К вопросу о недостатках ресурсного обеспечения оперативно-розыскной деятельности в противодействии легализации (отмыванию) наркодоходов

Размещено на http://www.allbest.ru/

К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) НАРКОДОХОДОВ

Гапонов Вячеслав Сергеевич

Аннотация

ресурсный обеспечение наркотик оперативный

В статье рассматриваются отдельные проблемы ресурсного обеспечения оперативно-розыскной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел. Обосновываются необходимость привлечения к решению актуальных задач лиц, обладающих специальными познаниями, и потребность в повышении уровня квалификации сотрудников оперативных подразделений в области программирования и интернет-технологий посредством обучения в профильных образовательных организациях.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, незаконный оборот наркотиков, легализация (отмывание) преступных доходов, информационно-телекоммуникационные технологии.

Annotation

ON THE ISSUE OF THE SHORTCOMINGS OF THE RESOURCE PROVISION OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF DRUG PROCEEDS

The article deals with some problems of resource provision of operational and investigative activities of drug control units of the internal affairs bodies. The necessity of involving persons with special knowledge in solving urgent tasks, as well as the need to improve the level of qualification of employees of operational units in the field of programming and Internet technologies through training in specialized educational organizations is substantiated.

Keywords: operational investigative activity, drug trafficking, legalization (laundering) of criminal proceeds, information and telecommunication technologies.

Основная часть

В настоящее время для совершения преступлений, которые посягают на здоровье населения и общественную нравственность, активно адаптируются информационно-телекоммуникационные технологии (далее - ИТКТ). Особенно отчетливо эта негативная тенденция проявляется в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее - НОН). Так, согласно сведениям Главного информационно-аналитического центра МВД России, при относительном ежегодном снижении количества таких преступлений, как незаконные производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, а также нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228, 228.1, 228.2 УК РФ), отмечается рост преступлений в сфере НОН, совершенных с использованием ИТКТ (ст. 228.1 УК РФ). Например, в 2019 г. были зарегистрированы 183 899 преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 228, 228.1, 228.2 УК РФ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года: обзор. М.: ФКУ «ГИАЦ» МВД России, 2019. С. 36., из которых 24 677 преступлений совершены с использованием ИТКТ Там же. С. 30.. В 2020 г. были зарегистрированы 182 600 преступлений по ст. 228, 228.1, 228.2 УК РФ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года: обзор. М.: ФКУ «ГИАЦ» МВД России, 2020. С. 36., из них 47 060 ( - 22 677) преступлений совершены с использованием ИТКТ Там же. С. 30.. В 2021 г. общее количество аналогичных преступлений составило 172 092 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года: обзор. М.: ФКУ «ГИАЦ» МВД России, 2021. С. 36., и 51 444 ( - 4 384) факта противоправного использования ИТКТ Там же. С. 30.. Между тем развитие ИТКТ позволяет преступникам не только обеспечивать анонимность, повышать мобильность, стимулируя рост спроса на наркотики, но и расширяет возможности для легализации (отмывания) доходов, полученных от этой высокодоходной преступной деятельности, посредством операций с такими цифровыми инструментами, как безналичные платежные системы, электронные кошельки и криптовалюты. Особая деструктивность противоправного использования ИТКТ проявляется в комплексном характере негативных последствий, так как, с одной стороны, преступлениями в сфере НОН причиняется вред здоровью населения, а с другой - последующая легализация (отмывание) доходов, полученных при совершении таких преступлений, наносит реальный экономический ущерб.

В.В. Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России в 2019 г., обратил внимание на темпы распространения наиболее опасных и синтетических наркотиков и потребовал принимать «дополнительные меры, потому что тех, что есть, видимо, недостаточно для эффективной работы» URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/59913 (дата обращения: 17.08.2022).. Одной из таких мер стало создание в структуре ГУНК МВД России Управления организации оперативно-профилактических мероприятий противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов Об утверждении Положения об Управлении организации оперативно-профилактических мероприятий противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов: приказ МВД России от 07.05.2019 № 298., которое вошло в пул профильных подразделений так называемой «киберполиции». При этом В.В. Колокольцев отдельно отметил: «Учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единых алгоритмов выявления и раскрытия, мерами исключительно организационного и оперативно-разыскного характера добиться кардинального улучшения ситуации невозможно. Новые подразделения должны быть не только укомплектованы профессионально подготовленными кадрами, но и оснащены современным высокотехнологичным оборудованием» Выступление министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева // Полиция России. 2020. № 3. С. 10.. При этом результаты мониторинга средств массовой информации объективно отражают социальную актуальность противодействия преступлениям в сфере НОН с использованием ИТКТ См., напр.: Светлова Е. Закладка наркотиков: курьеры по особо тяжким поручениям «живут» недолго. URL: https://karel.aif.ru/society/persona/sol_tebya_sest_epidemiya_solevoy_narkomanii_ nakryvaethttps://www.mk.ru/social/2018/03/20/zakladka-narkotikov-kurery-po-osobo-tyazhkimporucheniyam-zhivut-nedolgo.html (дата обращения: 12.10.2022); Олексюк И. «Мы имели 400 тысяч в месяц и жили красиво»: сколько остаются на свободе и зарабатывают наркокурьеры-закладчики. URL: https://www.alt.kp.ru/daily/21712096.5/4333365/ (дата обращения: 12.10.2022); Соль тебя съест. Эпидемия солевой наркомании накрывает Петрозаводск. URL: https://karel.aif.ru/society/persona/sol_tebya_ sest_epidemiya_solevoy_narkomanii_nakryvaet_petrozavodsk (дата обращения: 12.10.2022).. Однако удовлетворение такого общественного запроса требует от подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел (далее - подразделения КОН ОВД) на порядок повысить качество решения задач оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных при совершении преступлений в сфере НОН с использованием ИТКТ, так как именно экономическая мотивация является основным определяющим фактором в выборе противоправного поведения.

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, подразделения КОН ОВД попрежнему сталкиваются с отдельными недостатками ресурсного обеспечения ОРД. В частности, кроме проблем с обеспечением современным информационно-телекоммуникационным оборудованием, подразделения КОН ОВД испытывают явный дефицит в комплектовании профессиональными кадрами.

При этом решение любой задачи оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных при совершении преступлений в сфере НОН с использованием ИТКТ, невозможно без наличия специальных компетенций. Например, в настоящее время выявление и документирование преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 174 и 174.1 УК РФ требует активного вовлечения в ОРД лиц, обладающих специальными познаниями. Так, исследователи указывают, что «важное значение для формирования качественной доказательной базы по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией наркодоходов, имеет своевременное привлечение специалистов-экономистов к планированию и проведению оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а также к анализу материалов проверок по результатам финансовых расследований Росфинмониторинга» [5, с. 163]. Также «практически значимым и востребованным направлением в экспертном обеспечении ОРД по противодействию организованной наркопреступности является производство исследований и впоследствии экспертиз по оценке имущества фигурантов дел (объектов недвижимости, транспортных средств, машин и оборудования, нематериальных и иных активов, включая криптоактивы, ценных бумаг, предприятий, бизнеса, имущественного комплекса в целом), что обеспечивает своевременность наложения ареста на преступные доходы и их последующую конфискацию, а также исполнение приговора в части взыскания штрафа (ст. 220, 228 УПК РФ)» [4, с. 31].

Среди трудностей, которые необходимо преодолеть для повышения эффективности ОРД в борьбе как с наркоугрозой в сфере ИТКТ, так и с последующей легализацией полученных наркодоходов, отдельно выделяется критическая нехватка штатных специалистов с высоким уровнем квалификации в области программирования и интернет-технологий [2, с. 12]. Поэтому в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - ФЗ об ОРД) полагаем целесообразным значительно активизировать привлечение отдельных лиц к подготовке или проведению ОРМ с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия профильным подразделениям КОН, в том числе по контракту (ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД). При этом акцент следует сделать на привлечении к содействию лиц, которые формально могут не соответствовать процессуальным критериям специалистов (наличие специального образования, официальное трудоустройство, стаж работы по специальности, наличие экспертных допусков и прочее), но фактически обладают высокой квалификацией в области ИТКТ, в том числе противоправной (веб-мастера, майнеры, хакеры и т.д.).

Однако для выявления и документирования фактов легализации (отмывания) наркодоходов сотрудники подразделений КОН ОВД сами должны обладать широкими компетенциями в сфере современных ИТКТ, возможности которых применяются преступниками в их противоправной деятельности. В частности, В.А. Ализаде и А.Г. Волеводз отмечают, что находящееся в арсенале преступников такое средство, как криптовалюта, позволяет существенным образом повысить анонимность и безопасность организаторов наркотрафика в телекоммуникационных сетях, а также осложнить правоохранительную деятельность, направленную на выявление, раскрытие и расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем [1, с. 8-9]. В то же время Н.С. Зиновьева констатирует, что «особенности блокчейн-технологии [на основе которой функционирует система криптовалют] способны помочь правоохранительным органам найти необходимые им связи и последовательность переводов. Человек, который осуществляет транзакции с криптовалютой, может быть неизвестен, но всегда возможно отследить движение его средств. Также технология позволяет выявить все активные кошельки преступной группировки, если идентифицировать один из них» [3, с. 189].

Очевидно, что сотрудники специализированных подразделений КОН ОВД должны понимать и учитывать технические особенности криптовалют, их блокчейна, майнинга, вредоносного программного обеспечения и пр. Поэтому считаем, что кроме профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки в образовательных организациях МВД России, следует заключить межведомственные соглашения о получении сотрудниками подразделений КОН ОВД, которые специализируются на выявлении и документировании легализации (отмывания) преступных наркодоходов, дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации в области ИТКТ См., напр.: URL: https://ino.sfu-kras.ru/program/1311/1404 (дата обращения: 14.10.2022)..

Таким образом, для совершенствования ОРД по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных при совершении преступлений в сфере НОН с использованием ИТКТ, кроме решения проблемных вопросов информационно-технологического обеспечения требуется:

во-первых, активизировать привлечение к подготовке и проведению ОРМ лиц, обладающих специальными познаниями (представителей Росфинмониторинга, экономистов, оценщиков, веб-мастеров, майнеров, хакеров и иных лиц);

во-вторых, повысить уровень квалификации сотрудников КОН ОВД в области программирования и интернет-технологий посредством обучения в профильных образовательных организациях.

Библиографический список

1. Ализаде, В.А. Судебная практика применения ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. 2017. № 4(49). С. 8-14.

2. Баньковский, А.Е. Актуальные проблемы незаконного оборота наркотических средств посредством сети Интернет: современное состояние и перспективы противодействия / А.Е. Баньковский, А.В. Деринг // Наркоконтроль. 2019. № 1(54). С. 11-16.

3. Зиновьева Н.С. Возможности блокчейн-технологии в раскрытии и расследовании преступлений в интернет-пространстве / Н.С. Зиновьева // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. № 3(86). С. 184-189.

4. Позняков, А.Н. Борьба с электронной наркокоммерцией - фрагменты реальности и перспектив: оперативно-розыскной аспект / А.Н. Поздняков, Е.В. Фирсова // Академическая мысль. 2020. № 3(12). С. 23-32.

5. Родичев, М.Л. Выявление легализации наркодоходов оперативными подразделениями МВД России: современное состояние и основные проблемы / М.Л. Родичев, М.В. Семенов, А.В. Шахматов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 4(84). С. 158-166.

6. Шашин, Д.Г. Уголовно-процессуальное законодательство России и Монголии: некоторые проблемные аспекты производства проверки сообщений о преступлениях / Д.Г. Шашин, А.В. Коршунов // Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-V: материалы международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов / отв. ред. А.Ф. Онуфриенко. Улан-Удэ, 2013. С. 188-192.

Размещено на Allbest.ru