Особенности производства отдельных следственных действий и роль начальника органа дознания при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности производства отдельных следственных действий и роль начальника органа дознания при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты

И.А. Ишин, слушатель факультета подготовки руководителей (начальников) территориальных органов внутренних дел (Академия управления МВД России)

Статья посвящена исследованию проблем понимания сущности криптовалюты как суррогатного платежного средства, с использованием которого совершаются преступления, а также особенностей производства отдельных следственных действий при расследовании такой категории уголовных дел и роли начальника органа дознания в организации производства предварительного расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты и иных высоких технологий.

Криптовалюта; криптокошелек; денежный суррогат; высокие технологии; начальник органа дознания.

Features of the production of individual investigative actions and the role of the head of the body of inquiry in the investigation of crimes, committee dusing crypto currency

I.A. Ishin, Listener of the faculties Training Chiefs (Heads) of the Territorial Bodies of the Ministry of the Interior of Russia (Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia)

The article is devoted to the study of the problems of understanding the essence of cryptocurrency as a surrogate means of payment with which crimes are committed, as well as the peculiarities of individual investigative actions in the investigation of this category of criminal cases and the role of the head of the inquiry body in organizing the preliminary investigation of crimes committed using cryptocurrencies and other high technologies.

Cryptocurrency; cryptocurrency wallet; money substitute; high technology; head of the inquiry body.

криптовалюта преступление расследование дознание

Современная действительность такова, что социум уже не может обойтись без информационно-телекоммуникационных технологий, которые используются во всех сферах жизни общества. Не является исключением и преступная среда. Сегодня можно констатировать, что совершение преступлений с использованием компьютеров и высоких технологий в целом имеет тенденцию к увеличению.

Однако, как показывает практика, законодатель и правоприменительные органы не всегда готовы к адекватному ответу на такие угрозы преступного мира. Наиболее актуальными в этом направлении видятся проблемы расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты.

Следует отметить, что нормативного закрепления в Российской Федерации понятия «криптовалюта» не существует. Более того, правовой статус криптовалюты как платежного средства также не определен.

Криптовалюты являются системным элементом современных альтернативных платежных систем [2, 7].

В научной литературе криптовалюта характеризуется через ряд признаков:

это разновидность цифровой валюты;

— создание криптовалюты и контроль за ней основаны на криптографических методах защиты информации;

— отсутствие в данной системе единого администратора, который производит выпуск криптовалюты, осуществляет ее учет на счетах пользователей.

Таким образом, под криптовалютой можно понимать вид цифровой валюты, создание которой, а также контроль за ней основаны на криптографических методах и децентрализованной форме эмиссии и учета [6].

Современные исследования в области высоких технологий показывают, что сегодня существует значительное количество различных криптовалют. Наиболее известная из них -- биткоин, который впервые выступил в качестве платежного средства в 2010 г. [4].

По сути, биткоин и другие криптовалюты -- это огромный распределенный компьютер. Обязательная составляющая любой криптовалюты -- блок- чейн, который предназначен для передачи транзакций (например, перевода денег). Блокчейн -- это программный код протокола, который обеспечивает автоматическое выполнение транзакций (любых сделок, переводов) если стороны выполняют предусмотренные программами условия.

Для того, чтобы гигантский распределенный компьютер работал, должен быть интерес. Поэтому создатели блокчейна и придумали биткоин -- код (программу), которой придается определенная ценность [3].

В России пока не сложилось единого подхода к юридическому пониманию криптовалюты, что создает трудности в правоприменительной практике. Существуют следующие варианты правового статуса криптовалюты в России, однако все они неоднозначны и могут быть подвергнуты критике, в их числе:

— денежное средство. Но криптовалюта не может быть денежным средством, поскольку не подпадает под действие федерального закона «О национальной платежной системе» О национальной платежной системе: федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».. В соответствии с этим законом, в основе электронных денежных средств лежат денежные средства, номинированные государством;

— денежный суррогат. Во-первых, данное понятие вообще не имеет юридической природы. Во-вторых, в соответствии со ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации законным платежным средством на территории Российской Федерации является рубль, а также иностранная валюта в случаях, определенных законодательством Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32 (ч. 1). Ст. 3301.. Оборот иностранной валюты в России регулируется федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс». Анализ ст. 1 данного закона, раскрывающей понятие валюты, в том числе иностранной, показал, что криптовалюта также не подпадает под его действие, хоть и обладает некоторыми аналогичными чертами;

— результат предпринимательской деятельности. Такая точка зрения обусловлена в основном судебной практикой, но и она критикуется юристами;

— иное имущество.

Фактически криптовалюта действительно более всего подпадает под категорию денежного суррогата, но, как уже отмечалось выше, данное понятие неюридическое. Бесконтрольные платежи с использованием криптовалюты не имеют привязки к какой-либо национальной платежной системе. С помощью криптовалюты можно приобрести нелегальные товары, в том числе наркотики, оружие и пр., а также использовать ее как средство накопления или легализации активов, полученных преступным путем [5].

Рассмотрение сущности и юридической природы криптовалюты в рамках данной статьи было обусловлено необходимостью понимания ее места в системе уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих в случаях возбуждения уголовного дела по фактам мошеннических или иных незаконных действий в сфере использования криптовалюты. Что это: деньги, имущество, финансовый инструмент в руках преступника? От ответа на эти вопросы во многом зависят и результаты расследования такого уголовного дела.

В зависимости от конкретного преступления обстоятельства, подлежащие установлению, могут меняться, но, учитывая специфику данной категории дел, алгоритм их расследования во многом совпадает.

В этой связи необходимо обозначить ряд проблемных аспектов.

Так, важную роль в процессе доказывания при расследовании уголовных дел, где фигурирует криптовалюта, играет владелец криптокошелька, который может быть обвиняемым (подозреваемым), а также потерпевшим или свидетелем. Сложность состоит в том, что регистрация владельца криптокошелька на специальном сервисе не требует указания персональных данных. Поэтому источником информации о владельце могут быть только его собственные показания и сама компьютерная техника и информация, полученная в результате проведения следственных действий по ее получению и использованию в качестве доказательств по уголовному делу. В связи с этим наиболее важными, на наш взгляд, следственными действиями, от которых зависит дальнейший ход доказывания по данной категории дел, являются допрос и обыск. Поскольку информация -- субстанция нематериальная, легко удаляемая с носителей информации, следственные действия по данной категории дел, особенно обыск, необходимо производить максимально быстро.

И здесь ключевая роль принадлежит начальнику органа дознания, основной функцией которого является организация деятельности органа дознания по выявлению и раскрытию преступлений этого вида. От того, насколько быстро начальником органа дознания (ст. 402 УПК РФ) будет принято решение и организовано производство дознания или проведены неотложные следственные действия по уголовному делу, зависит эффективность обнаружения и изъятия доказательств по данной категории дел. Существующая практика организации деятельности органов дознания показывает, что при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, начальник органа дознания должен четко представлять, кто из сотрудников обладает достаточной квалификацией и опытом работы по выявлению и раскрытию такой категории преступлений, поскольку здесь требуются дополнительные знания из области экономики и финансов, компьютерных технологий и зашиты информации. Начальнику органа дознания целесообразно определить соответствующую группу сотрудников и направить их на курсы повышения квалификации.

Одновременно при расследовании преступлений данного вида, как было отмечено выше, важными следственными действиями, связанными с использованием криптовалюты, являются допрос и обыск. Необходимо указать на следующие особенности их проведения.

При допросе обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего или свидетеля по расследуемому уголовному делу о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, обязательно должны быть заданы следующие специфические вопросы:

— есть ли у лица компьютерное устройство и каковы его производственные и технические характеристики;

— имеется ли выход в Интернет (если да, то с каким провайдером заключен договор и через какой Интернет-браузер осуществляется выход в сеть, каковы его настройки);

— является ли допрашиваемое лицо владельцем криптокошелька (если да, то каковы его реквизиты);

— на каком сервисе или бирже криптовалют производилась регистрация, с указанием типа кошелька и валюты, какой при этом использовался почтовый сервис;

— посредством каких сервисов и платежных систем совершаются транзакции;

— сообщал ли допрашиваемый кому-либо данные и ключах криптокошелька;

— какие конкретно лица имеют доступ к его компьютеру и были ли факты неправомерного доступа к компьютерной информации ранее и со стороны кого;

— имеются ли факты взлома почтового ящика, с которого производилась регистрация криптокошелька, а также сбои, неполадки в работе сети;

— есть ли на компьютере антивирусная программа, как она обновляется;

— каким образом производится ремонт и обслуживание компьютера.

При расследовании такой категории дел также обязательно следует допросить системных администраторов, программистов, администраторов компьютерной сети [1].

При обыске, проводимом в организации, учреждении при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, основным объектом является компьютерная техника, а также всевозможные носители компьютерной информации. Здесь важен подготовительный этап перед проведением обыска, в ходе которого необходимо:

— получить информацию о количестве компьютерной техники, которая находится в помещении, где планируется обыск, особенности пропускного режима в этой организации, наличие Wi-Fi-сетей, локальных сетей, местонахождение сервера, особенности электропитания, расположение мест обесточивания помещения;

— принять меры для исключения утечки информации во время обыска;

— привлечь специалистов, так как значительная часть объектов, подлежащих поиску и изъятию -- носители компьютерной информации.

Непосредственно при производстве обыска необходимо:

— запретить лицам, находящимся в помещении, совершать какие-либо действия с компьютерной техникой или источниками ее питания;

— изымать любые электронные носители: системные блоки, ноутбуки, моноблоки, оборудование для майнинга Майнинг -- деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ., видеокарты, жесткие диски и карты памяти. Здесь следует отметить, что в соответствии со ст. 164.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, электронные носители подлежат изъятию с участием специалиста Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.;

— не использовать самим и запретить присутствующим использование устройств, которые могут издавать элекгро-машишое излучение и таким образом нанести вред или уничтожить информацию.

Необходимо также определить, что является электронным носителем информации. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации это понятие не раскрывает, и конкретного перечня носителей, подлежащих изъятию с участием специалиста, не дает. Согласно ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской до-кументации. Электронные документы. Общие положения» // Электронный текст документа подготовлен АО «Кодекс» и сверен по: официальное издание М. : Стандар-тинформ, 2014., электронным носителем информации является материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники, включает в себя:

— оптические компакт-диски различных видов и форматов (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, BLU-RAYn т.д.);

— магнитные жесткие диски;

— карты памяти различных форматов;

-- USB-флеш-накопители.

УПК РФ не приводит конкретного перечня электронных носителей информации, подлежащих изъятию с участием специалиста, поэтому считаем, что все устройства, которые потенциально могут выступить таким носителем, как-то мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, видеорегистраторы и тому подобные электронные устройства, также должны изыматься с участием специалиста.

Изложенное в данной статье позволяет сделать вывод, что расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, требует от сотрудника органов внутренних дел специальных знаний в различных сферах деятельности: экономической, финансовой, юридической. Учитывая, что такие преступления совершаются только с использованием компьютерной техники, необходимыми также являются познания в сфере

1) ввести соответствующий спецкурс при подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России по специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность», так как криптовалюта способна эффективно выступать в качестве криминального финансового инструмента, можно спрогнозировать значительный рост в ближайшее время преступлений с ее использованием в различных сферах;

2) возложить на начальника органа дознания контроль за профессиональной компетентностью сотрудников, занимающихся расследованием преступлений, совершенных с использованием криптовалюты и иных высоких технологий, а также обязанность организации соответствующих курсов повышения квалификации для таких сотрудников.

Рассмотренные в данной статье аспекты проведения некоторых следственных действий при расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалюты, и роль в организации этой деятельности начальников органов дознания отражают далеко не все проблемы в этой сфере, что, на наш взгляд, требует кардинальных изменений и в законодательстве, и в системе подготовки сотрудников правоохранительных органов. Сделанные в статье выводы и практические рекомендации могут быть использованы для дальнейших научных изысканий в этой сфере, а также в практической деятельности сотрудников органов внутренних дел при проведении соответствующих следственных действий при расследовании уголовных дел данной категории.

Список литературы

1. Климов Д.В. Расследование хищений, совершенных с использованием сети «Интернет»: учебное пособие. Нижний Новгород, 2017.

2. Кучеров И.И. Криптовалюта. Монография. М., 2018.

3. Ларина Е., Овчинский В. Криптовалюта: свет и тени // Наш современник. 2018. № 8.

4. Ниязбекова Ш. У., Черединов Е. В. Биткоин: история создания и развития. Российская экономика: взгляд в будущее: материалы IV Международной научно-практической высоких технологий. Однако в настоящее время, как показывает практика, сотрудники органов внутренних дел не всегда обладают достаточными познаниями в указанной сфере. Поэтому считаем необходимым: конференции: в 3 ч. Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина. Тамбов, 2018. Ч. 2.

5. Пещеров А.И. Понятие и место криптовалюты в системе денежных средств. Юридическая мысль. 2016. Т. 95. № 3.

6. Хажиахметова Е.Ш. Криптовалюта -- деньги XXI века. Новая наука: от идеи к результату. 2016. № 11-2.

7. Щербак Е.Е. Феномен криптовалют: опыт системного описания. Концепт. 2017. № 51.

Размещено на Allbest.ru