Ситуационный подход к процессу раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса

Размещено на http://allbest.ru

Ситуационный подход к процессу раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса

Пахомов Сергей Валерьевич

Рассматриваются теоретические основы криминалистических ситуаций и ситуационного подхода в раскрытии и расследовании преступлений; исследуются вопросы формирования системы информационных моделей криминалистических ситуаций. Предложена типология групп противоправных деяний, которые лежат в основе формирования информационных моделей и связанных с ними криминалистических ситуаций.

Ключевые слова: криминалистическая ситуация, ситуационный подход, информационная модель, раскрытие и расследование преступлений, преступления в сфере агропромышленного комплекса.

Situational approach to the process of disclosure and investigation of crimes committed in the scope of the agricultural sector

The article examines the theoretical foundations of criminalistical situations and situational approach during the disclosure and investigation of crimes, studies the issues of forming a system of the information models of criminalistical situations. The author proposes a typology of groups of unlawful acts underlying the information models' formation and related criminalistical situations.

Keywords: criminalistical situation, situational approach, information model, disclosure and investigation of crimes, crimes in the scope of the agricultural sector.

модель криминалистическая ситуация раскрытие преступление

Проблема ситуационного подхода в криминалистике продолжает оставаться актуальной и исследоваться с позиции определения его методологической сущности и прикладных аспектов раскрытия и расследования преступлений. Ситуационный подход проявляется через деятельностный компонент, связанный с выбором и применением средств и методов установления криминалистически значимых обстоятельств, необходимых для достижения цели расследования преступлений; он выступает «инструментом принятия решений в структуре криминалистической деятельности» [1, с. 106]. Соответственно, принятие субъектом расследования необходимых криминалистических решений протекает в условиях выбора программы криминалистической деятельности. Таким образом, ситуационный подход проявляется в системе мыслительных процедур и криминалистических решений по использованию криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений.

Ситуационный подход базируется на познании следственной ситуации, формирование которой происходит под влиянием факторов криминальной активности, и связанной с этим криминалистической деятельности. В данном случае криминальная активность проявляется в предкриминальной, собственно криминальной и посткриминальной деятельности. Эти же этапы образуют, соответственно, предкриминальные, собственно криминальные и посткриминальные ситуации. Поэтому ситуационный подход предполагает умение верно смоделировать криминальную ситуацию для познания произошедшего события и механизма его развития, а также для выбора технических, организационных, тактических и методических приемов для эффективного раскрытия и расследования преступлений [2, с. 122]. Однако следует отметить, что при таком подходе следственная ситуация проецируется в большей степени через субъективно-оценочный компонент, когда формирование следственных ситуаций происходит на уровне внутреннего восприятия должностным лицом условий, складывающихся к моменту расследования. Сюда же следует отнести и его волю к восприятию и адекватной оценке складывающейся ситуации. Между тем на следственную ситуацию определенным образом оказывают влияние и объективные факторы (природа вещей и явлений), взаимосвязь которых не зависит от чьейлибо воли, а образуется в силу естественных причин, является данностью. Поэтому следует согласиться с А.В. Шмониным, указавшим, что формирование следственной ситуации происходит «под воздействием объективных и субъективных факторов (условий), то есть носит объективно-субъективный характер» [3, с. 235].

Следственная ситуация образует свою структуру, которая, по мнению Д.В. Кима, представлена в виде двух тесно взаимосвязанных составляющих: логико-формальной (формализованной) структуры криминалистической ситуации и целостно-смысловой структуры криминалистической ситуации Все ситуации, изучаемые криминалистикой, ученый предлагает именовать криминалистическими, так как в их основе лежит криминалистически значимая (относящаяся к преступлению) информация. Мы разделяем точку зрения автора и придерживаемся в дальнейшем указанной терминологии.. Первая как раз и отражает природную взаимосвязь предметов и явлений, другая же характеризует соответствие природных свойств субъекту доказывания [4, с. 49-50].

Оценка криминалистической ситуации субъектом расследования происходит в целях познания преступного события, протекавшего в специфических условиях, отраженных во внешней среде, и с учетом поведенческих актов преступника на основе когнитивных процессов субъекта расследования и принятия криминалистических решений.

Однако принятие таких решений осуществляется исходя не из криминалистической ситуации как таковой, а из ее информационной модели, того, «что отражено в ... сознании и стало своеобразной базой (хотя и вторично отраженной) для дальнейшей деятельности» [5, с. 162]. Именно поэтому в криминалистической науке разработке вопросов информационных моделей реальных следственных (криминалистических) ситуаций расследования и ситуационному подходу в целом уделяется пристальное внимание [6, 7, 8]. Таким образом, с учетом особенностей расследования преступлений определенного вида или группы применяется метод научного обобщения основных положений ситуационного подхода, и на этой основе происходит формирование информационных моделей. В свою очередь, информационная модель становится базой для разработки ситуативной типовой программы деятельности субъекта расследования. По этому поводу Л.Я. Драпкин писал: «Разрабатываемые с помощью приемов и методов ситуационного подхода типовые программы хотя и не обладают однозначностью, обязательностью и эффективностью “абсолютных” алгоритмов, тем не менее представляют собой хорошую эвристическую основу для построения версий, выработки тактических приемов, составления оптимальных планов расследования и реализации решений, принимаемых по конкретным уголовным делам» [9, с. 208-209].

Как правило, формирование системы информационных моделей криминалистических ситуаций осуществляется под влиянием общепринятого подхода к выделению трех основных этапов расследования преступлений первоначального, последующего и заключительного. Вполне закономерно, что такое деление базируется на уголовно-процессуальных стадиях досудебного производства и создает прикладную основу для осуществления процессуальных функций с учетом сущности уголовного судопроизводства. Однако криминалистическое значение таких делений продиктовано поисково-познавательной природой криминалистической деятельности. Вместе с тем криминалистическая деятельность начинается еще до фактического осуществления уголовнопроцессуального преследования с целью установления (выявления) криминалистически значимых обстоятельств, которые могут повлечь за собой принятие процессуальных решений, связанных с возбуждением уголовного дела и расследованием преступления. Уже с момента получения первичной информации о готовящемся преступлении возникает объект криминалистического познания и осуществляется выбор средств и методов познания такой информации с учетом закономерных свойств ее отражения под воздействием объективных и субъективных факторов. Следовательно, закономерности отражения информации кладутся в основу формирования информационных моделей криминалистических ситуаций, на этой основе разрабатываются программы криминалистической деятельности. При этом основными субъектами криминалистической деятельности выступают не только следователь, но и сотрудники органов дознания. Поэтому информационные модели криминалистических ситуаций находятся за рамками традиционного деления расследования на этапы и охватываются временными факторами возникновения криминалистически значимой информации, требующей ее познания криминалистическими средствами и методами.

Таким образом, ситуационный подход находит свое отражение в характеристиках взаимосвязанных элементов. По нашему мнению, к таковым относятся: а) субъект раскрытия и расследования преступления участник криминалистического познания; б) объект криминалистической деятельности фрагмент объективной реальности (преступное событие), отражающий признаки и свойства, присущие данному событию, и включенный в процесс познания целостного явления (его модель);

в) ситуативная типовая программа действий субъекта раскрытия и расследования, выбор которой зависит от объекта, его особенностей;

г) результат, основанный на верном применении средств и методов установления криминалистически значимых обстоятельств; здесь ситуационность сочетает особенность субъекта криминалистического познания с целью и способами действий в конкретных ситуациях.

Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе, имеет свои особенности, поскольку данный вид экономической деятельности объединяет различные отрасли хозяйственной деятельности, связанные с производством сельхозпродукции, ее переработкой и реализацией. Каждый из видов деятельности имеет свои технологические, организационные, экономические особенности, что предопределяет систему отношений, возникающих в рамках осуществления профессиональных функций хозяйствующих субъектов. Эти отношения могут быть связаны единым производственно-экономическим циклом, а могут составлять отдельные связи на определенных этапах агропромышленной деятельности. Поэтому преступное событие, образующее криминальную ситуацию, имеет прямую зависимость от организационно-правовой формы агропромышленной деятельности, производственных циклов, технологической специфики, порядка ведения системы бухгалтерского и налогового учета. Плановость агропромышленной деятельности и ее цикличность также создают определенные условия для совершения противоправных деяний.

Предметом преступного посягательства при совершении преступлений в сфере агропромышленного комплекса выступают денежные средства, продукция, произведенная предприятием и имеющая стоимостное выражение; объекты недвижимости, специальная техника и промышленные устройства и механизмы, используемые в агропромышленной деятельности; земля; особое место занимают технологии, применяемые в агропромышленной деятельности, а также сырье, необходимое для технологических процессов.

В зависимости от предмета преступного посягательства выбираются способы достижения преступных целей, реализация которых протекает либо путем нарушения правовых предписаний по организации и ведению агропромышленной деятельности (в рамках законной экономической деятельности), либо путем осуществления запрещенной экономической деятельности или совершения общеуголовных преступлений, предметом которых выступают основные средства агропромышленного комплекса. Таким образом, криминальные ситуации формируются с учетом предмета преступного посягательства и выбранного для этих целей способа совершения преступления, а также круга вовлекаемых в преступное деяние лиц, прямо или опосредованно связанных с организацией и осуществлением агропромышленной деятельности. С учетом сказанного следует предложить типологию групп противоправных деяний, которые лежат в основе формирования информационных моделей и связанных с ними криминалистических ситуаций.

Комплекс отдельных групп противоправных деяний в агропромышленной сфере относится к категории «выявляемых», когда факты устанавливаются по инициативе правоохранительных или контролирующих органов в ходе плановых или внеплановых (выездных или камеральных) проверок деятельности предприятия. Признаки таких преступлений отражены в документах финансово-хозяйственной деятельности, документах, содержащих сведения о результатах экономической жизни организации, когда имеются несоответствия указанных сведений фактическому положению дел. К числу таких деяний следует отнести преступления в сфере налогообложения, связанные с банкротством, нецелевым использованием бюджетных финансовых средств, незаконной предпринимательской деятельностью и др. Субъектами указанных преступлений являются руководители агропромышленного предприятия, руководители крестьянского (фермерского) хозяйства, учредители, главный бухгалтер, материально-ответственные лица.

Вторую типичную группу составляют преступления, выражающиеся в противоправности деяний при перевозке, хранении и реализации сельскохозяйственной продукции, при использовании подложных товарно-транспортных накладных и документов складского учета, содержащих недостоверные сведения об объемах продукции, поставщиках, получателях, наименовании или сортности и т.п. Как правило, такие деяния сопряжены с кражами, присвоением или растратой, использованием подложных документов и др. Субъектами таких преступлений являются главный бухгалтер, материальноответственное лицо, технолог предприятия, водитель-экспедитор. Выявление подобных преступлений, кроме сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, может быть осуществлено и руководителем предприятия, в том числе посредством проведения независимой аудиторской проверки.

Третья группа деяний сопряжена с проведением строительных и ремонтных работ на объектах агропромышленного комплекса. Данный вид деятельности прямо не связан с агропромышленным производством, вместе с тем является неотъемлемой составляющей организации рассматриваемой деятельности для ее эффективного исполнения. Поэтому объекты агропромышленного комплекса отнесены к основным средствам, а ремонтно-эксплуатационные работы с ними учитываются как основные затраты. Следовательно, противоправные деяния, сопряженные с такими объектами, также посягают на отношения в сфере агропромышленной деятельности и формируют соответствующие криминалистические ситуации. К числу таких преступлений отнесены хищения, мошенничества, присвоение или растрата, легализация (отмывание) денежных средств и др. Субъектами таких преступлений выступают подрядные и субподрядные организации, должностные лица агропромышленного предприятия, ответственные за подписание приемопередаточных документов, бухгалтерские работники предприятий, руководители агропромышленного предприятия и крестьянского (фермерского) хозяйства.

Отдельная, четвертая группа связана с совершением должностных преступлений лицами, уполномоченными контролировать со стороны органов государственной и муниципальной власти оборот земель сельхозназначения, осуществление внешнеэкономической торговой деятельности; организацию санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля; выделение субсидий, целевых кредитов субъектам агропромышленного комплекса и т.п.

Приведенная типология групп преступлений позволяет выделить типичные закономерности механизма совершения рассматриваемых преступлений, на которые оказывают влияние вид агропромышленной деятельности, установленный порядок ее осуществления, система экономической учетной и отчетной политики организации, правовая форма предприятия и ряд других аспектов, связанных с функционированием агропромышленного комплекса. Знание этих особенностей позволяет сформировать основу типовых информационных моделей криминалистических ситуаций для дальнейшего принятия криминалистических решений. При этом выявление и анализ криминалистически значимых сведений осуществляются в рамках оперативно-розыскных мероприятий, административных процедур, процессуальных действий. Выбор соответствующих средств и методов, их объем и содержание зависят от того, осведомлено ли заподозренное лицо о проводимой проверке по признакам противоправных действий или оно такими данными не располагает.

1. Крестовников О.А. Системно-деятельностный анализ методологии криминалистики. М., 2013.

2. Гавло В.К., Курчеев В.С., Удовиченко В.С. Ситуационный подход в разрешении следственных ситуаций, возникающих при допросе подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ // Изв. Алтайского государственного университета. 2014 № 2-2(82).

3. Шмонин А.В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: дис... д-ра юрид. наук. М., 2007.

4. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций. Барнаул, 2008.

5. Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Избр. тр. Екатеринбург, 2017.

6. Чиненое Е.В., Щукин В. И. Особенности ситуационного подхода при расследовании экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта // Вестн. ДВЮИ МВД России. 2019. № 1(46). С. 113-118.

7. Иванов И.В. Ситуационные аспекты изучения личности подозреваемого (обвиняемого) при проведении следственных действий с его участием // Вестн. Томского государственного университета. 2018. № 27. С. 30-37.

8. Ян Е.И. Ситуационный подход и его значение для расследования преступлений // Вестн. Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. № 1(84). С. 104-117.

9. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и программирование расследования // Избр. тр. Екатеринбург, 2017.

Размещено на Allbest.ru