Кримінологічна характеристика заняття гральним бізнесом

Гральна діяльність (ігровий бізнес) характеризується певними особливостями: завжди привертає професійну й організовану злочинність, а також є плідним ґрунтом для злочинності серед учасників і працівників у сфері азартних ігор; пов'язана з обігом значних грошових коштів; контроль і нагляд з боку держави завжди є недостатнім.

Можливість одержання надприбутку за низької імовірності притягнення до відповідальності за незаконну гральну діяльність є основною причиною залучення громадян в азартні ігри. Основний сенс існування грального бізнесу - гроші, незаконний спосіб отримання яких дозволяє віднести незаконний гральний бізнес до одного із сегментів кримінального ринку.

Дійсно, вважаючи ринком (взагалі і кримінальним зокрема) будь-яку групу людей, що вступають у тісні ділові відносини й укладають угоди з приводу будь-якого товару [1, с. 17], можна за основний критерій детермінанта ринку взяти «тісноту» взаємозв'язків між продавцями (організаторами грального бізнесу) і покупцями (учасниками грального бізнесу).

Дослідники схильні трактувати «кримінальний ринок із декількох позицій відповідно до різних аспектів його існування, ролями в суспільстві» [2, с. 10]: 1) як самостійний антигромадський інститут; 2) як частину і вид організованої злочинності; 3) як інфраструктуру, допоміжний інститут, що забезпечує постачання і функціонування організованої злочинності; 4) як об'єднання організованих груп, злочинних співтовариств (злочинних організацій), як фактор, що сприяє взаємодії та координації організованих злочинних формувань.

Дійсно, з одного боку, азартні ігри - це послуги, на які є постійний попит із боку споживачів і надання яких приносить величезні неконтрольовані доходи суб'єктів грального бізнесу. Однак азартні ігри можуть бути розповсюджені через мережу інтернет або приховані під видом іншої діяльності (лотареї, інтернет-кафе). Хотілося б також відзначити, що і перші, і другі ринки азартних ігор можуть використовуватися представниками криміналу для здійснення протиправної діяльності у сфері забезпечення функціонування організованої злочинності (наприклад, відмивання грошей, «кришу- вання» і т. п.).

Звичайно, наявність незаконних гральних закладів на території країни залежить від попиту на ці послуги з боку споживачів, що говорить про умовну можливості розвитку цього сегмента кримінальних ринків і в малих населених пунктах, проте найбільш значний фінансовий оборот все одно припадає на мегаполіси [2, с. 10].

Значно складнішою видається справа з дистанційними азартними іграми. Суб'єкт, який реалізував своє право доступу в інфомаційно-комунікаційній системі та бере за допомогою цього участь у незаконних азартних іграх, може перебувати в будь-якій точці світу - можливість споживання цієї кримінальної послуги зумовлена наявністю мережі «Інтернет» у його комп'ютері та фінансовими можливостями гравця.

Хотілося б також відзначити, що ринок азартних ігор розвивається нерівномірно: послуги гральних закладів, котрі надають реальні азартні ігри, які ще до 2010 р. були широко представлені на кримінальному ринку, з одночасним посиленням контролю і зміною законодавства скоротилися, а ринок дистанційних азартних ігор, які не були представлені широко, навпаки, сьогодні успішно і динамічно функціонує і розширюється.

Вивчення матеріалів попередніх перевірок, а також проведені усні опитування співробітників правоохоронних органів показали, що нині є значні труднощі у виявленні та розслідуванні злочинів, передбачених ст. 203-2 КК України [3], які визначаються цілою низкою чинників:

1. Висока латентність, що є однією з найбільш істотних особливостей цього злочину. Так, для багатьох видів злочинів у сфері економіки характерна гіперлатентність - перевищення незареєстрованої частини над зареєстрованою більш ніж у десятки разів [9, с. 128].

Здається, що таке твердження справедливе і для злочинів, передбачених ст. 203-2 КК України. Насправді у багатьох випадках виявлення незаконних гральних закладів відбувалося лише внаслідок проведення слідчих дій за повідомленнями про вчинення інших злочинів.

2. Корупція. Цей фактор істотно впливає на виявлення та розслідування розглянутих злочинів і є одночасно однією з причин їх високої латентності. Відомо, що високий рівень корупції негативно позначається на розслідуванні всіх видів злочинів, і організація грального бізнесу в цьому сенсі не стає винятком.

3. Винахідливість, кримінальний професіоналізм і правова грамотність злочинців. Значні труднощі у виявленні та розслідуванні розглянутих злочинів викликані всілякими хитрощами винних осіб. Найчастіше винахідливість проявляється в маскуванні незаконних гральних закладів під видом законної підприємницької діяльності в цій самій або суміжній сферах: інтернет-кафе, лотереї і т. д. Так, поширеними є вивіски «інтернет-кафе», комп'ютерний клуб, у якому розміщують ігрові автомати і знаходяться особи, котрі займаються проведенням азартних ігор [8, с. 184]. Також гральна діяльність може проводитися під виглядом лотерей. У ряді громадських місць у великих масштабах встановлюють апарати, що імітують лотерею. Фактично апарати є варіантом «однорукого бандита» і навіть конструктивно не були призначені для видачі лотерейних квитків. Слід зазначити, що вказані фактори також є причиною високої латентності такого злочину.

4. Небажання громадськості взаємодіяти з правоохоронними органами. Слабо виражена активність громадян у виявленні злочинів зумовлена цілим рядом причин. Загалом серед причин можна відзначити недовіру до правоохоронних органів, участь у незаконних азартних іграх, позитивне ставлення до гральних закладів та ін. [7, с. 181].

5. Ослаблення діяльності, спрямованої на виявлення цього злочину. У ряді випадків виявлення незаконних гральних клубів відбувалося внаслідок цілеспрямованих рейдів співробітників правоохоронних органів. На жаль, такі рейди не мали постійного характеру. Збільшення числа подібних заходів, безсумнівно, сприяло б більшій ефективності залучення винних осіб до відповідальності.

6. Недостатній рівень компетентності та професіоналізму співробітників правоохоронних органів. Йдеться не про труднощі у кваліфікації злочину, яка була проведена правильно. цей фактор проявляється в постановці питань експерту. У разі направлення ігрових апаратів на дослідження в експертно-криміналістичний центр неодноразово ставилося питання: чи є ігрове обладнання незаконним? У своїх висновках експерти вказували, що подібні питання виходять за рамки їхньої компетенції.

Далі слід зупинитися на аналізі особистості злочинця. Проблема особистості злочинця в кримінології розглядається ретельно, оскільки це одна з основних і ключових ланок кримінології. Дослідники дійшли однозначного висновку про те, що без вивчення особливостей особистості злочинця неможливо розробити найбільш ефективні заходи контролю над злочинністю в цілому. Як зазначає А. Л. Боєр: «Саме особистість є носієм причин злочинності», це зумовлено тим, що при вивченні особистості можна виділити ті соціальні відхилення, які безпосередньо призвели до вчинення злочину [2, с. 47].

Дослідники вказували на необхідність розгляду відповідальності за організацію грального бізнесу як злочин, скоєний у сфері «злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі». Крім того, в юридичній науці також досліджувалася особистість гравців. Так, С.л. Панов у своїй дослідницькій роботі відображає загальновизнані психологами факти патологічного розладу від азартних ігор [4, с. 86]. Ці обставини вказують на те, що азартні ігри є складовою частиною не лише злочинності у сфері господарської діяльності, але і «злочинності у сфері громадської моральності». Необхідність у вивченні особистості злочинця зумовлена, зокрема, тим, що частина скоєних злочинів має латентний характер.

Відомості про характеристику особистості злочинця грального бізнесу допоможуть розкрити картину даними про демографічний, соціальний склад злочинців, а також їхню професійно-трудову діяльність, сімейний стан, морально-психологічні особливості, ціннісні орієнтації, які допоможуть встановити не тільки психологічний портрет передбачуваного злочинця, але і виявити причини скоєних злочинів [1, с. 19].

Таким чином, особливістю розгляду особистості злочинця грального бізнесу є та обставина, що вказаний злочин зазіхає як на економічну складову частину, так і на те, що від зазначеного злочину страждає суспільна мораль і здоров'я громадян.

За даними матеріалів дослідження, основну вікову групу складають особи, що потрапляють у категорію «від 30 до 49 років». Іншими словами, до вчинення злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України [3], схильні особи з уже сформованими життєвими інтересами, переконаннями, вплинути на яких надзвичайно важко.

Частка чоловіків, схильних до вчинення незаконних організації та проведення азартних ігор, становить 84,8%, а жінок - 15,2%. Серед осіб, схильних до вчинення подібного злочину, можна відзначити порівняно високий рівень освіченості.

Ще однією відмінною рисою цього виду злочину є те, що він здійснюється організованими групами, які контролюють декілька гральних закладів. Злочини скоєні у складі організованої групи становлять не більше 20% від числа загальної кількості скоєних злочинів цієї категорії. Кількість осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення злочину в складі організованої групи, становить 45% від числа всіх осіб, котрі притягуються до кримінальної відповідальності, що є вельми істотним показником [1, с. 21]. Ці ознаки вказують на суспільну небезпеку особи злочинця, оскільки організатори азартних ігор, не дивлячись на негативні наслідки, домагаються отримання максимального прибутку «за всяку ціну».

Залежно від ступеня вираженості криміногенних спотворень особистості організатори грального бізнесу в разі більш тривалого здійснення азартних ігор належать до найбільш небезпечного типу - «криміногенного». Так, у цих осіб повністю відсутня соціальна відповідальність. Згідно з відомостями, що характеризують особу обвинувачених, особистість формується в середовищі, де норми моралі вже раніше систематично порушувалися, злочинна поведінка зумовлена звичним стилем життя, а саме організатори грального бізнесу самі грають в такі ігри, як «покер», що вказує на стійкі антигромадські погляди. Відзначаються також позитивні характеристики: зазначені особи мають сімейні стосунки. Саме криміногенні якості вказують на неправильне засвоєння морально-правових цінностей держави і суспільства [9, с. 130].

Невід'ємною частиною кримінологічної характеристики такого злочину є дослідження його детермінації. Залежно від сфери суспільних відносин причини й умови незаконних організації та проведення азартних ігор були розділені на декілька класів.

По-перше, економічні причини й умови. До них слід віднести:

1. Нерівність у розподілі грошових доходів населення. Традиційно вважається, що чим більший проміжок між бідністю і багатством, тим серйознішими наслідками це обертається. Одним із таких наслідків виступає і злочин заняття гральним бізнесом як спосіб поліпшити своє матеріальне становище.

2. Рівень бідності та інфляція. Високий рівень зумовлює зростання цін, тоді як заробітна плата може залишатися незмінною. Такі умови породжують певні конфлікти в суспільстві та бажання отримувати майнову вигоду іншим способом, в т. ч. незаконним гральним бізнесом [4, с. 85].

До другої групи слід віднести політичні причини й умови:

1. Неадекватність кримінальної політики в питаннях протидії злочинам у сфері господарської діяльності. За останні кілька років намітилася тенденція до гуманізації кримінального законодавства, яке регулює сферу цієї злочинності, що зумовило появу значних негативних наслідків.

2. Небажання громадськості взаємодіяти з правоохоронними органами. Низький рівень готовності населення брати участь у боротьбі з незаконною гральною діяльністю негативно позначається на виявленні подібних злочинів. Як наслідок, у злочинців виникає впевненість у власній безкарності, великі сумніви в невідворотності кримінальної відповідальності.

3. Корумпованість органів державної влади. Впевненість у безкарності у злочинців зміцнюється і за рахунок т. зв. «захисту» з боку співробітників правоохоронних органів, котрі діють із корисливих мотивів. Корупція негативно позначається не тільки на виявленні, а й на розслідуванні злочинів.

4. Низький рівень міжнародної взаємодії держав. Це явище є причиною для здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет. Відсутність будь-яких міжнародних угод у зазначеній сфері не дає можливості закордонним органам державної влади втрутитися в гральний бізнес, що здійснюється з їх території стосовно громадян [4, с. 85].

До третьої групи слід віднести правові причини й умови:

1. Численні прогалини і суперечності законодавства, яке регулює гральний бізнес.

2. Недостатній розмір покарання. чинна санкція ст. 203-2 КК України видається невиправдано заниженою.

Так, наприклад, штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян просто не лякає осіб, причетних до грального бізнесу.

1. Допустимість будь-яких способів збагачення з боку населення. З переходом до ринкових відносин у суспільстві поступово сформувалася культура, в якій матеріальні цінності надмірно домінують над духовними. це зумовило стрімке зростання потягу до збагачення. І якщо законними методами домогтися розкоші довго і важко, то злочинна діяльність приваблює своєю швидкістю і легкістю. Не стає винятком тут і незаконна гральна діяльність [4, с. 85].

2. Захопленість азартними іграми з боку населення і людоманія.

3. Ігнорування можливої кримінальної відповідальності. З огляду на той факт, що до кримінальної відповідальності притягується дуже невелика частина виявлених осіб, які організовують гральний бізнес, цілком природною є поява зневаги до ймовірності бути покараним.

До п'ятої групи слід віднести організаційні причини й умови:

1. Небажання співробітників правоохоронних органів порушувати кримінальне провадження і розслідувати цей вид злочину у зв'язку з тим, що подібні справи не мають широкої перспективи розслідування.

2. Непостійний характер моніторингу та попереджувальних заходів. Оскільки гральний бізнес має прихований характер, для його виявлення необхідні спеціальні заходи, наприклад, проведення рейдів в інтернет-клубах, лотереї та інших можливих місцях проведення азартних ігор [7, с. 184].

Висновки. Таким чином, проведене кримінологічне дослідження грального бізнесу і проведення азартних ігор сприяє глибшому розумінню особливостей цього злочину, сучасної кримінальної ситуації, особистості, сильної до його скоєння, причин і умов незаконної гральної діяльності.