Оперативно-розыскная характеристика мошенничества и его видов

OPERATIONAL SEARCH CHARACTERISTIC OF FRAUD AND ITS KINDS

This article examines one of the most common and most problematic for the disclosure of the composition ofproperty crimes today, which is fraud. In addition, qualified types offraud have a high level of latency. The characteristics of the subjects of crimes are given, most often they are individuals who have reached the age of criminal responsibility, who have high mental abilities and developed oratorical skills. The characteristics of the most common schemes offraudulent actions with the disclosure of the actions ofpersons committing crimes are given. The operational-search characteristics offraud, the methods of its commission, which are: the seizure of the property of the owner or the acquisition of the right to someone else's property, based on deceiving the owner of the property in various ways or on the abuse of trust, is considered. The characteristics of the victims are also given. Attention is drawn to such an element of the corpus delicti as time, which affects the tactics of the activities of employees of the internal affairs bodies to document fraud.

Key words: operational search characteristics, fraud, criminal scheme, subject of crime, method of fraud.

Основная часть

Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день составов имущественных преступлений является мошенничество. На практике данный состав преступления является одним из наиболее проблемных для раскрытия сотрудниками оперативных подразделений, поскольку именно мошенничество характеризуется наличием большого количества способов совершения, количество которых увеличивается ежегодно.

Следует заметить, что в настоящее время мошенничество, особенно его квалифицированные виды, обладает крайне высоким уровнем латентности. Огромное число фактов мошеннической деятельности остается за пределами статистических данных ввиду множества факторов. Например, такими факторами может являться убеждённость потерпевшего в невозможности установления виновных лиц. Наибольшей латентностью на сегодняшний день обладает относительно новый вид мошенничества - в сфере букмекерской деятельности. Ставки на спорт стали неотъемлемой частью жизни большого числа представителей молодежи. Некоторые из них имеют возможность зарабатывать на этой деятельности, не занимаясь никаким иным видом работы. Желание быстрого и легкого заработка зачастую играет против потерпевшего. Гоняясь за выигрышами, такие лица становятся жертвами мошенничества. Организованные группы создают поддельные страницы в социальных сетях, некоторое время занимаются их пиаром, а потом предлагают доверчивым лицам покупку «100-процентных ставок», которые гарантированно позволят увеличить банк покупателя в несколько десятков раз за условную сумму в среднем 3-5 тысяч рублей. Лица несут материальный ущерб, передавая деньги мошенникам, а также осуществляя букмекерские операции по предполагаемым гарантированным событиям ставок.

Субъектами преступлений чаще всего выступают физические лица, достигшие возраста наступления уголовной ответственности, обладающие высокими умственными способностями и развитыми ораторскими навыками: для вхождения в доверие к жертвам преступления необходимо уметь грамотно строить речь, быть уверенным в разработанности схемы совершения преступления. Как правило, таким преступлениям всегда предшествует тщательная проработка и использование элементов маскировки, хотя иногда лицо действует в почти незапланированных условиях, например при возникновении умысла на совершение хищения у товарища или друга, который возникает случайно в процессе какой-либо совместной деятельности. В этой связи нередкими являются случаи совершения мошенничества в составе организованной группы либо группы лиц по предварительному сговору: совершение преступления в составе группировки с психологической точки зрения размывает рамки ответственности, делая одного частью группы; а с тактической точки зрения позволяет распределить ряд обязанностей, еще больше облегчив совершение преступления [1, с. 12-18].

В современной литературе в зависимости от роли субъектов в реализации преступных схем мошенничества выделяют следующих участников преступных групп:

- инициаторы преступной схемы - лица, у которых возник преступный замысел на создание и реализацию преступных схем обмана и завладения чужим имуществом и т.д. Они, как правило, являются основным центром распределения в организованной группе, прорабатывают отдельные детали, осуществляют разработку запасных планов, вариантов сокрытия факта совершения преступления и т.п. При этом такие лица зачастую в реализации своих планов принимают самое малое участие, координируя действия других действующих лиц;

- основные исполнители - лица, которые участвуют в непосредственном исполнении преступного замысла. При этом именно эти люди выполняют основную роль, вступая в контакт с потерпевшим и организуя процесс «обведения потерпевшего вокруг пальца». В зависимости от схемы такие лица выполняют роли продавцов, директоров, представителей и т.п. Именно эти лица чаще всего опознаются потерпевшим, ввиду чего ими предпринимаются меры для сокрытия личности, маскировки;

- второстепенные исполнители - лица, которые также занимаются реализацией преступного замысла, но в качестве лиц «второго плана». Чаще всего они лишь на мгновения контактируют с потерпевшим, но иногда их также удается опознать. Такие лица выполняют в преступной схеме роль водителей, ассистентов, грузчиков и т.п.

- «зиц-председатели» - участники преступных схем, которые стали активно привлекаться к противоправной деятельности в начале нулевых годов XXI в. Нужно заметить, что данные лица в большинстве случаев являются соучастниками преступления номинально. Это лица, имеющие нестабильный социальный статус (бомжи, алкоголики, наркоманы), дают злоумышленникам лишь свои «личности» за определенную плату, необходимую на удовлетворение элементарных нужд (выпить, поесть, поспать и т.д.). Взамен на плату данные личности вступают в преступные схемы в качестве руководителей подставных фирм, организаций и обществ, своим участием облегчая возможность «заметания» следов организаторами и исполнителями мошеннических схем [3].

При раскрытии указанных преступлений особое внимание необходимо обращать на такой элемент состава преступления, как время. Данный элемент раскрывается через несколько основных составляющих, таких как:

- время первой встречи потерпевшего и лиц, совершающих мошеннические действия: на этом этапе происходит знакомство с потерпевшим, установка его психологических особенностей, первые шаги по привлечению внимания потерпевшего. В составе группы воздействовать на потерпевшего гораздо проще за счет создания искусственных условий, разыгрывания определенных жизненных сцен. В рамках мошенничества с использованием служебного положения знакомство происходит либо по инициативе потерпевшего, приходящего к должностному лицу, либо вообще не происходит и осуществляется дистанционно;

- время заключения основных договоренностей: в данный период происходит окончательное получение доверия потерпевшего, он посвящается в нужные элементы осуществления схемы, оговариваются отдельные детали: сроки, суммы, доставка, гарантии и т.д.;

- время получения мошенниками материальной выгоды, услуг и т.д.: в это время происходит непосредственная передача предмета преступления преступным элементам и последующее сокрытие следов совершения преступлений. В отношении крупных и особо крупных сумм мошенничества чаще всего передача происходит посредством электронных платежей, меньшие суммы передаются наличными. Естественно, что и действия по сокрытию следов в разных случаях будут различаться. Зачастую деньги вкладываются в бизнес либо частями заносятся на счета и выводятся за пределы государства. В случаях, когда деятельность группы была недостаточно спланирована, злоумышленники распределяют вырученные ценности и самостоятельно решают вопрос о их дальнейшей судьбе. При использовании безналичного расчета деньги посредством совершения операций выводятся за рубеж либо вкладываются в фиктивные предприятия. При раскрытии таких преступлений также следует обращать внимание на то, что мошенники, воздействуя на несовершеннолетних и пожилых, зачастую стремятся осуществлять все контакты с жертвами в обход взрослых членов семьи: в моменты их отсутствия дома либо удаленно - через телефоны, социальные сети и т.д.

Что касается места совершения преступления, то необходимо понимать, что они будут также подразделяться на несколько групп, в зависимости от фаз времени совершения: место встречи (знакомства), место установления договоренностей, место передачи материальных ценностей. Зачастую данные места могут совпадать (например, при проведении периодических встреч в баре или парке), но иногда в целях обеспечения дополнительной безопасности мошенники могут назначать различные места для встреч, исключая возможность запоминания моментов их частых встреч посторонними лицами (барменами, дворниками, официантами, соседями).

В настоящее время прослеживается однозначный список условий, которые способствуют совершению квалифицированного мошенничества в отношении отдельных категорий граждан [2]:

1. Необходимость потерпевшему получить определенные объекты материального мира (комплектующие, материалы и т.д.), которые он не имеет возможности получить из иных источников, кроме мошенников.

2. Необходимость потерпевшего к скорейшей продаже определенных объектов, например, ввиду их качества или срока годности.

3. Необходимость потерпевшему увеличить количество имеющихся средств в короткие сроки за счет вложения части капитала.

4. Определенные регионально-территориальные условия отдельных местностей - ценовой уровень, безработица и т.д.

Как отмечалось выше, существует множество различных способов совершения мошенничества, поэтому мы предлагаем классифицировать их на несколько групп:

1. способы мошеннического завладения имуществом собственника;

2. способы мошеннического приобретения права на чужое имущество;

3. способы, основанные на обмане собственника имущества;

4. способы, основанные на злоупотреблении доверием собственника имущества.

Считаем необходимым обозначить наиболее распространенные на сегодняшний день способы совершения мошенничества:

1. Продажа товарной «пустышки» - нередкими являются случаи, когда под видом реального товара мошенники продают пустые коробки либо дешевые предметы, замаскированные под более дорогие. Нередкими в следственной практике являются случаи, когда под видом коньяка продается смешанная водка с чаем, под видом ApplelPhone - пустые коробки либо дешевые китайские аналоги, которые крайне сложно изначально отличить от оригинала и т.д. [1].

2. «Фармазонство» - продажа жертвам преступления изделий из дешевых материалов под видом ювелирных украшений по соответствующей цене. Как правило, такие украшения создаются в несколько этапов. Сырье обрабатывается, из него изготавливаются детали будущего изделия (металл маскируется под золото или серебро, разноцветное стекло или дешевые кристаллические породы - под драгоценные камни и т.д.).

3. «Ломка» - обмен более мелких купюр на более крупные при покупках, при обмене валюты и т.д. Сюда же относятся мошеннические действия при покупках, когда за счет моторики рук и определенных приемов отвлечения внимания мошенникам удается обмануть продавцов, получив лишние купюры в качестве сдачи.

4. «Подкидка» или «Кукла» - в людном месте на пути следования граждан подбрасывается определенная сумма денег, например, в кошельке. Прохожий подбирает кошелек, рассматривает, появляется первый исполнитель мошеннической схемы и предлагает разделить найденное, что и происходит. В момент распределения денежных средств появляется «хозяин» кошелька и «сотрудник полиции», который предлагает один из 2 вариантов: подкупить самого сотрудника либо отправиться в отдел полиции и оформить соответствующие документы.

5. Шулерство - распространенный метод мошенничества при участии в азартных играх. Чаще всего за стол к заранее собранной команде добавляется будущий потерпевший. Ему дается возможность выиграть небольшую сумму «для затравки», после чего посредством обмана и командной игры всех остальных игроков жертву обыгрывают раз за разом, не давая возможности отыграться. Пользуясь азартными пристрастиями граждан, мошенники могут получать огромные средства, часть из которых зачастую записывается в долги.

6. Букмекерские ставки на спорт - характеристика схемы мошенничества дана выше.

7. Телефонное мошенничество - чаще всего такой способ практикуется мошенниками-одиночками, но существуют и крупные организации, занимающиеся данным «бизнесом». Существует 2 варианта: рассылка сообщений от родственников с просьбой перечислить определенную сумму срочно без объяснений; просьбой переслать реквизиты банковской карты со всеми кодами доступа, с последующим выводом средств с карты через приложения, не требующие подтверждения через мобильный банк. В связи с распространением коронавируса и режимом самоизоляции стал распространяться новый способ мошенничества - гражданам на телефоны делается массовая рассылка сообщений с текстом: «Через GPS сигнал по местоположению было установлено, что вы нарушили режим самоизоляция. В срок не позднее 14 дней просим оплатить штраф на номер, в противном случае в отношении вас будет возбуждено уголовное дело (или дело об административном производстве)».

8. «Лжеработодатели», «лжетурфирмы» - суть способа заключается в создании фирм-однодневок, которые максимально рекламируются в течение короткого промежутка времени, привлекают своими выгодными условиями, а потом, получив максимальную сумму денег, бесследно исчезают.

9. Использование нейролингвистического программирования и гипноза - до конца не исследованное направление, которое многие из ученых называют лженаукой. Однако следственной практике известны случаи, когда после разговоров с группой лиц продавцы отдавали машины, ювелирные украшения и другие дорогостоящие товары по цене в 10, а иногда и в 100 раз дешевле рыночной и догадывались об этом лишь постфактум - когда оказывались у кассы, а мошенники уходили достаточно далеко, чтобы их не могли преследовать.

10. Экстрасенсорика - еще один спорный способ совершения мошенничества. Такие противоправные действия считаются недоказуемыми в криминалистической методике ввиду того, что зачастую факт мошенничества тщательно маскируется под оказание экстрасенсорных услуг, качество и наличие которых в принципе проверить никто не может. Особое внимание на этот вопрос обратили только в 2018 г., когда журналистом Борисом Соболевым было проведено тщательное расследование, в ходе которого удалось заполучить документальное подтверждение того, что сами экстрасенсорные фирмы не считают себя наделенными чем-то сверхъестественным, а просто играют на человеческих эмоциях. С этической точки зрения журналистское расследование вызвало шквал эмоций, однако с уголовно-правовой точки зрения это все еще не является деликтом.

11. Преступления, связанные с созданием финансовых пирамид, совершаются преступными группами с четким планом действий и разделением ролей между соучастниками. Криминальные действия в большинстве случаев носят межрегиональный характер.

Для реализации преступного замысла организаторами используются:

а) методики трансового наведения на принятие решения, выгодного мошенникам;

б) соответствующее оформление мест проведения и музыкальное сопровождение «бизнес-семинаров»;

в) использование психотропных средств, подмешиваемых в предлагаемые к употреблению напитки и т.д.

Организаторы мошенничеств в большинстве случаев становятся объектами оперативного внимания только после обращений в органы внутренних дел потерпевших от их деятельности.

Приведем в качестве примера деятельность так называемого информационного семинара. Как правило, семинары проводятся не менее двух раз в неделю. Граждане собираются путем распространения от имени «клуба» пригласительных билетов.

Руководители лично встречают приглашенных и предлагают ознакомиться с красочными рекламными проспектами «клуба».

Руководитель организации представляется, например, маркетинг-директором фактически не существующего 21-го филиала международного клуба социальных новаций «Спейс». Со ссылкой на «клубные правила», которых не существует, так же как и самого «клуба», заявляет, что наделен правом принимать от граждан денежные «взносы» и с выгодой для присутствующих распределять их.

По ходу семинара участникам раздают изготовленные типографским способом бланки конфиденциальных соглашений с «клубом», заявления и подтверждения о приеме в «клуб», которые создают у присутствующих иллюзию вступления в общественную организацию. По мере заполнения эти бланки с целью сокрытия следов преступления у граждан изымают.

По окончании семинара организаторы проводят с каждым из присутствующих персональные беседы, в ходе которых подтверждаются полномочия «маркетинг-директора».

Заведомо зная, что у многих граждан нет с собой крупной суммы, предлагается использовать для быстрого «заработка» заемные средства, после чего у доверчивых граждан принимаются любые денежные суммы под видом «залогов».

После очередных эпизодов продолжаемого хищения члены организованной преступной группы собирают потерпевших на «подготовительные семинары» и обучают их, как, демонстрируя бурную поддержку «клубной деятельности» и притворную радость от якобы достигнутых «в клубе» успехов, а фактически вводя в заблуждение, вовлекать туда своих знакомых. На многочисленные требования осознавших обман граждан о возврате денег организаторы отвечают, что это не предусмотрено «клубными правилами» и единственной возможностью возврата денежных средств остается приглашение «в клуб» все новых и новых лиц.