Планирование и взаимодействие при расследовании преступлений, совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок

Размещено на http://www.allbest.ru/

Планирование и взаимодействие при расследовании преступлений, совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок

Еремин Сергей Германович, профессор кафедры криминалистики УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России доктор юридических наук, профессор

В статье автор изложил некоторые особенности процесса планирования расследования преступлений, совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок, а также организации взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками правоохранительных органов, экспертными подразделениями и иными службами.

Ключевые слова: государственные закупки, организация раскрытия и расследования преступлений, планирование расследования, совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, организация взаимодействия с органом дознания.

Planning and cooperation in the investigation of crimes committed in the field of the state and municipal procurement

Eremin Sergey Germanovich - Professor, the Department of Criminalistics, the UNC on PS in the Department of Internal Affairs, the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Professor.

In this paper, the author outlined some of the peculiarities of the planning process for the investigation of crimes committed in the field of the state and municipal procurement as well as organizing the interaction of the investigator with operational law enforcement officers, expert units and other services.

Keywords: public procurement, organization of disclosure and investigation of crimes, planning of investigation, joint plan of investigative actions and operational-search measures, organization of interaction with the body of inquiry.

преступление муниципальный закупка следователь

Планирование - важный этап предварительного следствия, поскольку именно в ходе этого следователю надлежит определиться со средствами, способами и сроками достижения целей и решения задач. Общеизвестно, что грамотное планирование является залогом быстрого, успешного и объективного раскрытия и расследования преступления.

Р.С. Белкин отмечает, что планирование это «сложный мыслительный процесс, суть которого заключается в определении направленности и задач расследования, способов и средств их решения в рамках закона» [1,475]. Результат планирования, как сложного мыслительного процесса, будет находить свое отражение в материалах уголовного дела в виде плана расследования.

В научной литературе по степени конкретизации плана чаще всего выделяют: планы расследования всего уголовного дела, планы расследования отдельных эпизодов преступной деятельности, план производства отдельных следственных действий. При составлении любого из указанных планов, следователю изначально необходимо определиться с кругом задач, которые должны быть решены после выполнения всех пунктов плана. Определиться с конкретными задачами, подлежащими решению, следователю помогают выдвинутые им на более раннем этапе следственные версии.

По причине широкого разнообразия преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок, объективно сложно выделить типичные версии, которые на практике рассматриваются в ходе расследования преступлений. По указанной причине, расследование указанной категории преступлений должно поручаться наиболее подготовленным следователям, ранее осуществлявшим предварительное следствие по уголовным делам экономической направленности. Основываясь на личном опыте, понимая механизм совершения преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок, следователь сможет выдвигать версии при наибольшем объеме информации. В пользу довода о необходимости производства уголовного преследования по рассматриваемым делам подготовленными сотрудниками говорит то обстоятельство, что только опытный следователь сможет на основании выдвинутых версий полно сформулировать задачи предварительного расследования, и отразить их в плане так, чтобы по окончанию следствия они были решены [2].

Приступая к процессу планирования, следует привлекать оперативных сотрудников органов дознания для совместного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Указанное мнение обусловлено высокой латентностью преступлений вследствие чего между моментом совершения преступления и моментом, когда правоохранительному органу стало известно о нем проходит значительный промежуток времени. Это практически полностью лишает следователя возможности самостоятельно установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию лишь с помощью следственных действий.

Для решения указанной задачи следователю необходимо поручать производство оперативно-розыскных мероприятий органу дознания, однако, даже последнему, зачастую невозможно установить все интересующие обстоятельства в сжатые сроки, что может потребовать длительной разработки фигурантов. В таком случае, следователю необходимо понимать, что несвоевременное производство того или иного следственного действия, может оказать негативное воздействие на результаты проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Осуществление совместного планирования способно исключить вероятность негативного воздействия следственных действий на результаты проводимых оперативно-розыскных мероприятий. При таком планировании следователем будут учтены интересы органа дознания, что позволит изначально организовать взаимодействие, направленное на оптимальное использование сил и средств, имеющихся в распоряжении обеих служб с целью достичь желаемого результата проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

На этапе планирования расследования при отсутствии у следователя достаточного опыта, целесообразно рассмотреть вопрос о получении консультаций лиц, имеющих специальные познания в области государственных закупок и относительно процедур регистрации и функционирования субъектов предпринимательской деятельности. Консультации призваны помочь следователю уяснить процесс функционирования юридических лиц и осуществления процедуры закупки, точно определиться с местами вероятного нахождения следов преступления, в целях их последующей оперативной фиксации, изъятия и недопущения возможности уничтожения.

Процесс планирования расследования, несмотря на его масштабность, не должен занимать значительного времени, особенно в ситуациях, когда между моментом совершения преступления и моментом возбуждения уголовного дела, прошло мало времени. В таких случаях обстоятельствами, влияющими на результативность и итог расследования, будут являться внезапность и повсеместность производства следственных действий, с целью успешного обнаружения следов преступления и задержания виновных. При планировании расследования в указанной ситуации целесообразно рассмотреть вопрос о производстве отдельных следственных действий силами органа дознания, не забывая, что допрос потерпевших, подозреваемых и иных лиц, чьи показания могут быть важны в ходе дальнейшего следствия, оптимально производить следователю.

Требование об оперативном планировании предварительного следствия применимо к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности, поскольку промедление в фиксации незначительного объема доказательств, которые имеются в распоряжении следователя, может привести к их невосполнимой утрате. В таких случаях, планирование необходимо осуществлять так, чтобы проводимые в рамках расследования следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, были скоординированы по времени их проведения, превращаясь в непрерывный процесс поиска и фиксации.

На подготовительной стадии следователю надлежит определиться относительно цели производства конкретного следственного действия, места и времени его производства, а также участников. Целесообразно при планировании таких следственных действий как: обыск, выемка, допрос свидетелей и подозреваемых, рассматривать вопрос о необходимости участия соответствующего специалиста. Так, обязательное участие при изъятии компьютерной информации уже нашло свое отражение в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. Целесообразно рассмотреть вопрос об обеспечении участия при производстве следственных действий специалиста обладающего специальными познаниями в области делопроизводства, бухгалтерского учета, экономико-криминалистического анализа и аудита. Данная рекомендация обусловлена тем, что при производстве обыска специалист способен определить круг документов, подлежащих изъятию, с целью исключения тех, которые не относятся к событию, либо наоборот, расширить их перечень в случае необходимости исследования деятельности лица, в период предшествующий преступлению и его неоднократности.

Целесообразность участия специалиста при допросе отдельных лиц, должна оцениваться следователем исходя из уровня его знаний в области экономики и делопроизводства. Подозреваемыми и свидетелями по делам указанной категории, зачастую выступают должностные лица органов и коммерческих организаций, которые зачастую имеют высшее экономическое образование и, как следствие, обладают специальными знаниями в области бухгалтерского учета, отчетности и делопроизводства.

Планирование не должно являться процессом, проводимым единожды в рамках предварительного следствия, а план не должен быть константой (аксиомой). В ходе расследования по мере поступления и анализа значимой информации надлежит рассмотреть вопрос о корректировке целей и внесении изменений в ранее составленный план.

Другим условием положительного итога расследования преступлений совершенных в сфере государственных и муниципальных покупок является наличие определенного порядка взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками правоохранительных органов и иными участниками расследования. Слаженность и координация любого взаимодействия достигается путем распределения функций и обязанностей его участников.

Вопросам надлежащей организации взаимодействия участников расследования преступлений, посвящены работы И.А. Возгрина [3], Г.Г. Зуйкова [4], В.А. Михайлова [5], а также других известных ученых в области криминалистики.

Не оспаривая содержания предлагаемых различными учеными определений взаимодействия, отметим, что под взаимодействием понимается основанная на законе, согласованная по целям, задачам, месту и времени, совместная деятельность участников расследования направленная на полное, всестороннее и объективное установление обстоятельств, подлежащих установлению в рамках расследования.

В научной литературе выделяют следующие ситуации, при которых у следователя возникает необходимость во взаимодействии с оперативными сотрудниками и иными службами правоохранительных органов, а именно:

- выезд для осмотра места происшествия;

- рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела по материалу органа дознания;

- совершение преступления в условиях неочевидности;

- сложность (многоэпизодность) расследуемого преступления.

При оценке изложенных предпосылок взаимодействия можно заметить, что все они характерны для преступлений, совершенных в сфере государственных и муниципальных закупок.

Так, взаимодействие при осмотре места происшествия регламентировано нормами УПК и приказом МВД России, а также ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». При совершении преступления данного вида в условиях неочевидности не редкой является ситуация, обуславливающая необходимость взаимодействия следователя с органом дознания с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица совершившего преступление, поиск имущества и других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК России.

Сложность и объемность уголовного дела, зачастую обуславливает дачу следователем органу дознания поручения о производстве следственных действий в порядке, предусмотренном ст. 152 УПК РФ [6]. Кроме того, порой появляется необходимость взаимодействия следователя со сведущими лицами с целью дачи последними консультаций, производства различного рода исследований и экспертиз. Мы отмечали, что преступления в сфере государственных и муниципальных закупок характеризуются высокой степенью латентности, ввиду чего ситуации, когда решение о возбуждении уголовного дела принимается по материалам органа дознания, не являются редкостью. В научной литературе выделяют две формы взаимодействия следователя с другими участниками расследования: процессуальную и не процессуальную.

Процессуальные формы взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками правоохранительных органов и иными участниками регламентируются положениями ст. ст. 38, 144, 152, 163, 196 УПК РФ [6], ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [7], приказом МВД России от 29.04. 2015 № 59« «Оу утверждеиии «Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел», а также локальными нормативно-правовыми актами.

Первые два источника предусматривают такой вид процессуального взаимодействия как дача органу дознания поручений о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и поручение производства экспертиз. Здесь особую важность приобретает контроль сроков и качества исполнения органом дознания поручений. При установлении фактов нарушения органом дознания сроков исполнения данного следователем поручения, либо фактов формального исполнения отданных поручений, следует принимать меры реагирования, с целью получения желаемого следователем результата и профилактики повторения впредь аналогичных ситуаций.

Приказом МВД России от 29.04.2015 24:495 предусмотрена еще одна форма процессуального взаимодействия следователя с другими участниками расследования в виде создания следственно-оперативных групп. К преимуществам указанной формы взаимодействия можно отнести то, что лица входящие в состав следственно-оперативных групп, задействованы не в рамках исполнения конкретного поручения следователя, а в целом в рамках раскрытия и расследования преступления.

Следователю необходимо помнить, что, несмотря на определение в рамках планирования конкретного исполнителя тех или иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, основанием для производства указанных действий и мероприятий будет являться поручение следователя, а в некоторых случаях и постановление. Ввиду лою, следователю необходимо своевременно принимать указанные процессуальные решения.

В ст. 163 УПК РФ предусмотрены полномочия руководителя следственного органа по созданию следственных групп, в случаях сложности и большого объема следственных действий. В виду особенностей субъективного восприятия и оценки явлений, в целях исключения случаев различного толкования собранных доказательств целесообразно на первоначальном этапе рассмотреть вопрос о создании следственной группы. При этом расследование надлежит организовать следующим образом: старший следственной группы выполняет основной объем следственных действий, направленных на поиск, фиксацию и оценку доказательств. Наряду с этим, другой член следственно-оперативной группы организует и проводит мероприятия, направленные на:

- установление имущества, добытого преступным путем;

- наложение ареста на указанное имущество, с целью обеспечения возмещения причиненного в результате преступления ущерба, а также заявленного в рамках уголовного дела гражданского иска.

Что касается форм не процессуального взаимодействия, то здесь важными будут такие как: получение консультаций специалистов; совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; анализ и оценка результатов их производства на предмет возможности использования в качестве доказательств.

Имеется ряд возможностей, способных повысить эффективность расследования, сократив общий срок следствия. К таковым, в частности, относятся: заключение соглашений об электронном документообороте, способствующее сократить сроки получения информации (например, соглашение об электронном документообороте с банковскими организациями, способно сократить до 10 суток срок получения информации о собственниках счетов, движении и остатке на них денежных средств). Указанную информацию, можно истребовать без получения судебного решения, в порядке, предусмотренном ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [8]. Вместе с тем, целесообразно заключение подобных соглашений с компаниями-операторами сотовой связи, поставщиками интернет услуг, ФНС, Росреестр и т. д.

Изложенный в настоящей статье перечень рекомендаций не является исчерпывающим, но, по нашему мнению, способен повысить эффективность предварительного следствия, оптимизировав порядок и сроки производства следственных действий и координацию со службами, оказывающими оперативное сопровождение по делу, тем самым сократить общий срок следствия.

Литература

1. Криминалистика. М., 2001.

2. Кулагин Н.И., Савельев А.К. Расследование сложных многоэпизодных дел. Волгоград, 2005.

3. Возгрин И.А. Взаимодействие следователя с работниками оперативно-розыскных и иных служб органов внутренних дел // Криминалистика. М., 1984.

4. Зуйков Г.Г. Научная организация управления и труда в следственном аппарате ОВД. М., 1976.

5. Михайлов В.А. Организация раскрытия и расследования преступлений // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.

6. Федеральный закон № 174-ФЗ от 18.12.2001 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

7. Федеральный закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности».

8. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Размещено на Allbest.ru