Криміналістична характеристика предмета та способу вчинення контрабанди

Размещено на http://www.allbest.ru/

Криміналістична характеристика предмета та способу вчинення контрабанди

TumoBUH H. B.

Статтяприсвяченапитаннюкриміналістичної характеристики предмета та способу вчиненняконтрабанди. Наголошено на тому, иирдослідженняелементівкриміналістичної характеристики контрабандимаєвагомезначення для організаціїефективногопроцесурозслідування в практичнійдіяльності. Встановлено, шробмеження кола предметівконтрабандивнаслідоквнесеннязмін до Кримінального кодексу України в 2011 роцівплинуло на процесрозслідування. Доведено, що за допомогою предмета контрабандиможнарозмежуватидекількаскладівзлочинів, иозакріплені в КримінальномукодексіУкраїни, і контрабанду, ищопередбачена в МитномукодексіУкраїни. Проаналізованозагальний і спеціальніскладизлочинів у сферіконтрабанди. Встановлено, ио в практичнійдіяльності велике значеннямаєдоведення того, ио конкретна річналежить до кола предметівконтрабанди. Дослідженосудову практику в контекстіпредмета та способу вчиненняконтрабанди. Аналізсудової практики показав,ионайпоширенішимпредметом контрабанди є культурніцінності. Акцентованоувагу на тому, що в криміналістиціпоняття способу вчиненнязлочину є ширшим, ніж у кримінальномуправі. Встановлено, що в практичнійдіяльностітрапляється широкий перелікспособіввчиненняконтрабанди, якіпотребуютьсвоєчасноговиявлення. Доведено, щодоцільним є поділспособівконтрабанди на двігрупи - поза митним контролем та з приховуваннямвідмитного контролю. За допомогоюпроведеногоаналізусудової практики встановлено, що в практичнійдіяльностізлочинцічастішевикористовують перший іззазначенихспособів. За допомогоюаналізупрацьнауковціввиявлено, що вони пропонуютьподілспособіввчиненняконтрабанди на особисті та опосередковані. Наголошено на важливостівизначення конкретного способу з огляду на необхідністьдоведенняпід час розслідуваннявсіхознак складу злочину, в тому числі і суб'єктивних, якіпередбачаютьвстановлення вини в діях особи. Аналізсудовихрішень показав, щообидваспособи часто трапляються у практичнійдіяльності. Проілюстровановикористання таких способів на конкретних прикладах ізсудовихрішень.

Ключові слова: контрабанда, митний контроль, предмет контрабанди, криміналістика, склад злочину, товарна контрабанда.

Tytovych N. V. The criminalistic characterization of a subject and method of a smuggling

The article indicates the issue of the criminalistic characterization of a subject and method of a smuggling. It was emphasized that the research of elements of the criminalistic characterization of a smuggling is important for the organization of an effective investigation process in practice. It was established that the restriction of the range of contraband items due to amendments to the Criminal Code of Ukraine in 2011 affected the investigation process. It is proved that with the help of research of the subject of a smuggling it is possible to draw line between several types of crimes that codified in the Criminal Code of Ukraine and between a criminally punished smuggling and a smuggling that recognized in the Customs Code of Ukraine. The general and special structures of crimes in the field of smuggling are analyzed. It is established that in practice it is important to prove that a particular thing belongs to the range of contraband items. Judicial practice in the context of the subject and method of a smuggling is studied. Analysis of case law has shown that the most common subject of a smuggling is cultural values. It is emphasized that in criminalistics the concept of the method of committing a crime is broader than in criminal law. It is established that in practice there is a wide range of methods of a smuggling. It is important to detect such methods on time. It is proved that it is appropriate to divide smuggling methods into two main groups - out of customs control and with concealment from customs control. With the help of the analysis of judicial practice it is established that in practice perpetrators of a smuggling often use the first of these methods. By analyzing the works of scientists, it was found that they propose a division of methods of a smuggling into personal and indirect. The importance of determining a specific method is emphasized, given the need to prove during the investigation all the elements of the crime, including subjective ones, which involve establishing guilt of a person. Analysis of court decisions has shown that both methods are common in practice. The use of such methods is illustrated by specific examples from case law.

Key words: smuggling, customs control, contraband items, criminalistics, corpus delicti, illegal traffic.

Постановка проблеми та її актуальність

Світова практика у сферіпротидіїзлочинностісвідчить про те, що контрабанда була і залишаєтьсяпоширенимзлочиномпротягомтривалого часу. Саме тому дослідженняособливостейїїрозслідування, зокремапитанькриміналістичної характеристики, є актуальним в умовахсьогодення. Необхідність детального вивченняцьогопитаннязумовленатакожтим, що в практичнійдіяльностіпостійноз'являютьсяновіспособивчиненняконтрабанди, якіпотрібносвоєчасновиявляти з метою запобіганнязлочинності.

Зміни до Кримінального кодексу Україні в 2011 році, щостосуються предмета контрабанди, суттєвовплинули на практичнудіяльністьїїрозслідування, ефективністьякогозначноюміроюзалежитьвід стану теоретичного дослідженняпроблеми.

Невичерпністьконкретнихспособіввчиненняконтрабандипризводить до ускладненняпроцесувиявлення та припинення таких злочинів. Моніторинг та узагальненнярезультатівпрактичноїдіяльності в частині предмета та способу вчиненняконтрабандидастьможливістьполегшитипроцесвиявлення таких предметів та підвищитипоказникиборотьби з контрабандою в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Вітчизняні та зарубіжнінауковцідосить часто присвячуютьсвоїпрацірозслідуваннюконтрабанди. Питання предмета та способу їївчиненнядосліджувалитаківчені та практичніпрацівники, як Р.С. Бєлкін, В.В. Варава, В.І. Волошин, О.П. Горох, А.Ф. Долженков, О.О. Дудоров, О.П. Дячкін, О.В. Карнаухов, П.Ю. Кравчук, А.А. Музика, А.С. Подшибякин, І.Л. Рудницький, О.І. Хараберюш, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько та інші.

Однак, незважаючи на доситьвелику кількістьпраць, щоповністюабочастковоприсвяченідосліджуванимпитанням, у практичнійдіяльностіпостійновиникаютьновіспособивчиненняконтрабанди, якіпотребуютьбезперервногомоніторингу.

Метою цієїстатті є аналізкримінально-правової та криміналістичноїдоктринищодопитаннякриміналістичної характеристики предмета та способу вчиненняконтрабанди та встановленнянайпоширенішихпредметів та способіввчиненняконтрабанди за допомогоюврахуваннярезультатівпрактичноїдіяльності.

Виклад основного матеріалу

Предмет та спосібвчиненняконтрабанди є обов'язковимиелементамискладу цьогозлочину і залишаються одними з головнихелементівкриміналістичної характеристики, незважаючи на внесеннязмін до КК України, оскількимаютьвелике значення для розмежуваннярізнихскладівправопорушень, доведеннянаявностіподіїзлочину.

Предмет контрабанди, як елементкриміналістичної характеристики, має велике значеннявже на початковому етапірозслідування, оскількисаме за критеріємпредмета контрабандипроведенорозмежуванняміжкримінальнокараною контрабандою та контрабандою, щопередбачена МК України. Крім того, предмет цьогозлочинудозволяєрозмежуватийогозагальний склад, закріплений у ст. 201 КК України, відспеціальних (наприклад, від уже згадуваної ст. 305 КК України).

Як уже зазначалось, Законом № 4025^1 від 15 травня 2011 року виключенотовари як предметконтрабанди. У зв'язку з цим до предмета контрабанди, склад злочинуякоїзакріплено у статті 201 КК України, станом на 1 лютого 2021 року належать:1) культурніцінності;

2) отруйніречовини; 3) сильнодіючіречовини; 4) вибуховіречовини; 5) радіоактивніматеріали;

6) зброїабобоєприпасів (крімгладкоствольноїмисливськоїзброїабобойовихприпасів до неї);

7) частинивогнепальноїнарізноїзброї; 8) спеціальнітехнічнізасоби негласного отриманняінформації [1].

Контрабанда деякихпредметівкваліфікується за спеціальними нормами, зокрема, наркотичнихзасобів, психотропнихречовин, їханалогівчипрекурсорів, фальсифікованихлікарськихзасобів - за ст. 305 КК України; лісоматеріалівабопиломатеріалівцінних та рідкіснихпоріддерев, лісоматеріалівнеоброблених, а такожіншихлісоматеріалів, заборонених до вивозу за межімитноїтериторіїУкраїни, - за ст. 201-1 КК України [1].

Крім того, у статтях 199, 300 та 301 КК такожвстановленовідповідальність за перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використанняпід час продажу товарів, збутуабозбутпідроблених грошей, державнихціннихпаперів, білетівдержавноїлотереї, марок акцизного податкучиголографічнихзахиснихелементів (ст.199 КК), за ввезення в Українутворів, щопропагують культ насильства і жорстокості, расову, національнучирелігійнунетерпимість та дискримінацію (ст.300 КК), за ввезення в Українутворів, зображеньабоіншихпредметівпорнографічного характеру (ст. 301 КК). Тобтоможнапогодитись з думкою О.П. Дячкіна і зазначити, щовказаниминормами фактичнопередбаченавідповідальність

за контрабанду, але яка полягає у лишеввезенніпевнихпредметів в Україну і яку можнаназватиімпортованою [2].

Зрозуміло, що в практичнійдіяльності велике значеннямаєдоказування того, щодіяннябуловчиненестосовно одного абодекількохвищепе- реліченихпредметів, оскількицепідтверджуватимеабоспростовуватименаявність у діяннях особи складу злочину. Однак не завждиможнавстановити, чиналежить конкретна річ до перелікупредметівкримінальнокараноїконтрабанди.

Як доказ того, щобуло вчинено контрабанду конкретного предмета часто долучаєтьсявисновокекспертизи. Наприклад, вироком Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу у справі № 216/4095/19 від 18 січня 2021 року ОСОБУ_1 буловизнановинним у вчиненні, зокрема, кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України. Як доказ того, щобуловчинено саме замах на контрабанду спеціальнихтехнічнихзасобів негласного отриманняінформації органами досудовогорозслідуваннябулонадановисновокексперта Зонального експертного сектору ІСТЕ СБ України в Управлінні СБ України у Дніпропетровськійобласті № 6 від 17.01.2019, якимвстановлено, щопристрійпрямокутноїформиприблизнимирозмірами 48*33*20 мм, чорногокольору, з лицьовоїсторониякого нанесений напис“PIR CALL ALARM” та знаходитьсямініатюрнийотвірдіаметромприблизно 1 мм, пластиковевіконцевипукло-круглоїформибілогокольору, кришка, підякоюрозташовується слот під«SIM- картку», роз'ємживлення типу “micro-usb” та інші два отвори належить до спеціальнихтехнічнихзасобів негласного отриманняінформації [3].

Проведенеузагальненнявироків з Єдиного державного реєструсудовихрішеньу справах про контрабанду показало, що в практичнійдіяльностінайпоширенішим предметом контрабанди є культурніцінності. З 50 проаналізованихвироківкультурніцінностібули предметом вчиненоїконтрабанди у 20 випадках.

У практичнійдіяльностітакіпредметибуваєважковиявити, оскільки особи, яківчиняютьконтрабанду,вдаються до різнихспособівїхмаскуванняабоприховування. А тому зовнірічможевиглядати як така, що не належить до предметівконтрабанди. Тому зазвичай не є достатнімпроведенняповерхневогоогляду, а необхіднаретельність та уважністьдля того, щобвиявититакіпредмети. Для цьогонеобхідноматиобізнаність з приводу способіввчиненняконтрабанди, зокрема, найпоширеніших.

З точки зорутеоріїкримінального права спосіб як ознакаоб'єктивноїсторонизлочинузазвичайвизначається як форма проявукримінальнокараногодіяння, інакшекажучи, послідовністьприйомів і методів, яківикористовуєвинний для вчиненняумисногокримінальногоправопорушення (насильство, обман, зловживаннядовірою, використаннябезпорадного стану потерпілоготощо) [4, с. 180].

У криміналістицівикористовуєтьсядещоіншепоняття способу вчиненнязлочину - цедетермінована система дійзлочинцящодопідготовки, виконання та приховування незаконного переміщенняконтрабанди через митний кордон, а такожщодовикористаннярезультатівконтрабандноїдіяльності [5]. Цевизначення є дещоширшим, оскількивключаєприйоми, спрямовані на підготовку та приховання до злочиннихдій.

У літературівиділяютьнайбільштиповіспособивчиненняконтрабанди, до яких належать переміщення поза митним контролем та переміщення шляхом приховуваннявідмитного контролю [5].

На думку В.М. Шевчука, переміщення поза митним контролем передбачаєввезенняабовивезеннятоварів та іншихпредметів через митний кордон України поза визначенимимитними органами Українимісцями (митниці, митні пости) або поза встановленим часом для проведеннямитного контролю. Приховуваннявідмитного контролю предметівконтрабандиявляє собою будь-якийспосібутаювання, щоускладнюєїхвиявлення: ізвикористаннямтайниківабоіншихзасобів «фізичногоприховування», якіутруднюютьвізуальневиявленняконтрабанди; шляхом надання одним предметам виглядуінших; шляхом поданнямитному органу як підстави для переміщенняпредметівпідробленихдокументівабо таких, щоодержанінезаконним шляхом, містятьнеправдивіданічи є підставою для переміщенняіншихпредметів [6, с. 175].

Ціспособи є загальновизнаними і визначаються шляхом тлумаченнядиспозиції ст. 201 КК України.

У Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушеннямитних правил» від 03.06.2005 № 8 зазначено, щовикористанняміншихзасобівчиспособів, щоутруднюютьвиявленняпредметів, можутьвизнаватися, зокрема, приховуванняостанніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистогокористування, на тіліабо в організмілюдиничитварини, а такожнадання одним предметам виглядуінших (змінаїхніхзовнішніхознак - форми та стану, упаковки,ярликів, етикетоктощо) [7].

Незважаючи на те, щовказана Постанова Пленуму ВС України є дещозастарілою, оскількиґрунтується на старихредакціях нормативно-правовихактів, однак з точки зорурозслідуванняконтрабандивказаніспособизалишаютьсяпоширеними, щопідтверджуєтьсявідповідною судовою практикою.

Такийспосібприховуванняпредметівконтрабандивідмитного контролю, як надання одним предметам виглядуінших, часто використовується у разі незаконного переміщення через кордон спеціальнихтехнічнихзасобівнегласногоотриманняінформації, щопідтверджуєтьсявідповідною судовою практикою. Наприклад, вирокомБерегівського районного суду Закарпатськоїобласті у справі № 297/91/20 від 28 травня 2020 року ОСОБА_1 визнановинним у скоєннізлочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, за таких обставин. ОСОБА_1, перебуваючи на територіїУгорщини, розмістивнаявні у ньогопредмети, якімаютьфункціїзаписувідео- та аудіо- у прихованійформі, а саме: 2 стакани з кришками; 3 блоки живлення; 1 роутер марки “MERCURY” з блоком живлення та диском; 7 авторучок; 14 USB-накопичувачів; 3 автомобільніключі; 2 наручнігодинники; 1 окуляри; 2 брелоки дистанційногокерування; 1 мінікамеру з маркуваннямMD-12; 1 мінікамерудля веденняприхованоїзйомки в коробці з написом“CCDvideocamera”; 5 електроннихнастільнихгодинників; 1 ID-Card; 2 запальнички; 1 пристрій для USB-на- копичувачів з написом на коробці“30WUSBPowerAdapter”; 2 настіннігачки (вішаки) для одягу; 2 адаптери з написами на коробках “FullHDWifiChargerCameraA1”; 2 кабелі з антенами, камерами, блоками живлення та флеш-накопи- чувачами; 1 попільничку; 1 заряднийпристрій, у загальнійкількості 54 предмети, у рюкзаку та сумці. При цьому з метою їхприховання ОСОБА_1 придбавпродуктихарчування та разом з особистими речами розмістивїху рюкзаку та сумці, таким чином, щобприховативищевказаніпредмети [8].

Аналізсудовихсправ показав, що особи, яківчиняють контрабанду, на практицівикористовують широкий перелікспособівїївчинення, якіможнакласифікувати на певнігрупи.

Особи можутьвчиняти контрабанду як особисто, так і за допомогоютретіхосібабоорганізацій, які не обізнані з приводу предмета, який вони перевозять. Цезумовлюєподілспособіввчиненняконтрабанди на особисті та опосередковані [9, с. 323].

Прикладом першого способу є ситуація, щовисвітлена у рішенніДергачівського районного суду Харківськоїобласті у справі № 19/4700/20 від

22 грудня 2020 року. Вказанимвирокомвказаного суду ОСОБА_1 визнановинним у вчиненнізакінченого замаху на вчиненняконтрабандибоєприпасів, тобтоїхпереміщення через митний кордон України з приховуваннямвідмитного контролю. ОСОБА_1 з метою унеможливленнявиявленняпід час здійсненнямитногоконтролю згортка та пакета з патронами помістивїхсередособистих речей у багажному відділенніналежногойомуавтомобіля, де став надалізберігати. Надалі ОСОБА_1 прибув на територіюмитного поста, де підчас проведенняусногодекларування в ходімитного контролю працівникамимитниці не повідомивостанніхпро наявністьзаборонених (обмежених) до переміщенняпредметів і речей та намагався незаконно переміститипатрони через митний кордон України до РосійськоїФедерації з приховуваннямвідмитного контролю [10].

Як видно з фабулисправи, ОСОБА_1 намагавсяособисто, з використаннямвласноготранспортногозасобупереміститипредметиконтрабанди з приховуваннямвідмитного контролю. У вказанійситуаційтакожвикористано один з найпоширенішихспособівприховуванняконтрабанди - серед речей особистогокористування.

НатомістьвирокомХерсонськогоміського суду Херсонськоїобласті у справі № 766/16192/20 від

23 грудня 2020 року ОСОБА_1 буловизнановинуватим у вчиненні, зокрема, кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України. ОСОБА_1, достовірнознаючи, щоміжУкраїною та РосійськоюФедерацієювстановлениймитний кордон, у приміщенніпоштовогозв'язкуХерсонськоїдирекціїАкціонерноготовариства «Укрпошта» надавпрацівникампоштовоговідділеннязв'язку до пересиланняміжнароднепоштовевідправлення на ім'яіншої особи у виглядізаклеєноїпаперової коробки з прихованимиусерединінеївідмитного контролю предметами: старовинними монетами у кількості 10 штук, старовинними наконечниками для стріл у кількості 10 штук, частинамивогнепальноїзброї до пістолета-куле- мета Шпагіна та револьверу Нагана, штик-ножем і тесаком [11].

У такому разіпрослідковуєтьсяспробавчиненняконтрабанди другим способом іззапропонованоїкласифікації, тобто шляхом використаннянеобізнаностітретіхосіб (у цьомуразіпрацівників АТ «Укрпошта»). криміналістичний контрабанда митний контроль

Наведена класифікаціямаєзначення для процесурозслідування, оскількивпливає на визначеннясуб'єктивнихознак складу злочину, щовходять до предмета доказування. Зокрема, відсутність вини в діях особи виключатимеможливістьпритягнення до кримінальноївідповідальності, а тому перед органами досудовогорозслідуваннястоїтьзавданнявстановитинаявністьабовідсутністьсуб'єктивнихознак складу злочину.

Висновки

Таким чином, дослідженняпредмета та способу як елементівкриміналістичної характеристики контрабандимаєвагометеоретичне та практичнезначення. Аналізсудовихрішеньу справах про контрабанду показує, щонайпоширенішим предметом цьогозлочину є культурніцінності. Як свідчитьузагальненнярезультатівпрактичноїдіяльності, перелікконкретнихспособіввчиненняконтрабанди є невичерпним. Однаканалізпоказує, що особи переважновчиняють контрабанду шляхом приховуваннявідмитного контролю, а не поза митним контролем.

Література

1. Кримінальний кодекс України : Закон Українивід 05.04.2001 № 2341-Ш. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

2. Дячкін О.П. Суспільнанебезпечністьконтрабанди і правовавідповідальність за їївчинення. Форум права. 2012. № 1. С. 281-288.

3. Вирок Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу у справі № 216/4095/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94211476.

4. Кримінальнеправо :навчальнийпосібник. / О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк ; за заг. ред. М.І. Хав- ронюка. Київ :Ваіте, 2014. 944 с.

5. Криміналістика :підручник / за заг. ред. В.Ю. Шепітька. 2-ге вид. Київ : Концерн «ВидавничийДім «Ін Юре», 2004. 728 с.

6. Криміналістика :підручник : у 2 т. / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Коновалова

та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. Т. 2, 328 с.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушеннямитних правил» від 03.06.2005 № 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-05#Text.

8. ВирокБерегівського районного суду Закарпатськоїобласті у справі № 297/91/20 від 28 травня 2020 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89631180.

9. Хараберюш О.І. Криміналістичнахарактеристика злочинів та їїзначення для оперативно-розшу- ковогозабезпеченняпротидіїконтрабанді. Вісник Донецького національного університету. 2013. № 2. С. 322-326.

10. ВирокДергачівського районного суду Харківськоїобласті у справі № 19/4700/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93729283.

11. ВирокХерсонськогоміського суду Херсонськоїобласті у справі № 766/16192/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93916753.

Размещено на Allbest.ru