Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере долевого строительства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере долевого строительства

Алиев Рамазан Вазирович

Аннотация

криминалистический хищение долевой строительство

В статье рассматривается криминалистическая характеристика мошенничеств, совершаемых в сфере долевого строительства. Проанализированы подходы к понятию «криминалистическая характеристика», рассмотрены элементы криминалистической характеристики преступлений указанной категории.

Ключевые слова: мошенничество, долевое строительство, криминалистическая характеристика

Criminalistic characteristics of fraud in the field of shared-equity construction

Abstract

The article examines the criminalistic characteristics of frauds committed in the field of shared-equity construction. The approaches to the concept of criminalistic characteristics are analyzed, the elements of criminalistic characteristics of crimes of this category are considered.

Keywords: fraud, shared-equity construction, forensic characteristics.

В настоящее время сложившаяся следственная практика свидетельствует о многообразии факторов, влияющих на успешное завершение расследования уголовных дел. К числу таких факторов можно отнести исходную следственную ситуацию, умения и навыки работы с имеющимися доказательствами лица, осуществляющего предварительное расследование, и т.д. Из огромного многообразия указанных факторов можно выделить умение следователя сопоставлять криминалистически значимую информацию с типовой криминалистической характеристикой преступления.

Термин «криминалистическая характеристика преступлений» впервые встречается в работах А.Н. Колесниченко [6], который писал: «К числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, относится общая криминалистическая характеристика данного вида преступлений». Нельзя не согласиться с тем, что криминалистическая характеристика преступлений является серьезным средством для раскрытия преступления, но автор не раскрывает суть самого описываемого явления.

Исследуя данный вопрос, С.И. Винокуров раскрывал криминалистическую характеристику как «научно разработанную систему типичных признаков конкретного вида преступления, позволяющую выяснить механизм следообразования, уяснить первоочередные следственные задачи» [2]. По нашему мнению, данное определение не раскрывает всю суть криминалистической характеристики преступлений, потому как механизм следообразования в криминалистике рассматривается в таких разделах, как баллистика, трасология и др.

В настоящее время под криминалистической характеристикой преступлений большинство ученых, в том числе А.А. Бессонов, понимают «научно разработанную на основе судебно-следственной практики систему, включающую в себя совокупность взаимосвязанных сведений о криминалистически значимых признаках данного вида преступлений, отражающую закономерные связи между ними и предназначенную обеспечить успешное решение задач их раскрытия, расследования и предупреждения» [2]. На наш взгляд, такое толкование данного определения в настоящее время является наиболее удачным, поэтому возьмем его за основу в настоящей работе.

Криминалистическая характеристика рассматривается нами как инструмент в руках правоприменителя, исходя из чего она должна максимально соответствовать современным реалиям, обеспечивать эффективность расследования преступного события [5].

Структурные элементы криминалистической характеристики преступлений разрабатывали такие известные ученые, как Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, А.Н. Колесниченко, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, Е.В. Придиус, А.Н. Селиванов, Л.А. Сергеев и др.

К числу наиболее криминалистически значимых элементов криминалистических характеристик преступлений определенных видов Р.С. Белкин относит [1]:

непосредственный предмет преступного посягательства;

способ совершения и сокрытия преступления;

обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т.д.);

особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);

личность вероятного преступника и потерпевшего.

На наш взгляд, выделяемые Р.С. Белкиным криминалистически значимые элементы криминалистической характеристики преступлений можно перенести на исследуемую нами категорию преступлений.

Жилищное строительство¹ стало распространенной сферой общественных отношений с 90-х годов ХХ века. Указанный вид приобретения жилья популярен как у населения Жилищное строительство (согласно ст. 15, 16 Жилищного кодекса РФ) - строительство индивидуально-определенных зданий, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. На Ставрополье 1275 семей купили жилье с помощью программы «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» // Ставропольская правда: интернет-газета. URL://https://www.stapravda.ru/20221010/na_stavropole_1275_semey_kupili_zhile_s_pomoschyu_programmy_molo_193059.html (дата обращения: 25.10.2022)., так и у юридических лиц. Данное обстоятельство связано с тем, что покупка «долевки» является способом приобретения жилья по меньшей, относительно рыночной, стоимости, а также средством инвестирования денежных средств. В настоящее время деятельность строительных компаний, занимающихся осуществлением указанного выше вида строительства, регламентируется Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ), принятие которого обозначило вектор государства на выведение данной сферы рыночных отношений «из тени».

До введения в действие Закона № 214-ФЗ права участников долевого строительства были слабо защищены. Данное обстоятельство породило совершение большого количества преступлений в данной сфере, в большей степени мошенничеств. Однако принятие Закона № 214-ФЗ сняло только часть проблем. Действие указанного закона не распространялось на сделки, заключенные до 2005 года. Кроме того, застройщики и по настоящее время находят лазейки в Законе № 214-ФЗ с целью хищения денежных средств граждан.

Соблазн получения большой прибыли подталкивает руководителей даже самых именитых и авторитетных строительных компаний совершать обман в отношении своих клиентов (дольщиков). Ярким примером описанной ситуации может служить деятельность такого известного в Красноярске застройщика, как «Реставрация». Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Строительная компания "Реставрация"» осуществляло привлечение денежных средств дольщиков путем заключения договоров долевого участия в строительстве под предлогом строительства жилых домов на территории г. Красноярска. По указанию руководителя компании Н. сотрудники указанной фирмы заключали с гражданами договоры на участие в строительстве жилых домов на территории г. Красноярска. При этом у компании отсутствовали разрешительные документы на возведение зданий. Всего было заключено более тысячи договоров с гражданами на общую сумму 2 миллиарда рублей Информация получена на основе изучения данных ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю, интервьюирования сотрудников органов предварительного следствия и органов дознания..

В Красноярске, на основании открытых данных, по состоянию на 2022 год - 68 «проблемных» домов, пострадавших - более четырех тысяч человек Десятки недостроев и более 4000 пострадавших»: что ждет обманутых дольщиков в Красноярском крае? // newslab.ru: интернет-газета. URL://https://www.newslab.ru/artide/1033574 (дата обращения: 15.09.2022)..

Описанная выше ситуация свидетельствует о причинах разного рода нарушений, а именно: криминализация строительного бизнеса, преступный профессионализм недобросовестных застройщиков, отсутствие надзора со стороны контролирующих органов.

Какие же элементы включает в себя криминалистическая характеристика мошенничеств в сфере долевого строительства?

А.Н. Розин выделяет следующие элементы:

данные о личности вероятного преступника;

данные об обстоятельствах, при которых было совершено преступление (время и место совершения преступления);

данные о способе преступления, включающие в себя:

а) способ подготовки к преступлению;

б) способ совершения преступления;

в) способ сокрытия преступления;

данные о характерных следах и исходной информации о преступлении [7].

Разработанная А.Н. Розиным криминалистическая характеристика указанного вида преступлений, по нашему мнению, является наиболее полной из изученных нами, но в ней присутствуют некоторые недостатки. Так, по нашему мнению, данную криминалистическую характеристику следует дополнить сведениями о распоряжении похищенным имуществом.

Мошенничество в сфере долевого строительства характеризуется таким значительным элементом, как личность преступника. Данное обстоятельство обусловлено тем, что качества личности в большинстве случаев могут определять цели и мотивы совершения такого рода преступлений [3].

Изучение массива уголовных дел о мошенничестве в сфере долевого строительства показало, что в таких преступлениях доминирует квалифицированное мошенничество. Это обусловлено тем, что мошенничество в сфере долевого строительства практически невозможно осуществить в одиночку.

Примерно 88% совершаемых преступлений приходится на мошенничества, совершенные организованной группой Показатели субъектного состава уголовных дела по преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ в сфере долевого строительства, получены путем выборки из данных ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю..

Зачастую мотив на совершение указанного вида преступления возникает в ходе реализации целей и основных направлений деятельности организации, определенных ее уставом.

Так, К. являлся генеральным директором ООО «СУ-208», основным направлением деятельности которого согласно Уставу общества является строительство (в том числе жилья). В полномочия К. как генерального директора указанного общества входило следующее: распоряжение имуществом общества, представление общества без доверенности в отношениях с юридическими и физическими лицами, в государственных органах, заключение договоров от имени общества и другие полномочия. Являясь генеральным директором ООО, К., несмотря на невозможность строительства обществом одновременно нескольких многоквартирных жилых домов, из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества путем обмана, решил заключать от имени указанного ООО с различными юридическими и физическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья, привлекая тем самым физических и юридических лиц низкой стоимостью одного квадратного метра, при этом часть получаемых денежных средств похищать, а часть направлять на осуществление деятельности на строительной площадке. Так, для придания своей деятельности законного вида ООО осуществляло некоторые строительные работы на земельном участке, предназначенном для строительства указанных жилых домов (в том числе для привлечения еще большего числа инвесторов). При этом К. не намеревался исполнять принятые ООО «СУ-208» обязательства по предоставлению инвесторам квартир в собственность, осознавая невозможность строительства указанных домов в силу отсутствия ресурсов у компании Пример из следственной практики автора..

Мошенничества в сфере жилищного строительства являются достаточно сложными в раскрытии и расследовании преступлениями по многим причинам, в том числе в связи с характеристикой личности самих лиц, совершающих данные преступления. Кроме того, одной из причин сложного выявления данного вида преступлений является длительный и тщательный этап подготовки.

Рассматривая действия преступников по подготовке к совершению мошенничества в сфере долевого строительства, мы взяли за основу выделяемые А.Н. Розиным:

определение предмета преступного посягательства;

приискание соучастников для совершения преступления, распределение преступных ролей;

создание «фальшивой реальности» (создание строительной организации с выгодным местоположением, красивым офисом, «высококвалифицированным» персоналом и т.д.)

частичный сбор документов (сбор в государственных органах необходимых документов, которых недостаточно для строительства, но достаточно для заключения договоров);

разработка схем движения (вывода) денежных средств (создаются юридические лица, которые под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности преследуют лишь одну цель - обналичивание или транзит денежных средств) [7]. На наш взгляд, А.Н. Розин максимально подробно определил все действия преступников, которые предшествуют выполнению ими объективной стороны указанного вида преступлений.

Рассмотрев этап подготовки к мошенничеству в сфере долевого строительства, необходимо перейти к рассмотрению способов указанного мошенничества.

Хищение денежных средств и оставление застройщика.

Данный способ получил широкое распространение до введения в действие законов № 214-ФЗ и № 215-ФЗ О жилищных накопительных кооперативах: Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ.. Мошенничество совершалось путем привлечения значительных средств дольщиков для инвестирования строительства жилья, прибегая к ряду обманных действий (обширная и разнообразная реклама, красивый офис в котором работает презентабельный персонал с грамотной речью, подготовка необходимого минимума документов). По истечении 1,5-2 месяцев, на протяжении которых происходит привлечение граждан, преступники скрываются с денежными средствами [8].

Создание финансово-строительных пирамид.

Данный способ неразрывно связан с общими принципами построения финансовых пирамид Какие основные признаки финансовой пирамиды? // Официальный сайт Роспотребнадзора. URL://https://www.sdv.rospotrebnadzor.ra/ppdf/answer/ccc04262-321a-bb55-bb9e-b68e42d533a2 (дата об-ращения: 24.10.2022).. Указанный способ существует до тех пор, пока количество вновь привлекаемых дольщиков не станет меньше ранее привлеченных, с частью из которых необходимо рассчитываться построенными квартирами. После совершения указанных действий возможны два пути развития событий, а именно: банкротство компании-застройщика либо уклонение лиц, причастных к совершению преступлений, от обязательств перед инвесторами.

Ненадлежащее оформление документов. Данный способ характеризуется полным отсутствием либо получением только лишь необходимого минимума разрешительной документации. Кроме того, получаемая в государственных органах документация также может оказаться как минимум не соответствующей действительности, а как максимум - быть полностью поддельной. Данные факты допускаются в силу коррумпированности чиновников.

Двойная продажа объекта долевого строительства. При данном способе мошенничества застройщик заключает договор долевого участия на один объект долевого строительства с двумя либо более покупателями, которых информирует о том, что нет необходимости немедленной регистрации договора в Росреестре или сообщает аналогичные надуманные основания. В данном случае полноправным участником долевого строительства становится тот собственник, который раньше зарегистрировал договор долевого участия в строительстве.

После совершения преступления представители застройщиков осуществляют ряд действий, направленных на сокрытие следов. Преступники стараются максимально долго оставлять истинные цели своей деятельности латентными, пытаются создать впечатление, что правоотношения не выходят за рамки действующего законодательства. Данные действия осуществляются для того, чтобы потерпевшие от преступлений граждане как можно дольше не обращались в правоохранительные органы, таким образом оттягивая начало производства проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов в отношении себя.

Подводя итог указанному, отметим, что криминалистическая характеристика преступления, разработанная и научно обоснованная выдающимися учеными-криминалистами прошлого века и доработанная современными учеными, вполне применима к такому современному вызову преступности, как мошенничество, совершаемое в сфере долевого строительства.

Также необходимо отметить, что криминалистическая характеристика мошенничества в сфере долевого строительства состоит из следующих элементов:

данные о личности вероятного преступника;

данные об обстоятельствах, при которых было совершено преступление (время и место совершения преступления);

данные о способе совершения преступления;

данные о характерных следах и исходной информации о преступлении.

В свою очередь, данные о способе совершения преступления включают:

а) способ подготовки к преступлению;

б) способ совершения преступления;

в) способ сокрытия преступления.

Кроме того, стоит отметить, что мошенничества в сфере долевого строительства являются высокоинтеллектуальными преступлениями, имеют высокий уровень общественной опасности, однако в настоящее время наметилась тенденция на снижение количества совершаемых преступлений данной категории.

Библиографический список

1. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов / Р.С. Белкин. - 3-е изд., дополненное. - М., 2001.

2. Бессонов, А.А. Исторические основы возникновения и развития института криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 11 (48).

3. Ведерников, H.T. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления / Н.Т. Ведерников // Криминалистическая характеристика преступления. - М., 1984.

4. Винокуров, С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования. Методика расследования преступления (общие положения) / С.И. Винокуров. - М., 1976.

5. Каневский, Л.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступления, криминальных и следственных ситуациях и их значение в раскрытии и расследовании преступлений / Л.Л. Каневский // Следственная ситуация: сборник научных трудов. - М., 1984.

6. Колесниченко, A.M. Научные и правовые основы расследования отдельных видов и групп преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.

7. Розин, А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. - М., 2009.

8. Шабалин, В.Г. Сделки с недвижимостью. Защита от криминала и недобросовестных партнеров / В.Г. Шабалин, И.А. Смирнов, А.К. Кузьмина. - М., 2006.

Размещено на Allbest.ru