Следственная профилактика хищений с банковских карт, совершаемых дистанционно с использованием средств сотовой связи
Способы хищений с банковских карт, совершенных дистанционно с использованием средств сотовой связи. Выявление причин и условий совершения преступлений. Реагирование следователя для выяснения, устранения и профилактики обстоятельств совершения хищений.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.10.2021 |
| Размер файла | 27,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
Омская академия МВД России
Следственная профилактика хищений с банковских карт, совершаемых дистанционно с использованием средств сотовой связи
Р.А. Макаров, адъюнкт
А.А. Кузнецов, к.ю.н., профессор
Аннотация
Способы хищений с банковских карт, совершенных дистанционно с использованием средств сотовой связи, постоянно трансформируются, что способствует росту преступлений. Профилактическая деятельность следователя зачастую ограничивается внесением представлений, и это в современных реалиях не отвечает требованиям результативности предупредительных мер. Ключевая роль в организации профилактической работы отведена следователям, которые должны выступать инициаторами и координаторами профилактической работы. Своевременное выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, определяет эффективность профилактической деятельности. В работе предлагаются меры реагирования следователя для выяснения и последующего устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений.
Ключевые слова: следователь, профилактика, предупреждение преступлений, хищение с использованием средств сотовой связи, мошенничество.
Annotation
Investigative prevention of remote theft and fraud caution fulfilled through the mobile and electronic bank cards
R.A. Makarov, postgraduate student; A.A. Kuznetsov, C. of Ju.S., professor, of Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia
The methods of theft from bank cards, committed remotely using cellular means, are constantly transformed, leading to an increase of crimes. The investigator's preventive activities are often limited to making representations that don't meet the requirements of the preventive measures effectiveness in modern realities. Investigators, who are the initiators and coordinators of preventive work, have a key role to play in the organization ofpreventive work. The timely identification of the causes and conditions that contributed to the commission of crimes determines the effectiveness ofprevention activities. The investigator's response measures to clarify and subsequently eliminate the circumstances conducive to the commission of crimes are offered in the article.
Key words: investigator, prevention, crime prevention, theft using cellular means, fraud.
Следственная профилактика является неотъемлемой частью предварительного следствия, а ее эффективность - это гарант стабильной криминогенной обстановки в стране и обществе. Рост хищений с расчетных счетов банковских карт (далее - банковских карт), совершенных дистанционно с использованием средств сотовой связи, свидетельствует о том, что меры, предпринимаемые органами предварительного следствия, недостаточны. Следственная профилактика наряду с экспертно-криминалистической входит в структуру криминалистической профилактики [9, с. 139]. Одним из первых советских ученых-криминалистов, затронувших в своих трудах вопросы профилактики, был В.И. Громов, который рассматривал предупреждение преступлений как одно из направлений деятельности органов следствия и дознания в плане решения задачи создания общества, в котором не будет совершаться преступлений [4, с. 6]. В свою очередь, Г.Н. Александров подчеркивал, что криминалистика не может быть полноценной наукой, если она не будет заниматься предупреждением преступлений [1, с. 28]. Ряд ученых-криминалистов в своих трудах уделяли криминалистической профилактике в системе криминалистики более глобальное значение. В том числе необходимо отметить труды таких зарубежных ученых, как Я. Ван Дейк, Р. Уайт [10, 11].
В.П. Колмаков считал, что в криминалистке должны быть самостоятельный раздел «Криминалистическая профилактика» и своя частная теория криминалистической профилактики, где должны разрабатываться теоретические вопросы и средства предупреждения и предотвращения преступлений различного рода (вида), позволяющие выявлять, исследовать и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, а также предупреждать готовящиеся и начавшиеся преступления [6, с. 107].
В.Ф. Зудин одним из первых создал фундаментальную работу, где рассмотрел вопросы предупреждения преступлений средствами и методами криминалистики, раскрыл место криминалистического предупреждения в системе социальной профилактики [5].
Таким образом, на протяжении длительного времени ученые-криминалисты вели дискуссии по вопросам криминалистической профилактики, ее значения и места в системе криминалистики. М.Ш. Махтаев отмечает, что имеющиеся публикации в части криминалистической профилактики в большей своей степени рассматривают теоретические вопросы предупреждения преступлений. С практической точки зрения сложившаяся ситуация по криминалистическому предупреждению в лучшую сторону не меняется. Для активизации и совершенствования профилактической деятельности следователя требуются научные рекомендации, в которых бы показывались именно новые возможные приемы, средства, развивались новые взгляды и идеи на организацию такой деятельности в современных условиях [7, с. 123-125].
В контексте применения следственной профилактики хищений с банковских карт, совершаемых дистанционно с использованием средств сотовой связи, уместно будет говорить не только о частном случае - внесении представлений, но и о комплексных мероприятиях, проводимых с иными подразделениями органов внутренних дел и заинтересованными организациями.
Как свидетельствует практика, основным процессуальным средством профилактики, которое применяет следователь, было и остается представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Кроме этого, следователь может использовать предупредительные меры, обращаясь через средства массовой информации (Интернет) к гражданам с целью разъяснения законодательства, мер защиты населения от наиболее распространенных способов совершения преступления. Подобная информация может доводиться до сведения соответствующих руководителей государственных, коммерческих организаций. В то же время, как показывает следственная практика, не всегда применение указанных мер профилактики оказывает влияние на уровень совершения преступлений.
Так, в 2011 г. на всей территории Курганской области были выявлены единичные случаи хищений с банковских карт, совершенных дистанционно с использованием средств сотовой связи, а в 2014 г. только на территории города Кургана было возбужденно более 1200 уголовных дел о хищениях данной категорииСтатистические сведения ИЦ УМВД России по Курганской области 2011-2019 гг. Или другой пример, ежемесячно в городе Кургане совершается под предлогом «Сын попал в ДТП» от 1 до 5 преступлений, однако с марта по май и с сентября по ноябрь уровень преступлений увеличивается и составляет от 10 до 15 возбужденных уголовных дел ежемесячноПрактические материалы деятельности отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использование средств сотовой связи, СУ УМВД России по г Кургану, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. По нашему мнению, одна из причин роста совершения преступлений - это недостаточная эффективность мер профилактического воздействия. Однократное применение отдельных мер профилактики зачастую носит точечный характер, т.е. оказывает воздействие на малую часть большой «системы причин и условий», которые способствуют совершению преступлений.
Повсеместное использование банковских карт, безналичных расчетов, электронных кошельков, виртуальных счетов, оплаты услуг и товаров посредством использования личных кабинетов в сети Интернет стало неотъемлемой частью нашей жизни и вошло в обыденность, при этом вопросам безопасности использования указанных услуг со стороны организаций, их предоставляющих, а также граждан, их использующих, уделяется недостаточное внимание. Основная цель организаций, предоставляющих услуги по хранению, переводам, оплате и иному обращению денежных средств, - это получение прибыли, при этом вопросы безопасности уходят на второй план, а при более массовом использовании некоторых услуг и инструментов, например банковских карт, вопросам безопасности практически не уделяется внимания. Как известно, злоумышленники постоянно отслеживают услуги, которые предоставляет банковский сектор, а также возможности, которыми обладают современные технические устройства и сеть, и изобретают новые схемы хищений денежных средств граждан.
Назовем наиболее типичные способы хищений с банковских карт, совершаемые дистанционно с использованием средств сотовой связи:
1. Звонки от имени банковских организаций, операторов связи: «Ваша карта заблокирована», «С вашей карты несанкционированная транзакция», «Ваш абонентский номер заблокирован».
2. Звонки от имени государственных структур: «Вам положена социальная выплата», «Вы стали жертвой мошенников, распространяющих лекарственные средства».
3. Звонки от имени родственников, друзей, знакомых: «Мама, я попал в ДТП», «Мама, я стал участником драки», «Мама, переведи мне денежные средства, я все объясню позже».
4. Звонки от имени работодателя: «Чтобы устроиться на работу, необходимо внести деньги либо что- то купить».
5. Покупка, продажа товаров через сеть Интернет (частные объявления) под легендой: «Мне необходим номер Вашей банковской карты и цифры с оборотной стороны, чтобы перевести Вам деньги».
6. Звонки в коммерческие и государственные организации от имени начальника вышестоящей организации либо от имени организаций, осуществляющих контроль за деятельностью, под легендой: «К Вам едет проверка, необходимо сделать следующее».
При использовании СМС-сообщений характерной особенностью хищений с банковских карт, совершаемых дистанционно с использованием средств сотовой связи, является единая преступная схема, которой пользуются злоумышленники: на мобильный телефон потерпевшего с незнакомого ему номера поступает СМС-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована либо с банковской карты осуществляется несанкционированная транзакция. Введенный в заблуждение пострадавший перезванивает на абонентский номер, указанный в СМС-сообщении, ему отвечает злоумышленник, который представляется сотрудником банка либо иной организации. Преступник, используя банковскую терминологию, сообщает пострадавшему, что для предотвращения несанкционированных действий необходимо проследовать к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций либо, используя сотовый телефон, выполнить определенные действия. Далее пострадавший, действуя согласно указаниям так называемого «сотрудника банка» либо иного лица, не подозревая о факте мошеннических действий в отношении него, передает информацию о своей банковской карте: номер карты, срок ее действия и код с оборотной стороны карты, либо помещает принадлежащую ему банковскую карту в картридер банкомата и, следуя указаниям так называемого «сотрудника банка», совершает операции по переводу денежных средств с лицевого счета своей банковской карты на лицевые счета, принадлежащие злоумышленнику либо третьим лицам. Подобные преступления совершаются путем манипулирования сознанием граждан, последние будучи введенными в заблуждение, сами способствуют совершению в отношении них преступлений, и профилактика должна быть направлена в первую очередь на защиту граждан от преступных посягательств.
В своей работе М.Ш. Махтаев констатирует, что именно в методиках расследования отдельных видов преступлений профилактическая функция криминалистики реализуется путем применения взаимосвязанных групп криминалистических и профилактических мер технического, тактического и методического характера. Все это вызывает необходимость разработки криминалистических проблем предупреждения преступлений в частных методиках [8, с. 129]. В методике расследования мошенничества, как правило, данные вопросы не рассматриваются.
Для выработки направлений следственной профилактики по делам рассматриваемой категории следует обратить внимание на два очень важных аспекта, характеризующих механизм преступления:
А. Дистанционный способ совершения мошенничества, т.е. злоумышленник и пострадавший территориально находятся в разных местах, зачастую в различных субъектах РФ, что исключает непосредственный визуальный контакт преступника и его жертвы.
Б. Злоумышленник при совершении преступлений использует мобильные устройства, сим-карты, банковские карты, личные кабинеты, электронные кошельки, иные технические средства и предметы, которые оформлены на несуществующих либо третьих лиц, не причастных к совершению преступления (полученные в результате утраты, продажи, передачи сим-карт, банковских карт, личной информации третьим лицам и т.п.). устранение профилактика хищение банковский карта
При этом обращает на себя внимание тот факт, что распространению хищений с банковских карт, совершенных дистанционно с использованием средств сотовой связи, способствуют:
1. Низкий уровень финансовой грамотности, а именно отсутствие у граждан необходимых знаний об услугах, предоставляемых банковским сектором и операторами сотовой связи (пострадавшие владеют минимальными знаниями о том, из каких структур государственных и коммерческих организаций им могут позвонить, по каким вопросам и какую информацию представители таких организаций могут и вправе затребовать).
2. Беспрепятственная возможность приобретения «серых» сим-карт, банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также существующая практика регистрации электронных средств платежа (электронный кошелек) на вымышленных либо третьих лиц.
Указанные обстоятельства с учетом слабого законодательного регулирования (фактического отсутствия какой-либо реальной ответственности за незаконную продажу и приобретение сим-карт, банковских карт) приводят к постоянному росту и видоизменению способов хищений с банковских карт, совершенных дистанционно с использованием средств сотовой связи.
В целях предотвращения совершения подобных преступлений предлагается ряд мероприятий. Так, С.М. Белозерцев выделяет три основных направления профилактического воздействия:
1. Со статистической точки зрения рост преступлений можно нивелировать за счет отсылки материалов уголовного дела в тот регион, где фактически преступление было окончено.
2. Активное взаимодействие правоохранительных органов разных субъектов.
3. Проведение активных профилактических мероприятий с населением и банками.
Кроме того, автором совершенно справедливо подчеркивается организационный аспект проблемы, который заключается в том, что в органах внутренних дел, где криминогенная ситуация по регистрации указанного вида преступлений неблагоприятная, очень неохотно осуществляется взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов иных субъектов РФ, касающихся в том числе и вопросов профилактики [3, c. 12].
Более традиционно предлагают действовать Т.В. Астишина и Е.В. Маркелова, которые считают, что меры профилактического характера должны приниматься по результатам проведенного расследования путем внесения представлений. Также они предлагают проводить комплекс профилактических мероприятий, направленных на проведение разъяснительной работы, которая включает в себя: выступление перед населением в средствах массовой информации, оформление наглядных стендов и размещение плакатов [2, с. 97]. Считаем, что проведение такой работы может приносить положительный результат, если она носит системный характер. В то же время практика свидетельствует, что даже с учетом проведения разъяснительной работы с населением эффективность такой профилактики не всегда находится на должном уровне. В связи с этим представляется, что применение предупредительных мер из арсенала следственной профилактики должно быть направлено на снижение совершенных преступлений, а не на количественную составляющую применения профилактических мер.
Неотъемлемой и очень важной составляющей следственной профилактики выступают представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Рассмотрим их с точки зрения эффективности.
В соответствии с ч.2 ст.158 УПК РФ следователь, установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Формирование и внесение представления - это так называемый «логический итог» расследования уголовного дела, который носит характер констатации негативных обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления, что, по нашему мнению, является неверной позицией, позицией «догоняющего».
Исходя из смысла ч.2 ст.158 УПК РФ, для того чтобы в дальнейшем предотвратить какое-либо преступление, сначала оно должно быть совершено, а затем в ходе расследования следователь выявит обстоятельства, которые способствуют его совершению и внесет представление, тем самым окажет профилактическое воздействие на совершение аналогичных преступлений. Если один из элементов криминалистической характеристики (время, место, способ совершения и сокрытия) будет изменен, то мы будем иметь новое преступление, не аналогичное предыдущему, обстоятельства совершения которого по смыслу уже не будут охватываться направленным ранее представлением. Таким образом, этот процесс может быть бесконечен, и органы внутренних дел в лице следователя всегда будут в роли «догоняющего», в роли лица, которое констатирует негативные обстоятельства уже по факту совершенного деяния, которые раз за разом способствуют совершению новых преступлений. При таком подходе выполнение требований ч.2 ст.158 УПК РФ неэффективно и не приводит ни к каким значимым результатам, поскольку не влияет на криминогенную обстановку.
Законодатель факт внесения представления обуславливает наличием конкретного уголовного дела. Как известно, не каждое правонарушение квалифицируется как уголовно наказуемое преступление. По аналогичным обстоятельствам совершенного деяния (за исключением суммы причиненного ущерба) мы будем иметь, с одной стороны, уголовно наказуемое преступление, а с другой стороны, административное правонарушение и, как итог, в лучшем случае привлечение к административной ответственности, а в худшем - вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (так называемое отказное производство при истечении двухмесячных сроков привлечения к административной ответственности).
В своей работе М.Ш. Махтаев так пишет об эффективности применения представлений: «Эффективность этого средства во многом зависит от того, насколько выявленные профилактически значимые данные информативны и как тщательно в них проанализированы выявленные причины и условия, способствовавшие совершению преступления и выделены те из них, которые подлежат немедленному, а другие последующему устранению именно адресатом представления» [10, с. 88]. Мы разделяем точку зрения автора. Необходимо отметить, что в ходе расследования хищений, совершенных с использованием средств сотовой связи, выявляется огромное количество причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, и рамками простого представления их охватить невозможно.
Таким образом, подход, который был применим к следственной профилактике ранее, при введении нормы статьи (ч.2 ст.158 УПК РФ) в будущем потребует изменений.
Для эффективного применения методов следственной профилактики, выступающих в качестве предупредительных мер приготовления, покушения и совершения преступлений, необходимо четко понимать, визуализировать и моделировать результат, который должен быть получен после их проведения. Для этого потребуется постановка целей, которых необходимо достигнуть, задач, которые необходимо выполнить, и главное - необходимо иметь достаточное количество информации, сил и средств для того, чтобы качественно провести все необходимые мероприятия. Правоохранительные органы должны создать «готовый продукт» в виде профилактической программы с учетом потребностей, интересов, на которые он будет направлен, а также с учетом целей и задач, выполняемых органами внутренних дел.
Подобные профилактические программы должны содержать отдельные виды предупредительных мер реагирования для устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений:
1. Оперативное совещание. Оценка эффективности межведомственного взаимодействия по предупреждению хищений с банковских карт, совершенных с использованием средств сотовой связи, с участием ОВД, прокуратуры, государственных и муниципальных органов власти, Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, представителей: ПАО «Сбербанк России», ООО «Т2- Мобайл», ООО «Екатеринбург-2000», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», дилеров, действующих от лица операторов связи. По результатам совещания в адрес каждой организации направляется решение с предложением выполнения определенных мероприятий.
2. Для повышения уровня финансовой грамотности населения необходимо:
2.1) проведение разъяснительной работы с гражданами с вручением памяток по предупреждению хищений с банковских карт, совершаемых с использованием средств сотовой связи: «Как не стать жертвой мошенников!»:
- выступление перед учащимися с доведением информационных материалов профилактического характера: «Как не стать жертвой преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий»;
- проведение разъяснительной работы с представителями (работниками) социальных служб региона;
2.2) направление в банковские учреждения, в ФГУП «Почта России» информации (памятки, листовки) профилактического характера для распространения среди клиентов указанных организаций;
2.3) направление в единые расчетные центры требований о нанесении на оборотную сторону квитанций (расчеток), выпускаемых едиными расчетными центрами, информации профилактического характера;
2.4) направление в ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Почта Банк», ПАО «Банк "ФК Открытие"», ПАО «Совкомбанк», АО «АльфаБанк», АО «Тинькофф», АО «ОТП Банк», АО «Банк Русский Стандарт» предложений об информировании населения, являющегося клиентами банковских организаций, по средствам СМС-сообщений, «личных кабинетов», иной электронной рассылки о том, как не стать жертвой преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий;
2.5) направление в Единый расчетный центр, Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в иные крупные государственные и коммерческие организации (вокзалы, аэропорты, рынки) предложений об информировании клиентов указанных учреждений путем аудио- (голосового) видеооповещения (телевизионные ролики) о том, как не стать жертвой преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий;
2.6) освещение в средствах массовой информации (телевидение, радио, печатные издания, Интернет) профилактической информации о способах совершения дистанционных хищений, о мерах предосторожности.
3. Проведение отдельных профилактических мероприятий:
3.1) профилактическое мероприятие «Сим-карта», направленное на выявление лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью по распространению сим-карт операторов сотовой связи без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии); выявление фактов заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченными лицами; выявление фактов невыполнения предусмотренных законом требований лицами, действующими от имени операторов сотовой связи, путем документирования противоправной деятельности лиц, осуществляющих указанные неправомерные действия;
3.2) профилактическое мероприятие «Банковская карта», направленное на выявление лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью по распространению банковских карт, в т.ч. через сеть Интернет.
4. Проведение рейдов совместно с операторами связи. Цель - выявление лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью по распространению сим-карт операторов сотовой связи без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии); выявление фактов заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченными лицами; выявление фактов невыполнения предусмотренных законом требований лицами, действующими от имени операторов сотовой связи.
5. Направление информации в адреса операторов связи о фактах неправомерной продажи сим-карт с нарушением Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (без оформления соответствующих документов, неуполномоченными лицами и т.п.) согласно сведениям, полученным от граждан в ходе рассмотрения административных правонарушений, заявлений и жалоб граждан в адрес начальников отделов полиции.
6. Внесение представлений. На постоянной основе внесение в коммерческие и банковские организации, операторам связи, дилерам обоснованных обобщенных представлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений.
Предлагаемые программы направлены на профилактику хищений с банковских карт и должны основываться на информации о способах совершения хищений в конкретном регионе, а также обстоятельствах, которые способствуют их совершению.
Особое место в системе профилактической деятельности следователя должно быть отведено проведению мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности граждан, поскольку в основе каждого оконченного хищения, совершенного с банковской карты, находится недостаточная осведомленность граждан о способах совершения хищений и мерах предосторожности.
Для активизации и совершенствования профилактической деятельности следователя, требуются на постоянной основе разрабатывать, применять и совершенствовать предлагаемые меры следственной профилактики. Координатором профилактической деятельности должен выступать следователь.
Литература
1. Александров Г.Н. Совершенствование методов расследования - в центре внимания советской криминалистики // Социалистическая законность. 1948. №2. С. 28.
2. Астишина Т.В., Маркелова Е.В. Проблемы расследования преступлений, связанных с мошенническими действиями, совершенными с использованием средств сотовой телефонной связи // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. №2 (16). С. 94-98.
3. Белозерцев С.М. Профилактика мошенничеств с использованием мобильных устройств и банковских карт в Иркутской области: проблемы и пути их решения // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. №4 (75). С. 13-19.
4. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие. М., 1926.
5. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. Криминологические и криминалистические проблемы. Саратов, 1983.
6. Колмаков В.П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики преступлений // Советское государство и право. 1961. №12. С. 107.
7. Махтаев М.Ш., Яблоков Н.П. Криминалистическая профилактика: история становления, современные проблемы. М.: Юрлитинформ, 2016. 288 с.
8. Махтаев М.Ш. Теория криминалистического предупреждения преступлений: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. 176 с.
9. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 2005. 781 с.
10. Van Dijk J., J de Waard A Two-Dimensional Typology of Crime Prevention Projects: with a bibliography // Criminal Justice Abstracts. 1991. Vol. 23.
11. White R. The Business of Youth Crime Prevention // Crime Prevention in Australia: lssues in Policy and Research / P.O. Malley, A. Sutton (eds). Sydney: The Federation Press, 1997. 169 p.
Размещено на allbest.ru
...Подобные документы
Понятие, способы и виды совершение мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи. Рассмотрение вопросов уголовно-правовой квалификации мошенничества с использованием средств сотовой связи. Судебная практика и рекомендации МВД.
дипломная работа [72,9 K], добавлен 19.06.2017Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых на транспорте; способы краж грузов из подвижного состава в пути следования и на стационарных объектах транспорта. Особенности возбуждения уголовного дела, тактика производства следственных действий.
дипломная работа [95,5 K], добавлен 29.01.2012Понятие и сущность имущественных хищений, сопряженных с насилием. Квалификация преступлений против собственности, совершенных с применением насилия; уголовно-правовое законодательство. Разграничение и ответственность за насильственный грабеж и разбой.
дипломная работа [82,7 K], добавлен 17.12.2015Общая криминалистическая характеристика и исследование организации расследования хищений предметов, имеющих особую ценность. Выявление особенностей производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании хищений.
курсовая работа [42,4 K], добавлен 30.08.2012Анализ развития уголовного законодательства России в области насильственных преступлений. Уголовно-правовая характеристика насильственных хищений. Проблемы квалификации насильственных хищений и отграничения их от других преступлений против собственности.
дипломная работа [168,9 K], добавлен 21.10.2014Уголовно-правовая характеристика составов хищений, содержание их объективных и субъективных признаков. Классификация видов хищений. Применение на практике норм об ответственности за хищение и угон автотранспортных средств, разграничение хищения и угона.
дипломная работа [166,2 K], добавлен 08.09.2016Изучение способов совершения хищений наркотических лекарственных препаратов. Осуществление сложного процесса предупреждения преступности. Принципы индивидуальной профилактики: принцип дифференциации, всестороннее изучение личности правонарушителя.
реферат [88,4 K], добавлен 15.07.2011Понятие и криминалистическая характеристика преступления, совершенного путем присвоения или растраты, его отличительные черты и особенности. Примеры подобных преступлений в сфере товарно-материального производства и торговли. Этапы расследования хищений.
реферат [26,9 K], добавлен 17.05.2009- Методика расследования хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений
Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений, связанных с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях. Характеристика оперативно-розыскных и следственных действий: осмотр места преступления, допрос свидетелей.
контрольная работа [38,9 K], добавлен 11.09.2013 Особенности проблемы хищения грузов. Анализ ситуации на Донецкой железной дороге, которая перевозит наиболее ценные для злоумышленников грузы. Расследование преступлений в сфере хищений грузов. Необходимость введения линейных пунктов милиции на станциях.
реферат [196,6 K], добавлен 06.04.2012Криминалистическая характеристика хищений при приеме, хранении и отпуске товарно-материальных ценностей. Особенности возбуждения уголовного дела при расследовании хищений товарно-материальных ценностей. Тактика следственных действий при расследовании.
дипломная работа [87,0 K], добавлен 29.01.2012Уголовно-правовая характеристика хищений на железнодорожном транспорте. Структура и динамика данного вида краж. Анализ личности преступника, совершающего хищения в поездах. Социальные и специально-криминологические меры предупреждения таких преступлений.
дипломная работа [175,5 K], добавлен 09.06.2013Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании хищений нефтепродуктов. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование при расследовании хищений, производство первоначальных следственных действий.
дипломная работа [108,5 K], добавлен 07.11.2010Уголовно-правовые особенности хищений, совершаемых на отдельных видах транспорта, на объектах водного и морского транспорта, на трубопроводном, железнодорожном транспорте. Уголовно-правовой анализ и характеристика преступлений, совершаемых на транспорте.
курсовая работа [46,0 K], добавлен 12.03.2011Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества на предприятиях. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Особенности расследования хищений, совершаемых путем присвоения чужого имущества.
курсовая работа [68,7 K], добавлен 20.08.2011Криминологическая характеристика преступлений против собственности. Понятие хищения. Современное состояние преступлений против собственности. Личность корыстного преступника. Причинный комплекс преступлений. Профилактика хищений.
дипломная работа [132,0 K], добавлен 11.02.2004Криминалистическое учение о следах, изучение основ и закономерностей возникновения следов, отражающих механизм совершения преступления. Применение методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях выяснения обстоятельств расследования.
презентация [466,0 K], добавлен 25.01.2017Описание особенностей возбуждения уголовного дела по факту хищения предметов, имеющих особую ценность. Обзор обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию. Особенности производства отдельных следственных действий. Судебно-следственная практика.
дипломная работа [88,5 K], добавлен 11.07.2011Борьба с мошенничеством как одна из самых актуальных задач для операторов сотовой связи на сегодняшний день. Классифицирование способов обмана как операторов сотовой связи, так и их клиентов. Действия сотовых мошенников через Интернет и их эффективность.
контрольная работа [18,1 K], добавлен 13.07.2009Расследования совершения и сокрытия хищений. Особенности возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия. Методы фактической проверки и комплексный анализ сомнительных хозяйственных операций в правоприменительной деятельности.
лекция [62,9 K], добавлен 12.07.2008
