Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере экономики на железнодорожном транспорте

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина

Кафедра криминалистики

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере экономики на железнодорожном транспорте

Чиненов Е.В., к.э.н., доцент

Щукин В.И., к.ю.н., профессор

Аннотация

Ключевые слова: расследование преступлений в сфере экономики, железнодорожный транспорт.

Annotation

Circumstances that contribute to the commission of economic crimes on railway transport

Chinenov E.V., PhD in Economics Associate Professor; Shchukin V.I. PhD in Law, Department of Criminalistics, the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin

The problems of determining the circumstances that contributed to the Commission of economic crimes committed on the railway transport, their structure and measures to eliminate them are considered.

Key words: investigation of crimes in sphere of economy, railway transportation.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, имеет важное значение для решения задач предварительного расследования. Являясь составной частью предмета доказывания по уголовному делу, определение причин и условий, повлиявших на возможность осуществления преступного деяния, в соответствии со ст.73 УПК РФ, считается процессуальной обязанностью следователя. В криминалистике эта деятельность является составной частью частной теории криминалистической превенции, достижение целей которой выполняется на различных этапах расследования с помощью арсенала разнообразных средств и методов, основывающихся на применении правовых норм уголовно-процессуального законодательства.

В ходе расследования работа следователя нацелена на выполнение широкого спектра мероприятий, обеспечение которых основывается на знании типичных обстоятельств, способствующих совершению преступлений отдельных видов и групп. М.Е. Игнатьев отмечает, что деятельность по расследованию преступлений и деятельность по установлению его причин является единой и неделимой, связанной определенными причинно-следственными связями. «Расследуя преступление, следователь обязан установить его причины (иначе преступление не будет раскрыто), а установив их, обязан принять меры к их устранению (в противном случае прокурор не утвердит обвинительное заключение)» [1, с. 467].

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (преступлений) в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, весьма специфичны. Их включение в предмет доказывания не вызывает сомнения. Это связано с тем, что отдельные обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, не всегда целесообразно разглашать, что вызвано особым стратегическим значением этого вида транспорта для страны.

В сфере экономики железнодорожного транспорта по выявленному преступлению следователь на основе анализа установленных в ходе расследования действий или бездействий, посягающих на определенный объект уголовно-правовой охраны, выявленных общественно опасных последствий, причинных связей между ними определенными способом, местом, временем, обстановкой, орудиями и средствами совершения противоправного поступка должен внести в администрацию железнодорожной организации, в деятельности которой было выявлено деяние, представление о принятии мер к устранению способствующих этому обстоятельств. В то же время справедливо считает А.В. Варданян: «...содержанием и направленностью превентивных мер должны охватываться не только конкретные объекты, в пределах которых выявлено деяние, но и другие сходные по своим характеристикам объекты гражданского общества, не попавшие в орбиту уголовно-процессуальных отношений в связи с расследованием этого преступления» [2, с. 169]. В данном случае следует вести речь о вышестоящих организациях в отрасли, контрольных и надзорных органах, имеющих непосредственное отношение в деятельности организации, в которой было совершено преступление. Отмеченное позволяет нам сделать вывод о том, что предупредительная деятельность следователя в настоящее время не лишена недостатков, имеет резервы совершенствования, а потому требует анализа и переосмысления с учетом криминалистических особенностей расследования преступлений отдельных видов, в числе которых особо выделяются такие, которые совершаются в специфических сферах экономики. На железнодорожном транспорте профилактические меры носят преимущественно односторонний характер и прежде всего «касаются лиц, от которых возможно ожидать совершения преступлений» [3, с. 14].

Основными и наиболее эффективными средствами установления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, используемыми в ходе расследования многими специалистами, признаются следственные действия [4, с. 233]. Именно в результате производства следственных действий в распоряжение следователя поступает информация, позволяющая установить не только обстановку, в которой совершалось преступление, но и условия, в которых оно готовилось, с учетом способствовавших этому процессу различных факторов. Система следственных действий параллельно с доказыванием обеспечивает решение задачи установления объективных обстоятельств совершения преступления, на основе которых моделируется картина криминального события и формируется основа предупредительной деятельности. Однако этого, мы считаем, недостаточно, поскольку целями установления причинной связи по уголовному делу могут служить как следственные действия, так и любые логические приемы мышления, направленные на изучение и осмысление причинно-следственных связей, характеризующих те события, находящихся в поле зрения следователя.

Эффективность логических, математических и инструментальных методов не вызывает сомнения. Они на протяжении длительного времени с эффективностью используются в экономике, ревизии, аудите, в судебной бухгалтерии, в экономико-криминалистическом анализе и дают положительные результаты [5, с. 45; 6, с. 45; 7, с. 50]. При расследовании экономических преступлений на железнодорожном транспорте обоснованно выделяется ряд действий, способствующих получению криминалистически значимой ориентирующей и доказательственной информации еще на стадии возбуждения уголовного дела, осуществляемой преимущественно оперативными подразделениями. В их числе используются математические методы при анализе экономических явлений и процессов, моделирование и анализ микроэкономических показателей и пр. Их использование в комплексе со следственными действиями обеспечивает тот необходимый и искомый резерв для выдвижения версий о наличии причинных связей преступного события с условиями, способствовавшими его совершению.

Высокой информативностью обладают материалы, полученные в результате взаимодействия следователя с оперативными работниками. В их числе:

- результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий;

- материалы ревизий, аудита, инвентаризаций, мероприятий фактического контроля (контрольные закупки, контрольные замеры и пр.);

- данные ведомственных проверок, проводимых организациями железнодорожного транспорта.

Так, например, любая оперативная информация экономического характера дает возможность уже к начальному этапу расследования наиболее полно и точно исследовать причины совершенного деяния, объективные и субъективные характеристики соответствующей ему реальной действительности, обеспечивает планирование предстоящей предупредительной деятельности. По результатам ревизии ревизор дает заключение по каждому установленному факту, выделяет конкретного виновного в нарушениях, на основе анализа документов и нормативных правовых актов указывает обстоятельства, способствовавшие их совершению. Факт недостачи, отраженный в акте инвентаризации, прямо свидетельствует об упущениях в системе материальной ответственности на предприятии и предполагает его устранение мерами административного характера. Заключение ведомственных проверок также включают определение причин и принятие необходимых предупредительных мер. Указанные обстоятельства должны в полной мере учитываться следователем, осуществляющим расследование экономических преступлений, и, по нашему мнению, способны повысить эффективность профилактического воздействия на преступность в этой сфере.

Теоретически обосновывая существующие научные подходы к изучаемой проблеме [8, с. 28], сложившуюся практику установления причинно-следственных связей по делам экономической направленности на железнодорожном транспорте полагаем уместным классифицировать средства установления обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений на две группы: процессуальные и непроцессуальные действия. Последние охватывают спектр оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий финансового, хозяйственного контроля осуществляемых организациями железнодорожного транспорта, проводимые на этапе возбуждения уголовного дела или в ходе первоначальных следственных действий. уголовный правовой превенция экономический железнодорожный

Проводимое нами исследование позволяет нам проанализировать современную практику установления причин и условий совершения преступлений, применяемую в ходе расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте. В частности, 57,8% изученных нами постановлений о назначении судебной экспертизы содержали вопросы по установлению нарушений нормативов и организации производственно-хозяйственной деятельности, могущие быть причинами совершения преступлений, а также нарушений технологических процессов, их показателей, отражаемых в документах. При производстве судебных бухгалтерских экспертиз устанавливаются следующие обстоятельства:

- определение правильности оформления хозяйственных операций;

- установление количественного состояния определенных видов материальных ценностей и их стоимостного выражения;

- установление обстоятельств, касающихся недостач и излишков материальных ценностей;

- установление доброкачественности проводимых в отчетные периоды ревизий и инвентаризаций;

- установление причиненного материального ущерба и ответственных за него лиц;

- оценка состояния бухгалтерского учета и определение мер по его улучшению.

Полученные результаты оказывают влияние на установление причин, способствующих совершению преступления.

В 24,4% изученных нами протоколах допросов фигурировали вопросы следователя, направленные на установление обстоятельств, способствующих совершению деяния. Допрос позволяет получить обширную информацию об условиях, в которых преступление готовилось и осуществлялось.

Изучение особенностей допросов по экономическим преступлениям позволяет нам выделить в их содержании два информационных спектра сведений об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений в сфере экономики на железнодорожном транспорте:

- информацию о личностных особенностях и характеристиках допрашиваемых лиц;

- сведения об условиях, в которых осуществлялось преступление.

Одним из наиболее распространенных следственных действий, проводимых в том числе с целью установления причин, обусловивших совершение преступления, считается осмотр места происшествия. Для обеспечения качественности и полноты сбора криминалистически значимой информации в процессе следственных осмотров распространена практика привлечения специалистов, при помощи которых могут быть установлены отдельные обстоятельства, ставшие причиной совершения преступления.

Анализ практики раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, позволяет нам охарактеризовать основной спектр причин их совершения.

Как отмечает В.Д. Ларичев, совершению преступлений в сфере экономической деятельности способствуют многочисленные причины и условия [9, с. 151]. Отдельными авторами уже изучены и определены типичные причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере предпринимательской деятельности, коррупционных преступлений в различных сферах, преступлений, совершаемых в сфере финансового рынка, в сфере банковской деятельности и др. Отдельные вопросы предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на объектах транспорта, были рассмотрены О.П. Грибуновым [10].

С учетом многообразия видов деятельности, представленных в железнодорожной отрасли, видового разнообразия преступлений выделенной группы эти и другие имеющиеся работы должны быть использованы в качестве основы формирования мер криминалистической превенции преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте.

Преступники активно пользуются отсутствием надлежащих мер по обеспечению сохранности имущества, несоблюдением трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, производственных технологий, сменой руководства организации, материально-ответственных лиц и т.п.

На основании изложенного выше считаем возможным сделать ряд выводов:

1. Средствами установления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, могут быть следственные действия, оперативно-розыскные действия, материалы ведомственных служебных проверок, полученные от организаций железнодорожного транспорта и характеризующие результаты документальных ревизий, аудита, мероприятий фактического контроля.

2. Для получения криминалистически значимой информации о причинах и условиях, способствовавших совершению экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта, могут с успехом применяться логические, математические и инструментальные методы.

3. Для разработки конкретных мероприятий профилактического характера с учетом особенностей совершения преступлений в сфере железнодорожного транспорта и специфики их расследования имеется достаточная теоретико-методологическая база.

4. К типичным обстоятельствам, способствовавших совершению преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте, можно отнести коррупционную деятельность; в том числе и правоохранительных органов на транспорте; криминализацию бизнеса в сфере экономики железнодорожного транспорта; неэффективного управления предприятиями и организациями железнодорожного транспорта; несовершенство законодательства и отраслевых нормативных правовых актов и пр.

Литература

1. Игнатьев М.Е. Криминалистическая задача расследования - установление причин и условий, способствующих совершению преступления // Научные ведомости БелГУ. 2019. №3.

2. Варданян А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского государственного университета. 2018. №430.

3. Аверинская С.А. Концептуальные основы виктимологической профилактики краж личного имущества граждан в пути следования пассажирским железнодорожным транспортом (по материалам Восточно-Сибирско го региона) // Российский следователь. 2007. №8.

4. Угольников А.В., Угольникова Н.В. Роль допросов в выявлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления // Вестник Московского университета МВД России. 2015. №10.

5. Левин В.И. Логико-математические методы и их применения // Системы управления, связи и безопасности. 2018. №2.

6. Барышева Е.Н. Математические и инструментальные методы экономики // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2017. №3.

7. Леханова Е.С. Экономико-криминалистический анализ как средство обнаружения организованных преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2008. №1 (8).

8. Угольников А.В. Непроцессуальные способы установления и устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления // Российский судья. 2011. №10.

9. Ларичев В.Д. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности // Право. 2015. №4 (54).

10. Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте. Монография. Иркутск, 2016.

Bibliography

1. Ignatiev M.E. Criminalistic task of investigation-establishing the causes and conditions that contribute to the Commission of a crime // Scientific sheets of BelSU. 2019. №3.

2. Vardanyan A.V. Criminalistic prevention in the system of state measures for crime prevention // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2018. №430

3. Averinskaya S.A. Conceptual bases of victimo- logical prevention of theft of personal property of citizens in the way of passenger railway transport (based on the materials of the East Siberian region) // Russian investigator. 2007. №8.

4. Ugolnikov A.V., Ugolnikova N.V. The Role of interrogations in identifying the circumstances

5. Levin V.I Logico-mathematical methods and their applications / control Systems, communications and security. 2018. №2.

6. Barysheva E.N. Mathematical and instrumental methods of Economics // Bulletin of Samara University. Economics and management. 2017. №3.

7. Lekhanova E.S. Economic and criminalistic analysis as a means of detecting organized crimes // Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2008. №1 (8).

8. Ugolnikov A.V. Non-Procedural ways to establish and eliminate the circumstances that contributed to the Commission of a crime // Russian judge. 2011. №10.

9. Larichev V.D. Reasons and conditions that contribute to the Commission of crimes in the sphere of economic activity // Society and the law. 2015. №4 (54).

10. Gribunov O.P. Theoretical bases and applied aspects of disclosure, investigation and prevention of crimes against property committed on transport. Monograph. Irkutsk, 2016.

11. Contributed to the Commission of a crime // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2015. №10.

Размещено на allbest.ru