Правові основи взаємодії національного агентства україни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з правоохоронними органами

Размещено на http://www.allbest.ru/

Правові основи взаємодії національного агентства україни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з правоохоронними органами

Досліджено сутність та особливості категорій «правова основа», «взаємодія» з огляду на відсутність їх уніфікованого розуміння. Встановлено правові основи взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з правоохоронними органами. Проаналізовано положення спеціального Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та підзаконних нормативно-правових актів в контексті міжвідомчої взаємодії. міжвідомча взаємодія злочин правоохоронний

Ключові слова: правові основи, взаємодія, міжвідомча взаємодія, виявлення та розшук активів, управління активами.

SUMMARY

The essence and features of the categories «legal basis», «interaction» in view of the lack of their unified understanding are investigated. The legal basis for the interaction of the National Agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes with law enforcement agencies has been established. The provisions of the special Law of Ukraine «On the National Agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes» and bylaws in the context of interdepartmental cooperation are analyzed.

Постановка проблеми

Проблематика забезпечення належного механізму виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, набуває в сучасних умовах для України пріоритетного значення. Адже системна протидія корупції є найважливішою умовою побудови демократичної правової держави та дотримання прав і свобод людини та громадянина. У зв'язку із необхідністю виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, було створено Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Однак, для ефективної протидії корупції необхідний якісний рівень взаємодії усіх антикорупційних органів. Відтак, актуальним аспектом виступає дослідження правових основ взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з правоохоронними органами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Адміністративно-правові засади міжвідомчої взаємодії органів публічної адміністрації в тих чи інших ракурсах неодноразово досліджували В. Пилаєва, О. Винников, О. Кверт, Б. Семерей, О. Совгіря, С. Греча- нюк, І. Квеліашвілі, М. Мазуркевич [1, с. 60]. Однак, що стосується правового забезпечення взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупцій- них та інших злочинів, з правоохоронними органами, то наявні лише поодинокі наукові праці.

Метою статті є теоретико-прикладний аналіз правових основ взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з правоохоронними органами.

Виклад основного матеріалу д ослідження

Загалом відмітимо, що сьогодні зовсім не сформоване однозначне розуміння адміністративно-правових засад та відсутнє трактування терміну «співробітництво Агентства з правоохоронними органами». З огляду на зазначене, дослідимо детальніше вказані аспекти з метою вдосконалення системи законодавства, що забезпечує взаємодію органів державної влади у сфері протидії корупції.

Науковець К. Л. Бугайчук, провівши велику узагальнюючу роботу щодо визначення сутності поняття «правова основа», виокремив її наступні характерні риси:

- під правовою основою розуміють або систему нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється відповідна суспільно-значима діяльність органів держави, або сукупність правових норм, які встановлюють правила поведінки фізичних чи діяльності юридичних осіб;

- правова основа закріплює принципи, алгоритми та правила здійснення відповідної діяльності органів державної влади та їх посадових осіб;

- правова основа встановлює права та обов'язки учасників відповідних суспільних відносин, а також межі їх відповідальності у випадку порушення положень нормативних актів [2, с. 126].

Дослідниця Б. Мельниченко аналізуючи необхідність створення належної нормативно-правової основи організації та діяльності органів публічного управління, яка повинна бути максимально наближеною до європейських стандартів, під правовою основою організації й діяльності органів публічної влади розуміє систему нормативних актів, що визначають функції, компетенцію, форми і методи діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, а також їх структурних підрозділів; при цьому, наголошує, що для цих актів характерним є те, що правові норми, які в них містяться, є переважно імперативними [3, с. 174].

У свою чергу, науковець А. В. Лапкін вказує, що правові основи прокурорської діяльності - це сукупність правових норм, які визначають засади організації та діяльності органів прокуратури України, встановлюють статус працівників органів прокуратури, регулюють правовідносини, що виступають об'єктом прокурорської діяльності, регламентують її порядок, визначають способи, методи і засоби її здійснення [4, с. 18].

Дослідник А. Є. Голубов зазначає, що правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх являє собою системне утворення, яке складається з різних за своєю правовою природою, юридичною силою та змістом нормативно-правових актів, але єдиних у їх призначенні - містити в собі правові норми, якими регулюється пра- возастосовна діяльність в межах вказаного провадження [5, с. 141].

Схожу позицію висловлює і науковиця С. Г. Серьогіна, визначаючи правову основу як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі організації й функціонування органів публічної влади, закріплюють елементи їх організації і діяльності. Крім того, наголошує, що норми, що становлять правову основу організації та діяльності органів публічної влади, наповнені єдиним юридичним змістом, але можуть бути диференційовані й за іншими ознаками [6, с. 77-78].

У свою чергу, аналізуючи синонімічне за значенням поняття «взаємодія», дослідник Л. Фещенко виокремлює характерні ознаки такої діяльності, серед яких:

- взаємодія існує лише за наявності двох і більше співіснуючих явищ;

- взаємодія має місце лише тоді, коли явища існують водночас;

- наявність у взаємодіючих елементів схожих властивостей;

- взаємодія явищ, які мають між собою взаємний зв'язок і взаємообумовлені;

- при взаємодії об'єкти змінюються;

- здатність кожного із взаємодіючих об'єктів виступати одночасно і причиною, і наслідком;

- можливість настання позитивних і негативних наслідків взаємодії [7, с. 18].

Науковиця С. Кожушко сформувала наступний перелік ознак взаємодії: активні дії, що здійснюються індивідами стосовно одне одного; співвідношення власних цілей та організація їхнього досягнення, отже, взаємність учасників взаємодії; розуміння контексту, в якому відбувається взаємодія, вибір позицій взаємодії, що дозволяють досягти власних цілей, взаєморозуміння [8].

Розглянувши детально елементи поняття «правові основи взаємодії», перейдемо до характеристики безпосередньо правового регулювання спільної діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з правоохоронними органами.

Правовою основою співробітництва Агентства з правоохоронними органами слугують Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-УШ, Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційно- го бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» № 115/197-о/297/586/869/857 від 20 жовтня 2017 року та інші нормативно-правові акти.

Основоположну роль на законодавчому рівні у процесі співробітництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з правоохоронними органами відіграє Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко- рупційних та інших злочинів». Як вказували розробники даного Закону, він покликаний забезпечити невідворотність настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки; крім того, прийняття Україною європейських правил щодо ефективного розшуку, менеджменту арештованими активами та їх конфіскації дасть можливість забезпечити ефективну співпрацю з європейськими органами кримінальної юстиції та повернути до України виведені у злочинний спосіб активи [9].

Крім того, частина 1 статті 17 «Виконання Національним агентством звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів» зазначеного спеціального Закону, встановлює, що Національне агентство забезпечує виконання звернень органів досу- дового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому. Цей строк може бути продовжений за погодженням з органом досудового розслідування, прокуратури та судом [10].

Такий вид співробітництва є пріоритетним у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оскільки прямо випливає із функцій, передбачених у статті 9 цього ж Закону:

- здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

- здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;

- надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.

З огляду на необхідність більш ґрунтовного врегулювання усіх аспектів, що стосуються взаємодії між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко- рупційних та інших злочинів, та слідчими, детективами, прокурорами, органами досу- дового розслідування, органами прокуратури було затверджено Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» № 115/197- о/297/586/869/857 від 20 жовтня 2017 року.

Із аналізу змісту зазначеного Наказу можна дійти висновку про закріплення ним переліку форм співробітництва із визначенням кожної з них. Зокрема, у Розділі I «Загальні положення» наведені наступні форми співробітництва:

- надання висновку - інформації Національного агентства про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень Національного агентства та не вказані у зверненні;

- надання відповіді - документу Національного агентства, складеного за результатами опрацювання звернення;

- надання запиту Національного агентства - звернення Національного агентства до відповідного органу досудового розслідування, органів прокуратури про надання відомостей, необхідних для складання та надання Національним агентством відповіді на іноземний запит, які відсутні у розпорядженні Національного агентства;

- надання звернення - адресованого Національному агентству запиту суб'єкта звернення щодо виявлення та/або розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, що знаходиться у провадженні суб'єкта звернення;

- надання іноземного запиту - запиту відповідного органу іноземної держави, уповноваженого нею на виконання функцій установи з повернення активів, щодо одержання від Національного агентства інформації з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство може укладати з окремими державними органами та/або органами місцевого самоврядування угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією [10]. Відтак, 1 серпня 2017 року Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Національним антико- рупційним бюро України підписано Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Положення Меморандуму спрямовані на реалізацію інформаційно-аналітичної діяльності, обмін інформацією, необхідною для недопущення, виявлення і припинення кримінальних корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією. Також у рамках співпраці Національне агентство та Національне бюро домовилися про проведення консультацій, робочих зустрічей, навчальних заходів, програм стажування з метою обміну досвідом і налагодження ефективної системи виявлення, розшуку активів, одержаних внаслідок кримінальних корупційних правопорушень та інших злочинних діянь [11].

Дослідимо інший нормативно-правовий акт, що має вагоме значення у співпраці Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та правоохоронних органів - спільний наказ Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів» № 151/262 від 26 квітня 2021 року. Набрання даним документом чинності дало змогу практично врегулювати взаємовідносини між АРМА та ДБР в процесі виконання відомствами своїх повноважень, що є важливою складовою формування державної політики у сфері виявлення та розшуку активів [12]. Основна мета даного Наказу - забезпечити належну взаємодію при розгляді Національним агентством звернень Державного бюро розслідувань і виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів.

Коло питань, на вирішення яких спрямоване затвердження вказаного Наказу становлять:

- виконання АРМА звернень ДБР щодо виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

- виконання ДБР запитів АРМА щодо надання інформації, необхідної для складання АРМА відповіді на запит відповідного органу іноземної держави;

- розгляд ДБР інформації АРМА щодо ознак кримінальних правопорушень, виявлених ним під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА, інших питань, пов'язаних з виконанням повноважень АРМА [13].

Загалом відмітимо, що структура даного Наказу фактично дублює положення Наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційно- го бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» № 115/197-о/297/586/869/857 від 20 жовтня 2017 року, закріплюючи лише деякі уточнення у контексті діяльності Державного бюро розслідувань. Зокрема, наказ Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів» № 151/262 від 26 квітня 2021 року складається із наступних розділів:

- Розділ I. Загальні положення,

- Розділ II. Суб'єкти звернення,

- Розділ III. Вимоги до звернення,

- Розділ IV. Відмова у розгляді звернення,

- Розділ V. Строки розгляду звернення,

- Розділ VI. Розгляд звернень,

- Розділ VII. Висновки АРМА,

- Розділ VIII. Моніторинг результатів розгляду звернень та висновків,

- Розділ IX. Витребування АРМА інформації для виконання іноземного запиту.

Висновки і перспективи подальших розвідок

Таким чином, аналізуючи особливості правових основ взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з державними органами, можна констатувати наявність фундаментальних положень для забезпечення ефективної спільної діяльності. Позитивно оцінюємо закріплення законодавцем чіткого переліку функцій Національного агентства та можливість співпраці, яка може мати обов'язковий характер для всіх сторін, з будь-яким державним органом. Разом з тим, актуальними для подальших наукових розвідок є питання чіткої регламентації меж, напрямів, форм та строків взаємодії для належної реалізації механізму міжвідомчої спільної діяльності.

Література

1. Терещук Г. А. Вимір транспарентнос- ті через міжвідомчу взаємодію (на прикладі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). Правова позиція. 2019. -№ 1 (22). С. 59 - 63.

2. Бугайчук К. Л. Правові основи діяльності Національної поліції України. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 2(23) Том 3, 2018. С. 125-130.

3. Мельниченко Б. Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні. Підприємництво, господарство і право. № 12, 2017. С. 174-177.

4. Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах. Вид. 3-тє, змін. та допов. Х.: Право, 2015. 148 с.

5. Голубов А. Є. Правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх: зміст та структура. Право і безпека. № 2 (34), 2010. С. 137-142.

6. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. 2-ге вид. переробл. та доповн. Х. : Право, 2011. 360 с.

7. Фещенко Л. О. Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльності: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2007. 217 с.

8. Кожушко С. Взаємодія як філософське й психологічне поняття. Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія психологія комунікації». 2013. № 4. URL: http:// social-science.com.ua/article/1221

9. Пояснювальна записка до Проекту

Закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від коруп- ційних та інших злочинів від 04.09.2015 р. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/

webproc4_2?pf3516=3040&skl=9

10. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text

11. Підписано Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним агентством та Національним антико- рупційним бюро України. Офіційний сайт АРМА. URL: https://arma.gov.ua/news/typical/ pidpisano-memorandum-pro-spivpratsyu- ta-obmin-informatsieyu-mij-natsionalnim- agentstvom-ta-natsionalnim-antikoruptsiynim- byuro-ukraini

12. Співробітництво з правоохоронними органами, надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги правоохоронним органам. Офіційний сайт АРМА. URL: https://arma.gov.ua/spivrobitnytstvo

13. Наказ Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів»

№ 151/262 від 26.04.2021 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0642-21#Text

Размещено на Allbest.ru