Некоторые особенности первоначального этапа расследования взяточничества, совершаемого с применением средств сотовой связи и коммуникационных приложений в сети Интернет

Размещено на http://allbest.ru

Воронежский государственный университет

Некоторые особенности первоначального этапа расследования взяточничества, совершаемого с применением средств сотовой связи и коммуникационных приложений в сети Интернет

Мещеряков Владимир Алексеевич,

доктор юридических наук, профессор,

профессор кафедры криминалистики

Пидусов Евгений Александрович,

кандидат юридических наук, доцент,

начальник кафедры криминалистики



Аннотация

Рассматриваются типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования фактов взяточничества, совершаемого с применением средств сотовой связи и ресурсов сети Интернет, даются рекомендации по организации расследования на первоначальном этапе.

Ключевые слова: взяточничество, расследование взяточничества, следственные ситуации, первоначальные следственные действия.



Abstract

Some features of the initial stage of investigation of bribery committed with the use of cellular communications and communication applications in Internet

V.A. Meshcheryakov, Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Forensic Science of the Voronezh State University

E.A. Pidusov, Candidate of Law, Associate Professor, Chief of the Department of Forensic Science of the Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia

The article discusses typical investigative situations that arise at the initial stage of investigation of bribery committed using cellular communications and the Internet, as well as recommendations for organizing an investigation at the initial stage.

Keywords: bribery, bribery investigation, investigative situations, initial investigative actions.



Последовательность и тактические особенности производства следственных действий, направленных на выявление дачи/получения взятки, совершенных с использованием средств сотовой связи и коммуникационных приложений сети Интернет, во многом определяются следственными ситуациями, сложившимися на первоначальном этапе расследования.

Под следственной ситуацией понимается совокупность имеющейся у следователя значимой для расследования информации о преступлении и обстоятельствах, связанных с производимым расследованием [1]. Она выступает фактической основой принятия субъектом расследования тактических решений.

От того, насколько всесторонне и правильно оценена следственная ситуация, во многом зависит успешное и быстрое расследование преступлений.

При расследовании дачи/получения взятки с использованием средств сотовой связи и коммуникационных приложений сети Интернет выделяется целый ряд типовых следственных ситуаций.

С учетом доказательственной информации, имеющейся у следователя, и источника первоначальных сведений можно выделить следующие типовые ситуации [2, с. 280]:

1. Взяткодатель обратился в правоохранительные органы с сообщением о даче взятки должностному лицу. В этом случае заявитель может сообщить сведения о должностном лице, которому передана взятка, о предмете взятки, способе передачи и других обстоятельствах совершенного взяточничества. Также заявитель может добровольно предоставить информацию в электронном виде об имевших место контактах с взяткополучателем с использованием средства сотовой связи и сети Интернет.

2. Должностное лицо сообщает своему работодателю или в правоохранительные органы о том, что к нему обратился (в том числе с использованием средств сотовой связи и сервисов сети Интернет) взяткодатель или посредник с предложением передать взятку от конкретного лица за оказание определенной услуги.

Рассматриваемая следственная ситуация с криминалистической точки зрения не представляет особой сложности. Предварительная проверка в такой ситуации, как правило, не проводится.

Расследование направлено преимущественно на проведение задержания с поличным для фиксации факта передачи взятки и доказывания умысла на дачу взятки.

Об обстоятельствах подготавливаемого преступления опрашивается должностное лицо, обратившееся с заявлением о том, что ему предлагается взятка. Устанавливаются сведения о личности предполагаемого взяткодателя, обстоятельствах знакомства с ним, выясняется суть вопроса, за положительное решение которого предложена взятка, а также размер взятки и др.

В случае предложения дачи взятки посредством безналичных расчетов (с использованием электронного кошелька, банковской карты и т.п.) задержание с поличным невозможно.

Информация может быть изъята в виде следов, содержащихся в мобильном устройстве сотовой связи и ресурсах сети Интернет (номер счета карты, на который предлагается перевести сумму взятки, распечатка телефонных переговоров и т.п.).

3. Орган, осуществляющий ОРД, или орган предварительного расследования в ходе доследственной проверки в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [3] (далее - УПК РФ) получил информацию о подготовке к даче/получению взятки или о совершении данного преступления.

4. Информация о даче/получении взятки получена из средств массовой информации (в том числе электронных) или социальных сетей и коммуникационных приложений сети Интернет.

Следует отметить, что в последнее время коммуникационной средой для проведения переговоров об обстоятельствах дачи/получения взяток становятся все более неожиданные компьютерные приложения, например коммуникационные сервисы компьютерных игр, миры виртуальной реальности (типа SeconfLife и т.п.), а ставшие уже традиционными - электронная почта и интернет-мессенджеры (например, ICQ, IRC, Skype, MyChat, ooVoo, AIM и т.п.) - отходят на второй план.

В связи с этим все более актуальными становятся задачи выявления и документирования такого рода коммуникаций [4].

Исходя из конкретных обстоятельств получения первичной информации, можно выделить следующие типовые следственные ситуации:

· правоохранительные органы получили информацию о подготовке к даче/получению взятки;

· на основании заявления должностного лица произведено задержание взяткодателя;

· по заявлению взяткодателя задержан посредник или взяткополучатель [5, с. 345].

Четкое разграничение названных следственных ситуаций, их криминалистический анализ и оценка имеющейся уголовно-релевантной информации необходимы для построения следственных версий по рассматриваемой категории уголовных дел.

В криминалистике следственные версии определяются как «обоснованное предположение о факте, явлении или группе фактов, явлений, имеющих или могущих иметь значение для дела» [6].

Это разновидность обоснованной гипотезы о причинах и обстоятельствах совершения преступления либо его отдельных обстоятельствах или аспектах, подлежащих проверке.

Для разрешения рассмотренных выше типовых следственных ситуаций выдвигаются следующие общие версии [7, с. 191]:

· передача должностному лицу взятки с использованием средств сотовой связи и коммуникационных приложений сети Интернет действительно имела место;

· передача взятки с использованием средств сотовой связи и коммуникационных приложений сети Интернет находится в стадии подготовки;

· заявитель сделал ложное заявление о факте вымогательства у него взятки должностным лицом;

· сообщение должностного лица о предложении ему взятки ложное;

· имеет место провокация взятки.

При расследовании дачи взятки с использованием средств сотовой связи и коммуникационных приложений сети Интернет должны выдвигаться не только общие, но и частные версии.

Частные версии могут быть связаны с обстановкой совершенного или готовящегося преступления, а именно местом, временем, возможным отражением следов на материальных (в том числе электронных) носителях информации, механизмом передачи предмета взятки.

В ситуации, когда в правоохранительные органы поступила информация от заявителя о подготовке или совершении дачи взятки, целесообразно выдвигать и проверять все вышеназванные версии. Необходимо подробно выяснять: мотивы обращения заявителя; характер взаимоотношений между ним и взяткополучателем;

· инициатора дачи/получения взятки; какие действия выполнены в качестве услуги взяткополучателем, какими документами (при их наличии) подтверждаются действия взяткополучателя;

· сохранились ли в средствах сотовой связи или коммуникационных приложениях сети Интернет электронные сообщения, относящиеся к факту и обстоятельствам дачи и получения взятки.

Для выяснения характера взаимоотношений между взяткодателем и взяткополучателем изымаются электронные и иные документы, исследуется переписка, отражающая контакты взяткодателя и взяткополучателя, а также посредника (при его наличии).

Особенность первоначального этапа расследования состоит в тщательном изучении предметов и документов, отражающих совершение должностным лицом тех или иных действий в интересах взяткодателя. Следователем выявляется и изымается предмет взятки, собираются другие доказательства, включая электронные, изобличаются взяткодатель и взяткополучатель [8, с. 31].

Обязательному установлению подлежат:

· событие преступления (факт дачи и (или) получения взятки; место и время совершения взяткодателем и взяткополучателем конкретных действий или бездействия);

· обстоятельства совершения преступления (способ, место и время);

· каким образом связывались взяткодатель и взяткополучатель;

· предмет взятки (денежные средства, в том числе электронные, услуги, ценности т.п.), его признаки, размер, стоимость;

· какие действия (бездействие) совершил взяткополучатель в интересах взяткодателя;

· все участники взяточничества, а также их цели и мотивы.

В рамках обозначенных следственных ситуаций планируются и реализуются следующие отдельные оперативно-розыскные мероприятия, первоначальные следственные действия, а также необходимые организационные мероприятия [9, с. 194]:

1) производство допроса заявителя и лиц, на которых в исходной информации указывается как на потенциальных свидетелей;

2) принятие решения о возможности задержания взяткодателя и взяткополучателя с поличным и о проведении мероприятий, которые в связи с этим должны быть реализованы;

3) производство осмотра места происшествия с участием соответствующих специалистов (специалиста по информационным технологиям, специалиста-криминалиста, специалиста в сфере банковских технологий и дистанционного банковского обслуживания и т.п.);

4) проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления причин совершения преступления, выявления взяткодателя, обнаружения всех видов следов (том числе представленных в электронно-цифровой форме), получения других доказательств;

5) выемка и осмотр компьютера, средства сотовой связи, носителей электронной информации, предметов, материалов и документов (включая электронные), а также сведений, имеющих отношение к даче/получению взятки, представленных в электронно-цифровой форме;

6) производство допроса подозреваемого в даче взятки;

7) производство следственных осмотров и обысков по месту проживания подозреваемого и на его рабочем месте;

8) назначение и производство судебной компьютерной и других видов экспертиз.

В случае использования средства сотовой связи для дачи взятки необходимо определить источник звонка заявителю [10, с. 83]:

· сделать запрос детализации звонков, совершенных заявителем в день дачи взятки, а также за те дни, когда он контактировал с взяткополучателем, и приобщить полученную информацию к материалам уголовного дела;

· среди всех вызовов детализации звонков заявителя установить абонентский номер средства сотовой связи взяткополучателя;

· сделать запрос сотовому оператору об установлении анкетных данных лица, на имя которого зарегистрирован абонентский номер;

· подготовить материалы для возбуждения перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (в частности, ходатайства о разрешении на получение данных об исходящих и входящих соединениях, о движении денежных средств по абонентскому номеру, на который переведены денежные средства);

· направить копии судебного решения в сотовые компании;

· осмотреть полученные сведения о телефонных соединениях, по которым определить данные абонента и IMEI-номер используемого устройства;

· сделать в сотовые компании запрос сведений о соединениях абонента или абонентских устройств с конкретным IMEI-номером.

В ситуации, когда у следствия имеется максимальный объем информации, целесообразно проведение следующих действий [11, с. 207]:

1) анализ следователем материалов, полученных в результате предварительной проверки, оценка их на предмет полноты и достаточности, а также соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства;

2) возбуждение уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении;

3) вызов для участия в осмотре места происшествия (в случае задержания взяткодателя/ взяткополучателя) соответствующих специалистов (если данное следственное действие не было проведено до возбуждения уголовного дела);

4) производство осмотра места происшествия (в случае задержания взяткодателя/ взяткополучателя) с участием специалистов;

5) производство личных обысков задержанных, а также места их работы и проживания;

6) производство контроля и записи телефонных переговоров, снятие информации с каналов связи, использовавшихся для передачи взяточниками электронных и иных сообщений;

7) производство допроса подозреваемого в даче взятки;

8) производство выемки и осмотра вещественных доказательств;

9) изъятие и осмотр документов, имеющих отношение к совершению преступления (включая электронные документы);

10) истребование и выемка криминалистически значимых объектов, в том числе нормативных актов и документов, регламентирующих порядок и организацию работы на предприятии, где обнаружены материальные (в том числе электронно-цифровые) следы дачи/получения взятки (совершения тех или иных операций в интересах взяткодателя);

11) истребование и выемка электронного реестра регистрации соединений абонентов в компьютерной сети на двух уровнях: уровне оператора сети электросвязи (провайдера сети Интернет) и уровне владельца информационного ресурса, поддерживающего коммуникационные сервисы (например, социальной сети, портала в сети Интернет и т.п.);

12) допрос свидетелей, причастных к проведенным операциям или подозреваемых в связях с взяткодателем/взяткополучателем.

13) анализ всей собранной доказательственной базы и решение вопроса о назначении судебной компьютерной экспертизы.

В результате всего изложенного выше можно сделать следующие выводы: криминалистический следственный интернет взятка

1. При расследовании дачи/получения взятки с использованием средств сотовой связи и коммуникационных приложений сети Интернет, как правило, складываются четыре типовые следственные ситуации:

а)получены сведения от взяткодателя о даче им (вымогательстве у него) взятки должностному лицу;

б)получены сведения от должностного лица об обращении к нему взяткодателя или посредника с предложением передать ему взятку от конкретного лица за оказание определенной услуги;

в)получены сведения от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о подготовке к даче/получению взятки или о совершении данного преступления;

г)получены сведения о даче/получении взятки из средств массовой информации (в том числе электронных), а также коммуникационных приложений в сети Интернет.

2. Для разрешения типовых следственных ситуаций выдвигаются пять общих следственных версий, подлежащих проверке в ходе первоначальных следственных действий:

· передача должностному лицу взятки с использованием средств сотовой связи и коммуникационных приложений сети Интернет действительна имела место;

· передача взятки с использованием средств сотовой связи и коммуникационных приложений сети Интернет находится в стадии подготовки;

· заявитель сделал ложное заявление о факте вымогательства у него взятки должностным лицом;

· сообщение должностного лица о предложении ему взятки ложное;

· имеет место провокация взятки.



Библиография

1. Гармаев Ю.П., Степаненко Д.А., Степаненко РА. Особенности расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве и коммерческом подкупе [Электронный ресурс]. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс», 2019.

2. Криминология: учеб. для студентов вузов / под ред. Г. А. Аванесова. М., 2018.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 8 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 г.) // Собр. законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

4. Мещеряков В.А. Криминалистические особенности дачи - получения взятки с использованием электронных платежных систем // Воронежские криминалистические чтения. 2007. № 8. С. 208-217.

5. Перевалов М.А. Основные следственные ситуации, возникающие в ходе расследования дел о взяточничестве, и меры, предпринимаемые следователем для их решения [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2017. № 22. URL: https://moluch.ru/archive/156/44138/ (дата обращения: 20.04.2020).

6. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р Криминалистика: учеб. для вузов /под ред. Р.С. Белкина. М., 2001.

7. Яблоков Н.П. Криминалистика: учеб. М., 2015.

8. Гармаев Ю.П. Основы методики расследования коррупционных преступлений: курс лекций. Улан-Удэ, 2018.

9. Савельева М.В., Смушкин А. Б. Криминалистика (краткий курс): учеб. пособие. М., 2016.

10. Аксенова Л.Ю. Алгоритм действий следователя и органа дознания при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 3(32).

11. Ануфриева Е.А. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений: уровень разработанности и перспективы совершенствования // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 6(29).



References

1. Garmaev Yu.P., Stepanenko D.A., Stepanenko R.A. Features of investigation of crimes related to mediation in bribery and commercial bribery [Electronic resource]. Access from the reference legal system "ConsultantPlus", 2019.

2. Criminology: textbook for univer. students / ed. by G.A. Avanesov. Mos., 2018.

3. The Code of Criminal Procedure of the Russian Federation d.d. Dec. 8, 2001 No. 174-FL (as amended on July 31, 2020) // Coll. of the legislation of the Russian Federation. 2001. No. 52. Art. 4921.4. Meshcheryakov V.A. Criminalistic featur. of giving and receiv. bribes using el. payment systems // Voronezh criminalis. readings. 2007. No. 8. P. 208-217.

4. Perevalov M.A. The main investigative situations that arise during the investigation of cases of bribery, and the measures taken by the investigator to solve them [Electronic resource] // Young scientist. 2017. No. 22. URL: https:// moluch.ru/archive/156/44138/ (date of access: 20.04.2020).

5. Averyanova T.V., Belkin R.S., Korukhov Yu.G., Rossinskaya E.R. Criminalistics: textbook for universities / ed. by R.S. Belkin. Moscow, 2001.

6. Yablokov N.P. Criminalistics: textbook. Moscow, 2015.

7. Garmaev Yu.P. Fundamentals of methods of investigation of corruption crimes: course of lectures. Ulan-Ude, 2018.

8. Saveleva M.V., Smushkin A.B. Criminal. (short course): study aid. Mos., 2016.

9. Aksenova L.Yu. Algorithm of actions of the investigator and the body of inquiry in the investigation of fraud using cellular communications // Bulletin of the Omsk Law Academy. 2016. № 3(32).

10. Anufrieva E.A. Criminalistic methods of investigation of corruption crimes: the level of development and prospects for improvement // Criminalist's library. Scientific journal. 2016. № 6(29).

Размещено на Allbest.ru

...