Типові слідчі ситуації та програми дій слідчого на початковому етапі розслідування шахрайств, учинених із використанням електронно-обчислювальної техніки

2) спосібвчиненнязлочину.

Ключові слова: типовіслідчіситуації, шахрайство, електронно-обчислювальнатехніка, початковийетапрозслідування, слідчі (розшукові) дії, кримінальнепровадження.

Romanenko T. V. Typical investigation of the situation and programs of action for the investigator at the initial stage of investigation of frauds committed with the use of electronic and computer equipment

Investigative situations are a mandatory component of the process of investigating various criminal offenses, and a typical investigative situation is a separate type of investigative situation. According to the results of the study of scientific works, as well as the generalization of materials of investigative and judicial practice, the author singled out two main groups of typical investigative situations at the initial stage of investigation of frauds committed with the use electronic and computer equipment: 1) the data on the event and method of committing the crime and data on the identity of the offender who committed the fraud, are known completely or partly; 2) the data on the event and method of committing the crime and data on the identity of the offender who committed the fraud are missing. Features of the program of actions of the investigator and typical investigative (search) actions which performance is carried out in a certain sequence on each typical investigative situation are offered. According to the first investigative situation: 1) interrogation of the victim; 2) inspection of the crime scene;

3) temporary access to physical evidence and documents;

4) interrogation of witnesses; 5) search at the place of residence of offenders; 6) investigative inspection of the evidence, seized during the search; 7) temporary access to physical evidence and documents that could have been used by criminals to commit fraud; 8) interrogation of detainees; 9) appointment and referral of items and documents, seized from the offender and the victim, for further examination. According to the second investigative situation: 1) interrogation of the victim; 2) inspection of the crime scene; 3) interrogation of witnesses; 4) temporary access to physical evidence and documents; 5) appointment and referral of seized items and documents; 6) temporary access to the databases of banking institutions and the Internet provider; 7) giving instructions to the operational unit to conduct a set of covert investigative (search) activities; 8) carrying out searches; 9) investigative inspection of the evidence, seized during the search; 10) temporary access to physical evidence and documents that could have been used by criminals to commit fraud; 11) interrogation of detainees; 12) appointment and referral of items and documents, seized from the offender, for further examination. The characteristic of application of separate investigative (search) activities, depending on an investigative situation, is given. It is noted that it is necessary to use two interrelated factors to typify the investigative situations on the initial stage of the investigation of fraud committed with the use of electronic and computer equipment, in particular: 1) the availability of information about the identity of the offender; 2) the method of committing the crime.

Key words: typical investigative situations, fraud, computer technology, initial stage of investigation, investigative (search) activities, criminal proceedings.

Постановка проблеми та її актуальність

На сучасному розвитку суспільства інформатизація створює інноваційні різновиди злочинних дій, що надають можливість розширенню зони охоплення різних напрямів протиправної діяльності. Серед вчинених останнім часом шахрайств набувають поширення злочини, що вчиняються з використанням комп'ютерної техніки, шахрайства з банківськими платіжними картками, шахрайства з оплатою міжнародних телефонних переговорів, шахрайства з використанням ігрових автоматів тощо.

Проте у зв'язку з недостатньою обізнаністю слідчих про різновиди типових слідчих ситуацій і відповідних їм слідчих версій відбувається погіршення ефективності початкового етапу розслідування у зв'язку з невірним визначенням напрямів розслідування, вибору комплексу слідчих дій. розслідування шахрайство слідчий обчислювальна техніка

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблематикою розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальної техніки, систем і комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (далі - ЕОТ) займалися у своїх дослідженнях багато вчених, зокрема Д.С. Азаров, А.І. Анапольська, М.П. Бікмурзін, В.В. Кузнецов, Ю.Ю. Орлов, Т.А. Пазинич, O.E. Радут- ний, М.В. Рудик, С.В. Самойлов, О.М. Стрільців, І.О. Юрченко, С.С. Чернявський та інші. Протепитання, присвяченідослідженнютиповихслідчихситуацій на початковому етапірозслідуванняшахрайств, учиненихізвикористанням ЕОТ, натеперзалишилися не доситьвивченими.

Мета статті полягає у визначенніособливостейтиповихслідчихситуацій і характеристиціпрограмидійслідчого на початковому етапірозслідуванняшахрайства, вчиненого з використанням ЕОТ.

Виклад основного матеріалу

Першочергововартозупинитись на короткійхарактеристиціпоняття «типоваслідчаситуація» через призму криміналістичної науки. Термін «слідчаситуація» маєзначнуісторіюстановлення та натепер є одним ізнайглибшедосліджених як ізтеоретичного, так і з практичного аспектів.

Середнауковцівтриваютьдискусіїщодотакоїкатегорії. Один ізпідходівзумовленийтим, до якогорозділукриміналістичної науки їївартовіднести. Одна групанауковціввважає, щовчення про слідчіситуаціїтіснопов'язане з дослідженням проблем криміналістичної методики, й розглядаєїї як конструктивнийелементокремих методик розслідування. Так, М.О. Селівановвказував, щослідчаситуаціяздійснюєзначнийбезпосереднійвплив на методику розслідуваннязлочину, ніжкриміналістична характеристика. Цей факт потрібновраховувати в процесіплануванняпроведеннярозслідування [1, с. 58]. Є.С. Хижняк впевнений, щослідчаситуація, як і криміналістична характеристика, є одним ізвизначальнихінструментівслідчого, щонадаєможливістьмаксимальнозбільшитиефективністьрозслідуваннязлочинів, а володіннятиповимислідчимиситуаціямидозволяєслідчомувиявити коло пріоритетнихзавдань, мінімізувативпливчиуникнутинецільовоївитрати часу й сил. На основіпорівняннятиповоїслідчоїситуації та ситуації, щосталасяпід час розслідування конкретного злочину, використовуючивзаємозв'язкиміжелементамикриміналістичної характеристики цієїгрупизлочинів, слідчийзможе оптимально сплануватипроцесрозслідування та найефективнішерозв'язатизавданнявстановлення особи, яка вчинила злочин [2, с. 197].

Іншіпереконані, щослідчаситуація є категорієюкриміналістичної тактики. Наприклад,

В.К. Весельськийвважає, щослідчаситуаціяналежить до кола понять криміналістичноїтактики й у такійроліреалізується в криміналістичнійметодиці. Цетвердженнявінпояснюєтим, щосамеслідчаситуаціязумовлює тактику конкретнихслідчихдій [3, с. 195]. В.В. Кікінчукпропонуєпідпоняттям «типоваслідчаситуація» розумітисукупність умов, даних та іншихфакторів, щобезпосередньочиопосередковановпливають на особу, яка наділенаправовим статусом, у певний момент розслідування нею окремого виду злочину й диктуютьчіткупослідовністьінтелектуальноїдіяльності як закономірного й властивого кожному розумовогопроцесу (інколи на підсвідомомурівні), котрийзнаходитьсвоєвідбиття в прийняттівідповіднихпроцесуальнообґрунтованихрішень [4, с. 135]. В.А. Журавель даєтакевизначенняпоняття «типоваслідчаситуація»: науковаабстракція, яка сформована на підставіапріорнихзнань, є результатом узагальнення та аналізузначногоемпіричногоматеріалу й в якійвідбитінайзагальнішіриси, щохарактеризуютьперебіг і стан розслідування на певномуетапі (вихідному, початковому, наступному) [5, с. 106]. В.М. Шевчук «типовимислідчимиситуаціями» вважаєтіситуації, з якимистикаєтьсяслідчий на початковому чинаступномуетапірозслідуваннязлочинузалежновідповнотивихіднихданих. Типовіслідчіситуаціїсуттєвовідрізняютьсявід того, за яких умов здійсненозлочин - очевидностічинеочевидності. Виокремленнятиповихслідчихситуаційможливе за умови, якщо в основітипізаціїзакладеноставленняпідозрюваного до повідомлення про підозру [6, с. 126].

Р.Л. Степанюкстверджує, щотиповаслідчаситуаціяможе бути визначена як сформульована на підставіаналізу практики розслідуванняпевноїкатегоріїзлочинів, абстрагованаштучна модель, щовідбиває стан наявної в слідчогоінформації про обставинизлочину й обставини, щосклалися на певномуетапірозслідування [7, с. 111].

С.С. Чернявськийвбачає в типовійслідчійситуаціїінформаційну модель ізнайважливішимивластивостями й ознакамипроцесурозслідування в кримінальнихпровадженняхщодозлочинівпевноїкатегорії [8, с. 405]. І.В. Калінінарозглядаєтиповуслідчуситуацію як сукупністьоб'єктивнихположень, щовиникаютьпередусім на початковому етапірозслідування в разінезначногообсягуінформації та часто дублюються в практицірозслідування. Інформація про типовіслідчіситуації є результатом узагальнення практики розслідуванняпевного виду злочинів [9, с. 215].

Варто погодитися з думкою Р.С. Степанюка про те, щотипізаціяслідчихситуаційможлива за умовивиділенняінформації про окремінайбільшзначущіелементи, які часто зустрічаються. Науковецьрозподіляєїх на двігрупи. Перша групаоб'єднуєвідомості про окреміобставинизлочинноїдіяльності (особу, котра вчинила злочин, слідизлочину, спосіб, предмет посягання та розмірзаподіяноїзлочиномшкоди, зв'язки з іншимизлочинами). Друга група представлена сукупністюінформації про найважливішіобставинирозслідування (стан доказовоїбази, лініюповедінкипідозрюваних та іншихучасниківрозслідування, сторонніхосіб, котрінамагаютьсявтручатися в процесрозслідування, можливостіслідстватощо) [10, с. 111-112].

Зауважимо, щослідчуситуаціюдоцільновважатикатегорією, яка належитьодночасно й до криміналістичної тактики, й до методики. Протепершочерговезначеннянадаєтьсякриміналістичнійметодиці, оскільки будь-яка слідчаситуаціявиникаєна початкудосудовогорозслідування, а слідчідії є лишезасобомрозслідування. Слідчіситуації є обов'язковим компонентом процесурозслідуваннярізнихкримінальнихправопорушень, а типоваслідчаситуація - їхокремий вид.

Таким чином, підбіваючипідсумок, зазначимо, щотиповіслідчіситуаціїмаютьфундаментальнеінформаційне й організаційно-методичненавантаження у визначенні методики розслідуваннякримінальнихправопорушень, а самітиповіслідчіситуації початкового й подальшихетапіврозслідування є взаємопов'язаними. Водночастиповіслідчіситуаціїзалежатьвідповнотиінформації про: вчиненийзлочин, зокремаспосібшахрайства, використання ЕОТ та іншихзасобів; особистістьзлочинця; особу потерпілого; предмет посягання та настаннязлочиннихнаслідків. За результатами узагальненняматеріалівслідчо-судової практики розслідуванняшахрайств, вчиненихізвикористанням ЕОТ, можнавиокремитидвіосновнігрупитиповихслідчихситуацій на початковому етапірозслідування: 1) в наявності є дані про подію та спосібвчиненнязлочину, установчідані про особу злочинця, яка вчинила шахрайство, відоміповністюабочастково; 2) в наявності є дані про подію та спосібвчиненнязлочину, установчідані про особу злочинця, яка вчинила шахрайство, відсутні.

Зупинимосьсаме на цихосновнихдвохтиповихслідчихситуаціях, не дивлячись на те, щопід час розслідуванняшахрайства, вчиненихізвикористанням ЕОТ, зустрічаютьсяінші. Наприклад, є в наявностідані про подіювчиненнязлочину, разом ізтимінформація про спосібвчиненняшахрайства не відомий, а установчідані про особу злочинця, яка його вчинила, відсутні. Або приклад, коли за результатами проведених оперативно-розшуковихзаходівчиповідомлень у засобахмасовоїінформаціїбуловідкритокримінальнепровадження за фактом вчиненняшахрайськихдійщодопотерпілого, але останнійвідмовляєтьсяспівпрацювати з правоохоронними органами як у частиніпідтвердження самого такого факту, так і подальшогойогорозслідування. Разом ізтимтакітиповіслідчіситуаціїзустрічаються в практичнійдіяльностіполіціївкрайрідко й маютьпоодинокий характер.

Перша типоваслідчаситуація - встановлено факт шахрайства з використанням ЕОТ, є первиннаінформація про особу (групуосіб), якіможуть бути причетні до вчинення такого злочину. У такійслідчійситуаціїосновнісилислідчогоповинні бути спрямовані на вчасне й правильнезакріпленняслідівзлочину (слідівроботикомп'ютерноїсистеми, електронноїчи телефонного листуваннязізлочинцем), а такожперевіркупричетності до протиправнихдіяньосіб, якібуливиявлені на місцівчиненнязлочинуабоустановчіданіякихвідомі. З цією метою проводятьсятакідії: 1) допит потерпілого, під час якогоз'ясовуютьсявсіобставинивчиненняшахрайства; 2) оглядмісцяподії (службовогоабожитловогоприміщення, засобівкомп'ютерноїтехніки, носіївмашинноїінформації, документів і предметів). Водночас у такому випадкувизначальнимчинником у ситуації є своєчасністьпроведення такого огляду з метою збереженняслідівшахрайства. Одержанідоказиможуть бути успішновикористані на допитіпідозрюваного для доведенняйогопричетності до вчиненогозлочину; допитісвідків-очевидців (за наявності); 3) тимчасовий доступ до речей і документів, які могли використовуватисьіз метою вчиненняшахрайстваабо на якихзафіксованослідивчиненняшахрайства з використанням ЕОТ; 4) допит свідків (за наявності таких) про обставинивчиненняшахрайства; 5) обшук за місцемвстановленого ЕОТ, за допомогоюякого вчинялись шахрайськідії, а також за місцемпроживанняймовірнопричетних до вчиненнязлочинуосіб; 6) слідчийоглядвилученогопід час обшуку (ЕОТ, грошовікошти, документи на переказ, чорнові записи, банківськіплатіжнікарткитощо); 7) тимчасовий доступ до речей і документів, які могли використовуватисьзлочинцями з метою вчиненняшахрайстваабо на якихзафіксованослідивчиненняшахрайства з використанням ЕОТ, а саме: до банківськихустановщодонаданняінформації про банківськіпереказипотерпілого й злочинця; до Інтер- нет-провайдера щодонаданняінформації про ІР-адресизлочинця, йогоелектронноїскриньки;

до операторів телефонного зв'язкущодо доступу до кореспонденції та дзвінківзлочинця; 8) допит особи, яка підозрюється у вчиненнішахрайства, й подальше їїзатримання за наявностівідповіднихдоказів; 9) призначення та спрямовування на експертизувилучених речей і документів у злочинця та потерпілого [4; 11, с. 123-124; 12, с. 21-24].

Основнимнапрямомпрограмдійслідчого в другійтиповійслідчійситуації є визначення кола осіб, якіможуть бути причетні до вчиненняшахрайства, й встановленнямісцезнаходження ЕОТ, за допомогоюякої вчинялись шахрайськідії. З цією метою: 1) допитуєтьсяпотерпіла особа; 2) проводиться оглядмісцявчиненнязлочину (потерпілого) - електронноїсторінки в соціальніймережі, з якоїздійснювалосьлистування; 3) допитуютьсясвідки (за наявності таких), якимможуть бути відоміобставини, щомаютьзначення для кримінальногопровадження; 4) у разінеобхідностіздійснюєтьсятимчасовий доступ до речей і документівпотерпілого, а такожіншихосіб, якісприяливчиненнюшахрайства, на якихзафіксованослідивчиненняшахрайства з використанням ЕОТ; 5) призначаються та спрямовуються на експертизувилученіречі й документипотерпілого; 6) вимагаєтьсятимчасовий доступ до банківськихустановщодонаданняінформації про банківськіпереказипотерпілого й злочинця; до Інтер- нет-провайдера щодонаданняінформації про ІР-адресизлочинця, йогоелектронноїскриньки; до операторів телефонного зв'язкущодо доступу до кореспонденції та дзвінківзлочинця; 7) надаєтьсядоручення оперативному підрозділуНаціональноїполіціїУкраїни в порядку статті 40 Кримінальногопроцесуального кодексу України на проведення комплексу негласнихслідчих (розшу- кових) дій, спрямованих на встановленнямісцеперебування ЕОТ, яке використовувалосьпід час шахрайства, здійсненняорганізаційнихзаходівіз метою персоналізаціївідомостей про користувачів, а такожпошукуінформації в інформаційно-пошукових систем Національноїполіції; 8) проводятьсяобшуки за місцемвстановлених ЕОТ, з якихздійснювалисьшахрайськідії, а також за місцемпроживанняймовірнопричетних до вчиненнязлочинуосіб; 9) слідчийоглядаєвилученепід час обшуку (ЕОТ, грошовікошти, документи на переказ, чорнові записи, банківськіплатіжнікарткитощо); 10) вимагаєтьсятимчасовий доступ до речей і документів, які могли використовуватисьзлочинцями з метою вчиненняшахрайстваабо на якихзафіксованослідивчиненняшахрайства з використанням ЕОТ, а саме до банківськихустановщодонаданняінформації про банківськіпереказипотерпілого й злочинця; до Інтернет-про- вайдеращодонаданняінформації про ІР-адресизлочинця, йогоелектронніскриньки; до операторів телефонного зв'язкущодо доступу до кореспонденції й дзвінківзлочинця; 11) допитується особа, яка підозрюється у вчиненнішахрайства, й надалі вона затримується за наявностівідповіднихдоказів; 12) призначаються та спрямовуються на експертизувилучені в злочинцяречі й документи [11, с. 123-125; 13, с. 22-40; 14, с. 15-23].

Досліджуванікримінальніпровадженнядозволяютьзробитивисновок про те, щослідчий (за тісноювзаємодією з працівником оперативного підрозділу) післязатриманняпідозрюваного й до взяттяйогопідварту повинен провести всіможливіслідчі (розшукові) дії за участюцьогопідозрюваного, оскількиостаннійпіслязастосування до ньогопримусового заходу можеретельнопродумати тактику своєїповедінкипід час проведеннядосудовогорозслідування та отримати раду відспівкамерниківіз приводу злочину. Усе цеможеускладнюватипроцесдоказування в кримінальномупровадженні [15, с. 76].

У процесідосудовогорозслідуванняшахрайстваможутьвиникатискладні й конфліктніслідчіситуації. Так, складніслідчіситуаціївиникають, коли не доситьдоказів, тобто не вистачаєвідомостей про фактичнідані. Також до складнихситуаційможнавіднестиобставини, коли чиниться протидіяслідчим і працівникамоперативнихпідрозділів. Крім того, в суб'єктіврозслідування не досить часу, ресурсів і сил. Проблема значноускладнюється в разівиникненняконфліктноїситуації, яка по суті є різновидністюскладноїслідчоїситуації. У такому разі стан міжособистіснихвідносиндвохабобільшесуб'єктів, учасниківкриміналістичноїдіяльності є надтонапруженим. Адже вони маютьінтереси, які не збігаються, та прагнуть до досягненняпротилежної мети, керуючисьіндивідуальними планами й намірами [16, с. 91].

Таким чином, кожнійізперерахованихтиповихслідчихситуаційпритаманнийпевнийалгоритмдій, якийзумовленийсукупністюконкретнихобставин.

Висновки

Підбиваючипідсумки, зазначимо, щонаведенівищетиповіслідчіситуації, яківиникаютьпід час досудовогорозслідування шах- райств, вчиненихізвикористанням ЕОТ, допомагають обрати напрямрозслідування та оптимізуватийого, а такожвимагаютьвисунення та перевіркислідчихверсій. Для кожноїслідчоїситуаціїпритаманніхарактерніслідчі (розшукові) дії, виконанняякихздійснюється в певнійпослідовності. Таким чином, комплекс процесуальнихдійпід час розслідуванняперебуває в прямійзалежностівід характеру слідчоїситуації, а змінаостанньоїведедо переглядусистемирозслідуваннязлочину. Водночасвважаюможливимвикористовувати для типізаціїслідчихситуацій початкового етапурозслідуванняшахрайств, вчиненихізвикористанням ЕОТ, два взаємопов'язанихчинники, зокрема:

1) наявністьінформації про особу злочинця;

2) спосібвчиненнязлочину.

Література

1. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования преступлений. Социалистическаязаконность. 1977. № 2. С. 56-59.

2. ХижнякЄ.С. Типовіслідчіситуаціїпри розслідуванністатевихзлочинів. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 4. С. 197-199.

3. Весельський В.К. Слідчаситуація як категоріякриміналістичної тактики. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. № 25. С. 193-199.

4. Кікінчук В.В. Типовіслідчіситуації початкового етапурозслідуваннявикраденьбюджетнихкоштів в агропромисловомукомплексі. Право і безпека. 2013. № 2 (49). С. 131-135.

5. Журавель В.А. Ситуаційнийпідхід до формуванняокремихкриміналістичних методик розслідуваннязлочинів. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики. 2008. Вип. 8. С. 102-108.

6. Шевчук В.М. Слідчіситуації та їхвплив на розробкутактичнихоперацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2013. № 6-3. Т. 2. С. 125-129.

7. Степанюк Р.Л. Ситуаційнийпідхід у формуванні методик розслідуваннязлочинів, вчинених у бюджетнійсферіУкраїни. Право і безпека. 2013. № 3 (50). С. 110-115

8. Чернявський С.С. Теоретичні та практичніоснови методики розслідуванняфінансовогошахрайства :дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2010. 610 с.

9. Калініна І.В. Ситуаційнаобумовленістьрозслідуваннягосподарськихзлочинів, пов'язанихізпідробленнямдокументів. Ученыезаписки Таврическогонациональногоуниверситетаим. В.И. Вернадского. 2013. Том 26 (65). С. 212-217.

10. Степанюк Р.Л. Ситуаційнийпідхіду формуванніметодикрозслідуваннязлочинів, вчинених у бюджетнійсферіУкраїни. Право і безпека. 2013. № 3 (50). С. 110-115.

11. Самойленко О.А. Типовіслідчіситуації початкового етапурозслідуваннязлочинів, вчинених у кіберпросторі. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23. Одеса : Гельветика, 2019. С. 121-128.

12. Розслідуваннязлочинів, учинених з використаннямшкідливихпрограмнихчитехнічнихзасобів :методичнірекомендації / О.В. Вакуленко, О.М. Стрільців, О.С. Тарасенко та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 56 с.

13. Розслідуваннякримінальнихправопорушень, вчинених у сферізахистуінтелектуальноївласності з використанняммережіІнтернет :методичнірекомендації / М.В. Гребенюк, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк та ін. Київ :Міжвідомчийнауково- дослідний центр з проблем боротьби з організованоюзлочинністю при РНБО України, 2019. 60 с.

14. Розслідуваннязлочинів, пов'язаних з незаконнимрозповсюдженням у мережіІнтернетмедій- ногоконтенту провайдерами програмнихпослуг та Інтернет-провайдерами :методичнірекомендації / О.М. Стрільців, О.С. Тарасенко, І.Р. Курилін та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 44 с.

15. Рівчаченко О.А. Розслідуваннянезаконнихдій з обладнанням для виготовленнянаркотичнихзасобів, психотропнихречовин та їханалогів :дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2016. 260 с.

16. Запорощенко Н.А. Розслідуванняорганізаціїабоутриманнямісць для незаконного вживання, виробництвачивиготовленнянаркотичнихзасобів, психотропнихречовинабоїханалогів :дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2011. 281 с.

Размещено на Allbest.ru