Нормативно-правовые основы противодействия транснациональным преступлениям и их расследования в Российской Федерации

Размещено на http://www.allbest.ru/

Нормативно-правовые основы противодействия транснациональным преступлениям и их расследования в Российской Федерации

Хижняк Денис Сергеевич

Анализируются положения международных документов и российских законов, имеющих непосредственное отношение к противодействию и расследованию транснациональных преступлений. Обращение автора к данной проблеме обусловлено необходимостью системного применения норм международного и российского права при расследовании таких преступлений.

Ключевые слова: транснациональные преступления, противодействие преступности, расследование преступлений, законодательная регламентация, нормативные правовые акты.

Normative legal foundations of counteracting transnational crimes and their investigation in the Russian Federation

The article analyzes the provisions of international documents and Russian laws that directly relate to combating and investigating transnational crimes. The author's appeal to this problem is due to the need for systematic application of the international and Russian law provisions in the investigation of such crimes.

Key words: transnational crimes, counteracting crime, crime investigation, legislative regulation, regulations.

Современный этап развития Российского государства характеризуется интенсификацией межкультурных связей, международных экономических отношений и процессом глобализации практически во всех сферах общественной жизни. Эти изменения сопровождаются негативными явлениями. В частности, указанным процессам сопутствуют появление и распространение транснациональных организованных форм преступности, укрепление финансового и материально-технического состояния криминальных структур, рост «профессионализма» участников организованных формирований, расширение их международных связей, возрастание влияния этнических преступных формирований.

Необходимо отметить и возможность совершения транснациональных преступлений виртуально, т.е. с использованием удаленного доступа с помощью компьютерной техники. Каждое новое общественное явление, его качественное изменение, в частности постоянная трансформация криминальной деятельности, обусловливают необходимость его регулярного практического и теоретического переосмысления, внесения изменений в законодательство и науку о праве.

Проблема противодействия транснациональным преступлениям и их расследования в России остается актуальной на протяжении последних десятилетий. В то же время она осложняется отсутствием законодательного закрепления термина «транснациональное преступление», а также тем, что ряд положений, регулирующих вопросы противодействия таким преступлениям и их расследования, содержатся в разных законодательных актах. Цель данной статьи - представить эти нормы в качестве особой системы, что имеет практическое значение для работников правоохранительных органов. Об этом, в частности, свидетельствует анкетирование сотрудников следственных органов РФ (153 респондента), проведенное автором, в результате которого, в частности, было выявлено, что при расследовании транснациональных преступлений работники следственных органов в основном применяют положения УК РФ и УПК РФ, хотя законодательная база, регулирующая рассматриваемую проблему, гораздо шире.

Под транснациональными преступлениями в международном праве принято понимать преступления, наносящие ущерб интересам нескольких государств. Их также именуют преступлениями международного или трансграничного характера. Подготовка к совершению таких преступлений может осуществляться на территории одного государства, а само преступление совершаться на территории другого или нескольких государств [1]. К транснациональным преступлениям принято относить: терроризм, захват воздушного судна, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, работорговлю, пиратство и др. Полный список таких преступлений содержится в документе, принятом в 1995 г. IX Конгрессом Организации Объединенных Наций по предотвращению преступлений и обращению с правонарушителями [2]. Субъектами данных преступлений являются частные лица или группы лиц.

Так как преступления транснационального характера наносят ущерб интересам не одного государства, то на них распространяется действие принципа универсальной юрисдикции, который означает, что правом применить меры уголовной ответственности к лицу, совершившему подобные деяния, обладает любое государство. Однако обязанность применить эти меры в первую очередь касается того государства, гражданин которого совершил преступление транснационального характера, и (или) того государства, на территории которого было совершено такое преступление. В этих ситуациях может возникнуть спор о юрисдикции в связи с тем, что преступление могло быть совершено иностранным гражданином, либо с тем, что преступление могло быть подготовлено на территории одного государства, а совершено на территории другого или нескольких государств. Таким образом, преимущественное право применения мер уголовной ответственности может принадлежать нескольким государствам одновременно. Сотрудничество по борьбе с этими преступлениями регулируется на международном уровне как двусторонними, так и многосторонними договорами.

Под противодействием транснациональным преступлениям понимают установление в международном и национальном праве ответственности за совершение этих деяний, а также оказание государствами друг другу правовой помощи в раскрытии и расследовании указанных деяний и розыске лиц, их совершивших. Правовые основы борьбы с такими преступлениями заложены не только в международных нормативных правовых актах, но и в национальном законодательстве.

Национально-правовую (внутригосударственную) основу расследования транснациональных преступлений составляют Конституция РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Основным законом Российской Федерации является Конституция, ч. 4 ст. 15 которой гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» [3]. Вопросам экстрадиции посвящены ст. 61 и 63 Конституции РФ, в которых закрепляется порядок выдачи лиц, обвиняемых в совершении преступления, и передачи осужденных для отбывания наказания в других государствах. В соответствии с ч. 2 ст. 63 выдача осуществляется на основе федерального закона или международного договора РФ [3].

В национальном уголовном праве Российской Федерации установлена уголовно-правовая ответственность за деяния, которые: 1) всегда носят транснациональный характер (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1), незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 322), организация незаконной миграции (ст. 322.1) и др.); 2) могут носить транснациональный характер (торговля несовершеннолетними (ст. 152), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186), терроризм (ст. 205), захват заложника (ст. 206), эксплуатация проституции (ст. 240, 241), и другие общеуголовные преступления) [4].

Первые можно считать безусловными, а вторые - условными транснациональными преступлениями. Ряд преступлений и правонарушений могут становиться ситуативными элементами транснациональной криминальной деятельности, т.е. сопутствовать совершению основного преступления (в частности, нарушение норм ГК РФ, относящихся к авторским правам, при совершении преступлений с использованием глобальной сети Интернет, например нарушение прав изготовителей баз данных). Подобные дела часто рассматриваются российскими судами [см.: 5, с. 198].

Часть 3 ст. 1 УПК РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора» [5]. В ч. 5 УПК РФ «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» регламентирован порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами, должностными лицами иностранных государств и международными организациями [6].

Принимаемые в Российской Федерации федеральные законы регулируют отдельные вопросы расследования и предотвращения преступлений транснационального характера, а также обязанности сотрудников правоохранительных органов по борьбе с такими преступлениями.

В целях систематизации законодательства, регулирующего вопросы противодействия транснациональным преступлениям, федеральные законы можно условно разделить на следующие группы:

1. Федеральные законы, регулирующие деятельность правоохранительных органов по расследованию транснациональных преступлений.

К основополагающим законодательным актам, предусматривающим и регламентирующим международно-правовое сотрудничество Российской Федерации с другими государствами, относится Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», п. 4 ст. 1 которого предусматривает «осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства» [7].

Реформа правоохранительной системы нашего государства затронула и основное звено - МВД России. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в значительной степени изменил принципы ее деятельности, функции, компетенцию, в том числе в области международного взаимодействия и сотрудничества в борьбе с преступностью (ст. 10 п. 5) [8].

Значительным вкладом в формирование правовой базы борьбы с транснациональной преступностью явилось принятие 25 декабря 2008 г. Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ряда ведомственных нормативных актов, регламентирующих основные вопросы международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступной деятельностью.

2. Федеральные законы, в которых содержатся принципы, обусловливающие особенности противодействия отдельным группам транснациональных преступлений.

В Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» содержится ряд положений, непосредственно относящихся к противодействию транснациональным преступлениям: предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (гл. II и III); международному сотрудничеству в этой сфере (гл. IV) [9].

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» в ст. 4 устанавливает порядок осуществления международного сотрудничества Российской Федерации в области борьбы с терроризмом, а в ст. 10 - порядок выполнения Вооруженными Силами РФ задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России [10].

3. Федеральные законы, которые лишь косвенно относятся к расследованию транснациональных преступлений. Это законы, регулирующие ряд общественных отношений, в которые могут быть вовлечены иностранные граждане или организации. Они содержат положения, касающиеся правового статуса иностранцев, режима их пребывания в Российской Федерации, их подчиненности уголовному правосудию.

Так, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, проблемы, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности [11]. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства» направлен на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции [12].

В ряде законов содержится отсылка к международным договорам РФ, обусловленная содержанием ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [3]. Уголовное судопроизводство регулируют ратифицированные международные договоры РФ, заключенные от имени Российской Федерации, признанные федеральными законами в установленном Конституцией РФ порядке (п. 3, ст. 11, пп. 2, 3 ст. 12, п. 2 ст. 13, п. 2.1 ст. 53 и др.) [4]. Но оно также может регулироваться и нератифицированными договорами в случае совпадения норм, содержащихся в них, с нормами российского права. К ним, в частности, относятся договоры, содержащие уголовно-процессуальные правила об оказании правовой помощи по уголовным делам. Межведомственные соглашения не требуют ратификации.

Что касается вопросов расследования транснациональных преступлений, конвенции и многосторонние договоры могут быть разделены на две категории, регулирующие: 1) общие вопросы сотрудничества правоохранительных органов при расследовании транснациональных преступлений (п. «f» ст. 2, пп. 1, 2 ст. 9, пп. 2, 7 ст. 12 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности [1]); 2) вопросы сотрудничества правоохранительных органов при расследовании отдельных видов и групп преступлений [см., например: 13].

Государства могут сотрудничать и в борьбе с такими общеуголовными преступлениями, как убийство, мошенничество, кража, разбой, изнасилование и т.д. Следует отметить, что эти деяния не наносят одновременно ущерба интересам нескольких государств, поэтому борьба с ними - прерогатива того государства, на чьей территории они были совершены. Однако при необходимости помощь в их расследовании и розыске лиц, их совершивших, могут оказать и зарубежные государства, а также международные организации (например, Интерпол). В Российской Федерации прерогатива расследования транснациональных преступлений принадлежит правоохранительным органам Российской Федерации. То же относится и к другим преступлениям общеуголовного характера. При этом следует учитывать некоторые особенности в организации уголовного преследования. Например, если общеуголовное преступление совершается на борту иностранного морского судна, находящегося в территориальных водах Российской Федерации, то российские правоохранительные органы могут отказаться от уголовного преследования, если преступление не затронуло права и законные интересы ее граждан или ее законные интересы. Если же транснациональное преступление совершается на борту иностранного морского судна, находящегося в территориальных водах Российской Федерации, на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне Российской Федерации (п. 2 ст. 11 УК РФ) [4], то Россия должна принять меры к расследованию этого преступления, розыску и наказанию лиц, виновных в его совершении.

В случае если следственные действия осуществляются на основе запроса, необходимо учитывать, что выполняться могут только те действия, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и международным договором. В отношении транснационального преступления на Россию может быть возложена обязанность расследовать ту часть преступления, которая была осуществлена на ее территории (например, действия по подготовке к совершению преступления), либо обязанность по розыску лиц, участвовавших в преступлении. В последнем случае, если эти лица будут задержаны, они подлежат экстрадиции в то иностранное государство, из которого поступил запрос (ст. 460 УПК РФ). В российском законодательстве нормы о выдаче лиц содержатся во многих нормативных актах, различающихся по юридической силе и характеру регулирования, например в ст. 61-63 Конституции РФ, в УК РФ, гл. 54 УПК РФ «Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора».

Договоры о выдаче и правовой помощи заключены с рядом бывших союзных республик и другими государствами (Азербайджаном, Грузией, Латвией, Литвой, Туркменистаном, Испанией, Кипром, Финляндией, Индией, Китаем и др.).

В отечественной науке проблемам противодействия и расследования транснациональных преступлений уделяется значительное внимание [14; 15]. Вместе с тем можно отметить, что они еще недостаточно изучены и требуют дальнейшей углубленной разработки, что диктуется объективным процессом распространения транснациональной криминальной деятельности и расширения сфер международного взаимодействия в борьбе с преступностью.

транснациональный преступление международный

Литература

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

2. ACONF.169.15.ADD.1. 4 April, 1995.

3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 1 апр. 2019 г.). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Хижняк Д.С. Транснациональная криминальная деятельность и ее субъекты // Вестн. Саратов. гос. юрид. акад. 2017. № 2(115).

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 1 апр. 2019 г.). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 403-ФЗ (в ред. от 27 дек. 2018 г.). Доступ из справ. правовой системы «Консультант- Плюс».

8. О полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 1 апр. 2019 г.). Доступ из справ. правовой системы «Консультант- Плюс».

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 18 марта 2019 г.). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О противодействии терроризму: федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 18 апр. 2018 г., с изм. от 29 марта 2019 г.). Доступ из справ. правовой системы «Кон- сультантПлюс».

11. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 27 дек. 2018 г.). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

12. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации: федер. закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (в ред. от 27 дек. 2018 г.). Доступ из справ. правовой системы «Консультант- Плюс».

13. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

14. Пихов А.Х.А. Применение технологий стратегического менеджмента в противодействии транснациональной преступности // Вестн. экономической безопасности. 2017. № 4.

15. Пожидаев С.Г Роль Интерпола в обеспечении безопасности при проведении масштабных мероприятий международного уровня // Закон и право. 2016. № 4.

Размещено на Allbest.ru