Особенности организованной преступной деятельности в мошенничестве при оказании оккультных услуг

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности организованной преступной деятельности в мошенничестве при оказании оккультных услуг

Ф.Г. Аминев, профессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета, доктор юридических наук, доцент (г. Уфа)

Э.Д. НУГАЕВА, начальник кафедры криминалистики Уфимского юридического института МВД России (г. Уфа)

Аннотация

В статье представлена система типовых данных об организованной преступной деятельности по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг. Исследование закономерностей данного вида преступления свидетельствует о причастности к ним организованных групп и преступных сообществ, ориентированных на долговременный, масштабный, высокодоходный, конспиративный характер преступной деятельности. Также дается характеристика организаторам и исполнителям этого вида мошенничества. преступный мошенничество оккультный

Ключевые слова и словосочетания: мошенничество, оккультные услуги, организованная преступная деятельность, анализ, криминогенная ситуация.

FEATURES OF ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY IN FRAUD WHEN RENDERING OCCULT SERVICES

F.G. AMINUEV, professor of the chair of criminalistics of the Institute of Law of Bashkir State University, doctor of law, associate professor (Ufa)

E.D. NUGAEVA, head of the chair of criminalistics of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Ufa)

The system of standard data on organized criminal activities of fraud cases when rendering occult services is presented in the article. The study of the laws of this type of crime indicates the involvement of organized groups and criminal communities in them, focused on the long-term, large-scale, highly profitable, conspiracy nature of criminal activity. It also describes the organizers and executives of this type of fraud.

Keywords and phrases: fraud, occult services, organized criminal activity, analysis, crime situation.

Анализ криминогенной ситуации в России свидетельствует об ежегодном увеличении доли мошенничества в общей структуре преступлений. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России, в 2015 г. было зарегистрировано 2 352 100 преступлений, из них доля мошенничеств составляла 8 %; в 2016 г. - 2 160 000 преступлений, при этом доля мошенничеств возросла до 9,7 %; в 2017 г. доля мошенничеств в общей структуре преступлений увеличилась до 10,8 %. В 2018 году статистические показатели по числу зарегистрированных фактов мошенничества остались на уровне 2017 года [1].

На фоне роста информативной активности отмечается динамичное использование мошенниками различных форм скрытого психологического воздействия на потерпевших, основанного на знании психотехники и технологии внушения, нейролингвистического программирования и т. п. Исследование показало, что наибольшую распространенность среди мошенничеств при оказании оккультных услуг получили те, что были совершены дистанционным способом по телефону или с применением информационных ресурсов сети Интернет, популярных медиа-каналов.

Изучение материалов следственной практики показало, что мошенничества рассматриваемым способом совершались преступным сообществом в 78 % случаев, организованной группой лиц - 21,2 %. Не менее опасен и имеет групповой характер способ мошенничества при оказании оккультных услуг, совершенный при непосредственном (личном) контакте подозреваемого с потерпевшим при образовании коммерческой организации под предлогом оказания квалифицированной парапсихологической помощи. Данный способ мошенничества совершался группой лиц по предварительному сговору в 22 % случаев; организованной преступной группой - 35 %; преступным сообществом - 35 %.

Ограничиваясь объемом статьи, на основе изучения литературы, посвященной проблемам борьбы с организованной групповой преступностью [2-8], глубокого анализа эмпирического материала нами сделан акцент на характеристиках, по нашему мнению, отличающих организованную преступную деятельность исследуемого вида мошенничества от других.

1. Наличие централизованной функционально-иерархической системы со строгой управленческой структурой, в состав которой входят лица, не принимающие прямого участия в совершении мошенничества, однако организующие, руководящие и координирующие преступную деятельность всего сообщества.

2. Масштабность межрегионального характера преступной деятельности организованных преступных групп либо подразделений, объединенных общей целью извлечения высокой систематической прибыли.

3. Наличие руководителей в функционально обособленных структурных подразделениях - организованных преступных группах, выполняющих строго определенные функции и имеющих четкую специализацию на совершение конкретных преступлений, контролирующих работу исполнителей в пределах соответствующей территории.

4. Профессионализм и высокая активность основных членов организованной преступной группы. Компетентность и квалификация мошенников в сферах психологии, медицины, управления, юриспруденции.

5. Длительный характер преступной деятельности, многоэпизодность.

6. Использование квалифицированного криминального менеджмента. Криминальный менеджмент - это определенная наработанная совокупность специфических знаний и навыков по организации и управлению разнообразной криминальной деятельностью значительного числа лиц, занятых в преступной сфере, а также совокупность лиц, выполняющих управленческие функции в криминальных структурах, и специфический криминальный институт [9, с. 14].

7. Значительный процент женщин - лидеров преступных формирований (34 %); приезжих из Ближнего и Дальнего зарубежья (33 %).

8. Высокий уровень материальной и технической оснащенности; использование современных достижений научно-технического прогресса при совершении мошенничеств.

9. Наличие значительных денежных фондов, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, ценностей, используемых для ведения преступной деятельности. Централизованное ассигнование доходов от совместной преступной деятельности.

10. Разработка и использование основного механизма совершения базовых преступлений на межрегиональном уровне с применением тщательной системы конспирации, жесткой дисциплины, выработанных систем поощрения и наказания.

11. Разработка и динамичность способов обмана и введения в заблуждение граждан; профессиональное обучение и проведение тренингов для участников преступной деятельности по реализации схем совершения преступлений, в том числе в крупном размере.

12. Дистанционный способ общения мошенников с клиентами, который позволяет расширять спектр применяемых методов и способов обмана.

13. Активное использование при совершении мошенничества рассматриваемого вида информационно-коммуникационных технологий. Стремление мошенников проникать в средства массовой информации, различные общественные организации для реализации преступных целей [10].

14. Создание внешней правомерности и научной обоснованности предлагаемых клиентам услуг оккультного характера.

15. Использование в ходе реализации преступных действий различных форм скрытого психологического воздействия, в том числе современных.

16. Повышенная общественная опасность и наступившие негативные последствия, вызывающие увеличение количества психических расстройств и необратимых ухудшений здоровья граждан, причинение имущественного ущерба физическим лицам, организациям и государству в целом.

17. Значительное количество потерпевших по уголовным делам рассматриваемой категории и латентность этих преступлений [10-12].

18. Коррупционные связи в аппаратах власти и управления.

19. Маскировка преступных действий под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок.

Своевременное и эффективное сопоставление огромного количества информации предоставляет в распоряжение следователя данные о сложных связях между организованными преступными группами, а также о личностных связях между участниками этих групп, позволяет выявить их коррумпированных покровителей, а затем вывести общие тенденции [13, с. 188].

Уяснение индивидуальных признаков организованной преступной группы (преступного сообщества) имеет особую практическую значимость при своевременном и оптимальном избрании способа организации расследования мошенничества при оказании оккультных услуг, особенно на первоначальном его этапе. Учет отличительных особенностей личности преступников, совершивших данный вид мошенничества, важен как в рамках уголовно-процессуального и уголовно-правового поля, так и в определении им мер наказания в зависимости от направленности совершенного противозаконного деяния, наступивших последствий, индивидуально-психологических свойств личности, социально-психологической характеристики преступной группы.

Анализ судебно-следственной практики показал, что по численности преступные формирования, совершающие рассматриваемые деяния, подразделяются на:

- малочисленные, до 4 человек (по 14 % изученных уголовных дел);

- средней численности, от 5 до 10 человек (22 %);

- многочисленные, свыше 10 человек (64 %).

По степени устойчивости (с момента образования до совершения последнего преступления, в том числе единственного):

- от 1 до 6 месяцев (11 %);

- от 6 месяцев до года (23%);

- свыше года (36 %);

- свыше трех лет (30 %).

По территории действия:

- региональные, в пределах одного субъекта РФ (39 %);

- межрегиональные, одновременно на территории нескольких субъектов РФ (61 %).

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что формирование и функционирование организованной преступной деятельности напрямую связано с личностными характеристиками организатора. По данным исследований, проведенных А.В. Бутырской, 95 % опрошенных респондентов полагают важным направлением учет личностных особенностей организатора преступного сообщества (преступной организации) при проведении следственных действий [3, с. 47].

Лидерам, основателям организованной преступной деятельности, для совершения мошенничеств при оказании оккультных услуг присущи следующие психологические характеристики: коммуникабельность, предприимчивость, расчетливость, уравновешенность, уверенность в себе, энергичность, решительность, смелость, самообладание, умение работать с информацией и быстро реагировать на меняющуюся информацию; умение планировать, обдумывать свои действия, отстаивать свои интересы. Закономерным является тот факт, что для всех лидеров в рассматриваемой преступной сфере характерны авторитарность, эмоциональная холодность и безжалостность, стрессоустойчивость, бескомпромиссность, наличие организаторских способностей и умение подчинять себе других.

Органы предварительного расследования, задействованные в раскрытии и расследовании рассматриваемой категории дел, должны учитывать особенности личности лидеров преступных формирований, так как "индивидуальные психологические качества во многом определяют поведение мошенника на предварительном следствии" [14, с. 19].

Обобщение следственной практики показало, что в подавляющем большинстве случаев организаторами преступных сообществ являлись мужчины. Женщины как лидеры преступных формирований выступали в 34 % случаев, активными исполнителями - в 41 %, второстепенными исполнителями - в 25 % случаев. Криминогенной является возрастная группа от 35 до 50 лет (52 %). Каждый четвертый организатор преступных формирований (24,1 %) - это ранее судимое лицо.

В 11 % изученных уголовных дел организаторы преступных формирований обладали профессиональными знаниями о средствах и методах проведения оперативной работы по преступлениям корыстной направленности, так как являлись действующими или бывшими сотрудниками правоохранительных и иных силовых органов. Для этих преступных формирований характерны тщательная подготовка к совершению мошенничества, детально продуманная конспирация функционирования центров, активное сокрытие следов и т. п.

Проведенное исследование показывает, что организаторы и активные участники преступных формирований - это лица с вполне сложившимися взглядами и жизненными установками, намеренно избравшие преступное поведение для обеспечения своего финансового благополучия.

Немаловажна и роль исполнителей организованной преступной деятельности: это женщины и мужчины, в основном среднего возраста, со средним образованием и официально нетрудоустроенные, имеющие на иждивении детей. Из них ранее привлекались к уголовной ответственности 14,6 % граждан, не имели постоянной регистрации на момент задержания 59 %.

Результаты изучения уголовных дел и материалов судебной практики свидетельствуют, что основная масса исполнителей данного вида мошенничества являются выходцами из Узбекистана и северокавказских республик, попавшими в преступную организацию в силу сложных жизненных ситуаций, находясь в затруднительном материальном положении.

Отбирая соучастников преступления, организаторы обращали внимание на такие качества, как коммуникабельность, активность, артистичность, умение убеждать, организаторские способности, способность к сотрудничеству. Предпочтение отдавали лицам, склонным к совершению хищений путем обмана и злоупотребления доверием, имеющим корыстно-низменные устремления, движимым стремлением к обогащению.

Исследователи отмечают, что на формирование личности мошенника нередко существенное влияние оказывают его физические или психические недостатки. Так, среди второстепенных участников преступных групп встречались лица с тонкой психикой, "искренне верящие в эффективность подобной помощи, с "оккультным сознанием"" [15, с. 30].

Таким образом, знание особенностей организованной преступной деятельности в совершении мошенничеств при оказании оккультных услуг, в том числе ее организаторов и исполнителей, характерных свойств личности преступника находятся в неразрывной связи с необходимостью разработки комплекса действенных рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений рассматриваемой категории.

Литература