Використання досвіду ФБР США з організаційно-правового забезпечення протидії організованій злочинності під час вдосконалення діяльності вітчизняної спецслужби

Размещено на http://www.allbest.ru/

Використання досвіду ФБР США з організаційно-правового забезпечення протидії організованій злочинності під час вдосконалення діяльності вітчизняної спецслужби

Дралюк Іван Миколайович, кандидат юридичних наук, Національна академія Служби безпеки України, м. Київ

У вказаній статті сформульовано підходи до використання досвіду ФБР США з організаційно - правового забезпечення протидії організованій злочинності під час вдосконалення діяльності вітчизняної спецслужби, у тому числі й при формулюванні завдань та напрямів її діяльності.

Ключові слова: досвід ФБР США, спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, реформування СБУ, організована злочинність, завдання та напрями діяльності СБУ.

В указанной статье сформулированы подходы к использованию опыта ФБР США по организационно-правовому обеспечению противодействия организованной преступности при усовершенствовании деятельности отечественной спецслужбы, в том числе при формулировании задач и направлений ее деятельности.

Ключевые слова: опыт ФБР США, специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины, реформирование СБУ, организованная преступность, задачи и направления деятельности СБУ.

Постановка проблеми

фбр сша протидія правовий злочинність

Фахівцями у галузі права, міжнародними експертами та багатьма практиками останнім часом ведеться дискусія навколо питання скасування або залишення вітчизняній спецслужбі функцій у сферах протидії корупції та організованій злочинності. З одного боку аргументовано доводиться теза про те, що необхідно позбавити спецслужбу правоохоронних функцій, а з іншого - пропонується звернути увагу на позитивний досвід спецслужб країн-членів Євросоюзу та НАТО, які ефективно ведуть боротьбу з організованою злочинністю поряд із відповідними поліцейськими підрозділами.

Зважаючи на те, що під час реформування вітчизняної спецслужби необхідно враховувати організаційно-правові підходи, які були апробовані на практиці в інших країнах світу, вбачається за доцільне розглянути досвід низки країн, в спецслужбах яких ефективно функціонують підрозділи з протидії організованій злочинності та більш детально зупинитись на діяльності Федерального бюро розслідувань (FBI), якому вдалось забезпечити формування розгалуженої системи протидії внутрішнім загрозам національній безпеці, у тому числі такій загрозі як організована злочинність. Досвід організації роботи вказаної спецслужби, а також перелік виконуваних функцій, дозволить сформулювати певні підходи до реформування Служби безпеки України, у тому числі визначити певні вимоги до функціонального навантаження спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Серед науковців, які досліджували питання використання міжнародного досвіду у сфері інституційного та організаційного вдосконалення діяльності спецслужб та правоохоронних органів варто назвати:О.Бандурку, М. Грищенка, Д.Заброду, Т.Момотенко,М. Мельника, М.Камлика, Є.Невмержицького,Б. Розвадовського, Є.Скулиша, О.Сердюка, М.Стрельбицького та багатьох ін.

Аналіз наукової літератури та досліджень фахівців у галузі юриспруденції, а також праць присвяченим питанням використання міжнародного досвіду у сфері інституційного та організаційного вдосконалення діяльності спецслужб та правоохоронних органів, вказує, що на сьогодні, глибокому дослідженню досвіду діяльності ФБР США з організаційно-правового забезпечення протидії організованій злочинності, у тому числі в контексті його використання під час визначення шляхів реформування вітчизняної спецслужби, належної уваги приділено не було.

Враховуючи вказані проблемні питання, основною метою цієї статті є вироблення підходів до використання досвіду ФБР США з організаційно-правового забезпечення протидії організованій злочинності під час вдосконалення діяльності вітчизняної спецслужби, у тому числі й при формулюванні завдань та напрямів її діяльності.

Виклад основного матеріалу

Аналіз діяльності європейських спецслужб та спецслужб країн- членів НАТО вказує на той факт, що вони мають у своєму арсеналі функції з протидії організованій злочинності.

Для прикладу, слід зазначити, що за напрямом боротьби з організованою злочинністю працюють наступні спецслужби:

- Служба внутрішньої безпеки Естонії (KAPO- КАПО). Згідно з визначеної законодавством компетенції КАПО здійснює заходи із протидії організованій злочинності, зокрема діяльності організованих злочинних угруповань, яка: впливає на органи державної влади та збройні сили Естонії; пов'язана із контрабандною діяльністю, що загрожує національній безпеці Естонії; пов'язана з незаконним обігом зброї, тероризмом та підготовкою до вчинення вибухів;

- Румунська служба інформації (SRI- РСІ). У складі РСІ функціонує підрозділ (управління), на який покладено функції зі здобування інформації про організовану злочинну діяльність, попередження та викриття транснаціональної організованої злочинності та пов'язаної з нею нелегальної міграції, незаконного обігу наркотичних речовин, кіберзлочинності, ухилення від сплати податків у великих розмірах, а також контрабанди;

- Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW - АВБ). До безпосередніх завдань АВБ не віднесено протидію організованій злочинності. Водночас, вказану спецслужбу наділено правом здійснювати оперативно-розшукові заходи і слідчі дії стосовно злочинних груп або організацій, які мають на меті вчинення злочинів проти державної

45 безпеки Польщі. В іншому випадку, викриття діяльності злочинних угруповань відноситься до компетенції поліції Республіки Польща;

- Словацька інформаційна служба (SIS - СІС). Спецслужба здійснює збір та систематизацію інформації щодо безпекового ризику у сфері боротьби з організованою транснаціональною злочинністю (практична діяльність із протидії організованій злочинності відноситься до компетенції Поліцейського збору Словацької Республіки);

- Інформаційна служба безпеки (BIS - ІСБ) Чеської Республіки. Здійснює збір та аналіз інформації, відповідне інформаційне забезпечення органів державної влади з питань, пов'язаних із протидією організованій злочинності;

- Агенція розвідки та безпеки (SOVA - АРБ) Республіки Словенія. Здійснює боротьбу з різноманітними проявами організованої злочинності, а саме: нелегальною міграцією, відмиванням злочинних коштів, незаконним обігом наркотичних речовин;

- Головне управління внутрішньої безпеки (DGSI - ДЖСІ) Франції. Є головним контрро- звідувальним органом держави. Водночас, здійснює боротьбу з організованою злочинністю в рамках захисту економічного потенціалу держави;

- Державне агентство національної безпеки (ДАНС - ДНАБ) Республіки Болгарія. Відповідно до визначеної законодавством компетенції в окремих випадках здійснює протидію організованій злочинності, що становить серйозну загрозу національній безпеці;

- Національна розвідувальна служба (EYP - НРС) Грецької Республіки. Спецслужба наділена повноваженнями у сфері боротьби з організованими формами нелегальної міграції, торгівлі людьми, відмивання злочинних коштів, контрабанди зброї та наркотичних засобів;

- Поліція безпеки (DP - ПБ) Латвійської Республіки. Вказана служба уповноважена здійснювати протидію організованій злочинності, яка може загрожувати національній безпеці, та провадити відповідне досудове розслідування злочинів;

- Агентство безпеки та розвідки (SOA - АБР) Хорватії. Спецслужба уповноважена вживати заходів із запобігання організованій злочинності, яка посягає на конституційний лад, безпеку державних органів та громадян, а також загрожує національним інтересам;

- Федеральне відомство захисту Конституції та боротьби з тероризмом (BVT - БФТ) Республіки Австрія. До компетенції відомства входить боротьба з організованою злочинністю, що пов'язана із терористичною діяльністю;

- Федеральне відомство захисту Конституції (BfV - БФФ) ФРН. До компетенції відомства відноситься протидія організованій злочинності лише у випадку, якщо вона пов'язана із екстремістською, терористичною чи іншою діяльністю, що загрожує національній безпеці Німеччини;

- Служба національної поліції та безпеки Ірландії (Garda Siochana - СНПБ).Є поліцейською установою Ірландії з функціями контррозвідки. До безпосередньої компетенції відомства входить боротьба з організованою злочинністю;

- У США головним підрозділом Міністерства юстиції, на яке безпосередньо покладена серед іншого також й функція протидії організованій злочинності є Федеральне бюро розслідувань (FBI-ФБР).

В основу побудови спецслужб країн - членів ЄС і НАТО здебільшого покладені історичні традиції та набутий власний досвід. Єдиних підходів до організації спеціальних служб у вказаних країнах, незалежно від їх членства в ЄС чи НАТО, наразі не існує. Певні узагальнення щодо організації та діяльності служб внутрішньої безпеки визначено лише на рівні рекомендацій для країн - членів Ради Європи.

Сьогодні, для України вкрай актуальною внутрішньою загрозою національній безпеці становить поширення організованої злочинності, яка негативно впливає на здатність інститутів держави ефективно виконувати покладені на них функції та завдання, вносить дезорганізацію в суспільстві, що нівелює його спроможність до розвитку та створює підґрунтя до поширення гібридної війни зі Сходу країни та інші її території. У цьому контексті вато згадати Стратегію з подолання транснаціональної організованої злочинності США, прийняту у липні 2011 року, яка визначає одним зі своїх завдань зменшення рівня організованої злочинності від рівня загроз національній безпеці до керованої проблеми у сфері громадської безпеки [1, 2].

У зв'язку з чим, пропонується більш детально зупинитись на досвіді ФБР США з організаційно - правового забезпечення протидії організованій злочинності.

Як зазначається на офіційному сайті ФБР США діяльність ФБР у сфері протидії організованій злочинності присвячена, насамперед, ліквідації транснаціональних організованих злочинних угруповань, які представляють величезну загрозу для національної та економічної безпеки США.

Фахівці з ФБР прийшли до висновку, що навіть якщо головні члени злочинної організації знешкоджені, то сила і її фінансова міць часто дозволяють їй продовжувати існувати, тому діяльність ФБР націлена на повну ліквідацію угруповань, відповідальних за різні види злочинної діяльності.

ФБР спирається на досвід, підготовку, вміння і навички своїх співробітників; партнерські відносини між розвідувальними та правоохоронними органами; і свою світову присутність, використовуючи постійні і скоординовані розслідування, кримінальні та цивільні положення Закону про організації, що діють під впливом рекету й корупції, спрямований на боротьбу з організованою злочинністю (RICO).

Зі збільшенням кількості технологій, доступних у всьому світі, транснаціональні організовані злочинні угруповання найчастіше вдаються до вчинення кіберзлочинів. Новітні технології також дозволяють транснаціональним організованим злочинним угрупованням брати участь в традиційній злочинній діяльності, такій як незаконна гра в азартні ігри, але з ще більшим охопленням аудиторії завдяки використанню Інтернету і офшорних серверів, тим самим розширюючи свій глобальний вплив.

Транснаціональні організовані злочинні угруповання створюють істотну і зростаючу загрозу для національної і міжнародної безпеки з серйозними наслідками для громадської безпеки, охорони здоров'я, демократичних об'єднань і економічної стабільності в усьому світі. Ці загрози також включають проникнення криміналу на глобальні енергетичні та стратегічні ринки, які життєво важливі для інтересів національної безпеки, а також матеріально-технічна та інша підтримка терористів і іноземних розвідувальних служб.

Для боротьби з постійною загрозою, яку представляють транснаціональні організовані злочинні угруповання, ФБР має програму боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, спрямовану на ліквідацію злочинних організацій, які представляють найбільшу загрозу для США. Знищення великих міжнародних і національних організованих злочинних організацій відносяться до компетенції ФБР. Мета ФБР - знищити цілі організації, а не просто заарештувати окремих людей.

Бюро використовує зазначений закон (RICO) для розширення кримінальної відповідальності серед численних членів злочинної організації. На відміну від типових розслідувань, які націлені на один злочин, цей багатоцільовий підхід дозволяє ФБР ліквідувати все угруповання.

ФБР також використовує багатогранні підходи проти транснаціонального організованого злочинного угруповання в спробі стратегічно позбавити їх доступу до незаконних доходів, відключити системи, які вони використовують для досягнення цілей, і захопити членів злочинних організацій, які часто проживають в країнах, що не підтримують екстрадиційні процедури .

Зазвичай ФБР тисне на політичні та правоохоронні інститути всередині країни і за кордоном з метою мінімізації впливу організованих злочинних груп. Бюро направляє експертів з даної тематики в міжнародні відділення для розробки стратегій з вирішення питань що стосуються транснаціональних організованих злочинних угруповань, що впливають на даний регіон, а також для визначення цілей, що становлять взаємний інтерес.

29 травня 2009 року генеральний прокурор Ерік Холдер оголосив про створення Міжнародного розвідувального оперативного центру, який займається організованою злочинністю і може мобілізовувати ресурси і інформацію дев'яти американських правоохоронних органів, а також федеральних прокурорів, для колективної боротьби з

загрозами, що виходять від транснаціональних злочинних організацій.

Учасники, які входять в центр: Федеральне бюро розслідувань (FBI); Імміграційна та митна поліція США (ICE); Агентство по боротьбі з наркотиками (DEA); Служба внутрішніх доходів США (IRS); Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин ^TF); Розвідувальна служба США (USSS); Служба поштової інспекції США (USPIS); Державний департамент США, Служба дипломатичної безпеки (DS); Управління Генерального інспектора в міністерстві праці США (DOL-OIG); Міністерство юстиції США (DOJ), Бюро карного розшуку [3].

Зазначена організаційно-правова побудова ФБР США може стати в нагоді вітчизняним фахівцям, які опікуються питаннями реформування Служби безпеки України, зокрема тих її складових, які пов'язані із забезпеченням виконання завдання боротьби з організованою злочинністю.

Пунктом 3.9. Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14.03.2016№92/2016, передбачено, що реформування Служби безпеки України спрямовуватиметься на посилення її спроможностей протидіяти сучасним зовнішнім і внутрішнім загрозам національній безпеці та здійснюватиметься у напрямі оновлення доктриналь- них і концептуальних підходів до організації діяльності Служби безпеки України, функціональної оптимізації її організаційної структури та вдосконалення матеріально-технічного забезпечення. Досягнення очікуваного результату передбачається, зокрема, шляхом:

- створення ефективної системи протидії новим загрозам національній безпеці України у сфері державної безпеки та вдосконалення механізмів своєчасного виявлення і реагування на них у рамках подальшого розвитку сектору безпеки і оборони держави;

- зміни правових, організаційних та інших засад функціонування Служби безпеки України з урахуванням сучасного досвіду діяльності спецслужб держав - членів ЄС та НАТО;

- кардинального оновлення змісту й організації інформаційно-аналітичної роботи у діяльності Служби безпеки України, упровадження новітніх інформаційних технологій у процес оброблення здобутої інформації, максимального зменшення даних правоохоронного характеру в інформаційних масивах національної спецслужби [4].

Законом України «Про національну безпеку України» внесено зміни до Закону України «Про Службу безпеки України», відповідно до яких СБ України позиціонується як державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. При цьому, частиною 5 статті 3 вказаного Закону встановлено, що загрози національній безпеці України визначаються у Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібербезпеки України, інших документах

47 з питань національної безпеки і оборони, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і затверджуються указами Президента України [5].

Отже, на Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру, що визначаються у Стратегії національної безпеки України та інших документах з питань національної безпеки і оборони, які схвалюються РНБО України і затверджуються указами Президента України.

Зазначене вище, дозволяє зробити висновок, що існуюча на сьогодні функціональність спецпід- розділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю за своїм змістом узгоджується із завданнями, які покладені на вітчизняну спецслужбу та кореспондується із завданнями, що виконують більшість спецслужб країн членів ЄС та НАТО.

Вказаний висновок також підтверджується тим, що у пункті 3.9. Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, схваленої РНБО України та затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року №92/2016 зазначено, що після трансформації Служба безпеки України зосереджуватиметься на вирішенні завдань, зокрема щодо протидії злочинам, що створюють загрози державній безпеці України, викриття і протидії транснаціональним та міжрегіональним організованим злочинним угрупованням, боротьби з проявами організованої злочинності у різних сферах [4].

Положеннями Воєнної доктрини України, схваленої РНБО України та затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, передбачено, що у розв'язанні завдань із забезпечення воєнної безпеки України, підготовки її до збройного захисту Служба безпеки України реалізує функції боротьби з тероризмом, контррозвідки, протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, протидії корупції та організованій злочинності [6]. Останнє, напряму детермінує і закріплює чинні функціональні завдання для спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України у сфері боротьби з організованою злочинністю та у сфері протидії корупції.

Висновки

Отже, проведений аналіз більшості функціональних завдань, що визначені на законодавчому рівні для вітчизняної спецслужби - Служби безпеки України, а також зміст її повноважень, вказує на те, що вони переважно співвідносяться з аналогічними завданням, що стоять перед ФБР США, що були вище ґрунтовно розглянуті та проаналізовані. Останнє, не спростовує, а лише підтверджує тезу про те, що позитивний досвід організаційно-правового забезпечення діяльності ФБР США у сфері протидії організованій злочинності може бути використаний для визначення, конкретизації та деталізації українською спецслужбою, уході її реформування, власних поточних та перспективних повноважень, їх обсягу та змісту у вказаній сфері.

Крім того, вбачається, що після завершення реформування вітчизняної спецслужби, вирішення низки соціально-політичних проблем, пов'язаних, насамперед, із військовим конфліктом на Сході країни, анексією низки територій держави та іншими факторами, спецпідрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України повинні, використовуючи притаманний спецслужбам розвинутих країн світу інструментарій, шляхом налагодження дієвої міжвідомчої та міждержавної інституційної взаємодії, сконцентрувати свої зусилля на усунення передумов, що можуть обумовити поширення організованої злочинності в державі, яка загрожує її національній безпеці.

Література

фбр сша протидія правовий злочинність

1. Стратегії національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 // Урядовий кур'єр від 29.05.2015 №95;

2. Strategy to combat transnational organized crime. July 2011[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https ://obamawhitehouse. archives. gov.

3. Federal bureau of investigation. Transnational Organized Crime [Електронний ресурс]. - Режим доступу:https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime.

4. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 // Урядовий кур'єр від 18.03.2016 №52;

5. Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червеня 2018 року №2469-VIII // Урядовий кур'єр від 18.07.2018 №132;

6. Про рішення РНБО України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», затверджене Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 // Урядовий кур'єр від 26.09.2015 №178.

Размещено на Allbest.ru