Особенности выявления и раскрытия мошенничеств, совершённых при оформлении сделок купли-продажи автотранспортных средств

Размещено на http://www.allbest.ru

Дальневосточный юридического института МВД России

Особенности выявления и раскрытия мошенничеств, совершённых при оформлении сделок купли-продажи автотранспортных средств

Велиев Яков Павлович старший преподаватель кафедры

оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел



Введение: в статье рассматриваются противоправные деяния, связанные с заключением договорных обязательств при купле-продаже автотранспортных средств. С учетом изученных особенностей данных видов преступной деятельности, правоприменительной практики, материалов предварительных проверок и расследованных уголовных дел автором предлагается алгоритм действий сотрудников оперативных подразделений по информационному поиску сведений, имеющих значение для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Материалы и методы: нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты правоохранительных органов Российской Федерации.

Методологической основой исследования является всеобщий диалектический метод научного познания, а также анализ, синтез, дедукция, индукция. Использовались также такие частно-научные методы, как: системно-структурный -- для исследовании основ построения оперативно-разыскной характеристики мошенничеств, социологический -- для интервьюирования и анкетирования респондентов.

Результаты исследования позволили обозначить основные виды оперативного поиска и предложить их классификацию по ряду значимых оснований. В работе предлагаются пути решения проблемных аспектов, возникающих при информационном поиске оперативно-значимой информации.

Выводы и заключения: сформулирован вывод о том, что для повышения эффективности и результативности действий оперативных сотрудников необходимо применение «оперативного поиска», который представляет собой последовательность действий, направленных на получение сведений, имеющих значение для установления лиц и фактов преступной деятельности, с целью дальнейшей проверки, анализа и принятия решения по результатам проверки. Также указывается на необходимость регламентирования оформления результатов мониторинга информационно-телекоммуникативной сети Интернет и унификации оформления результатов полученных при проведении аналитического исследования уголовных дел, материалов проверки и иных материалов, содержащих оперативно-значимые сведения.

Ключевые слова: мошенничество, сделка кули-продажи, автотранспорт, информационный поиск, подделка, мониторинг.



Veliev Yakov Pavlovich Senior lecturer of the Department of Investigation and Search Operations of Law- Enforcement Bodies of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

SOME PECULIARITIES OF DETECTION AND SOLUTION OF FRAUD COMMITTED DURING EXECUTING PURCHASE AND SALE TRANSACTIONS OF MOTOR VEHICLES

Introduction: The article deals with illegal acts related to the conclusion of contractual obligations for the purchase and sale of motor vehicles. The author proposes an algorithm for actions of criminal intelligence unit for information searching that is important for conducting of law enforcement intelligence operations. Such features as criminal activity, law enforcement practice, materials of preliminary examination and investigated criminal cases were studied and taken into account.

Materials and Methods: the normative basis of the study was the Constitution of the Russian Federation, criminal procedure and operational-search legislation, departmental normative legal acts of law enforcement agencies of the Russian Federation.

The methodological basis of the research is the dialectical method of scientific knowledge, as well as analysis, synthesis, deduction, and induction. We also used some private scientific methods like: system-structural method for studying the basics of building operational-search characteristics of fraud, sociological method was used for interviewing and conducting survey of respondents.

Results of the Study: allowed us to identify the main types of instant search and offer their classification for a number of significant arguments. The paper offers ways to solve the problematic aspects that arise in searching information for operationally significant information.

Findings and Conclusions: It was concluded that to increase the efficiency and effectiveness of operatives it is necessary to use “instant search”. It is a sequence of actions in furtherance of obtaining information relevant to identify the person and facts of criminal activity aimed to further inspection, analysis and decision-making by inspection results. It points to the necessity to regulate the design of information and communication resource (the Internet) monitoring results; to unify the results obtained in the analytical studies of criminal cases, screening report and other materials containing operational-relevant information.

Keywords: fraud, purchase and sale transaction, motor vehicle, searching information, forgery, monitoring.



Основная часть

В Российской Федерации автотранспорт является важнейшей сферой обеспечения жизнедеятельности общества. Количество автомобилей в России растет с каждым годом и в 2019 году составило 52,4 млн единиц. Согласно статистическим данным, продажи новых автомобилей на российском рынке в 2019 году составили 1 млн 580 тыс. единиц -- на 2,3 % меньше, чем в 2018 году. Также отмечается высокая доля объема продаж автомобилей с пробегом в России, что составляет 5 млн 404, 5 тыс. единиц, что на 0,4 % меньше, чем в 2018 году1. Таким образом, статистические данные продаж на первичном и вторичном автомобильном рынке свидетельствуют о популярности данного сегмента в экономической сфере.

С увеличением на потребительском рынке доли купли-продажи автомобилей, увеличивается заинтересованность преступных групп к данному экономическому сегменту рыночной экономики.

Эффективность и результативность борьбы с рассматриваемыми мошенничествами напрямую зависит от знаний сотрудников правоохранительных органов характеристики преступлений, в частности о способах их совершения.

На основе анализа изученных уголовных дел и дел оперативного учета можно предложить следующую классификацию видов совершения мошенничеств с автотранспортом:

Мошенничество, связанное с продажей запасных частей автомобилей «распилов» и «конструкторов», под видом автомобилей, ввезенных на территорию Российской Федерации с уплаченными таможенными налогами и сборами и зарегистрированных в территориальном подразделении ГИБДД МВД России. «Распил» -- это автомобиль, который распиливается в иностранном государстве на две части и ввозится в Россию. В таможенном управлении он оформляется не как автомобиль, а как запасные части, т. е. уплачивается меньший налог на ввоз. В России данные две части свариваются в единый автомобиль. Данный автомобиль нельзя поставить на учет в ГИБДД, т. к. таможенными органами не выдается паспорт транспортного средства, а выдается государственная таможенная декларация, по сути, это не автомобиль, а всего лишь запасные части. «Конструктор» -- это автомобиль, который привезен из-за границы в разобранном состоянии и собранный в России. Все компоненты остаются целыми узлами, которые можно снова собрать и которое не оформляется как целое изделие, и потому пошлины на него меньше -- на каждый узел выдадут отдельную таможенную декларацию.

1. Мошенничество, связанное с куплей-продажей иностранных автомобилей, ввезенных на территорию Российской Федерации без уплаты таможенных налогов и сборов.

2. Мошенничество при купле-продаже похищенных автомобилей.

3. Мошенничество при оформлении сделок купли-продажи автомобилей, которые находятся в обременении у третьих лиц.

4. Мошенничество при продаже автомобиля, находящегося в залоге у банка.

5. Мошенничество при оформлении сделок автосалонами [4, c. 119].

Результаты анкетирования оперативных сотрудников показали, что в настоящее время наиболее распространенными видами мошеннических действий рассматриваемого преступления являются: продажа автомобилей «распилов и конструкторов» (составляет 33 %), продажа похищенных автотранспортных средств (24 %), в обременении у третьих лиц (19 %), в залоге у банка (13,2 %), продажа иностранных автомобилей, ввезенных на территорию Российской Федерации без уплаты таможенных налогов и сборов (5,6 %), при оформлении сделок с фиктивными автосалонами (5 %)1.

Каждый из данных способов совершения преступления характерен для различных регионов России. Например, мошенничество, связанное с продажей запасных частей автомобилей «распилов» и «конструктов» наиболее распространено в Дальневосточном регионе, в связи территориальной близостью стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности с Японией, откуда осуществляется импорт автомобилей и запасных частей (в том числе кузовных составных).

Процесс выявления фактов преступной деятельности направлен на обнаружение и проверку сведений, содержащих новые знания, имеющие оперативную значимость для борьбы с противоправными деяниями. Данный процесс происходит по нескольким оперативно-тактическим схема. Так, при опросе оперативных сотрудников было установлено, что при выявлении лиц, совершающих мошенничества в сфере купли-продажи автотранспорта применялись следующие схемы: от лица к преступлению -- 29,7 %; от преступления к лицу -- 70,3 %.

Поисковая работа приобретает особое значение в процессе борьбы с заранее подготовленными, организованными, интеллектуальными преступлениями. К данной категории, вне всякого сомнения, можно отнести и мошеннические действия. Важнейшим фактором, оказывающим влияние на результативность проведения поисковой работы, является умение обнаружить подготавливаемое преступление, что позволяет оперативным сотрудникам действовать на опережение: предупредить преступление или задоку- ментрировать противоправные действия мошенников.

Условием успешного выявления и раскрытия преступлений сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел является их умение к поиску информации, которая состоит из сбора сведений о фактах совершения преступлений и о лицах, их совершивших. Выявление указанных лиц и их преступных деяний предполагает получение сведений раннее неизвестных оперативным подразделениям. Полученные сведения должны быть проверены в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий (далее -- ОРМ).

Результаты анкетирования 121 сотрудников оперативных подразделений.

При опросе оперативных сотрудников подтверждается необходимость оперативного поиска: 69,1 % респондентов ответили, что установлению лиц, совершающих мошенничества при купле продаже автотранспортных средств, способствовала информация, полученная в результате проведения оперативного поиска.

Применительно к деятельности по выявлению преступных групп, совершающих мошеннические действия при оформлении сделок купли-продажи автотранспорта, наибольший результат был достигнут при проведении поисковых мероприятий на криминогенных объектах:

— в местах совершения сделок и оформления документов купли-продажи автотранспорта (устанавливаются при анализе уголовных дел и материалов проверок из показаний заявителей, потерпевших);

— в местах законной продажи авто и мототранспорта (автомобильный рынок, автосалоны);

— в электронно-информационной среде (интернет сайты по купле-продаже автотранспорта и различных транспортных агрегатов);

— в местах сбыта автомобильных агрегатов (автомобильные разборки);

— в местах ввоза и вывоза авто- и мототранспорта, а также агрегатов (кузовов и иных запасных частей) с территории иностранного государства и на территорию иностранного государства (таможенные пункты пропуска);

— в местах по ремонту автотранспорта (автосервисы, в которых осуществляется изменение идентификационных номеров агрегатов и свариваются кузова транспортного средства в единый автомобиль -- «распил» или «конструктор);

— в местах изготовления поддельных документов на транспортное средство (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства (далее -- СОР), документы прохождения таможенного контроля) и документов, удостоверяющих личность (паспорт, военный билет и т. д.), включая электронную среду как место сбыта поддельных документов.

— в местах изготовления регистрационных номеров на транспортное средство.

Эффективность и результативность выявления признаков мошеннических действий зависит от знаний об исследуемом объекте. Оперативный сотрудник должен обладать техническими знаниями об автотранспортных средствах либо выявлять их с помощью специалиста, обладающего такими знаниями. Также необходимо уметь выявлять признаки подделки документов на автотранспортные средства и на гражданина.

Выявление и раскрытие данных мошенничеств осложняется тем, что большинство сведений содержится в информационно-коммуникативной сети Интернет, и установить их без специальных знаний невозможно. Например, при изучении уголовных дел в сфере мошеннических действий, совершённых при купле-продаже автотранспорта установлено, что преступники заказывали поддельные документы, через интернет-сайты. На данные сайты лицами, совершающими рассматриваемые мошеннические действия, предоставляются сведения о легальном автотранспортном средстве. Таким образом, создается пакет поддельных документов (паспорт транспортного средства, СОР, паспорт гражданина Российской Федерации и др.) с целью сбыта автомобиля. Денежные средства переводят на мобильные телефоны различными платежами через «Qiwi Кошелек» либо через посредников при личной встрече. Наличие интернет-сайтов, предлагающих услуги по изготовлению поддельных документов на автотранспортные средства, способствует совершению преступления. В связи с этим проведение оперативного поиска (электронного мониторинга) сети Интернет, с целью установления следов преступления является важным фактором эффективной и результативной борьбы с мошенничествами.

В исследовании интерес представляет такое направление оперативного поиска, как установление места сбыта нелегального автотранспорта, а также мест продажи данных транспортных средств, в том числе размещенных в электронно-информационной среде.

Согласимся с мнением А. Н. Першина, который отмечает, что поиск электронной информации необходим при разработке мер борьбы с преступностью. При этом результаты такого поиска будут иметь организационно-тактическое значение в установлении обстоятельств совершения преступления и лиц, причастных к нему [6, c. 116].

Особое место в применении специальных компьютерно-технических знаний в следственной и оперативно-розыскной практике занимает обнаружение и фиксация цифровых следов. К указанным следам А. И. Семикаленова И. А. Рядковский совместно с Е. Р. Российской [7, с. 7] относят криминалистически-значимую компьютерную информацию о событиях или действиях, отраженную в материальной среде, в процессе возникновения данной информации, её обработки, хранения и передачи [8, c. 179].

При анализе уголовных дел, материалов проверок и дел оперативного учета установлено, что в 85 % случаях потерпевшие от мошеннических действий при совершении сделок купли-продажи автомототранспорта находили транспортные средства по объявлениям, выложенных на интернет-сайтах (Drom.ru, Avito.ru и т. д).

В связи со сказанным оперативный поиск в электронно-информационной среде имеет большое значение для выявления и раскрытия преступной деятельности лиц, занимающихся мошенничеством при совершении сделок купли-продажи автотранспорта. Проведение мониторинга интернет-ресурсов (интернет-сайтов по продаже автомобилей и др.) необходимо для выявления объявлений по продаже автомобилей, выставленных раннее на сайтах, таких как автомобили «распилы» или «конструкторы», т. е. продавцами автомобилей было указано, что документы на автомобили отсутствуют. Данная информация также содержится в архиве интернет-сайтов.

Сотрудники оперативных подразделений могут обладать недостаточными знаниями и возможностями для проведения всестороннего «мониторинга» интернет-сайтов по продаже автотранспорта, агрегатов и запасных частей транспортных средств. С этой целью должны быть задействованы специальные технические подразделения, а также лица, обладающие знаниями в данной области.

Такой же точки зрения придерживаются А. А. Алябьев и А. В. Лагуточкин, которые отмечают, что современный криминальный мир уже не мыслит своего преступного функционирования без Интернета, с помощью которого осуществляется:

— удаленная связь между преступными группировками различной направленности;

— обмен преступным опытом;

— приискание соучастников готовящихся преступлений, криминальный поиск жертвы и орудий преступлений;

— сбыт имущества, добытого преступным путем;

— осуществление расчетно-денежных операций между лицами в условиях подготовки и совершения преступлений;

— совершение преступлений посредством использования сетевого информационного пространства [1, с. 67].

В нашей работе выделим следующие направления оперативного поиска в информационном пространстве сети Интернет:

— установление лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц), занимающихся легальным бизнесом автомобилей, запасных частей автомобилей «распилов» и «конструкторов»;

— установление интернет-сайтов, занимающихся продажей поддельных документов на автотранспортные средства;

— установление лиц, непосредственного занимающихся продажей автозапчастей с автомобилей «распилов» или «конструкторов»;

— установление объявлений о возможной постановке на регистрационный учет автомобиля «конструктор»;

— установление правовой помощи на снятие ограничений на автотранспортные средства, находящиеся в залоге у банка, либо по решению суда.

Безусловно, данный перечень не исчерпывающий и зависит от способа совершения мошеннических посягательств в сфере купли-продажи автотранспортных средств.

Эффективность работы по данному направлению поиска зависит в большей степени от получения своевременной и качественной информации о местах сбыта похищенного и о лицах, причастных к данным преступлениям.

Важнейшим направлением выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений является поиск сведений в криминогенной среде.

Согласимся с мнением А. Е. Шалагина, который утверждает, что криминогенная среда -- это «относительно устойчивая часть социальной среды, источником существования и воспроизводства которой являются доходы от преступной деятельности, активно противостоящая мерам государственного и общественного контроля» [9, с. 137]. Поэтому рассматривая какую-либо микросреду как первооснову формирования личности, правомерно исходить из того, что главным критерием оценки среды является характер межличностных отношений.

Наибольший оперативный интерес для сотрудников уголовного розыска, занимающихся выявлением и раскрытием мошенничеств в сфере купли-продажи автотранспорта, представляет деятельность организованных преступных групп (далее -- ОПГ). По нашему мнению, нельзя применять однотипный подход к изучению данных лиц, поскольку в рассматриваемых преступлениях, в зависимости от сферы криминальных интересов и способов совершения противоправных деяний, существуют различные преступные группы.

Для проведения ОРМ по выявлению преступной деятельности ОПГ, первоначально изучается оперативная обстановка в местах совершения преступлений (оформления договора купли-продажи и передачи денежных средств) и передачи транспортного средства, обобщается и анализируется имеющаяся и поступающая информация.

Анализируя уголовные дела рассматриваемой категории преступлений, установлено, в 56 % случаях автотранспортное средство демонстрируется потенциальному продавцу в общественном месте, неподалеку от проезжей части, возле торговых центров, во дворах жилых домов; 20 % на автомобильном рынке; 14 % в автосалоне. Как правило, встреча может осуществляться в местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения или камеры расположены на дальнем расстоянии от места сделки. Как правило, места хранения автотранспорта находятся неподалеку от места предполагаемой сделки: автостоянки, гаражно-строительные комплексы, автомобильные рынки и т. д. В дальнейшем при раскрытии преступной деятельности данных групп, используя оперативный поиск, можно выявлять места хранения автомобилей, используемых в качестве предмета сделки.

Переходя к рассмотрению особенностей осуществления информационного поиска с целью выявления участников преступных групп, необходимо предварительно остановиться на некоторых общих положениях информационного поиска. Общеизвестно, что эффективность борьбы с преступностью во многом определяется уровнем информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

В свою очередь, Е. Н. Яковец аналитическую работу определяет, как «метод ОРД, предполагающий „проникновение“ в документальные источники сведений и соответствующие массивы данных, содержащих знания об объектах, представляющих оперативный интерес, и их детальное изучение в целях получения оперативно-значимых результатов» [10, с. 134].

Рассматривая особенности осуществления информационного поиска рассматриваемых преступных групп, необходимо отметить, что эффективность борьбы сотрудников оперативных подразделений с преступностью в значительной мере зависит от уровня их оперативной осведомленности. Важное место в этом отводится повсеместно внедряемым в деятельность ОВД системам информационных баз данных. Умение правильно использовать накопившейся за многие годы оперативной работы информационный ресурс является целенаправленной деятельностью сотрудников уголовного розыска.

По нашему мнению, часть информации для выявления и раскрытия мошенничеств при оформлении сделок купли-продажи, а также информацию о хищениях автомобилей можно объединить в единую подсистему программно-технического комплекса интегрированного банка данных комплексного пользования федерального уровня, в целях систематизации сведений субъектов МВД России, об имущественных преступлениях, связанных с автотранспортными средствами. Существующая правовая и оперативно-тактическая ситуации объективно детерминируют необходимость создания единой подсистемы программно-технического комплекса интегрированного банка данных комплексного пользования федерального уровня в целях систематизации сведений субъектов МВД России об имущественных преступлениях, связанных с автотранспортными средствами.

Создание информационной базы имеет ряд организационных и правовых трудностей. Однако её создание и использование обеспечит успешную борьбу с рассматриваемыми преступлениями.

Раскрытие мошенничеств в сфере автотранспорта имеет свою специфику, связанную с процессом получения первичных сведений о проверяемом объекте и их анализом.

Особенное значение имеет изучение документов на автомобиль, оставшихся у потерпевшего:

— паспорт транспортного средства (далее -- ПТС);

— договор купли -- продажи автотранспорта;

— государственный регистрационный документ.

При анализе поддельных документов следует исследовать печати на бланках ПТС, договорах, государственных регистрационных документах с целью установления схожих преступлений.

Как правило, результатом технико-криминалистического исследования документов на автотранспорт является вывод о том, что данные документы изготовлены не ФГУП «Гознак».

Приведем примеры установленных признаков подделки документов на автотранспорт:

— в бланке ПТС изображения защитных сеток, бланковых строк, линий графления бланка выполнены способом плоской офсетной печати; изображения знаков серийной нумерации выполнены способом цветной электрографии;

— в бланке свидетельства о регистрации транспортного средства -- изображения защитных сеток на лицевой и оборотной сторонах бланка, а также изображения водяных знаков RUS* на внутренней поверхности бланка выполнены способом цветной струйной печати; изображения знаков серийной нумерации лицевой и оборотной сторонах бланка выполнены способом цветной электрографии.

Данные сведения необходимы для установления схожих по признакам подделки документов уголовных дел, материалов проверок. И в случае установления лиц, причастных к совершению рассматриваемых преступлений, уголовные дела будут объединены в единое производство.

Шильдик -- информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию.

Мессенджер -- это программа (приложение) для смартфона или персонального компьютера, позволяющая мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, телефонными звонками, разговаривать с использованием видеосвязи.

Следующим этапом изучения уголовных дел является исследование нелегального автомобиля. С этой целью необходимо проведение автотехнической экспертизы. При автотехнической экспертизе исследуется техническое состояние деталей и узлов транспортных средств, а также маркировочные обозначения транспортных средств. Устанавливаются способы подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, следы сварки кузовных деталей. В случае, если исследуемый объект является нелегальным автомобилем «конструктором», автотехническая экспертиза покажет, что целостность автомобиля не была нарушена, поскольку в данном случае номерные агрегаты автомобиля номер (кузова, шильдик1) соответствуют сведениям указанных в документах.

С целью сбора фактических данных необходимо выяснить у потерпевшего следующие сведения:

— о способе поиска автомобиля для покупки (через интернет-сайт Drom.ru, Avito.ru, Farpost.ru или другие объявления, на автомобильном рынке, в автосалоне, через знакомых);

— о способе встречи потерпевшего с продавцом автомобиля (установить абонентский номер продавца либо через мессенждеры WhatsApp, Telegram, Viber и др.);

— о месте, где осуществлялся показ автомобиля, о том, кто при этом присутствовал;

— осуществлялся ли осмотр на специализированном автосервисе, кто из автомехаников проводил осмотр транспортного средства, какие недостатки были обнаружены;

— о месте заключения сделки купли-продажи автотранспортного средства;

— о лице, оформлявшем договор купли-продажи автотранспорта, в каком помещении происходила сделка или в каком автомобиле (может ли потерпевший опознать данное лицо, составить фоторобот).

— о способе оплаты по договору купли-продажи автомобиля;

— иные сведения, имеющие значение для выявления лиц, совершивших преступление.

Полученные сведения от заявителя необходимы для поиска информации, способствующей раскрытию преступления и установлению лиц, его совершивших. Данная информация содержится в следующих документах и предметах:

— документы, используемые преступниками для совершения обмана покупателя (ПТС, государственный регистрационный документ на автомобиль, договор купли- продажи). Для изготовления ПТС преступники находят информацию об аналогичном автомобиле той же марки, узнают его государственный регистрационный знак, серию ПТС, дату растаможивания автомобиля, дату постановки автомобиля на регистрационный учет. С целью отыскания оригинального автомобиля мошенники через сайты сети Интернет находят объявления о продаже автомобиля необходимой марки, схожего по цвету, году выпуска. Созваниваются с продавцом под видом покупателя, узнают у него серию ПТС, дату его выдачи, дату, когда автомобиль был растаможен, государственный регистрационный знак, дату постановки на учет автомобиля. В ПТС вписываются реквизиты собственника автомобиля, который официально находится на учете в ГИБДД, таким образом, появляется автомобиль-двойник. Также в ПТС вписываются анкетные данные несуществующего лица, от чьего имени будет продаваться автомобиль. Составляется договор купли-продажи от имени собственника автомобиля и вымышленного лица, которое вписывается в документ для предъявления будущему покупателю;

— автомобиль «распил», «конструктор», выдаваемый преступниками за легальное транспортное средство;

— предметы и средства, используемые для изменения идентификационных номеров агрегатов транспортных средств;

— предметы, используемые для изготовления поддельных документов на автомобиль;

— электронные носители информации (ноутбуки, компьютеры, флэш-накопители и иные электронные документы), на которых имеются сведения о преступной деятельности разрабатываемых.

Наиболее важным моментом при раскрытии рассматриваемых преступлений является установление непосредственно предметов сделки, а именно нелегального автомобиля, с целью дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий по фиксации непосредственно сделки.

Существует несколько способов выявления данных автомобилей:

— как уже раннее отмечалось, мониторинг интернет-ресурсов, содержащих информацию по продаже автомобилей. В случае установления нелегального автотранспорта проводим оперативно-технические мероприятия: снятие информации с технических каналов связи с целью установления IP-адреса технического устройства, с которого было выложено объявление о продаже автомобиля.

— отработать места совершения преступления либо покушения на совершение мошеннических действий. Местом совершения преступления будет являться место непосредственной передачи денежных средств покупателем преступнику за автомобиль. Как правило, встреча может осуществляться в местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения или они расположены на дальнем расстоянии от места сделки.

— по уже изученным уголовным делам направить запрос в Федеральную таможенную службу (далее -- ФТС), с целью получения сведений о юридическом и физическом лице, которое оформляло ввоз кузова или автомобиля с территории иностранного государства. При необходимости использовать каналы НЦБ Интерпола для идентификации транспортных средств с изменёнными агрегатными номерами по учётам заводов-изготовителей.

Как представляется, в рамках рассматриваемых преступлений необходимо установить лиц, занимающихся подделкой документов. При изучении уголовных дел установлено, что не во все ОПГ входили участники группы, занимающиеся подделкой документов на автомобиль. В большинстве случаев изготавливали поддельные документы на нелегальные автомобили иные лица, не входящие в состав ОПГ.

Также необходимо отследить финансовый след сделки при покупке поддельных документов на нелегальный автомобиль. С этой целью необходимо провести ОРМ «Наведение справок» в финансово-платежных системах «Qiwi Кошелек», Webmoney и др. по цепочке от получателя денежных средств (абонентский номер, зарегистрированный на лицо с вымышленными данными) до физического лица, который непосредственно будет получать данные деньги в финансово-кредитном учреждении.

Установить лиц, занимающихся подделкой документов, возможно при инициативном проведении электронного мониторинга сети Интернет, сайтов, предлагающих приобрести поддельные документы. Процесс установления лиц, совершающих сбыт поддельных документов, связан проведением оперативно-технических мероприятий и ОРМ «Проверочная закупка», фиксирующего факты незаконной деятельности по сбыту поддельных документов в сети Интернет.

После того, как предметы и документы, могущие быть доказательствами, выявлены, возникает необходимость принять меры к их сохранности, чтобы иметь возможность использовать при расследовании уголовных дел.

Как уже было отмечено, большую роль в раскрытии данных преступлений играет не только установление электронных сведений (цифровой информации), но и дальнейшие её использование в процессе расследования.

Обратимся к вопросу о преобразовании цифровой информации в доказательство. Доказательство с позиций информационной концепции -- это единство информации и её материального носителя [5, с. 36]. В. С. Балакшин обоснованно считает, что доказательство -- знаково-информационная система [2, с. 109]. В такую систему условно могут быть включены:

— цифровая информация, содержащаяся на любом электронном носителе;

— электронный носитель информации;

— процессуально регламентированный порядок собирания, проверки и оценки доказательств, размещенных на электронных носителях (ст.ст. 81--81.1, 164.1 УПК РФ и др.) [3, с. 65].

В ходе раскрытия имеется возможность непосредственно прослеживать преступные действия разрабатываемых лиц и их связей, а также фиксировать их действия. События преступлений могут фиксироваться проведением комплекса ОРМ.

С помощью ОРМ «Наблюдение» можно зафиксировать и отследить нелегальный автомобиль с момента ввоза на территорию Российской Федерации или с иного места хранения до момента его продажи в качестве легального транспортного средства. При проведении ОРМ «Наблюдение» в таможенных пунктах пропуска необходимо осуществление взаимодействия с оперативными службами ФТС: получение сведений о ввозимых и вывозимых автомобилей, запасных частей, сведений о лицах, осуществляющих ввоз и вывоз автомобилей, осуществление при необходимости задержания. Также можно установить всех участников ОПГ, места встреч преступников со своими сообщниками, факт передачи мошенниками материальных ценностей, автомобилей или документов другим лицам (сообщникам, пособникам).

При анализе уголовных дел в отношении преступных групп, занимающихся рассматриваемыми преступлениями, можно сделать вывод о том, что особое значение при фиксации действий преступников является проведение ОРМ: «Наблюдение», «Оперативный эксперимент» или «Проверочная закупка».

Данные мероприятия используются для фиксации сделки купли-продажи автотранспорта.



Заключение

Например, при планировании данных мероприятий возможен оперативный сценарий, при котором во время проведения ОРМ «Проверочная закупка» без цели задержания необходимо сфотографировать документы на автомобиль (ПТС, СОР), который демонстрирует продавец. Это необходимо для идентификации поддельных документов на автомобиль и дальнейшего сравнения с другими документами, находящимися в уголовных делах.

Однако в случае установления всех членов ОПГ, предметов и документов, имеющих доказательства по делу, причастности их к иным фактам преступной деятельности, целесообразно проводить задержание сразу при проведении ОРМ «Проверочная закупка».

После проведения комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий необходимо их оценка с целью дальнейшего использования в уголовно-процессуальном доказывании. Только после этого принимать решение о задержании всех участников ОПГ. Однако в любой оперативной ситуации могут возникнуть обстоятельства, при которых промедление принятия решений может повлиять на сохранность сведений, имеющих значение для доказывания по уголовным делам.

продажа договорной розыскной автотранспортный



Библиографические ссылки

1. Алябьев А. А. Лагуточкин А. В. Проблемы осуществления оперативно-розыскных мероприятий в информационном пространстве сети Интернет // Проблемы правоохранительной деятельности. Белгородский юридический институт МВД России. -- 2013 (1). С. 66--69.

2. Балакшин В. С. Оценка допустимости доказательств в российском уголовном процессе: моногр. -- М., 2016. -- 382 с.

3. Бахтеев Д. В., Смахтин Е. В. Криминалистические особенности производства процессуальных действий с цифровыми следами // Российский юридический журнал. -- 2019. -- № 6 (129). -- С. 61--68.

4. Велиев Я. П. Способы совершения мошенничеств при купле-продаже автотранспорта и первоначальные действия сотрудников полиции ОВД по раскрытию данных преступлений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. -- № 2 (47) 2019. -- С. 117-- 124.

5. Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. -- М., 2000. -- 138 с.

6. Першин А. Н. Криминалистические основы анализа документированной информации в уголовном судопроизводстве: моногр. / А. Н. Першин. -- Омск: Омская академия МВД России, 2015. -- 159 с.

7. Российская Е. Р., Рядовский И. А. Концепция цифровых следов в криминалистике // Аубакировские чтения: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (19 февр. 2019 г.). -- Алматы, 2019. -- С. 6--8.

8. Семикаленова А. И. Рядковский И. А. Использование специальных знаний при обнаружении и фиксации цифровых следов: анализ современной практики// Актуальные проблемы российского права. -- 2019. -- № 6 (103). -- С. 178--184.

9. Шалагин А. Е. Криминальная среда и её общественная опасность // Ученые записи Казанского юридического института МВД России. -- 2016. -- № 2. -- С. 136--141.

10. Яковец Е. Н. Проблемы аналитической работы в ОВД: моногр. -- М.: Изд. дом И. И. Шумиловой, 2005. -- 218 с.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

1. Alyabyev A.A. Lagutochkin A.V. Problems of the implementation of operational-search measures in the information space of the Internet // Problems of law enforcement. Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2013, (1). pp. 66-69.

2. Balakshin V.S. Otsenka dopustimosti dokazatel'stv in rossiiskom ugolovnom protsesse: monogr. M., 2016., 382р.

3. Bakhteev D.V., Smakhtin E.V. Forensic features of procedural actions with digital traces. Russian Law Journal, 2019, N 6 (129) pp. 61-68.

4. Veliev Y.P. Methods of committing fraud in the purchase and sale of vehicles and the initial actions of police officers of the Internal Affairs Directorate to disclose these crimes // Bulletin of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. No. 2 (47) 2019. - Khabarovsk: Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. - pp. 117-124.

5. Orlov Yu.K. Osnovy teorii dokazatel'stv in ugolovnom protsesse. M., 2000., 138 р.

6. Pershin A.N. Forensic bases of analysis of documented information in criminal proceedings: monograph / A.N. Pershin-Omsk: Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2015.-159 p.

7. Rossinskaya E.R., Ryadovskij I.A. Koncepciya cifrovyh sledov in kriminalistike // Au- bakirovskie chteniya: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (19 fevralya 2019). Almata, 2019. pp. 6 - 8.

8. Semikalenova A.I. Ryadkovsky I.A. The use of special knowledge in the detection and fixation of digital traces: analysis of modern practice // Actual problems of Russian law, 2019, N 6 (103)pp. 178-184.

9. Shalagin A.E. ^e criminal environment and its social danger// Records of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs, 2016 No. 2 pр. 136-141.

10. Yakovets E.N. Problems of analytical work in the police department: Monograph. - M .: Ed. house I.I. Shumilova, 2005.- 219 p.

Размещено на Allbest.ru

...