Информационные технологии в механизме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Внедрение в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, технологического прогресса влечет за собой значительные изменения в механизме преступления и в других элементах криминалистической характеристики. Поэтому эффективность применяемой методики расследования всецело зависит от знания многоэлементной системы информации о способе преступления, личностях преступника

и потерпевшего, об обстановке совершения преступления, механизме следообразования и др., понимания их корреляционных связей [2,3,4]. Такая информационная модель преступления позволит сформировать частные версии и определить направление поисковой деятельности следователя.

Способ преступления имеет ключевое положение в структуре механизма преступления, поскольку его высокая практическая значимость сводится к возможности выявления за счет корреляционных связей информации о личности преступника. Криминалистическое учение о способе преступления в теории криминалистики является достаточно разработанным. Значительный вклад в его работку внес Г.Г. Зуйков. Согласно его теории, способ совершения преступления представляет собой систему действий по приготовлению, непосредственному совершению и сокрытию преступлений, объединенных общим преступным умыслом и условиями окружающей среды. Этот подход до сих пор используется в разработке криминалистической характеристики различных видов преступления [5]. Такое широкое понимание способа преступления было поддержано многими учеными-криминалистами [6,7].

В настоящее время данное учение о способе преступления, вновь получив необходимость глубокой теоретической проработки, привлекло внимание научного сообщества. Результатом такого внимания явилось сформированное учение о способах компьютерных преступлений, основное положение которого говорит об общности способов компьютерных преступлений, направленных преимущественно на анонимизацию личности преступников [8, с. 88].

Способ совершения преступления принято делить на полноструктурный и усеченный. При этом усеченный характеризуется отсутствием стадий подготовки или сокрытия преступной деятельности. Незаконный оборот наркотических средств, совершаемый с использованием информационных технологий, характеризуется отсутствием личного контакта приобретателя наркотиков с их сбытчиком, поэтому заранее продумывается схема передачи наркотических средств. Это свидетельствует о наличии подготовительной стадии совершения преступления и стадии сокрытия.

Подготовка к совершению преступления имеет уголовно-правовое и криминалистическое значение. С позиции уголовного права это приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Криминалистическое понимание подготовительной стадии совершения преступления сводится к указанию конкретных выполняемых действий, облегчающих совершение преступления. При этом подготовка к совершению преступления с точки зрения уголовного права характеризует неоконченное преступление, а криминалистическая свидетельствует о наличии умысла на совершение преступления.

Подготовка к совершению преступления может быть сведена к созданию интернет-ресурса, посредством которого будет осуществляться общение между участниками незаконного оборота наркотических средств. При этом могут использоваться уже существующие сторонние сайты для размещения на них рекламы об услугах по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Реклама такого интернет- ресурса осуществляется различными способами, например, посредством размещения объявлений, нанесения информации на жилые дома или массовой рассылки СМС-сообщений через различные мессенджеры.

Создание интернет-магазинов осуществляется в том числе на основе ресурсов, управляемых не с территории России, что затрудняет их отслеживание и закрытие, так как преступники применяют различные способы сокрытия своего местонахождения, в том числе путем изменения электронного адреса [9, с. 58], применения программного обеспечения, позволяющего скрыть факт использования информационной среды и усложняющего возможность установления IP-адреса. Организаторы сбыта в таком случае могут находиться в любой точке планеты, где есть Интернет. Таким образом, руководители крупного «бизнеса» по сбыту наркотических средств и психотропных веществ, как правило, находятся за границей, а непосредственные исполнители -- в Российской Федерации. Данные сайты носят уже не единичный характер, а являются полноценно функционирующими долгосрочными проектами [10, с. 43].

Кроме того, к подготовительным действиям относится размещение информации о распространении наркотических средств на интернет- форумах, где указываются контакты сбытчиков. Одним из самых больших и известных подобных интернет- форумов является Legal.RC. Дальнейшее общение участников преступной группы между собой, а также с клиентами осуществляется посредством таких мессенджеров, как WhatsApp, Jabber, Telegramm, Brosix и других. Наиболее популярной программой мгновенных сообщения является «Tekram», посредством которого происходит взаимодействие сбытчика, курьера или покупателя.

В отличие от иных мессенджеров, он скрывает данные о номере телефона абонента. Указание местонахождения наркотического средства осуществляется через такие сервисы, как «Postimg», «Radikal» и другие («OneTimeSecret», «Privnote»), позволяющие после прочтения полученных по ссылкам сообщений безвозвратно удалять их через определенный отправителем непродолжительный период времени [11, с. 13].

Таким образом, подготовка к совершению сбыта наркотических средств с использованием информационных технологий заключается в поиске потенциальных приобретателей посредством размещения в сети Интернет информации о сбыте наркотических средств, что способствует предотвращению распространения информации о преступной деятельности и анонимизации причастности личности к совершению преступления.

Определение способа совершения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий возможно с учетом подхода к дифиниции способа, принятого в уголовном праве. Использование информационных технологий в структуре незаконного оборота наркотических средств возможно при осуществлении его сбыта.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее -- приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения приобретателю места их хранения, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.

В упомянутом Постановлении не раскрывается, что именно понимается под сбытом с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно=телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), нет упоминания о сбыте с использованием информационных или цифровых технологий. Однако общее понятие сбыта содержит указание на возможность осуществлять его непосредственно через закладки, т.е. бесконтактным способом.

Бесконтактный сбыт осуществляется с использованием современной техники и информационно телекоммуникационных технологий. Среди них отметим мобильные телефоны, компьютеры, планшеты. Перевод денег может осуществлять как через платежные терминалы, так и виртуальные платежные системы.

Преимущество бесконтактного способа сбыта наркотических средств заключается в простоте и доступности его осуществления, экономии ресурсов, конфиденциальности информации, анонимности сбытчика и приобретателя.

Информационно телекоммуникационные сети являются не только средством общения, но и инструментом для денежных переводов. С одной стороны, при расследовании данного вида преступлений такой способ оплаты позволяет получить информацию о проводимых операциях, но с другой стороны, необходимо и наличие обоснований, за какие именно услуги осуществляется перевод денежных средств. Зачастую оплата происходит при помощи платежных сервисов QiwiVisaWallet, WebMoney. При этом наиболее популярными биржами для наркосбытчиков являются такие, как Binance, KuCoin, Bitflip, Yobit, Exmo, где отсутствует обязательная верификация и имеется возможность проводить транзакции на условиях анонимности [12, с. 183].

Нередко полученный от преступной деятельности доход легализуется. Так, например, в ходе расследования уголовного дела в отношении гр. Я., занимавшегося в составе организованной преступной группы сбытом наркотических средств на территории г. Якутска по интернет-магазину «Prada», действующему на интернет- ресурсе «Narnia», СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Саха (Якутия) установлен факт легализации денежных средств, вырученных от сбыта наркотиков, в сумме 1 млн. 148 тыс. руб.

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, гр. Я. совершал финансовые операции с криптовалютой «Bitcoin» с использованием своего электронного кошелька через приложение «Blockchain», конвертировал ее в российские рубли и переводил на счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и АО «Тинькофф банк», оформленные на подставное лицо.

Сокрытие преступления или его следов может быть реализовано уже на стадии подготовки к совершению преступления.

Более того, использование информационных технологий и бесконтактный способ сбыта сами по себе являются формами сокрытия преступления и его следов.

Выводы и заключение