Криминалистическая классификация транснациональных преступлений

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Саратовская государственная юридическая академия

Криминалистическая классификация транснациональных преступлений

Хижняк Денис Сергеевич,

профессор кафедры криминалистики доктор юридических наук, доцент.

Аннотация

В статье анализируются взгляды ученых на основания криминалистической классификации преступлений. В результате анализа юридической литературы и правоприменительной практики определяются наиболее существенные признаки, необходимые для классификации.

Abstract

Criminal classification of the transnational crimes

Khizhnyak Denis Sergeevich - Professor, the Department of Criminalistics, the Saratov State Law Academy,

Doctor of Law, Associate Professor.

The article analyzes the views of scientists on the basis of the criminalistic classification of crimes. As a result of the analysis of legal literature and law enforcement practice, the most essential features necessary for classification are determined.

Основная часть

Классификации преступлений в криминалистике - актуальная проблема, поскольку на их основе строятся частные криминалистические методики. Долгое время при разработке частных методик расследования криминалисты опирались лишь на уголовно-правовую классификацию преступлений. Так, первые криминалистические методики разрабатывались с учетом объекта преступлений: 1) преступления против личности; 2) имущественные преступления; 3) преступления против общества. Позже появились классификации преступлений, основанные на дифференциации субъектов преступления (С.А. Голунский, Б.М. Шавер).

В настоящее время классификации транснациональных преступлений существуют либо в документах международных организаций, либо в научной литературе, но их нельзя назвать собственно криминалистическими, так как они основаны на дифференциации объектов преступлений либо сферы жизнедеятельности общества.

Так, классификация транснациональных преступлений, предложенная ООН восемнадцатью разновидностями: 1) отмывание денежных средств, 2) терроризм, 3) кража произведений искусства и культуры, 4) кража интеллектуальной собственности, 5) незаконная торговля оружием, 6) незаконный захват воздушных судов, 7) морское пиратство, 8) незаконный захват наземных транспортных средств, 9) мошенничество в сфере страхования, 10) киберпреступления, 11) экологические преступления, 12) торговля людьми, 13) торговля человеческими органами, 14) незаконный оборот наркотиков, 15) злостное банкротство, 16) проникновение в сферу законной коммерческой деятельности, 17) коррупция и подкуп государственных должностных лиц; 18) иные преступления, совершаемые организованными преступными группами [1]. Последний пункт данной классификации относит транснациональные преступления только к деятельности организованных преступных групп. Как отмечалось нами ранее, анализ практики расследования преступлений показывает, что «несмотря на то, что международно-правовые документы в качестве транснациональных преступлений рассматривают преимущественно результаты криминальной деятельности организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ), транснациональную криминальную деятельность следует понимать шире - как деятельность любых субъектов (включая отдельных лиц), направленную на совершение деяний, нарушающих законодательство и интересы более двух государств, а также нормы международного права» [2, с. 201].

Научные классификации транснациональных преступлений также следуют принципу учета объекта преступлений [3, с. 56-58].

В 1971 г. А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков выступили против использования в криминалистике уголовно-правовых классификаций преступлений, так как, по их мнению, «классификация преступлений в методике их расследования должна исходить не из уголовно-правовых характеристик, а из криминалистических по различным основаниям, имеющим значение для раскрытия преступлений, примененным орудиям и средствам, механизму формирования доказательств» [4, с. 425]. В качестве критерия криминалистической классификации преступлений ими были избраны признаки первоначальных следственных ситуаций. И.Ф. Герасимов также отмечал, что применение уголовно-правовых критериев не дают возможности учесть все особенности преступных деяний, которые имеют значение для их выявления, расследования и раскрытия [5, с. 339].

Научные дискуссии привели к пониманию того, что основой криминалистической классификации преступлений должен быть криминалистический признак преступления, который предлагалось понимать как «определенные факты реальной действительности, представляющие собой следы преступления, указывающие на возможность совершения конкретного преступления» [6, с. 87].

Если же исходить из общенаучного определения признака как показателя стороны предмета или явления, по которому можно узнать, определить или описать их [7, с. 416], криминалистический признак преступления - это не только след. Анализируя понятие криминалистического признака преступления, В.А. Образцов пришел к выводу, что оно «отражает сложные, не одномерные явления» [8, с. 36]. Криминалистические основания классификации преступлений, по справедливому замечанию Н.П. Яблокова, должны быть значимыми и методически перспективными, а в качестве таких оснований он называет элементы криминалистической характеристики преступлений, в частности, способ и обстановку их совершения [9, с. 27 - 28]. И.Ф. Герасимов, рассматривая сложившуюся в криминалистике классификацию преступлений, в качестве криминалистического основания классификации преступных деяний предложил учитывать характеристику места их совершения. Данный критерий по сути является составной частью такого криминалистического элемента, как обстановка совершения преступления, указанного Н.П. Яблоковым. В соответствии с критерием места совершения преступлений И.Ф. Герасимов представил следующую их классификацию: «1) преступления, место совершения которых локализуется чисто пространственно и в большинстве ограничено небольшой площадью; 2) преступления, место совершения которых не имеет определенных границ пространственного характера, а связано с какой-то организационной системой, структурой; 3) преступления, место совершения которых не носит однозначного характера и потому его можно назвать сложным» [10, с. 161-163]. Данная классификация вызвала критику со стороны ученых. В частности, Н.П. Яблоков отмечал, что «такое основание классификации не позволяет четко определить вид типовой методики, рекомендации которой должны быть применимы при расследовании, ибо в таких местах могут быть совершены разные виды преступлений» [11, с. 44].

Рассмотрение проблемы криминалистической классификации преступных деяний убеждает в том, что их классификация должна опираться на различные криминалистически значимые признаки криминальной деятельности. В.Д. Корма отмечает: «Основаниями криминалистической классификации преступлений могут быть: а) способ совершения преступления (например, убийства с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств и т.д.); б) отдельные признаки, характеризующие личность преступника (преступления, совершаемые несовершеннолетними, должностные преступления и т.д.); в) особенности предмета преступного посягательства; г) место совершения преступления (например, квартирные кражи, дорожно-транспортные преступления и т.д.); д) источники криминалистически значимой информации (например, преступления, связанные с техногенными источниками повышенной опасности); е) влияние сферы деятельности (например, экономической) на процесс расследования преступлений; ж) другие основания» [12, с. 76].

Каждый вид криминальной деятельности обладает определенной спецификой, поэтому в современной литературе существует значительное количество работ, посвященных криминалистической характеристике конкретных видов преступлений [13, с. 40-44; 14, с. 214-219; 15, с. 119-122].

УК РФ не содержит термин «транснациональный», а многие преступления, имеющие транснациональный характер, имеют разные объекты и совершаются разными субъектами, что не позволяет классифицировать такие преступления в рамках УК РФ. Объективная сторона преступления, раскрываемая в статьях Особенной части УК РФ, практически не указывает на особенности способа совершения транснациональных преступлений, так как он является их факультативным признаком и упоминается не во всех диспозициях [16, с. 98-99]. Тем не менее, способ совершения преступления свойственен каждому их виду и может быть одним из оснований классификации транснациональных преступлений.

Способ совершения транснационального преступления всегда связан с нарушением законодательства не менее двух государств, и в зависимости от характера криминальной деятельности транснациональность выражается в следующих элементах способа совершения: а) незаконное перемещение предметов через границу; б) незаконное перемещение людей через границу; в) удаленное преступное воздействие.

На современном этапе развития криминальной деятельности в транснациональном масштабе классификационный признак места совершения преступления, предложенный в упомянутой работе И.Ф. Герасимова [5, с. 339], может быть положен в основу одной из обобщенных классификаций для криминалистической характеристики транснациональных преступлений, поскольку процессы всемирной глобализации и обусловленная ею трансформация криминальной деятельности привели к появлению двух типов транснациональных преступлений - трансграничных и транстерриториальных [17, с. 10]. Различение двух видов транснациональных преступлений важно, с одной стороны, вследствие того, что международные маршруты, в рамках которых совершаются преступления, различаются по географической направленности и протяженности, в них могут быть вовлечены различные региональные организованные преступные формирования, что имеет большое практическое значение для расследования преступлений. Под трансграничными преступлениями понимаются преступления, затрагивающие интересы государств, имеющих общую границу, а под транстерриториальными - не имеющими общей границы. Следовательно, по месту инициации транснациональной криминальной деятельности в отношении России можно выделить следующие локусные признаки. Транснациональная криминальная деятельность может быть инициирована: а) в РФ; б) в приграничном иностранном государстве; в) в иностранном государстве, не имеющем общей границы с РФ.

Еще одним элементом криминалистической характеристики транснациональных преступлений является векторный фактор транснациональной криминальной деятельности. По направленности транснациональной криминальной деятельности можно выделить преступные деяния: а) конечный результат которых направлен из иностранного государства на территорию под юрисдикцией РФ; б) конечный результат которых направлен из РФ на иностранное государство; в) обусловленные транзитным характером криминальной деятельности.

Субъектный состав лиц, совершающих транснациональные преступления разнообразен, что также может быть критерием для дополнительной классификации. По субъекту совершения транснационального преступления можно выделить несколько классификаций:

1. преступления, совершаемые транснациональным организованным преступным формированием; группой лиц по предварительному сговору; одним лицом;

2. преступления, совершаемые иностранцами; гражданами РФ, лицами без гражданства; смешанной группой.

На базе рассмотренных в статье оснований может быть осуществлена разноуровневая криминалистическая классификация транснациональных преступлений. Применение такой классификации позволяет в перспективе создание новых криминалистических методик расследования транснациональных преступлений. Единообразное понимание и единообразная классификация транснациональных преступлений, несомненно, будет способствовать улучшению качества следствия по этим делам.

Литература

криминалистический юридический преступление правоприменительный

1. URL: https://www.asc41.com/UN_Congress/ Russian /9R % 20Devyat'yi % 20Kongress/ A_CONF169_15_ADD1.pdf.

2. Хижняк Д.С. Транснациональная криминальная деятельность и ее субъекты // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. №2 (115).

3. Осипова Е.В. Понятие транснациональных экологических преступлений и основные направления их расследования // Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью. По материалам Между - народ. конф.: сб. науч. тр. Калининград, 2002.

4. Криминалистика / под ред. А.Н. Васильева. М., 1971.

5. Герасимов И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Демократия и право развитого социалистического общества: мат-лы Всесоюз. науч. конф. М., 1975.

6. Густов Г.А., Танасевич В.Г. Признаки хищений социалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л., 1971.

7. Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971.

8. Образцов В.А. О понятии криминалистического признака преступления // Вопросы теории и методов следственной работы: Сб. науч. тр. Иркутск, 1988.

9. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.

10. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.

11. Яблоков Н.П. Криминалистическая классификация преступлений в методике расследования и ее виды // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2015. №5.

12. Корма В.Д. Некоторые проблемы методики расследования преступлений // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. DOI: 10.17803/2311-5998.2019.55.3. 071-081.

13. Файзуллина А.А. К вопросу о структуре криминалистической характеристики поджогов чужого имущества // Южноуральские криминалистические чтения Материалы Международ. научно-практич. конф. Под ред. И.А. Макаренко. 2018.

14. Малянова К.П. Общие положения криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. №3 (86).

15. Ясенева М.О. Понятие и элементы криминалистической характеристики нарушений Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию // Известия Алтайского госуниверситета. 2017. №6 (98).

16. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.

17. Хижняк Д.С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: автореф. дис…. д-ра юрид. наук. М., 2018.

Bibliography

1. URL: https://www.asc41.com/UN_Congress/ Russian /9R % 20Devyat'yi % 20Kongress/A_CONF 169_15_ADD1.pdf.

2. Khizhnyak D.S. Transnational criminal activity and its subjects // Bulletin of the Saratov State Law Academy. 2017. №2 (115).

3. Osipova E.V. The concept of transnational environmental crimes and the main directions of their investigation // Problems of the fight against transnational organized crime. According to the materi - als of the International Conference: col. of proceedings. Kaliningrad, 2002.

3. Forensic science / ed. A.N. Vasiliev. M., 1971.

4. Gerasimov I.F. The issues of forensic classification in the investigation of crimes // Democracy and the law of a developed socialist society: materials of the All-Union scientific conf. M., 1975.

5. Gustov G.A., Tanasevich V.G. Signs of theft of socialist property // Issues of improving the preliminary investigation. L., 1971.

6. Kondakov N.I. Logical dictionary. M., 1971.

7. Obraztsov V.A. On the concept of the criminalistic sign of crime // Questions of theory and methods of investigative work: Sat. scientific works, Irkutsk, 1988.

8. Yablokov N.P. Forensic investigation methodology. M., 1985.

9. Gerasimov I.F. Some problems of crime detection. Sverdlovsk, 1975.

10. Yablokov N.P. Forensic classification of crimes in the investigation methodology and its types // Tomsk State University Journal. Mosk. university. Ser. 11. The right. 2015. №5.

11. Korma V.D. Some problems of crime investigation methods // Bulletin of the University named after O.E. Kutafina (Moscow State Law Academy). 2019. DOI: 10.17803/2311-5998.2019.55.3.071-081.

12. Fayzullina A.A. On the structure of the forensic characteristics of arson of someone else's property // South Ural Forensic Readings Materials of the International scientific and practical confe. Edited by I.A. Makarenko. 2018.

13. Malyanova K.P. General provisions of the forensic characteristics of crimes related to the illegal formation (creation, reorganization) of a legal entity // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. №3 (86).

14. Yaseneva M.O. The concept and elements of the forensic characteristics of violations of the Rules of the road by a person subjected to administrative punishment // News of Altai State University. 2015, №6 (98).

15. Trainin A.N. General doctrine of the crime. M., 1957.

16. Khizhnyak D.S. Methodological foundations of the investigation of transnational crimes: a model approach: abstract of dis…. PhD in law. M., 2018.

Размещено на Allbest.ru