Проблемы уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют

Размещено на http://allbest.ru

Академия управления МВД России

Проблемы уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют

Пинкевич Татьяна Валентиновна,

доктор юридических наук,

профессор кафедры уголовной политики

Аннотация

В статье анализируются проблемные вопросы уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты. Представлены результаты изучения уголовных дел и проведенного социологического исследования, согласно которым автор приходит к выводу о том, что криптовалюта активно используется при совершении ряда преступлений.

Ключевые слова: противодействие, криптовалюта, преступления, цифровые технологии, квалификация.

Abstract

Issues of the criminal-legal counteraction to criminal activity using cryptocurrency

Pinkevich Tatyana Valentinovna - Professor, the Department of the Criminal Policy, the Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Doctor of Law, Professor.

The author analyzes the problematic issues of the criminal law counteraction to criminal activity using cryptocurrency. It is presentrd the results of a study of the criminal cases and a sociological study, according to which the author comes to the conclusion that a cryptocurrency is actively used in the commission of a number of crimes.

Keywords: counteraction, cryptocurrency, crimes, digital technologies, qualifications.

Цифровые технологии, информация о которых распространяется молниеносно, несут в себе огромный потенциал для развития новых инновационных направлений страны и имеют решающее значение для структурных преобразований в экономике государства и повышения ее конкурентоспособности в мире [16]. Вместе с тем нельзя забывать о том, что любые инновации могут характеризоваться как созидательным, так и разрушительным потенциалом. Поэтому государство «должно страховаться надежными антикриминальными инструментами: как правовыми, так и организационными» [10], поскольку уже сегодня следует говорить о том, что внедрение цифровых технологий способствовало и изменению преступности, особенно ее организованной части.

Так, у преступников появилась возможность не только использовать новые средства и способы для совершения преступлений, но и избегать уголовной ответственности, поскольку «анонимность и безопасность организаторов совершения преступлений» [2, с. 282], в силу использования новейших цифровых технологий позволят им осуществлять длительно преступную деятельность, и использовать их в качестве контрмер правоохранительным органам.

Только за 2019 г. в этой сфере уже было зарегистрировано 294 тысяч преступлений, что на 70 % больше в сравнении с предыдущим периодом, по данным МВД России их раскрываемость составляет 20, 5 %. По другим данным процент раскрываемости еще ниже и составляет 10 % [9]. Низкий уровень раскрываемости можно объяснить появлением новых способов и средств совершения преступлений и неготовностью сотрудников правоохранительных органов работать в условиях цифровизации общества.

При этом 97, 4 тысяч преступлений этого вида относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений [15], а «размер причиненного ущерба уже в сентябре 2019 г. превысил рубеж в 10 млрд рублей. Наибольшее количество данных преступлений совершено в крупных субъектах РФ» [4]. В 2020 г. не стал исключением, только за первое полугодие, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, количественный показатель названных преступлений увеличился на 94,6 %, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений - на 129, 7 % [3]. Особого научного внимания требует исследование преступной деятельности с использованием криптовалюты, получившей широкое распространение во всем мире, в том числе и в России, что способствует ежедневному увеличению оборота криптовалют и соответственно росту количества транзакций с ее использованием. При этом в отсутствие ее правового регулирования большое количество таких транзакций и ICO осуществляются российскими гражданами и компаниями в иностранных юрисдикциях, обладающих благоприятным правовым режимом. правовой цифровой антикриминальный криптовалюта

В рамках пилотного исследования «Совершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия преступной деятельности с использованием «виртуальной валюты» (криптовалюты)» нами изучена судебно-следственная практика и проведено социологическое исследование, в рамках которого проанкетировано 327 сотрудников органов внутренних дел, среди них сотрудники следственных подразделений и подразделений дознания (21,7 %); сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и правонарушениями в сфере потребительского рынка (30 %); уголовный розыск (21,7).

Проведенные исследования и результаты анкетирования, позволили нам прийти к следующим выводам:

1. Криптовалюта активно используется при совершении ряда преступлений (ст. 158, 159, 159.4, 159.6, 161,162, 163, 174.1, 210, 228-228.1 228.3, 229.1, 230, 272 УК РФ), фигурирует и хищение оборудования для майнинга.

2. Проведенный анализ уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории показал, что при их расследовании следователи сталкиваются с определенными трудностями в установлении:

а) IP-адреса, сведений о технических устройствах, с которых злоумышленниками осуществлялся выход в Интернет, фактического адреса этих лиц;

б) регистрации доменных имен на территории Российской Федерации, при которых используются хостинговые площадки зарубежных операторов, в ряде случаев не представляется возможным получить и информацию о них;

в) владельцев криптокошельков, так как, при регистрации счета криптовалюты необходимо ввести только адрес электронной почты и пароль к счету (к примеру на сайте www.blockchain.com), без предоставления каких либо анкетных данных о регистрирующемся лице.

3. Активно и без проблем расследуются уголовные дела, по мнению следователей, связанные с незаконным оборотом наркотиков, где оплата за наркотические средства и психотропные вещества осуществляется криптовалютой и с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. На момент подготовки данной статьи, в отношении привлеченных к уголовной ответственности лиц, по уголовным делам, которые были изучены, вынесены обвинительные приговоры.

4. Основной особенностью использования криптовалют является анонимность. Это не позволяет, в ходе предварительного следствия, отследить цепочку финансовых операций, проведенных с использованием криптографических кодов, так как отсутствует техническая возможность.

Более того, в ряде постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел (нами изучено более 200 отказных материалов) по ст. 159 УК РФ с использованием криптовалют, указано на отсутствие фактических данных, указывающих на наличие события преступления. В то же время, при более пристальном внимании действия злоумышленников можно было квалифицировать по иным уголовно-правовым нормам, особенно в тех случаях, где речь идет о передачи денежных средств в доверительное управление. Так, например, распространение на территории России в ряде городов (2015 г. по 2018 г.) офисов, сотрудники которых осуществляли деятельность по активному вовлечению граждан в обучение работе с криптовалютой, ее реклама и реклама передачи криптовалюты в доверительное управление, привели к массовой потери населениям материальных ценностей, большая часть из которых потеряла жилье, бизнес, средства к существованию.

В то же время «отсутствие легального нормативного регулирования названного цифрового финансового актива не позволяет противостоять его использованию в преступных целях» [13], что требует, что требует, с одной стороны, законодательных решений о защите цифрового права, а с другой, разработки уголовно-правового механизма противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют. При этом следует помнить о том, что для получения положительного эффекта необходим комплексный подход к созданию современной законодательной базы. И начало этому уже положено. Так, Федеральным законом «О внесении изменений в ч. 1, 2 и ст. 1124 ч. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации» [11] закреплены нормы, регулирующие экономические отношения в цифровой среде. Здесь же дано законодательно закрепленное понятие «цифровые права», определены признаки обладателя цифрового права и введено понятие смарт-контракта, а также порядок его использования. Законом определены и моменты, касающиеся легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (большие данные). В этих целях в ст. 783.1 ГК закреплен образец договора об оказании услуг по предоставлению информации.

В проекте этого закона было представлено и понятие «цифровые деньги» (в обиходе - «криптовалюта»). Многие эксперты изъятие из закона (141.2 ГК) этого понятия считают минусом данного законодательного акта, поскольку это, по их мнению, приведет, во-первых, к невозможности дальнейшего развития российской криптоиндустрии, а во-вторых, использование криптовалюты будет находиться в нелегальной зоне, а сделки с ней будут осуществляться с использованием децентрализованных реестров. По мнению представителя пресс-службы Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) «Это приведет к изоляции российских проектов и невозможности привлечения иностранных инвестиций для их реализации. Вследствие чего принятие закона не отвечает ни интересам рынка, ни интересам страны» [5]. В то же время в соответствие со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав отнесены и цифровые права. Они являются разновидностью имущественных прав, но не относятся к безналичным деньгам.

Сложившиеся с регулированием цифровых финансовых активов проблемы призван разрешить внесенный еще в начале 2018 г. в Государственную Думу Российской Федерации законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах», который в мае 2018 года был принят в первом чтении. Помимо этого нормативного акта, необходима подготовка теоретически обоснованных законодательных решений, например закона «О больших данных», а также внесение изменений в ряд Федеральных законов. Разработка и использование нейротехнологий, искусственного интеллекта и робототехники, квантовых компьютеров, новых производственных технологий, к примеру, установок аддитивного производства в настоящее время требует также особого внимания и правового регулирования.

Требуется дополнение ряда уголовно-правовых норм российского уголовного законодательства квалифицирующими признаками, такими как «совершение преступлений с использованием криптовалюты». Кроме того, безотлагательно должна быть проведена реконструкция главы 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации», в том числе, необходимо изменение названия главы и дополнение ее рядом новых уголовноправовых норм, отвечающих современным требованиям и криминальным реалиям.

Такие правовые меры необходимы в связи с тем, что ежегодно увеличивается количество зарегистрированных преступлений, совершаемых в цифровой среде [6; 7]. Более того, пришло время работать на опережение. Необходимо привлечь российских специалистов для создания российского БИОСа, создание и производство российских процессоров, операционной системы на основе квантовых технологий, что позволит: обеспечить безопасность любого уровня, определить направления противодействия любым нарушениям, в том числе и преступности с использованием криптографических кодов.

К организационно-техническим мероприятиям можно также отнести снабжение правоохранительных органов необходимым техническим оборудованием, позволяющим его использовать в деятельности по раскрытию и расследованию правонарушений, к которым, прежде всего, следует отнести анализ и обработку больших массивов данных, применение технологий цифровой безопасности; определение основных направлений профилактической работы и пр., а также обеспечение взаимодействия с иными субъектами профилактики [8; 14]. Большое значение в этом направлении имеет и просвещение населения о правовых основах цифрового права [13].

Таковы результаты краткого анализа проблемных вопросов уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют.

Литература

1. Айков Д. Компьютерные преступления: руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. М., 1999.

2. Ализаде В.А. Судебная практика по делам о преступлениях преступных сообществ (преступных организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информ.-телекомуникационной сети Интернет и криптовалюты. Научный журнал. 2017. № 6 (35).

3. URL: https://www. мвд. рф.

4. URL: https://www.Forklog.com.

5. URL: https://www.comnews.ru/node/118450.

6. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_191669/.

7. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_216363/.

8. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_154161/.

9. Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник. М., 2018.

10. URL: https://info-leaks.ru/archives/21519.

11. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_320398/.

12. Пинкевич Т.В. Проблемы противодействия организованной преступности в сфере цифровой экономики // Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспечение национальной безопасности РФ (Москва, 22-23 января 2018 г.) / под ред. А.И. Долговой. М., 2019.

13. Пинкевич Т.В. Преступность с использ. криптограф. кодов и ее влияние на криминолог. безопас. России // Пробл. эк-ки и юр. практики. М., 2019 № 3.

14. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_ media/01/04/2019/5ca1 da9e9a 79475e 82138538.

15. URL: https://www. мвд.РФ.

16. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_ 221756/ 2369d7266 adb33244e 178738f67f181600cac9f2/.

Bibliography

1. Aykov D. Computer crimes: a Guide to combat computer crimes. M., 1999.

2. Alizadeh V.A. Judicial practice in cases of crimes of criminal communities (criminal organizations) in the sphere of illegal drug trafficking committed using the Internet information and telecommunications network and cryptocurrency / V.A. Alizadeh,A. G. Volevodz // Library of criminalist. Scientific journal. 2017. № 6 (35).

3. URL: https://www.MVD.RF.

4. URL: https://www.Forklog.com.

5. URL: https://www.comnews.ru/node/118450.

6. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_191669/.

7. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_216363/.

8. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_154161/.

9. Ovchinsky V.S. Criminology of the digital world: textbook. M., 2018.

10. URL: https://info-leaks.ru/archives/21519.

11. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_320398/.

12. Pinkevich T.V. Problems of countering organized crime in the digital economy // Fighting organized crime and ensuring national security of the Russian Federation (Moscow, January 22-23, 2018) / ed. A.I. Dolgovoy. M., 2019.

13. Pinkevich T.V. Criminality using cryptographic codes and its impact on the criminological security of Rus. // Prob. of Econ. and legal practice, M., 2019, № 3.

14. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_ media/01/04/2019/5ca1 da9e9a79475 e82138538.

15. URL: https://www.MVD.Russian Federation.

16. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_ 221756/ 2369d7266 adb33244e 178738f67f181600cac9f2/.

Размещено на Allbest.ru