Л.М. Ісаєва, П.П. Іщенко, І.П. Красюк, М.В. Костицький, Н.М. Косміна, Є.Д. Лук'янчиков, В.К. Лисиченко, В.М. Махов, І.В. Пиріг, М.І. Парубов, Р.Д. Рахунов, Б.В. Романюк, Н.А. Селіванов, З.М. Соколовський, В.М. Тертишник, В.В. Циркаль, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько, М.Г. Щербаковський та ін.

Мета статті - визначення основних форм використання та застосування спеціальних знань під час проведення досудового розслідування, зокрема окремих слідчих дій, кримінальних правопорушень, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Вказані чинники зумовлюють необхідність подальшого вивчення злочинної діяльності, що дає змогу підвищити ефективність рекомендацій з її виявлення, розслідування та запобігання злочинам, пов'язаним з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Отже, дієвим інструментом підвищення ефективності боротьби зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів є створення та вдосконалення способів комплексного застосування спеціальних знань під час проведення окремих слідчих (розшукових дій). Потрібне розроблення заходів щодо реалізації постійного та безперервного вдосконалення техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення процесу виявлення, розслідування та профілактики злочинів у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. У кримінальних провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів для дослідження об'єктів завжди постає необхідність у застосуванні спеціальних знань, оскільки вони утворюють доказову базу. Під час розслідування злочинів, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів одним зі шляхів одержання фактичних даних є використання спеціальних знань у формі судової експертизи. До основних форм застосування спеціальних знань належать залучення експерта для надання висновків із питань, що виникають під час кримінальних проваджень і стосуються сфери його знань (ст. 69 Кримінального процесуального кодексу (далі - КПК) України) та консультації спеціаліста під час досудового розслідування й судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ст. 71 КПК України). Участь експерта та спеціаліста безпосередньо передбачена кримінальним процесуальним законодавством: у нормах закону зазначено, що для здійснення цих дій необхідні спеціальні знання.

Загальні цілі залучення спеціаліста (групи спеціалістів) до проведення слідчих (розшукових) дій загалом збігаються з указаними у КПК України: надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, відбір зразків для проведення експертизи) сторонам кримінального провадження (ст. 71 ч. 2 КПК України). Ці загальні цілі конкретизуються на практиці в системі різноманітних дій із застосуванням спеціальних знань у конкретних ситуаціях, пов'язаних з отриманням та використанням доказів слідчим.

Аналіз судової та слідчої практики показує, що до участі у слідчих (розшукових) діях як спеціалісти залучаються працівники органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ (далі - МВС) України, які, використовуючи спеціальні знання: 1) застосовують НТЗ, прийоми та методи в рамках усних і письмових доручень начальника органу досу- дового розслідування, його заступників, слідчих, зокрема, за їх погодженням, для пошуку, виявлення та фіксації слідової інформації, криміналістичного пізнання явищ (осіб, предметів, речовин, зав'язків та відносин між різними об'єктами тощо); пояснюють свої дії учасникам слідчих (розшукових) дій; 2) застосовують НТЗ спільно зі слідчим, зокрема для виявлення, вилучення, пакування речових доказів; складання планів, схем, описів, криміналістичних об'єктів (з фіксацією суттєвих ознак предметів, слідів та інших об'єктів); для висування, оцінювання, перевірки за допомогою науково-технічних засобів різних версій про характеристику події, що розслідується, зокрема про механізм слідоутворення, матеріальні зв'язки та причетність різних об'єктів обстановки до розслідуваної події тощо; 3) сприяють застосуванню НТЗ, наприклад, рекомендують слідчому використання окремих засобів і методів у цих умовах та за відомих властивостей об'єктів застосування; консультують за загальними питаннями застосування НТЗ; надають потрібну інформацію щодо можливостей наявних НТЗ, довідкові відомості, отримані у процесі професійної підготовки. На основі спеціальних знань і даних застосування НТЗ спеціаліст висловлює свою думку про механізм події, що розслідується, про окремі епізоди та технічні аспекти (зокрема про слідоутворення); про ознаки осіб і предметів, які пов'язані або можуть бути пов'язаними з розслідуваною подією; про необхідні невідкладні дії, можливості та методи використання зібраних доказів для розслідування події; про доцільність перевірки слідів і об'єктів за інформаційними системами, про призначення певних експертиз об'єктів, зібраних під час проведення слідчих (розшукових) дій, про підбір відповідних призначеним експертизам зразків.

"Тактика провадження тих або інших процесуальних дій змінюється залежно від характеру задіяних засобів та прийомів криміналістичної техніки. Використання технічних засобів передбачає їх тактичне обґрунтування та доцільність", - зазначає В.Ю. Шепітько [1, с. 8].

Водночас академік М.Я. Сегай наголошував на тому, що тактичні й технічні прийоми розроблялися й використовувалися передусім для фіксації прямих ідентифікаційних зв'язків, утворених об'єктом, що ототожнюється як такий, що впливає, і до того ж за якомось одним ідентифікаційним полем. На підставі цього він обґрунтував необхідність спрямувати подальше вдосконалення технічних засобів і криміналістичних прийомів на одержання оптимальної доказової інформації про зв'язки взаємодії ототожнюваних об'єктів [2, с. 197].

Спеціаліст може сприяти слідчому в застосуванні НТЗ під час збирання, зокрема пошуку, виявлення, закріплення, пакування, вилучення, дослідження, оцінювання та використання доказів.

Ідеться, зокрема, про необхідність проведення аналітичних досліджень або застосування технічних засобів у разі виявлення наркотичних засобів для їх діагностики. Оскільки будь-які аналітичні дослідження або застосування технічних засобів щодо таких речовин потребують інтерпретації інформації та пов'язані з необхідністю отримання вивідного знання, що базується на спеціальних знаннях, участь спеціаліста (групи спеціалістів) набуває обов'язкового характеру, на чому наголошують окремі автори [3, с. 9].

З метою гарантування належної ефективності проведення окремих слідчих (розшукових) дій бажано забезпечити участь спеціаліста. Важливо, щоби спеціаліст мав не лише спеціальні знання в певній галузі, а й достатні навички їх застосування на практиці. Найчастіше до участі у слідчих діях залучають експерта-криміналіста (спеціаліст) - співробітника експертно-криміналістичних підрозділів, що має відповідну криміналістичну підготовку, з метою використання його спеціальних знань у збиранні та фіксації слідів на місті вчинення злочину.

У рамках дослідження звертаємо увагу на особливості використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме обшуку та допиту.

Що стосується такої слідчої дії, як обшук, то варто зауважити, що він вирізняється активним пошуковим і примусовим характером дій. Загальними цілями залучення спеціаліста до проведення обшуку є: 1) застосування науково-технічних засобів для виявлення прихованих предметів; 2) розпізнавання істинного значення об'єктів;

3) визначення способу приховання об'єктів пошуку;

4) експрес-аналіз виявлених об'єктів; 5) надання допомоги у виявленні предметів і слідів на них із подальшим вилученням, фіксацією, пакуванням та транспортуванням; 6) пошук зразків для судово-експертних досліджень.

З метою забезпечення результативності проведення обшуку слідчому та спеціалісту, який залучається до його проведення, необхідно: 1) добре володіти даними про осіб, у яких планується проводити обшук, розташування та характеристику місця обшуку; 2) чітко уявляти ознаки та властивості об'єктів пошуку та слідів, які вони залишають; 3) вилучати для майбутніх судово-експертних досліджень усі наявні на місці обшуку об'єкти зі слідами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, хімічні речовини для їх виготовлення; 4) виявляти ознаки, що демаскують шукані об'єкти, що вказують на схованки, де вони можуть зберігатися; 5) здійснювати у процесі обшуку комплексну діагностику всіх знайдених об'єктів; 6) прогнозувати створення покращених умов для сприйняття в пізнавальній діяльності (освітлення, фіксуючі пристрої, температурний режим та інші особливості).

Перелік об'єктів обшуку досить великий, варто зазначити, що під час формування списку об'єктів, що підлягатимуть пошуку, варто враховувати можливість зміни вигляду, форми, агрегатного стану, призначення, розбирання на частини окремих із них.

На думку М.В. Кривоноса, до основних тактичних рекомендацій обшуку варто віднести такі:

1. Проведення паралельних (одночасних) обшуків усіх осіб, залучених до злочинних схем незаконного обігу наркотичних засобів, лише у складі слідчо-оперативних груп. Паралельне проведення обшуків дозволяє: одночасно виявити та припинити діяльність суб'єктів злочину в усіх можливих місцях протиправної діяльності; виключити можливість попередження один одного про дії правоохоронців, знищення, перевезення або повторного приховання предметів злочину та слідів поводження з ними, створення нових тайників. У таких ситуаціях організовується підготовка одразу декількох слідчо-оперативних груп для проведення обшуків, головною умовою початку проведення яких є встановлення контролю за кожним із таких місць, подача умовного сигналу про початок їх синхронного проведення після появи на місці обшуку останньої "проблемної" особи (особи, яка не перебуває постійно в місці проведення запланованого обшуку).

2. До складу слідчо-оперативних груп включати спеціалістів у галузі: криміналістики, завданнями яких мають бути: сприяння слідчому у визначенні переліку необхідних техніко-криміналістичних засобів, спеціалістів іншого профілю та координація їхніх дій; застосування техніко-криміналістичних та інших спеціальних засобів для виявлення об'єктів пошуку; методична допомога у правильному їх виявленні, фіксації, вилученні, пакуванні та транспортуванні; проведення експрес-досліджень вилучених об'єктів; відбір зразків для порівняльних досліджень; участь в обговоренні результатів обшуку тощо; спеціальних видів досліджень (хіміки, біологи тощо), завданнями яких мають бути: організація безпечних умов проведення обшуку для членів слідчо-оперативної групи під час поводження з хімічними, горючими, нестійкими або отруйними речовинами, агресивними рідинами; сприяння в описі та визначенні призначення обладнання (пристосувань) для виготовлення наркотичних засобів; психології, завданнями яких мають бути: оцінка психологічних особливостей та поведінки особи, що обшукується (інтереси, освіта, характер, емоції, психофізичні реакції під час обшуку) з метою прогнозу найбільш вірогідних місць і способів приховування об'єктів пошуку; комп'ютерної техніки, для сприяння в роботі з носіями електронної інформації, яка зберігається в комп'ютерах, її дослідження та віднесення до події, що розслідується, переносу та копіюванню на інші носії; автотехніки, з метою сприяння в пошуку місць можливого схову наркотичних засобів, психотропних речовин у транспортному засобі.

3. Запрошення й інструктаж членів слідчо-оперативної групи здійснювати за годину перед початком слідчої (розшукової) дії.

4. Прибути на місце обшуку необхідно приховано. Транспортні засоби залишити в непомітних для обшукуваного місцях. Виключити можливість приховано покинути місце проведення обшуку чи позбавитись об'єктів пошуку, взявши їх під контроль.

5. Застосовувати засоби фото-, відеозапису під час виявлення й опису об'єктів пошуку, а також для фіксації поведінки осіб, які перебувають у приміщенні, що обшукується, та протидіють проведенню обшуку [4, с. 75].

Ще однією слідчою дією, на якій зосереджено увагу в рамках дослідження, є допит. Правовою підставою участі обізнаних осіб у допиті є положення ст. 71 КПК України, відповідно до якої спеціаліст може бути залучений до процесуальної дії для надання консультацій зі спеціальних знань і технічної допомоги. Їхня роль у допиті зумовлена сприянням отриманню достовірної інформації, що ґрунтується на спеціальних знаннях і підкріплена ними, та є необхідною для вирішення слідчих завдань і тактичних прийомів.

На думку П.П. Іщенка і В.В. Ціркаль, "участь спеціаліста в допиті (за винятком надання технічної допомоги під час фіксації) має дві основні мети: а) сприяння в з'ясуванні складників спеціальних знань; б) попередження введення слідчого в оману завдяки викриттю неправдивих свідчень" [5, с. 38; 6, с. 52].

Н.М. Косміна вважає, що допомога фахівця доцільна в оцінюванні повноти та правильності свідчень допитуваного під час повідомлення відомостей спеціального характеру [7, с. 90].

О.В. Іванов зауважує, що інформування слідчого про можливості використання тих або інших прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів дозволить тактично і грамотно сформулювати запитання, визначити їхню послідовність [8, с. 136].

Беручи до уваги викладене вище, можна дійти висновку, що потенціал обізнаних осіб містить низку положень, які полягають у тому, що спеціалісти, за безпосередньої участі в допиті, можуть допомогти: 1) інтерпретувати відомості, що повідомляються допитуваним, який оперує у свідченнях спеціальними термінами; 2) правильніше сформулювати запитання, розробити план допиту;

3) надати точну оцінку спеціальним правилам; 4) звернути увагу на обставини, які навмисно або з незнання спотворюють допитувані; 5) обрати точні формулювання, що заносяться у протокол слідчої (розшукової дії); 6) зібрати дані, які можуть стати необхідними для проведення експертиз, а також сформулювати відповідне експертне завдання; 7) запобігти наданню неправдивих свідчень зі спеціальних питань; 8) об'єктивно й точно зафіксувати показання допитуваного.

Як зазначає М.В. Кривонос, до участі в допиті як спеціалісти можуть бути залучені: а) особи, які добре обізнані у фізико-хімічних властивостях медичних препаратів (знають їхні види та групи, склад, ознаки), технологіях приготування ліків та інших засобів на їхній основі, володіють відомостями про вихідну сировину, правила їх застосування, дозування, про сучасне хімічне обладнання тощо. Ними можуть бути фармацевти або провізори; б) фахівці в галузі хімії (експерти-хіміки відділів експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів НДЕКЦ МВС України); в) фахівці в галузі криміналістичної техніки (інспектори-криміналісти, техніки-криміналісти підрозділів досудового розслідування, працівників Експертної служби МВС України), рослинництва; г) лікарі-наркологи та психіатри [9, с. 260].

У разі необхідності також залучаються перекладачі, фахівці в галузі психології та педагогіки. Зазначений перелік фахівців не є вичерпним, може бути розширений залежно від ситуації розслідування й необхідності встановлення окремих обставин кримінального провадження [10, с. 42].

Висновки

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що кваліфіковане застосування спеціальних знань у кожному конкретному випадку проведення обшуку та допиту з урахуванням його особливостей дозволить суттєво підвищити результативність вказаних слідчих (розшукових) дій. Висвітлена специфіка використання спеціальних знань під час проведення зазначених слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів має бути покладена в основу алгоритмів діяльності спеціалістів різного профілю знань та програм їх реалізації.

Список використаних джерел