Operational and technical measures in counteracting bribery-related corruption offences

[59] Pohoretskyi, M.A. (2016). The use of provocation in the course of secret investigations: The question of legality. Herald of Criminal Justice, 1, 33-43. Retrieved from http://vkslaw.univ.kiev.ua/images/ verstka/1_2016_Pogoretskyi.pdf.

[60] Resolution of the Supreme Court of the panel of judges of the Second Judicial Chamber of the Criminal Court of Cassation, Case No. 681/1024/16-k, proceedings No. 51-6874km18. (2019, December). Retrieved from https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/86566021.

[61] Resolution of the Supreme Court of the panel of judges of the Third Judicial Chamber of the Criminal Court of Cassation, Case No. 263/10353/16-k, proceedings No. 51-4972km20. (2021, February). Retrieved from https://zakon.cc/court/document/read/95042547_3b541708.

[62] Cherniavskyi, S.S., Vozniuk, A.A., & Dudarets, R.M. (et al.). (2017). Investigation of the acceptance of an offer, promise or receipt of an improper benefit by an official. Kyiv: National University.

[63] Law of Ukraine No. 3855-XII “On State Secrets”. (1994, January). Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua/laws/card/3855-12.

Список використаних джерел

[1] Індекс сприйняття корупції - 2021 : [сайт]. URL: https://cpi.ti-ukraine.org/.

[2] Brody R. G., Gupta G., Ekofo A. N., Ogunade K. M. The need for anti-corruption policies in developing countries. Journal of Financial Crime. 2020. Vol. 28. No. 1. P. 131-141. doi: 10.1108/JFC-06-2020-0099.

[3] Dung Q., Sy T., Nga K., Lan M., Tung T., Trung G. Ch. F. Two decades of corruption research in ASEAN: A bibliometrics analysis in Scopus database (2000-2020). Cogent Social Sciences. 2021. Vol. 7. Issue 1. doi: 10.1080/23311886.2021.2006520.

[4] Kuipers S. Rethinking anti-corruption efforts in international development. Journal of Financial Crime. 2022. Vol. 29. No. 4. P. 1370-1381. doi: 10.1108/JFC-08-2021-0176.

[5] Marquette H., Peiffer C. Grappling with the «realpolitik's» of systemic corruption: Theoretical debates versus «real-world» functions. Governance. 2018. No. 31. P. 499-514. doi: 10.1111/gove.12311.

[6] Melnyk D. S., Parfylo O. A., Butenko O. V., Tykhonova O. V., Zarosylo V. O. Practice of the member states of the European Union in he field of anti-corruption regulation. Journal of Financial Crime. 2022. Vol. 29. No. 3. P. 853-863. doi: 10.1108/JFC-03-2021-0050.

[7] Orlovskyi R., Shapoval R., Demenko O. Possibilities of adapting the typologies of the international standards for establishing criminal liability for corruption-related crimes in Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). 2018. No. 5 (2). P. 108-112. doi: 10.15549/jeecar.v5i2.230.

[8] Гура В. Корупція: поняття та види, причини виникнення. Економічний аналіз. 2022. Т. 32. № 2. С. 73-81. doi: 10.35774/econa2022.02.073.

[9] Доброскок А. Кримінологічні детермінанти злочинності у сфері інтелектуальної власності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021. Т. 118. № 1. С. 76-81. doi: 10.33270/01211181.76.

[10] Кікалішвілі М. В. Сучасні тенденції корупційної злочинності в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 3 (28). Т. 2. С. 63-67. doi: 10.32837/pyuv.v2i3(28).359.

[11] Легка О. В. Основні детермінанти, які зумовлюють корупційні правопорушення в Україні. Право і суспільство. 2020. № 3 C. 44-49. doi: 10.32842/2078-3736/2020.3.6.

[12] Мойсеєнко В. В. Детермінанти вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Юридична наука. 2020. № 2 (104). С. 50-60. doi: 10.32844/2222-5374-2020-104-2.07.

[13] Томчук І. О. Криміногенні детермінанти пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі в Україні. Інтернаука. 2019. № 1. С. 45-55. (Серія «Юридичні науки»).

[14] Asadullah M. N., Chakravorty N. N. T. Growth, governance and corruption in Bangladesh: A re-assessment. Third World Quarterly. 2019. No. 40 (5). P. 947-965. doi: 10.1080/01436597.2019.1599854.

[15] Valarini E., Pohlmann M. Organizational crime and corruption in Brazil a case study of the «Operation Carwash» court records. International Journal of Law, Crime and Justice. 2019. No. 59. doi: 10.1016/j.ijlcj.2019.100340.

[16] Joulaei H., Lankarani K., Shahabi S., Azizmohammadi F., Keshavarzian A. Critical analysis of corruption in Iran's health care system and its control strategies. Shiraz E-Medical Journal. 2021. Vol. 23. No. 3. Article number e115669. doi: 10.5812/semj.115669.

[17] Vyas L., Wu A. M. Anti-corruption policy: China's tiger hunt and India's demonetization. International Journal of Public Administration. 2020. No. 43 (11). P. 1000-1011. doi: 10.1080/01900692.2020.

[18] Liu G., Liu S. Corruption crime and punishment: Evidence from China's state corruption audits. Journal of Financial Crime. 2016. No. 24 (4). P. 601-619. doi: 10.1108/JFC-06-2016-0044.

[19] Hope O.-K., Yue H., Zhong Q. China's anti-corruption campaign and financial reporting quality. Contemporary Accounting Research. 2020. No. 37 (2). P. 1015-1043. doi: 10.1111/1911-3846.12557.

[20] Perez Torres G. The effective ness of the international anti-corruption legal frame workin the context and practice of Colombia. Journal of Financial Crime. 2020. Vol. 27. No. 2. P. 437-476. doi: 10.1108/JFC-09-2019-0126.

[21] Nwozor A., Afolabi O. Keeping up appearance? Nigeria's anti-corruption crusade and image dilemma in the global arena. Journal of Financial Crime. 2022. Vol. ahead-of-print. No. ahead-of-print. doi: 10.1108/JFC-02-2022-0039.

[22] Olujobi O. J. Nigeria's upstream petroleum industry anti-corruption legal framework: The necessity for overhauling and enrichment. Journal of Money Laundering Control. 2021. Vol. ahead-of-print. No. ahead-of-print. doi: 10.1108/JMLC-10-2020-0119.

[23] Nobanee H., Atayah O. F., Mertzanis C. Does anti-corruption disclosure affect banking performance? Journal of Financial Crime. 2020. Vol. 27. No. 4. P. 1161-1172. doi: 10.1108/JFC-04-2020-0047.

[24] Bahoo S. Corruption in banks: A bibliometric review and agenda. Finance Research Letters. 2020. No. 35. doi: 10.1016/j.frl.2020.101499.

[25] Baho S., Alon I., Floreani J. Corruption in economics: A bibliometric analysis and research agenda. Applied Economics Letters. 2021. No. 28 (7). P. 565-578. doi: 10.1080/13504851.2020.1764476.

[26] Bahoo S., Alon I. Paltrinieri A. Corruption in international business: A review and research agenda. International Business Review. 2020. Vol. 29. Issue 4. doi: 10.1016/j.ibusrev.2019.101660.

[27] Nazarova K., Nezhyva M., Hordopolov V., Mysiuk V. Anti-corruption audit as an imperative of effective environmental management. MATEC Web of Conferences. 2021. No. 339. doi: 10.1051/matecconf/202133901011.

[28] Bondarenko O., Utkina M., Reznik O., Malanchuk P., Yurakh V. Combating sports corruption: An analysis of international regulations. Cuestiones Politicos. 2022. No. 40 (73). P. 364-376. doi: 10.46398/cuestpol.4073.19.

[29] Вознюк А. Корупційні кримінальні правопорушення: концептуальні проблеми в контексті реформування кримінального законодавства України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 20 (2). С. 21-32. doi: 10.33270/04202002.21.

[30] Кабаєв В. М. Особливості об'єктивних ознак злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. С. 404-409. doi: 10.36695/2219-5521.2.2020.79.

[31] Картавцев В. С., Томчук І. О., Притула С. А. Кримінально-правовий аналіз провокації підкупу за законодавством України та зарубіжних країн. Право і суспільство. 2020. № 4. С. 227-235. doi: 10.32842/2078-3736/2020.4.33.

[32] Огерук І. Щодо переліку корупційних злочинів, передбачених кримінальним кодексом України. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2019. № 7 (19). С. 153-159. (Серія «Право»). doi: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.

[33] Чугуніков І. І. Мета одержання неправомірної вигоди як обов'язкова ознака зловживання владою або службовимстановищем. Науковийюридичнийжурнал.2020.№10.С.254-258.doi: 10.32847/ln.2020.10.36.

[34] Сухачова І. О. Роль оперативно-розшукової діяльності у виявленні, розслідуванні та розкритті одержання неправомірної вигоди службовими особами. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 100-109. doi: 10.17721/2413-5372.2019.3/100-109.

[35] Степанюк Р. Л., Кікінчук В. В.,Щербаковський М. Г. Доказування корупції у слідчій і судовій практиці України: проблеми та шляхи вирішення. Право і безпека. 2021. № 80 (1). С. 101-108. doi: 0.32631/pb.2021.1.14.

[36] Таркан О. М. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 416-419. doi: 10.32782/2524-0374/2020-3/101.

[37] Шевчук В. М. Виявлення ознак корупційних кримінальних правопорушень як структурний елемент криміналістичної методики розслідування. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 425-430. doi: 10.32782/2524-0374/2022-7/103.

[38] Magherescu D. Criminal investigation of the corruption crimes: Evidence and procedure in an interdisciplinary approach. Brazilian Journal of Criminal Procedure. 2020. No. 6 (3). P. 1239-1270. doi: 10.22197/rbdpp.v6i3.394.

[39] Bhattacherjee A., Shrivastava U. The effects of ICT use and ICT law son corruption: A general deterrence the or perspective. Government Information Quarterly. 2018. No. 35 (4). P. 703-712. doi: 10.1016/j.giq.2018.07.006.

[40] Adam I., Fazekas M. Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence. Information Economics and Policy. 2021. Vol. 57. doi: 10.1016/j.infoecopol.2021.100950.

[41] Albul S. V. Intelligence function of operatively-search activities of the Ukrainian National Police: questions of conceptualization and procdualization. Legal Scholarly Discussions in the XXI Century. Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. doi: 10.36059/978-966-397-121-6/1-19.

[42] Черняк А. М. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації у сфері міжнародного студентського обміну. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 4. С. 69-77. doi: 10.17721/2413-5372.2019.4/69-77.

[43] Хараберюш І. Ф. Негласні слідчі (розшукові) дії як об'єкт судового контролю. Вісник Маріупольського державного університету. 2019. № 18. С. 62-69. (Серія «Право»). doi: 10.34079/2226-3047-2019-9-18-62-69.

[44] Князєв С. М. Особливості прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності та негласної роботи підрозділами національної поліції України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 42 (1). С. 130-135. (Серія «Юриспруденція»). doi: 10.32841/2307-1745.2019.42-1.28.

[45] Atkinson C. Mind the grass! Exploring the assessment of informant coverage in policing and law enforcement. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism. 2019. No. 14. Р. 1-19. doi: 10.1080/18335330.2019.1572913.

[46] Kruisbergen E. W. When other methods fail... In filtrating organized crime groups in the Netherlands. Contemporary Organized Crime. 2017. Chapter 15. P. 253-278. doi: 10.1007/978-3-319-55973-5_15.

[47] Loftus B. Normalizing covert surveillance: The subterranean world of policing. The British Journal of Sociology. 2019. Vol. 70. Issue 5. P. 2070-2091. doi: 10.1111/1468-4446.12651.

[48] Schlembach R. Under cover policing and the spectra of `domestic extremism': The covert surveillance of environmental activism in Britain. Social Movement Studies. 2018. No. 17. Р. 1-16. doi: 10.1080/14742837.2018.1480934.

[49] Tymoshenko Y. P., Kozachenko O. I., Kyslenko D. P., Horodetska M. S., Chubata M. V., Barhan S. S. Latest technologies in criminal investigation (testing of foreign practices in Ukraine). Amazonia Investiga. 2022. No. 11 (51). P. 149-160. doi: 10.34069/AI/2022.51.03.14/.

[50] Кримінальний кодекс України : Закон України від 4 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

[51] Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: https://reyestr.court.gov.ua.

[52] Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів : Указ Президента України від 7 листоп. 2005 р. № 1556/2005. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1556/2005.

[53] Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2135-12.

[54] Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17.

[55] Толпиго Д. М. Особливості правового регулювання обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Правова держава. 2015. № 20. С. 162-166.

[56] Постанова Верховного Суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 8 квіт. 2020 р. Справа № 164/104/18, провадження № 51-10414км18. URL: https://zakon. cc/court/document/read/88749774_2b1445b8.

[57] Постанова Верховного Суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 12 трав. 2021 р. Справа № 166/1199/18, провадження № 51- 6317 км 20. URL: http://iplex. com.ua/doc.php?regnum = 96856703&red = 100003a3f57b95fbce68f7bfbc82b8f437c55a&d = 5.

[58] Постанова Верховного Суду колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 19 листоп. 2019 р. Справа № 332/2723/15-к, провадження № 51-1579км19. URL: https://zakononline. com.ua/court-decisions/show/85836389.

[59] Погорецький М. А. Застосування провокації в ході негласних розслідувань: питання правомірності. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 1. С. 33-43. URL: http://vkslaw.univ.kiev.ua/images/ verstka/1_2016_Pogoretskyi.pdf.

[60] Постанова Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 12 груд. 2019 р. Справа № 681/1024/16-к, провадження № 51-6874км18. URL: https://zakononline. com.ua/court-decisions/show/86566021.

[61] Постанова Верховного Суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 17 лют. 2021 р. Справа № 263/10353/16-к, провадження № 51-4972км20. URL: https://zakon.cc/ court/document/read/95042547_3b541708.

[62] Розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою : метод. рек. / [С. С. Чернявський, А. А. Вознюк, Р. М. Дударець та ін.]. Київ : НАВС, 2017. 96 с.

[63] Про державну таємницю : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/card/3855-12.

Анотація

Оперативно-технічні заходи в протидії корупційним злочинам, пов'язаним з підкупом

Михайло Леонідович Грібов

Доктор юридичних наук, професор.

Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна

Законодавець і розробники підзаконних нормативно-правових актів, теоретики та практики розглядають протидію корупції як один з пріоритетних напрямів внутрішньої політики України. Проте робота правоохоронців з виявлення та розслідування корупційних злочинів є недостатньо продуктивною. Але саме в правовому регулюванні проведення оперативно-технічних заходів і негласних слідчих дій накопичилася низка проблем, що й зумовлює актуальність цього дослідження. Мета роботи полягає в окресленні кола проблем правового регулювання та практичного застосування оперативно-технічних заходів і відповідних негласних слідчих дій у протидії корупційним злочинам, пов'язаних з підкупом. Методологічний інструментарій підібрано відповідно до обраної мети та з огляду на об'єкт і предмет дослідження. Підґрунтям дослідження є загальний діалектичний метод пізнання, який використано для вивчення соціальних та правових явищ і процесів, а також для встановлення їх зв'язків з роботою оперативних і слідчих підрозділів правоохоронних органів, прокуратури та суду. Крім того, використано загальнонаукові й спеціальні методи правничої науки, серед яких: логіко-юридичний (догматичний); системно-структурний; порівняльно-правовий і компаративний; соціологічний. Обґрунтовано, що необхідною умовою підвищення ефективності застосування оперативно-технічних заходів і відповідних негласних слідчих дій у протидії корупційним злочинам є конкретизація та деталізація законодавчих норм, якими встановлюється зміст і порядок проведення окремих заходів. На рівні закону потрібно подати визначення усіх оперативно-технічних заходів (і відповідних негласних слідчих (розшукових) дій), чітко розмежувавши між собою аудіо-, відеоконтроль: особи; публічно недоступного місця; публічно доступного місця, а також візуального спостереження за публічно доступним місцем з використанням фотографування, відеозапису та спеціальних технічних засобів для спостереження. Практична цінність роботи зумовлена перспективами використання отриманих результатів для вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження

Ключові слова: оперативно-розшукові заходи; негласність; слідчі дії; корупція; хабар; неправомірна вигода; правове регулювання; законність

Размещено на Allbest.ru