Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми

Размещено на http://www.allbest.ru/

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

Національного університету “Львівська політехніка”

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми

Бараняк Володимир - кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу

Анотація

У статті на основі аналізу наукової літератури розглянуті поняття слідчої ситуації, типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми. Розглянуті чинники, що впливають на формування уявлення про слідчу ситуацію. Визначено чотири типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, що відрізняються між собою ступенем повноти інформаційної бази щодо події злочину та його учасників, взаємодії слідчого з оперативними працівниками та вчиненням торгівлі людьми організованими злочинними угрупованнями. Відзначено вплив на слідчу ситуацію особистого чинника (об'єктивність слідчого, його професійний досвід); фактору матеріального забезпечення розслідування; процесуальних обмежень (необхідність проведення слідчих дій, для яких потрібне рішення суду).

Ключові слова: слідча ситуація, типова слідча ситуація, початковий етап розслідування, торгівля людьми, організована злочинна група.

Abstract

Baranyak Volodymyr

Associate Professor of Criminal Law and Procedure Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv

Polytechnic National University, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor

TYPICAL INVESTIGATORS

OF THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF HUMAN TRAFFICKING

The article, based on the analysis of the scientific literature, considers the concepts of the investigative situation, typical investigative situations of the initial stage of the investigation of human trafficking. The factors influencing the formation of the idea of the investigative situation are considered. Four typical investigative situations of the initial stage of the investigation have been identified, which differ in the degree of completeness of the information base on the crime and its participants, the investigator's interaction with operatives and human trafficking by organized criminal groups. The influence of the personal factor on the investigative situation (objectivity of the investigator, his professional experience) is noted; the factor of material support of the investigation; procedural restrictions (the need for investigative actions that require a court decision).

Key words: investigative situation, typical investigative situation, initial stage of investigation, human trafficking, organized criminal group.

Постановка проблеми

Розслідування злочинів відбувається за умов постійної зміни інформаційної бази. Обсяг доступної інформації, її характер перебувають у безпосередньому зв'язку з діяльністю слідчого, злочинця (його спільників) та потерпілого. Цей стан інформаційних потоків названий у криміналістиці «слідчою ситуацією». Однак до цього часу це поняття як наукова категорія викликає безліч суперечок.

Немає єдиної думки щодо положення категорії у структурі криміналістики. Одні автори відносять слідчу ситуацію до категорій методики розслідування злочинів [1, с. 16], інші - до складових криміналістичної тактики [2].

Справді, змінюючись під час розслідування, слідча ситуація дуже впливає на вибір тактичних прийомів і рішень, організацію і планування розслідування. Принципи її формування пов'язані як з окремими категоріями злочинів, так і з окремими слідчими діями. Вони мають загальне значення як для криміналістичної методики, так і для криміналістичної тактики. Ми підтримуємо тих авторів, які відносять слідчу ситуацію до категорій організації розслідування [3, с. 48-49].

Аналіз останніх досліджень

Питання трактування поняття слідчої ситуації, впливу на процес формування слідчих ситуацій першопочаткового етапу розслідування злочинів (зокрема, торгівлі людьми) діяльності організованих злочинних груп обстежувалися у працях багатьох вчених, зокрема: Р. С. Бєл- кіна, Т. В. Авер'янової, М. П. Яблокова, Л. Я. Драпкіна, Д. П. Поташнік, М. Г. Шу- рухнова, І. П. Можаєвої, В. В. Степанова, М. М. Хлинцова, Т. С. Волчецької та інших авторів.

Мета статті полягає в аналізі особливостей типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування торгівлі людьми.

Виклад основних положень

У науці існують дуже різноманітні трактування поняття, що розглядається. М. М. Хлинцов стверджував, що слідча ситуація є сформоване у свідомості слідчого у якийсь момент розслідування події уявлення про сутність цієї події та характер взаємозв'язків між причетними до неї об'єктами та обставинами на підставі оцінки отриманої ним певної сукупності криміналістичної інформації [4].

Однак погодитися з таким підходом важко, тому що слідча ситуація - це об'єктивна категорія, хоча і склалася під впливом суб'єктивних факторів. Т. С. Вол- чецька визначає слідчу ситуацію як ступінь обізнаності слідчого про злочин, а також як стан процесу розслідування, що склався в будь-який конкретний момент часу, аналіз і оцінка якого дозволять слідчому прийняти найбільш доцільні рішення у справі [5]. Це визначення має загальний характері і навряд чи може бути застосовне до ситуацій, що складаються під час проведення окремих слідчих дій. Для цілей нашого дослідження воно найбільш прийнятне, оскільки відображає мінливість інформаційної бази розслідування та необхідність коригувати напрямок діяльності слідчого відповідно до цих змін.

На початковому етапі розслідування можуть бути виділені три етапи формування слідчої ситуації:

одержання інформації про подію злочину;

формування інформаційного масиву (початкова перевірка отриманої інформації, оперативно-розшукові заходи, проведення невідкладних слідчих дій);

вивчення та оцінка отриманої інформації.

На формування уявлення про слідчу ситуацію впливають повнота отриманої та зібраної інформації про злочин, злочинця, потерпілого, а також обставини, не пов'язані безпосередньо з інформаційним масивом. У тому числі - особистий чинник (об'єктивність слідчого, його професійний досвід); фактор матеріального забезпечення розслідування; процесуальні обмеження (необхідність проведення слідчих дій, для яких потрібне рішення суду).

У міру накопичення інформації про злочин та осіб, які його вчинили, зміни обставин розслідування змінюється і слідча ситуація. На неї впливають не лише дії слідчого та працівників поліції, а й дії злочинця з приховування інформації про злочин та дії чи бездіяльність потерпілого і свідків.

Для кожного злочину слідчі ситуації складаються з різних складових і в різних умовах. З метою створення методики розслідування необхідний розгляд найбільш загальної сукупності умов та обстановки, у яких відбувається процес доказування, тобто типових слідчих ситуацій. Однак не можна не погодитися з тим, що складна, багатокомпонентна структура слідчої ситуації не дозволяє вивести точну та повну типізацію. Типізувати слідчі ситуації можна лише по одному зі складових компонентів [6, с. 501-510], що належить початковому етапу розслідування. Зазвичай, таким компонентом вибирається інформаційна ознака (наявність інформації про подію злочину і осіб, які його вчинили) [7, с. 487].

За цим компонентом виділяють три типові ситуації:

є повні дані про злочин і про особу, яка його вчинила;

є дані про подію злочину та деякі дані про злочинця;

дані про злочин неповні, інформація про злочинця відсутня.

На процес формування слідчих ситуацій початкового етапу розслідування впливають різні чинники, зокрема та обставина, що торгівля людьми, зазвичай, є діяльністю організованих злочинних груп. Як слушно зазначає М. П. Яблоков, криміналістичним ситуаціям розслідування організованої злочинної діяльності властива низка характерних особливостей, не властивих ситуаціям, що виникають під час розслідуванні злочинів, вчинених не організованою групою злочинців або одним злочинцем [8, с. 138]. Корумповані посадові особи, у тому числі серед співробітників правоохоронних органів, дозволяють злочинним співтовариствам в окремих випадках демонструвати глибоку поінформованість про хід розслідування. Така поінформованість дозволяє чинити ефективну протидію розслідуванню.

В основу слідчих ситуацій у справах про діяльність організованих злочинних груп часто покладені оперативно-розшукові дані, використання яких у кримінальному провадженні як доказів проблематичне, а іноді неможливе. розслідування інформаційний злочин

На початковому етапі розслідування багато залежить від того, хто був затриманий (рядові виконавці або керівний склад) і як швидко виявлено ознаки організованої злочинної діяльності.

У літературі виділяють дві типові слідчі ситуації для злочинів, пов'язаних із діяльністю організованих злочинних угруповань:

встановлено факти вчинення злочинів, відомі потерпілі, частково відомі обставини вчинення злочину, невідомі особи, які його вчинили, незрозуміло, чи вчинені ці злочини організованою групою осіб (ситуація характерна для випадків, коли із заявою про злочин до органів поліції звертаються потерпілі);

відомі особи, які вчинили злочини, встановлено, що злочин належить до вчинених організованими злочинними групами, не повністю відомі факти злочинної діяльності, невідомі потерпілі (такі злочини виявляються, головним чином, оперативним шляхом).

Торгівля людьми не є винятковою сферою діяльності організованих злочинних угруповань. Відомі випадки вчинення злочину однією особою та групою осіб за попередньою змовою.

Таким чином, перелік типових слідчих ситуацій під час розслідування торгівлі людьми повинен відображати всі можливі інформаційні масиви початкового етапу.

Перша типова слідча ситуація під час розслідування торгівлі людьми полягає в наявності повних даних про злочин та про особу, яка його вчинила. Вона виникає, якщо до правоохоронних органів звернувся потерпілий чи співучасник (співвико- навець) злочину, пов'язаного з торгівлею людьми. Головним завданням тут є якнайшвидше затримання підозрюваного, припинення його діяльності.

Першопочатковою дією в умовах цієї слідчої ситуації має бути проведений допит заявника (потерпілого, підозрюваного, свідка). На основі отриманої від нього інформації будуються та уточнюються версії, виходячи з яких організується розслідування: вживаються заходи до затримання підозрюваного та його співучасників. В окремих випадках проводиться освідуван- ня потерпілого (ст. 241 КПК) [9]. Після затримання підозрюваного проводиться його допит, особистий обшук та освідування (за необхідності), обшук за місцем його проживання або за місцем здійснення злочинної діяльності та інші слідчі дії.

Однак ситуації, коли слідчий має відносно повну інформацію про вчинений злочин, пов'язаний з торгівлею людьми, практично зустрічаються вкрай рідко.

Друга слідча ситуація: встановлені факти вчинення злочинів, відомі потерпілі, частково відомі обставини вчинення злочину, але не відомі особи, які його вчинили, або інформація про них дуже обмежена, незрозуміло, чи вчинений цей злочин організованою групою осіб. Слідча ситуація, що розглядається, виникає також під час звернення потерпілого. Основним завданням розслідування у цьому випадку є встановлення особи підозрюваного та збору якомога більшого обсягу достовірної інформації про підозрювану особу. З цією метою проводяться допити потерпілих, свідків, призначаються експертизи, даються доручення про проведення оперативних дій з розшуку підозрюваного, отримання додаткової інформації про нього та його затримання.

Одним із напрямів пошуку є встановлення ознак, що вказують на діяльність організованої злочинної групи та характер її діяльності. Такі дані можна отримати шляхом проведення оперативних заходів, аналізу зібраної інформації. Злочин може бути вчинений одним із раніше відомих злочинних угруповань, діяльність яких ще не потрапляла в поле зору правоохоронних органів.

Третя слідча ситуація виникає, зазвичай, у кримінальних провадженнях, відкритих за оперативними даними. У цьому випадку відомі особи, які вчинили злочини, встановлено, що злочин належить до вчинених організованими злочинними групами, невідомі всі факти злочинної діяльності та потерпілі.

Діяльність слідчого повинна бути спрямована на процесуальне закріплення даних, отриманих оперативним шляхом, якнайшвидше виявлення та затримання всіх членів злочинного угрупування, припинення його (угруповання) діяльності. Якщо особу потерпілого не встановлено, його розшук є завданням початкового етапу розслідування. Одночасно повинні бути вжиті заходи для уточнення обставин вчинення злочину. Серед слідчих дій можна виділити допит підозрюваних, обшуки в місцях їх проживання і місцях вчинення протиправних діянь.

У третій ситуації необхідно використовувати різні, зокрема, оперативні обліки виявлення схожих злочинів, про які повідомлялося раніше. У низці випадків можливе об'єднання справ в одне провадження. Необхідно враховувати і той факт, що жертва злочину могла звернутися до іншого територіального правоохоронного органу (наприклад, за місцем свого проживання) і за фактом її звернення було відкрите кримінальне провадження. У зв'язку з цим необхідно надіслати запит у відповідні правоохоронні органи. Не можна також виключати ймовірність того, що на момент виявлення злочину потерпілий мертвий або залучений до діяльності злочинного угруповання (спосіб вербування - «друга хвиля»).

Четверта ситуація відрізняється найбільшою невизначеністю: дані про злочин неповні, інформація про злочинця відсутня. Можливий варіант, що відсутня інформація про місце знаходження потерпілого. Під час розслідування основне зусилля має бути спрямоване на використання оперативних та розшукових можливостей. Проводяться допити потерпілого (якщо це можливо), свідків, призначаються всі можливі експертизи. У цьому випадку необхідно враховувати, що розшук злочинця може тривати не один місяць. За час розшуку багато доказів може бути безповоротно втрачено: свідки можуть переїхати, не залишивши даних про себе, тощо. Внаслідок цього необхідно якнайретельніше підготувати та провести всі слідчі дії, які можна здійснити без участі підозрюваного.

Під час розслідування торгівлі людьми слідчий часом може зіштовхнутися із ситуацією повної відсутності інформації не лише про злочинця, але й про місце перебування потерпілого. Не маючи в активі нічого, крім мотивованого припущення про те, що стосовно окремої людини вчинені дії, пов'язані з торгівлею людьми, слідчий має звернути особливу увагу на визначення напрямку подальшого розшуку. У такій ситуації першочерговими стають заходи щодо розшуку потерпілого, необхідно вжити дії, що визначають напрямок подальшого розшуку. Такі ситуації виникають тоді, коли із заявою до правоохоронних органів звертається родич потерпілого чи інша особа, зацікавлена в його розшуку, а матеріали попередньої перевірки дозволяють припускати, що стосовно особи вчинені дії, пов'язані з торгівлею людьми.

Висновки

Отримані результати свідчать про різноманітність слідчих ситуацій початкового етапу розслідування торгівлі людьми, серед яких необхідно відзначити чотири типових, що відрізняються між собою ступенем повноти інформаційної бази щодо події злочину та його учасників, взаємодії слідчого з оперативними працівниками та вчиненням торгівлі людьми організованими злочинними угрупованнями. Під час розслідування торгівлі людьми перелік типових слідчих ситуацій повинен відображати всі можливі інформаційні масиви початкового етапу.

Література

1. Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственной ситуации. Следственная ситуация: сб. науч. статей. Москва, 1984. С.16.

2. Поташник Д. П. Криминалистическая тактика. Москва: Зерцало, 1998. 64 с.

3. Можаева П. П., Степанов В. В. Организация расследования преступлений: метод. пособ. Саратов, 2006. С. 48-49.

4. Хлынцов М. Н. Криминалистическая информация и моделирование в расследовании преступлений. Саратов, 1982. 65 с.

5. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: монография. Москва, Калининград: Изд-во КГУ, 1997. 248 с.

6. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Ко- рухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. Москва, 2000. С. 501-510.

7. Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. Москва: Спарк, 2000. С. 487.

8. Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. Москва: Юристъ, 2002. С. 138.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: офіц. текст. Київ, 2012. 382 с.

Размещено на Allbest.ru