Обстановка совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости как элемент криминалистической характеристики указанных деяний

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Обстановка совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости как элемент криминалистической характеристики указанных деяний

С.А. Григорян

С.А. Григорян, аспирант Башкирского государственного университета (г. Уфа)

Аннотация. В статье обращается внимание на содержание такого элемента криминалистической характеристики преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, как обстановка этих деяний. Предопределенный особой ролью жилья в жизни людей, а также правовой регламентацией долевого строительства данный элемент криминалистической характеристики преступлений отличается выраженным своеобразием касательно пространственно-временных аспектов, а также факторов, влияющих на совершение данных деяний.

Ключевые слова и словосочетания: обстановка преступления, долевое строительство, жилище, дольщики, договор участия в долевом строительстве, место преступления, время преступления.

THE SITUATION OF CRIMES COMMITTED IN THE SPHERE OF SHARED HOUSING CONSTRUCTION AND OTHER REAL ESTATE OBJECTS AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THESE ACTS

S. A. GRIGORYAN, Postgraduate of the Bashkir state University (Ufa)

Annotation. The article draws attention to the content of such an element of criminalistic characteristics of crimes in the field of shared housing construction and other real estate objects as the situation of these acts. Determined by the special role of housing in people's lives, as well as the legal regulation of shared-equity construction, this element of criminalistic characteristics of crimes is characterized by a pronounced originality, regarding the spatial and temporal aspects, as well as factors that affect the Commission of these acts.

Keywords and phrases: crime scene, shared-equity construction, housing, shareholders, contract ofparticipation in shared-equity construction, crime scene, time of crime.

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 40) каждый имеет право на жилище, которое определенным категориям лиц может быть предоставлено бесплатно либо за доступную плату из государственных, муниципальных и иных жилищных фондов. На органы государственной власти и органы местного самоуправления возложены обязанности по поощрению жилищного строительства, а также по принятию мер, направленных на реализацию указанного конституционного права граждан на жилище.

Одним из финансово привлекательных и востребованных способов разрешения жилищных и смежных социально значимых вопросов на протяжении всего постсоветского периода является участие граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, сутью которого является возможность поэтапного инвестирования денежных средств в строящиеся объекты. По мере завершения строительства и ввода в эксплуатацию указанных объектов застройщик при условии выполнения дольщиком обязательств финансового характера обязан передать последнему соответствующее помещение (квартиру, гараж, подземное парковочное место и т д.) для последующего оформления в собственность.

Однако в течение последних десятилетий следственно-судебная практика столкнулась с массовыми случаями неисполнения застройщиками взятых обязательств. Об этом свидетельствуют уголовные дела о преступлениях, совершенных как руководителями крупнейших строительных компаний (концернов, холдингов), имевших солидный опыт работы в строительной сфере и сдавших ранее не один десяток объектов, так и владельцами небольших фирм, а то и физическими лицами, обещавшими возвести малоэтажные здания, содержащие обособленные жилые помещения по привлекательным ценам.

С точки зрения уголовного законодательства, выступающего одним из неизменных источников для формирования криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, под преступлениями в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости нами понимаются деяния, предусмотренные ст.ст. 159, 160, 200.3, 201, 286 УК РФ и иными нормами, если содержанием противоправных действий охватываются правоотношения в сфере долевого строительства жилья или иных объектов недвижимости.

Расследование этих деяний сопровождается достаточными трудностями [1], вызванными как объективной сложностью механизма их совершения, реализацией заинтересованными лицами ряда действий, направленных на сокрытие преступных деяний, так и недостаточностью современных действенных научных наработок, основанных на всестороннем и глубоком эмпирическом и теоретическом анализе закономерностей совершения преступных посягательств указанной группы. В этой связи сохраняется актуальность в разработке комплекса методико-криминалистических рекомендаций [2], направленных на повышение результативности расследования преступлений отмеченной группы.

Как известно, совокупность закономерностей, отражающих механизм преступной деятельности [3], носящей динамичный характер, в гносеологическом аспекте воплощается в криминалистической характеристике преступлений [4; 5]. Выступая научной абстракцией, своеобразной информационной моделью соответствующего противоправного события, криминалистическая характеристика преступлений дифференцируется на ряд структурных элементов, носящих системный и взаимно обусловленный характер [6].

Одним из высоко информативных элементов данной научной абстракции являются особенности обстановки совершения преступлений [7]. Разумеется, сам по себе термин «обстановка совершения преступлений» носит междисциплинарный характер, изучаясь не только криминалистикой, но и уголовным правом, уголовным процессом, криминологией и иными науками уголовно-правовой специализации.

С точки зрения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, под обстановкой совершения преступлений принято понимать совокупность пространственно-временных и иных условий, сопутствующих совершению преступления. При этом зачастую основной составляющей обстановки совершения преступлений (как элемента универсальной структуры криминалистической характеристики преступлений, безотносительно к конкретным категориям деяний) различными исследователями считаются особенности места совершения преступлений. Напомним, что под местом совершения преступления понимается определенный участок пространства, в пределах которого реализуется непосредственный преступный умысел, а равно осуществляются те или иные этапы преступной деятельности (если таковая носит длящийся и/или многоэтапный характер).

Данный вывод закономерен, поскольку традиционно считается, что именно в пределах места совершения преступления концентрируется максимальная совокупность следов преступной деятельности. Кроме того, место совершения преступления имеет связь с личностью субъектов преступлений и иных лиц, случайно или преднамеренно оказавшихся в определенном материальном пространстве, вовлеченных в данное противоправное событие. Поэтому изучение места преступления, а также знание типичных криминалистически значимых особенностей такого места в рамках криминалистической характеристики преступлений выступают ценным методико-криминалистическим ресурсом для организации и осуществления расследования преступлений.

Установление времени либо временного диапазона совершения преступления приобретает значимость как само по себе (как элемент обстоятельств, подлежащих доказыванию согласно ст. 73 УПК РФ), так и во взаимосвязи с иными существенными характеристиками данного события (прежде всего совершение непосредственных противоправных действий с самими субъектами преступлений). Поэтому, с точки зрения криминалистической характеристики преступлений, исследователями зачастую определяется типичное для совершения той или иной группы преступления время. При этом содержание понятия «типичное время совершения преступления» разнолико: здесь может идти речь и о времени суток, и о днях недели, и о времени года, и о связи с какими- либо государственными праздниками или иными значимыми датами, временными периодами и пр.

Помимо места и времени совершения преступления, содержанием обстановки совершения преступления могут охватываться иные смежные условия, способствующие совершению деяния: состояние профилактической работы; характер и содержание контрольно-надзорных мероприятий; положения законодательства, регулирующего правоотношения в сфере долевого строительства жилья (наличие пробелов и коллизий); повышенный спрос на жилье в определенном регионе в силу климатических, социокультурных особенностей; степень неправомерного вмешательства в бизнес со стороны должностных лиц государственных органов [8] и т д.

Интерпретируем вышеизложенные общие положения по отношению к преступлениям, связанным с долевым строительством жилья и иных объектов недвижимости.

Под типичным местом совершения названных деяний следует понимать:

- помещение (офис, кабинет) организации, в которой состоялись: незаконное заключение договора об участии в долевом строительстве жилья или иных объектов недвижимости, получение денежных средств в счет выполнения обязательств по этому договору (а равно заключение фактически аналогичных сделок с подписанием документов в обход действующего законодательства: «предварительного договора», «договора инвестирования», «договора займа», «долговой расписки» и т. д.);

- помещение (служебный кабинет) уполномоченного должностного лица государственного или муниципального органа, выдавшего разрешение на строительство вопреки отсутствию оснований, принявшего иные незаконные решения в связи со строительством и/или введением в эксплуатацию объекта долевого строительства жилья или иной недвижимости; помещение (служебный кабинет) иных сотрудников, которым в силу служебных обязанностей поручено составление соответствующей документации, ее оформление, учет, ведение делопроизводства и т. д.;

- непосредственный участок пространства, в пределах которого осуществляется либо должно было осуществляться строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости согласно существующим гражданско-правовым обязательствам.

Несмотря на то что преступлениям в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости имманентно присущи действия по фальсификации или иному искажению разрешительной, учетно-отчетной, правоустанавливающей, гражданско-правовой, текущей документации, учет третьего элемента типичного места преступления необходим, поскольку позволяет увидеть связь относительно: предполагаемого объекта строительства согласно разрешительной документации; обязательств, предусмотренных гражданско-правовым договором; реального хода и результатов строительства относительно как соответствия объекта характеристикам, предусмотренным в разрешительной документации, так и выполнения обязательств по передаче дольщикам завершенного строительством объекта. Кроме того, анализ характеристик земельного участка, отведенного под строительство, значим с точки зрения категории земель, определенных Земельным кодексом РФ, что взаимосвязано с видами разрешенной деятельности: для индивидуального жилищного строительства, строительства многоквартирного дома, ведения сельского хозяйства и т д. [9].

Что касается типичного времени совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, то необходимо отметить следующее. Характеризуя типичное время суток, следует констатировать выраженность совершения гражданско-правовых сделок, а также получения разрешений на строительство и иных согласований в связи со строительством и введением объекта в эксплуатацию в течение официально отведенного рабочего дня. С другой стороны, совершение аналогичных действий в определенных случаях имело место и вне рабочего времени (а также вне служебного помещения). В сочетании с иными доказательствами данный факт может указывать на сговор уполномоченных должностных лиц местной администрации и представителей застройщика, инициированный любой из этих сторон, а равно попытки оказания взаимного влияния путем уговоров, подкупа, давления (шантажа).

Однако значение для расследования времени совершения этих деяний не исчерпывается типичным временем суток. Разрешительной, проектно-сметной, отчетной, гражданско-правовой и иной сопутствующей документацией предусмотрены сроки выполнения тех или иных обязательств. Так, представляет значимость продолжительность периода с момента истечения срока, предусмотренного в разрешительной, а также гражданско-правовой документации до момента, когда стало известно о невозможности выполнения застройщиком взятых обязательств. Данный период может находиться в корреляции с действующим в соответствующий временной этап законодательством, устанавливающим те или иные требования и/или ограничения к застройщикам, а также корректирующим объем разрешительных или контрольных полномочий со стороны надлежащих государственных органов. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» регулирует правоотношения в связи с осуществлением долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости, а также устанавливает ряд требований и ограничений как к самим застройщикам, так и к их деятельности, осуществляемой в этой связи.

Помимо обладания разрешением на строительство и проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, законодатель предъявляет к застройщику ряд иных условий, среди которых: наличие собственных средств в размере не менее 10 % от стоимости объекта согласно проектно-сметной документации; наличие денежных средств в указанном размере на банковском счете застройщика на момент открытия продаж объектов долевого строительства в уполномоченном банке либо наличие кредитного договора с уполномоченным банком, согласно которому застройщику предоставляется целевой кредит на строительство объекта долевого строительства в размере не менее 40 % от стоимости объекта согласно проектно-сметной документации; отсутствие финансовых обязательств по иным кредитам, займам, ссудам; соблюдение нормативов финансовой устойчивости; отсутствие реализации процедуры ликвидации застройщика как юридического лица, а также процедур банкротства; отсутствие решения о приостановлении деятельности застройщика в качестве административного наказания; отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам; принадлежащее застройщику имущество не обращено для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц и т д.

Оценку правомерности тех или иных действий представителей застройщика необходимо осуществлять: во-первых, с учетом действующего законодательства, во-вторых, с учетом содержания имеющейся у застройщика разрешительной и проектно-сметной документации; в-третьих, с учетом распространенности случаев документального искажения дат реального совершения действий или событий. Так, отказ должностных лиц муниципальных органов при наличии соответствующих оснований в продлении разрешения на строительство (отозвание разрешения на строительство), наряду с прочими ограничениями, означает также запрет на продажу квартир в данном строящемся объекте. Соответственно, заключение гражданско-правовых сделок в данный период (в том числе не в виде договора об участии в долевом строительстве, а в виде предварительного договора, договора займа, договора инвестирования и прочих «суррогатов»), а равно указание в этих документах дат, не соответствующих действительности, указывает на намеренный противоправный характер действий субъектов преступлений. В подобных случаях, как свидетельствуют материалы уголовных дел, субъекты преступлений сознательно принимают денежные средства от граждан или юридических лиц, вопреки отсутствию прав на совершение этих действий, а также отчетливо понимая, что строительство объекта останется незавершенным либо объект не может быть введен в эксплуатацию вследствие допущенных нарушений проектно-сметной документации.

Таким образом, содержание обстановки совершения преступлений в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости обладает достаточным своеобразием, продуцируемым спецификой механизма преступной деятельности и его отображением в следовой картине данного события, в свою очередь, представляющей собой совокупность документальных, материально-фиксированных, идеальных следов.

Литература

криминалистический долевойй строительство преступление

1. Варданян А. В., Мирзоян С. С. Общие положения судебной строительно-технической экспертизы в уголовном судопроизводстве // Философия права. 2014. № 4 (65). С. 44-47.

2. Варданян А. В., Кулешов Р. В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик // Российский следователь. 2015. № 22. С. 7-13.

3. Варданян А. В., Гончаров К. В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования частной криминалистической методики расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2. С.3-9.

4. Головин А. Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 3-10.

5. Варданян А. В., Ларионов И. А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2. С.9-12.

6. Головин А. Ю. К вопросу межэлементных связей в криминалистической характеристике преступления // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXIII Международной научно-практической конференции. Иркутск, 2018. С. 31-35.

7. Варданян А. В. Криминалистические знания о посткриминальной деятельности: проблемы формирования и развития // Философия права. 2020. № 1 (92). С. 129-135.

8. Варданян А. В., Казаков В. В. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, как фактор повышения результативности расследования // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т 9. № 4. С. 745-754.

9. Варданян А. В. Преступные нарушения земельных правоотношений как неотъемлемые деструктивные последствия либерализации прав на землю: генезис и механизм посягательства // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т 14. № 1. С. 59-66.

Размещено на Allbest.ru