Кримінологічний моніторинг вчинення шахрайств на півдні України
Вивчення загальних відомостей про кримінальні правопорушення. Аналіз порівняння значень завданих матеріальних збитків від кримінальних правопорушень, зареєстрованих на території Одеської області. Характеристика стану розслідування скоєних шахрайств.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 17.12.2022 |
| Размер файла | 24,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Донецький державний університет внутрішніх справ
Кримінологічний моніторинг вчинення шахрайств на півдні України
Чайка Ірина Миколаївна - аспірантка кафедри кримінального права та кримінології
У статті презентовано кримінологічний моніторинг вчинення шахрайств на Півдні України на прикладі Одеської області. Упродовж 2017-2021 років на території Одеської області зареєстровано 6 883 кримінальні правопорушення за фактами шахрайств. Найбільша кількість шахрайств на території Одеської області спостерігалася у 2017, 2019, 2018 роках. З числа шахрайств, за якими закінчено досудове розслідування, е цілому встановлено суму матеріальних збитків у розмірі 483 млн. 444 тис. 538 грн. За період 2017-2021 років відшкодовано збитків на суму 24 млн. 830 тис. 111 грн. Тимчасово вилучено (майна, готівки, цінних паперів, іноземної валюти) на суму 31 млн. 292 тис. 990 грн. Арешт накладався на суму 140 млн. 465 тис. 611 грн. Найвищий показник встановлення суми матеріальних збитків зафіксовано у 2018 та 2017. Найбільше тимчасово вилучалося майно, готівка, цінні папери, іноземні валюти у 2021 та 2019 роках.
На період 2017-2021 на території Одеської області потерпілих від шахрайств - 4073 особи. Найбільша кількість потерпілих від шахрайств на території Одеської області спостерігалася у 2017 році. З 2017 (1242) по 2020 роки (522) відбулося зменшення кількості потерпілих від кримінальних правопорушень, пов'язаних із вчиненням шахрайств, але в 2021 році їх кількість зросла до 705.
Наведені значення показників потерпілих серед жінок та неповнолітніх на території Одеської області у період 2017-2021, тобто 1572 або 38,6% жінки та 26 або 0,2% неповнолітніх свідчать про більшу вразливість такими злочинами чоловічої частини населення. Також встановлено факт того, що від шахрайств потерпіло 402 пенсіонери, як соціально незахищений клас населення.
Ключові слова: шахрайство, кримінологія, регіон, Одеська область, стан, динаміка.
Summary
The article presents criminological monitoring of fraud in the South of Ukraine on the example of Odessa region. In 2017-2021, 6,883 criminal offenses of fraud were registered in the Odessa region. The largest number of frauds in the Odessa region was observed in 2017, 2019, 2018. Among the frauds for which the pre-trial investigation has been completed, the amount of material damage in the amount of 483 million 444 thousand has been established. 538 грн. For the period 20172021, losses in the amount of 24 million 830 thousand were reimbursed. 111 UAH. Temporarily seized (property, cash, securities, foreign currency) in the amount of 31 million 292 thousand 990 UAH. The arrest was imposed in the amount of 140 million 465 thousand. 611 UAH. The highest rate of material damage was recorded in 2018 and 2017. Most property was temporarily seized, cash, securities, foreign currency in 2021 and 2019.
For the period 2017-2021 in the Odessa region victims of fraud - 4073 people. The largest number of victims of fraud in the Odessa region was observed in 2017. From 2017 (1242) to 2020 (522) there was a decrease in the number of victims of criminal offenses related to fraud, but in 2021 their number increased to 705.
The above values of the victims among women and minors in the Odessa region in the period 2017-2021, 1572 or 38.6% of women and 26 or 0.2% of minors indicate a greater vulnerability to such crimes of the male population. It is also established that 402 pensioners suffered from fraud as a socially unprotected class of the population.
Key words: fraud, criminology, region, Odessa region, state, dynamics.
Будь-яка система однорідних кримінальних правопорушень, що вчиняються на певній відносно великій визначеній території, має власні регіональні особливості. У вітчизняних реаліях такі території асоціюють із законодавчо визначеними межами областей або їх сукупністю [1]. Глибокий кримінологічний аналіз саме цих особливостей дозволяє більш ретельно вимірювати кримінологічні показники злочинної практики регіону, визначати детермінанти злочинності, розроблювати адекватні запобіжні заходи, планувати розвиток криміногенної ситуації та здійснювати перманентний кримінологічний моніторинг регіону.
Безумовно, на кримінологічній карті України своїми особливостями відрізняються південні області, особливо ті, що є прикордонними. Як зазначає І.М. Чекмарьова, «геополітичні виклики, недосконалість регіональної і національної системи запобігання злочинам перетворюють прикордонні регіони Півдня України на зону, сприятливу для протиправної діяльності представників злочинного світу» [2, с. 3]. Однією з аутентичних областей у плані кримінологічного аналізу особливостей злочинності була і залишається Одеська область. Це пов'язано із багатими культурними, соціальними, етнічними, економічними ті іншими особливостями цього регіону.
У зв'язку із цим, метою цієї статті є кримінологічний моніторинг вчинення шахрайств на Півдні України на прикладі Одеської області. У зв'язку із тим, що ми вже висвітлювали питання кримінологічного аналізу шахрайств у попередніх працях [3-4], структурно виклад матеріалу у нашій статті буде здійснюватись блоково, за основними суттєвими показниками, що були здобуті під час проведення дослідження.
Упродовж 2017-2021 років на території Одеської області зареєстровано до ЄРДР 6 883 кримінальні правопорушення за фактами шахрайств.
Найбільша кількість шахрайств на території Одеської області спостерігалася у 2017 (1 932), 2019 (1 347), 2018 роках (1 310).
У 2020 році (1 295) кількість шахрайств у порівнянні з 2017, 2018 та 2019 роками нижча. У 2021 (999) взагалі спостерігається значний спад реєстрації шахрайств на території Одеської області, у порівнянні з 2017 роком відмічаємо зниження реєстрації шахрайств на 933 або 48,3%.
Загальні відомості про кримінальні правопорушення, зареєстровані до ЄРДР, та наслідки їх розслідування
|
Одеська область |
|||||
|
Зареєстровано до ЄРДР (без врахування знятих з обліку) |
Кількість КП, за якими особи встановлені |
Розслідувано кримінальних проваджень |
|||
|
із числа зареєстрованих у поточному році |
всього враховуючи минулі роки |
||||
|
2017 рік |
30837 |
13007 |
15240 |
10227 |
|
|
2018 рік |
27883 |
10549 |
12235 |
12361 |
|
|
2019 рік |
22698 |
7695 |
8850 |
8503 |
|
|
2020 рік |
20674 |
9423 |
10643 |
10374 |
|
|
2021 рік |
18270 |
8896 |
10448 |
10368 |
|
|
Всього |
120362 |
49570 |
57416 |
51833 |
Порівняння значень завданих матеріальних збитків від кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, зареєстрованих на території Одеської області впродовж 2017-2021 років
|
Шахрайства (ст. 190 КК України) |
Одеська область |
||||
|
З числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування |
|||||
|
Установлена сума матеріальних збитків |
Відшкодовано збитків |
Тимчасово вилучено майна, готівки, цінних паперів, іноземної валюти |
Накладено арешт |
||
|
2017 |
138245303 |
1233150 |
1485525 |
17474234 |
|
|
2018 |
155980428 |
2425577 |
244025 |
6973401 |
|
|
2019 |
75134396 |
10625267 |
14084044 |
33465282 |
|
|
2020 |
46572389 |
1963251 |
3617000 |
29275636 |
|
|
2021 |
67512022 |
8582866 |
11862396 |
53277058 |
|
|
Всього |
483444538 |
24830111 |
31292990 |
140465611 |
Стан розслідування скоєних шахрайств за 2017-2021 роки в Одеській області
|
Шахрайства (ст. 190 КК України) |
Одеська область |
|||
|
Зареєстровано до ЄРДР |
Розкрито із числа зареєстрованих в поточному році |
Розслідувано КП |
||
|
2017 |
1932 |
702 |
624 |
|
|
2018 |
1310 |
384 |
422 |
|
|
2019 |
1347 |
330 |
385 |
|
|
2020 |
1295 |
445 |
502 |
|
|
2021 |
999 |
372 |
480 |
|
|
Всього |
6883 |
2233 |
2413 |
Підрозділами поліції ГУНП в Одеській області розкрито із числа зареєстрованих у поточному році впродовж 2017-2021 років - 2233 кримінальні провадження. У 2018 (384) та 2019 роках (330) розкриття шахрайств знижується, однак у 2020 році (445) показник знову підвищується і у 2 021 році (372) йде на спад.
Розслідувано кримінальних проваджень про шахрайства за 2017-2021 роки на території Одеської області - 2413. Найменше розслідувано у 2019 році (385), а найбільше - у 2017 році (624).
Аналітична довідка кількісних показників потерпілих від вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, зареєстрованих на території Одеської області впродовж 2017-2021 років Одеська область
|
Шахрайства |
Потерпілих |
Працівників |
|||||||||||||||||||
|
усього потерпілих |
з них загинуло |
жінок |
неповнолітніх ( у т.ч. малолітні) |
пенсіонерів |
іноземців |
органів місцевого самоврядування |
місцевої державної адміністрації |
центральних органів державної виконавчої влади |
нацполіції |
прокуратури |
судів |
адвокатури |
>> м и |
податкової міліції та органів державної податкової служби |
митної служби |
прикордонної служби |
п Н її п 0 ю К и 0 М 4 и н п |
депутатів усіх рівнів |
засобів масової інформації |
||
|
2017 |
1242 |
496 |
5 |
147 |
8 |
1 |
1 |
5 |
|||||||||||||
|
2018 |
842 |
337 |
2 |
66 |
12 |
1 |
|||||||||||||||
|
2019 |
762 |
325 |
2 |
69 |
9 |
1 |
4 |
||||||||||||||
|
2020 |
522 |
201 |
41 |
||||||||||||||||||
|
2021 |
705 |
213 |
1 |
79 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
Всього |
4073 |
1572 |
10 |
402 |
31 |
1 |
1 |
3 |
1 |
10 |
Підрозділами поліції ГУНП в Одеській області, з числа шахрайств, за якими закінчено досудове розслідування, у цілому встановлено суму матеріальних збитків у розмірі 483 млн. 444 тис. 538 грн. За період 20172021 років відшкодовано збитків на суму 24 млн. 830 тис. 111 грн. Тимчасово вилучено (майна, готівки, цінних паперів, іноземної валюти) на суму 31 млн. 292 тис. 990 грн. Арешт накладався на суму 140 млн. 465 тис. 611 грн.
Найвищий показник встановлення суми матеріальних збитків зафіксовано у 2018 (155 млн. 980 тис. 428 грн.) та 2017 (138 млн. 245 тис. 303 грн.), відповідно найнижчий - 2020 (46 млн. 572 тис. 389 грн.) та у 2021 роках (67 млн. 512 тис. 022 грн.).
Відшкодовувалося найбільше збитків, завданих шахрайствами, у 2019 році (10 млн. 625 тис. 267 грн.) та 2021році (8 млн. 582 тис. 866 грн.).
Найбільше тимчасово вилучалося майно, готівка, цінні папери, іноземні валюти у 2021 (53 млн. 277 тис. 058 грн.) та 2019 роках (33 млн. 465 тис. 282 грн.).
На період 2017-2021 на території Одеської області потерпілих від шахрайств - 4073 особи. Найбільша кількість потерпілих від шахрайств на території Одеської області спостерігалася у 2017 році (1242).
З 2017 (1242) по 2020 роки (522) відбулося зменшення кількості потерпілих від кримінальних правопорушень, пов'язаних із вчиненням шахрайств, але в 2021 році їх кількість зросла до 705.
Відомості про кількість злочинців, яких оголошено в розшук за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України
|
Одеська область |
|||||||||||
|
Ст. 190 КК України |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
всього оголошено в розшук |
не розшукано станом на 31.12.2017 |
всього оголошено в розшук |
не розшукано станом на 31.12.2018 |
всього оголошено в розшук |
не розшукано станом на 31.12.2019 |
всього оголошено в розшук |
не розшукано станом на 31.12.2020 |
всього оголошено в розшук |
не розшукано станом на 31.12.2021 |
||
|
44 |
133 |
35 |
122 |
46 |
128 |
52 |
139 |
42 |
142 |
Наведені значення показників потерпілих серед жінок та неповнолітніх на території Одеської області у період 2017-2021, тобто 1572 або 38,6% жінки та 26 або 0,2% неповнолітніх свідчать про більшу вразливість такими злочинами чоловічої частини населення. Також встановлено факт того, що від шахрайств потерпіло 402 пенсіонери, як соціально незахищений клас населення, що викликає деякі занепокоєння.
Протягом 2017-2021 років на території Одеської області оголошено в розшук 219 осіб за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України. Протягом 2017-2021 років на території Одеської області нерозшукано 664 злочинця за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України. Найбільша кількість осіб, оголошених у розшук за ст. 190 КК України, підрозділами поліції Одеської області у 2020 (52), 2019 (46) та 2017 роках (44). Найменша кількість - у 2018 (35) та у 2021 роках (42). шахрайство одеський правопорушення
Отримані в ході проведення нашого дослідження результати сприятимуть розробленню заходів запобігання шахрайствам, подальшого прогнозування розвитку кримінологічної ситуації в Україні.
Література
1. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір: монографія. Одеса: ОДУВС, 2014. 416 с.
2. Чекмарьова І.М. Запобігання злочинності у прикордонних регіонах Півдня України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2017. 22 с.
3. Чайка І.М. Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у кримінологічній та кримінально-правовій науці України. Право і суспільство. 2022. № 1. С.214-222.
4. Чайка І.М. Сучасний стан вчинення шахрайств в Одеській області (аналітична презентація результатів емпіричного дослідження). Наше право. 2022. №1. С. 124-128.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень, його проблеми та аналіз практики здійснення.
курсовая работа [87,0 K], добавлен 08.04.2016Кваліфікація шахрайства, його про відмінність від інших форм розкрадання. Класифікація способів вчинення шахрайства. Системно-структурний метод дослідження способів його вчинення. Обман або зловживання довірою як способи вчинення данного злочину.
реферат [31,8 K], добавлен 07.05.2011Поняття правопорушення, його ознаки, причини і види. Види правопорушень за ступенем суспільної шкідливості: проступок і злочин. Характеристика міжнародних правопорушень. Склад правопорушення та характеристика його елементів згідно законодавства України.
курсовая работа [35,6 K], добавлен 25.02.2011Засада "публічності" як етико-правовий орієнтир при ухваленні рішення про відкриття провадження у справах про кримінальні правопорушення. Загальні фактичні та юридичні умови відкриття провадження. Поняття і загальна характеристика процесуальних рішень.
диссертация [223,8 K], добавлен 23.03.2019Основні риси правопорушення. Поняття правопорушення. Структура (склад) правопорушення. Види правопорушень. Ознаки злочину. Критерії не існування злочину. Види правопорушень. Види чи класифікація злочинів. Юридична відповідальність.
реферат [22,4 K], добавлен 05.03.2003Основні види транспортних правопорушень. Класифікація правопорушень на транспорті. Особливості адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності за транспортні правопорушення. Санкції за порушення правових відносин на транспорті.
курсовая работа [73,4 K], добавлен 03.10.2014Загальне поняття, предмет, джерела адміністративного права. Ознаки та види адміністративного правопорушення. Відповідальність за вчинення адміністративного проступку і заходи, які застосовуються органами правопорядку для попередження нових правопорушень.
презентация [1,7 M], добавлен 30.11.2013Оптимізація податкових платежів та податкові правопорушення. Підстави відповідальності, склад та класифікація податкових правопорушень. Склад податкового правопорушення. Класифікація податкових правопорушень. Відповідальність за порушення.
курсовая работа [26,6 K], добавлен 11.05.2007Основні причини вчинення злочинів неповнолітніми. Характеристика та використання превентивних заходів представниками державних органів щодо запобігання правопорушень, вчинених неповнолітніми, виявлення атрибутів запровадження інституту пробації в Україні.
статья [22,4 K], добавлен 24.04.2018Процедура досудового розслідування. Оформлення документів, що регламентують його початок згідно з законодавчими нормами. Протокол прийняття заяви і безпосереднє виявлення службовою особою кримінального правопорушення, його перекваліфікація на злочин.
презентация [412,5 K], добавлен 07.12.2013Аналіз практики застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування. Огляд порушення законів, які допускаються при провадженні дізнання. Дослідження процесуальних гарантій прав та свобод особи.
реферат [36,5 K], добавлен 10.05.2011Поняття договору купівлі-продажу житла, його предмет, зміст, порядок укладання, форма, сторони. Аналіз способів переходу квартири (будинку) у приватну власність. Загальна характеристика основних видів шахрайств, пов’язаних із продажем-купівлею житла.
курсовая работа [37,9 K], добавлен 30.11.2010Адміністративні правопорушення митного законодавства встановлені главою 57 МК України. Вони є характерними для митних законодавств інших країн. У МК України передбачено різні види митних правопорушень.
доклад [12,3 K], добавлен 01.09.2005Дослідження галузевої належності охоронних суспільних відносин, які виникають у разі вчинення правопорушення. Характерні риси адміністративної, дисциплінарної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності. Аналіз класифікації юридичної поруки.
статья [21,5 K], добавлен 21.09.2017Суспільні відносини, котрі забезпечують правильність та законність початку досудового розслідування. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування. Підслідність кримінального провадження. Вимоги до процесуальних документів.
курсовая работа [42,1 K], добавлен 19.11.2014Теоретичні підходи до розуміння, ознаки та склад правопорушень в сучасному правознавстві. Соціальна природа, суб'єктивні причини правопорушень, деформації в правосвідомості, мотивах, рівні моральної і правової культури. Правова культура та виховання.
курсовая работа [69,9 K], добавлен 03.05.2019Огляд проблеми неправомірної поведінки. Загальна характеристика понять "правопорушення" і "склад правопорушення", їх співвідношення з правовою нормою. Вивчення елементів складу правопорушення: суб'єкта, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони.
курсовая работа [32,9 K], добавлен 26.08.2014Поняття та сутність терористичного акту як окремого виду злочинів. Особливості внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Взаємодія слідчих із оперативно-розшуковими підрозділами та недержавними органами.
диссертация [644,7 K], добавлен 23.03.2019Статистична інформація МВС України про стан та структуру злочинності в Україні за 2005 рік. Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства. Об'єктивна сторона злочину та застосування покарання. Відмежування хуліганства від суміжних правопорушень.
дипломная работа [131,9 K], добавлен 21.12.2010Сутність понять "правопорушення", "злочин", "склад злочину", "кваліфікація злочину". Види правопорушень та відмінності злочинів від інших правопорушень. Основні стадії кваліфікації злочинів. Значення кваліфікації злочинів в роботі правоохоронних органів.
дипломная работа [95,3 K], добавлен 20.07.2011
