Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота винодельческой продукции, совершенных на территории Республики Молдова

Размещено на http://allbest.ru

8

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота винодельческой продукции, совершенных на территории Республики Молдова

Алина Владимировна Кубицки

Аннотация

Статья посвящена изучению особенностей обстоятельств совершения преступлений, связанных с фальсификацией и контрафакцией винодельческой продукции в Республике Молдова. На основе анализа материалов судебной практики, представленных на Национальном портале судебных инстанций Республики Молдова, были выделены наиболее специфичные элементы криминалистической характеристики экономических преступлений, связанных с незаконным оборотом винодельческой продукции на территории Республики Молдова. Эти элементы имеют ряд отличий от своих аналогов, характеризующих схожие составы преступлений, совершаемых в Российской Федерации.

Автор предлагает дифференцировать все предметы преступного посягательства по видам продукции: бесцветная жидкость со специфическим алкогольным запахом; алкогольная и спиртосодержащая продукция; коньяки (дивины); вина. В числе элементов криминалистической характеристики были выделены сведения о предмете преступного посягательства, характеристика способов, используемых в процессе совершения рассматриваемого вида преступлений, механизм их совершения, место (территориальность) совершения преступления, а также данные, характеризующие субъектов преступной деятельности. Каждый выделенный элемент детерминирован и играет важную роль в формировании совокупности объективных криминалистически значимых сведений о преступлениях в сфере незаконного оборота винодельческой продукции и способствует раскрытию и расследованию данного вида преступлений.

Ключевые слова: фальсификация, контрафакция, экономические преступления, спиртосодержащая продукция, винодельческая продукция, криминалистическая характеристика

Abstract

Criminalistic characteristics of crimes related to illegal trafficking of wine products committed in the territory of the Republic of Moldova

Alina Vladimirovna Kubitsky

The given article deals with the study of the specific nature of the circumstances of committing crimes related to falsification and counterfeiting of wine products in the Republic of Moldova. Based on the analysis of the materials of judicial practice represented on the national portal of the court instances, the author of the article identified the most specific elements of the criminalistic characteristics of the economic crimes related to illegal trafficking of wine products on the territory of the Republic of Moldova. These crimes differ from their countertypes to be typical for similar offenses (corpus delicti) on the territory of the Russian Federation.

The author of the article proposes to differentiate all objects of criminal encroachment according to the type of the product: colorless liquid with a specific alcoholic odor (straw); alcoholic and alcohol-containing products; cognacs (divins); wines. Among the elements of the criminalistic characteristics the author of the article determined the information about the object of criminal encroachment, the description of the methods used while committing the mentioned type of crimes, the mechanism to commit them, the place (territoriality) where the crimes were committed as well as the data about the subjects of criminal activity. Every such element is determined and plays an important role in the formation of a set of objective criminalistically significant information about crimes in the sphere of illegal trafficking of wine products as well as contributes to solution and investigation of the type of crime mentioned above.

Keywords: falsification, counterfeiting, economic crimes, alcohol-containing products, wine products, forensic characteristics

Согласно данным Международной организации винограда и вина (International Organisation of Vine and Wine, OIV) Республика Молдова входит в список ведущих стран -- производителей и экспортеров винодельческой продукции в мире. Как сторонник легитимного рынка винодельческой продукции, специализированные подразделения Генерального инспектората полиции Министерства внутренних дел (Центра по Международному полицейскому сотрудничеству) и Таможенной службы Республики Молдова организуют и проводят международные, федеральные и региональные мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного товарооборота.

Уголовно-правовое регулирование противодействия незаконному обороту винодельческой продукции в Республике Молдова имеет ряд специфических особенностей. Несмотря на то что в теории уголовного права ряд правоведов (В. Г. Бужор, В. И. Гуцуляк, И. А. Спыну и др.) [1] действия, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, предлагают квалифицировать по ст. 216 «Производство, транспортировка, хранение, реализация, предоставление за плату или бесплатно продуктов (товаров), оказание услуг, опасных для жизни или здоровья потребителей» Уголовного кодекса Республики Молдова (УК РМ)¹, в следственной и судебной практике преимущественно применяется ч. 2 ст. 246 «Фальсификация и контрафакция продукции» УК РМ.

Данная статья применяется самостоятельно, а также может квалифицироваться по совокупности со ст. 250 «Перевозка, хранение или реализация подакцизных товаров без маркировки их контрольными или акцизными марками» и ст. 361 «Изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков» УК РМ.

Опасность реализации поддельной алкогольной продукции состоит как в потенциальной возможности причинения вреда здоровью потребителей, так и в значительных финансовых потерях государства и добросовестных производителей, несущих дополнительные затраты на поддержание маркетинговых показателей товара.

К примеру, в Ниспоренском районе Республики Молдова организаторы подпольного цеха по производству фальсифицированных вин и дивинов известных марок KVINT, CRICOVA, NISTRU осуществляли производство алкогольной продукции в антисанитарных условиях с применением упрощенных схем изготовления, тем самым причинив производителям материальный ущерб на общую сумму 45 тыс. леев (около 340 тыс. рублей), а также моральный ущерб путем дискредитации качества продукции ведущих марок [2]. винодельческий криминалистический фальсификация

За период с 2016 по 2021 г. противоправная деятельность в Республике Молдова в сфере незаконного оборота алкогольной продукции в целом сохраняла относительно стабильные показатели, которые составляли в 2016 г. -- 130; 2017 г. -- 113; 2018 г. -- 97; 2019 г. -- 105; 2020 г. -- 110; 2021 г. -- 95 преступлений Отчетные данные Генерального инспектората поли-ции Республики Молдова. URL: https://politia.md/ (дата обращения: 20.05.2022)., что позволяет отметить отсутствие резкой стагнации в данной сфере современной преступности.

Изучение судебной практики за период с 2000 по 2021 г., представленной на Национальном портале судебных инстанций Республики Молдова Национальный портал судебных инстанций Рес-публики Молдова. URL: https://instante.justice.md/ (дата обращения: 20.05.2022)., позволило выделить наиболее специфичные элементы криминалистической характеристики преступлений рассматриваемой группы, совершаемых на территории республики, и сопоставить их с аналогичными, свойственными для незаконного оборота алкогольной продукции в Российской Федерации, нашедшими отражение в научных и учебно-методических материалах [3--5].

В число таких элементов вошли: предмет преступного посягательства; способ и место (территориальность) совершения преступления; механизм совершения преступления; характеристика субъектов противоправной деятельности.

Безусловно, общий перечень традиционных элементов криминалистической характеристики, составляющих рассматриваемые виды преступлений, более обширен, однако для демонстрации совпадающих и различающихся одноименных элементов мы использовали наиболее специфичные.

Рассмотрение основного предмета преступного посягательства ранее выявленных преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной (винодельческой) продукции Молдовы позволило сделать вывод о том, что от общего количества фальсифицированной и контрафактной алкогольной продукции более 45 % составляет именно винодельческая.

К данной категории может быть отнесена обширная группа алкогольной продукции, которую, согласно Закону «О винограде и вине» № 57 от 10 марта 2006 г. О винограде и вине: закон № 57 от 10 марта 2006 г. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25280 &lang=ru (дата обращения: 05.05.2022)., составляют не только вина, но и продукция, полученная на основе сусла (сусло виноградное свежее, сусло виноградное сульфитированное, сусло виноградное концентрированное, сусло виноградное концентрированное ректификованное, сусло виноградное частично сброженное, сусло виноградное частично сброженное из заизюмленного винограда, мистель, другая разрешенная продукция), на основе вина (дистиллят для дивина, дистиллят винный, дистиллят из виноградной выжимки, дистиллят из винных дрожжей, спирт этиловый виноградно-винодельческого происхождения, дивин, бренди, ракиу винный, ракиу из виноградной выжимки, ракиу из винных дрожжей, напиток виноградный алкогольный), вторичная продукция виноделия, а также полученная в результате переработки вторичной продукции виноделия (выжимка виноградная, барда винная, барда дрожжевая, сок диффузионный, пикет, камень винный, сусло гребневое, дрожжи винные).

Изучение материалов уголовных дел позволило дифференцировать все предметы преступного посягательства по видам продукции: бесцветная жидкость со специфическим алкогольным запахом -- 28 %; алкогольная и спиртосодержащая продукция -- 26 %; коньяки (дивины) -- 24 %; вина -- 22 %.

Большая часть продукции ненадлежащего качества, выявленная и изъятая из незаконного оборота, находилась в канистрах (пластиковых и из нержавеющей стали), бочках. Остальные изделия (25 %) были тарированы в бутылки (стеклотару, пластиковые бутылки) объемом 0,5--1,5 л (новые и повторно утилизированные). Данная продукция в 50 % случаев сопровождалась поддельными этикетками; в 70 % -- поддельными акцизными марками; у 80 % продукции отсутствовало документальное сопровождение оборота.

Следует отметить, что среди анализируемых материалов уголовных дел определенное отличие предмета преступного посягательства преступлений, совершенных на территории Республики Молдова, от российских аналогов отмечалось только в отношении винодельческой продукции. Этот факт может быть объяснен традиционной особенностью сельскохозяйственного сектора Молдовы, для которого характерна высокая плотность виноградников, которые являются источником основного сырья для получения данных напитков. В Российской Федерации в качестве предмета преступного посягательства по рассматриваемым видам преступлений преобладает спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, предусматривающая использование в качестве первичного сырья иных видов сельскохозяйственной продукции (преимущественно злаковых и зерновых культур).

Особенность предмета преступного посягательства сопряжена с его несоответствием требованиям, установленным международными и молдавскими государственными стандартами, вследствие умышленного нарушения технических и технологических требований производства, влекущего изменение свойств винодельческой продукции и ухудшение качественных и количественных характеристик. Преобладающими способами фальсификации данной категории алкогольных напитков в Республике Молдова являются: 1) разбавление вина водой, соком или более дешевыми виноматериалами для увеличения объема; 2) маскировка винной жидкости путем добавления спирта, красителей или других компонентов (применение неразрешенных консервантов); 3) галлизация -- добавление сахара и воды в целях снижения кислотности; 4) шаптализация -- обработка закисающих вин щелочными реагентами; 5) петиотизация -- настаивание и брожение сахарного сиропа в мезге, которая остается после отделения виноградного сока, и др. Все эти способы вызывают изменение свойств винодельческой продукции, значительно снижая ее качественные характеристики, а в случаях применения недоброкачественного сырья, запрещенных консервантов, несоблюдения санитарных требований могут причинить вред жизни и здоровью потребителя. В Российской Федерации, напротив, преобладает такой вид фальсификации, как замена высококачественного спирта низкокачественным (к примеру, замена пищевого спирта на технический). В то же время такие нарушения, как ассортиментная фальсификация алкогольных напитков (подмена одного вида другим), их качественная фальсификация (введение добавок, не предусмотренных рецептурой, разбавление водой), встречаются одинаково часто как в Республике Молдова, так и в России.

Усложняет ситуацию и тот факт, что винодельческая продукция представляет собой наиболее сложную для идентификации группу алкогольных товаров, учитывая ее ассортиментное разнообразие и многокомпонентный химический состав, трансформирующийся под воздействием различных факторов (климатических, агротехнических, технологических и др.).

С учетом вида предмета преступного посягательства, его свойств, характеристик и признаков могут быть дифференцированы способы совершения преступления. Изученные материалы судебной практики Республики Молдова позволяют выявить зависимость повторяемости и устойчивости способов совершения рассматриваемого вида преступлений от технологии производства недоброкачественной винодельческой продукции, оказывающей непосредственное влияние на качественные параметры фальсифицированной, контрафактной, не отвечающей требованиям безопасности продукции.

Специфика способа совершения рассматриваемых преступлений заключается в приобретении (выращивании) первичного сырья, особенностях процесса изготовления винодельческой продукции, ее транспортировки, сбыта готового товара.

Нарушение технологических и правовых требований, предъявляемых к производственным процессам и последующим действиям, связанным с поступлением готовых товаров в оборот, осуществляется разными категориями производителей:

1. Легальные предприятия-изготовители с применением промышленного оборудования:

— нарушающие условия лицензирования, выражающиеся в превышении объемов выпуска продукции, которая указана в лицензии, с последующей реализацией нелегальной винодельческой продукции коммерческим организациям без отражения в бухгалтерских учетных документах (неучтенное производство);

— не контролирующие качество первоначального сырья или нарушающие технологические процессы изготовления, в результате чего в оборот поступают суррогаты алкоголя, характеризующиеся добавлением различных малоценных добавок, выжимок, соков, настоев; практикующие «исправление» недоброкачественного виноматериала за счет добавления щелочных агентов и сахара-рафинада до и после стадии брожения (шаптализация вина); ложное купажирование, смешивание различных фракций сусла (сусло-самотек, самая высококачественная фракция, смешивается с низкосортными прессовыми фракциями); фальсифицирование сроков выдержки вина (за марочные выдаются вина ординарные).

В результате перечисленных манипуляций внешний вид товара соответствует его оригинальному аналогу. Нередко применяются оригинальные этикетки, кольеретки, тара, присутствуют сопроводительные документы для транспортировки и т. д.

Отдельно отметим способ, связанный с маскировкой незаконного производства и реализацией фальсифицированной продукции под видом ведения легальной деятельности официальных предприятий, предоставляющих услуги по розливу и укупорке материала, предоставленного «заказчиками». Так, в Унгенском районе Республики Молдова была выявлена организация, осуществлявшая легальную деятельность по розливу вина. В результате проведенных оперативных мероприятий и последующих следственных действий было установлено, что помимо основной деятельности преступная группа незаконно производила и реализовывала винодельческую продукцию [6].

2. Небольшие производства, размещенные в частных домовладениях, изготавливающие товары с помощью кустарных приспособлений в целях дальнейшей реализации потребителям (самогон, настойки, вина и прочие алкогольные напитки домашнего изготовления, легальное изготовление которых предусматривает процедуру получения лицензии на осуществление данного вида деятельности). Как правило, в данном случае преступники не прибегают к грубым методам фальсификации, но иногда осуществляют разведение своих либо закупленных виноматериалов водой и малоценными настоями с последующим доведением сахаристости, кислотности, крепости «напитка» до определенных значений (галлизация вина).

Данная продукция разливается преимущественно в пластиковую тару, не сопровождаемую этикетками, или в стеклянные бутылки, снабжаемые самодельными или покупными этикетками; сопроводительная документация и акцизные марки отсутствуют.

3. Нелицензированные производители винодельческой продукции, применяющие промышленное или кустарное оборудование. К примеру, розлив винодельческой продукции в тару меньшего объема, смешивание доброкачественного сырья с более дешевыми синтетическими аналогами, или купажирование, заключающееся в смешивании в определенных соотношениях различных виноматериалов, часто с введением дополнительных компонентов (этилового спирта, вакуум-сусла, бекмеса и др.) или добавлением красителей и ароматизаторов, имитирующих натуральные.

В ряде случаев недобросовестные производители привлекают в качестве соучастников обслуживающий персонал из заведений ресторанного типа (баров, кафе, ресторанов), который выступает в качестве посредника и передает пустые бутылки из-под алкогольной продукции для вторичного использования (бутылки укупоривают и закрепляют термоусадочный колпачок, нагревая строительным феном, при этом сохраняя оригинальную этикетку производителя, но сопроводительная документация и акцизные марки отсутствуют).

Раскрывая особенности механизма совершения преступлений по производству и реализации фальсифицированной и контрафактной винодельческой продукции, отметим, что как в Республике Молдова, так и в Российской Федерации характер и алгоритм деятельности преступников по подготовке, совершению и сокрытию данного вида преступлений совпадают, а механизм их совершения отражает закономерные связи между отдельными этапами, факторами, обстоятельствами преступления и позволяет воссоздать его полную картину.

Однако в связи с тем, что в Республике Молдова винодельческая продукция относится к категории пищевой, ее продажа, реклама, способы доставки потребителю и другие элементы, сопровождающие этап реализации, не имеют территориальных, временных и иных ограничений. Анализ судебной практики показал, что винодельческая продукция, нарушающая требования молдавских государственных стандартов, реализуется в большей степени на оптовых и мини-рынках (50 %), как в столице (г. Кишиневе), так и в отдаленных регионах республики, через коммерческие магазины (25 %), киоски, предприятия общественного питания (столовые, шашлычные, рестораны и т. п.). Местом реализации может быть и частное домовладение (50 %), нередки случаи продажи товара непосредственно с машины (25 %), а также торговли винодельческой продукцией (преимущественно вином) в торговых точках, где осуществляется продажа на розлив.

Есть основания констатировать, что в преддверии праздников и выходных легальные предприятия-изготовители, нарушающие условия лицензирования, допускают существенные превышения объемов выпуска продукции, которые указаны в лицензии, с последующей реализацией нелегальной винодельческой продукции коммерческим организациям без отражения в бухгалтерских учетных документах.

При расследовании преступлений в сфере незаконного оборота винодельческой продукции следственные и иные процессуальные действия в основном производятся лишь в местах реализации алкогольных напитков, без установления точек производств и выявления поставщиков первоначального сырья и путей поставок готовой продукции, не соответствующей требованиям молдавских государственных стандартов и закона «О производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции» № 1100 от 30 июня 2000 г. О производстве и обороте этилового спирта и алко-гольной продукции: закон № 1100 от 30 июня 2000 г. URL: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108518&lang =ГИ (дата обращения: 11.04.2022). Между тем способ совершения преступления тесно связан с таким элементом криминалистической характеристики незаконного оборота винодельческой продукции, как место (территориальность) совершения преступлений, включающим и местность произрастания первичного виноматериала (виноградников), и территории размещения производств, транспортной логистики, хранения и реализации. Результаты изучения судебной практики показывают, что для Республики Молдова характерны варианты совпадений точек произрастания первичного виноматериала, территорий размещения производств с местами первичной реализации винодельческой продукции.

В 65 % случаев преступления, связанные с незаконным оборотом винодельческой продукции, совершаются в регионах, где сконцентрировано наибольшее количество виноградных насаждений (Центральном (Кодры), Южном, Северном и Юго-восточном регионах Республики Молдова). Отметим, что в Российской Федерации такая взаимосвязь совпадений точек произрастания первичного виноматериала (Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область, Ставропольский край) с местами производства и реализации винодельческой продукции ненадлежащего качества отсутствует.

Данная территориальная особенность оказывает определенное влияние и на характеристику субъектов совершения преступлений. Изучение материалов уголовных дел показало, что преступления рассматриваемой группы совершают преимущественно мужчины, являющиеся гражданами Молдовы -- 75 %, гражданами других государств -- 25 % (Грузия). Большинство преступлений совершается группами по предварительному сговору (не менее 2 человек) -- 50 %, а также организованными группами (от 5 до 10 человек) -- 25 %, осуществляющими кустарное производство алкоголя и контролирующими этапы реализации фальсифицированной и контрафактной винодельческой продукции. Во всех организованных группах прослеживается устойчивость коллектива, сплоченность и распределение обязанностей, нередко выполняемых лицами, находящимися в близком родстве, для которых данный вид деятельности является передаваемым из поколения в поколение.

Среди лиц, совершающих данный вид преступления, преобладают субъекты от 40 до 50 лет (50 %), далее идет возрастная группа от 35 до 40 лет (25 %) и старше 50 лет (25 %). Эта возрастная особенность субъектов совершения преступления в Республике Молдова существенно отличается от своего российского аналога, где средний возраст преступников указанной категории составляет 25--40 лет.

Таким образом, анализ судебной практики, связанной с преступлениями в сфере незаконного оборота винодельческой продукции, позволил выделить ряд специфичных для Республики Молдова элементов криминалистической характеристики:

— криминалистически значимые сведения о предмете преступного посягательства (к которым относится изучение основных свойств винодельческой продукции и измерение таких параметров, как удельная плотность жидкости, количество спирта и сахара), так как более 45 % фальсифицированной продукции в Республике Молдова составляет винодельческая (вина, дивины и др.);

— способы совершения рассматриваемого вида преступлений (нарушение правовых и технологических требований, предъявляемых к производственным процессам и последующим действиям, связанным с поступлением готовых товаров в оборот, разными категориями производителей: 1) легальные предприятия-изготовители с применением промышленного оборудования; 2) небольшие производства, размещенные в частных домовладениях, изготавливаемых с помощью кустарных приспособлений; 3) производство нелегальной винодельческой продукции нелицензированным производителем с использованием промышленного или кустарного оборудования);

— механизм совершаемого преступления, включающий классический алгоритм деятельности преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступлений в сфере незаконного оборота винодельческой продукции. В большинстве случаев (95 %) виновные готовились к совершению преступлений: искали помещения для производства и хранения продукции, приобретали сырье, фурнитуру, тару, оборудование, приспособления для укупорки бутылок и наклейки этикеток, а также места реализации готовой винодельческой продукции, которая в основном осуществляется на оптовых и мини-рынках (50 %), как в Кишиневе, так и в селах Республики Молдова, через коммерческие магазины (25 %), киоски, предприятия общественного питания (столовые, шашлычные, рестораны и т. п.), частные домовладения (50 %) и непосредственно с машины (25 %);

— место (территориальность) совершения преступления (для Республики Молдова характерно совпадение точек произрастания виноградников, мест производства с местами реализации винодельческой продукции);

— данные, характеризующие субъектов преступной деятельности (преобладание среди них лиц мужского пола, возрастной категории от 40 до 50 лет (50 %), большинство преступлений совершается в группах по предварительному сговору либо лицами, состоящими в близком родстве).

Каждый элемент криминалистической характеристики находится в прямой зависимости с причинной обусловленностью совершенного преступления в сфере незаконного оборота винодельческой продукции.

Библиография

1. Бужор В. Г., Гуцуляк В. И., Спыну И. А. Комментарий к уголовному кодексу Республики Молдова (общая и особенная часть). Кишинев: Кишинэу, 2015. 454 с.

2. Архив Ниспоренского районного суда Республики Молдова. Дело № 1-16-10 от 10 марта 2016 г.

3. Дронова О. Б. Обстановка совершения преступления в сфере потребительского рынка как основной элемент криминалистической характеристики // Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 258--262.

4. Дронова О. Б. Концептуальные основы использования специальных знаний в ходе противодействия противоправной деятельности в сфере потребительского рынка. Москва: Юрлит- информ, 2019. 254 с.

5. Дронова О. Б. Использование специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений в сфере производства, хранения и сбыта товаров, не соответствующих установленным требованиям. Москва: Юрлитинформ, 2017. 167 с.

6. Архив Унгенского район. суда Республики Молдова. Дело № 4-17-13 от 13 окт. 2017 г. istic characteristics. Society and Law, 258-262, 2016. (In Russ.).

4. Dronova O. B. Conceptual basis of using special knowledge while countering illegal activity in consumer market. Moscow: Yurlitinform; 2019: 254. (In Russ.).

5. Dronova O. B. Using special knowledge while detecting and investigating crimes in the sphere of production, storage and sale of goods that do not meet requirements. Moscow: Yurlitinform; 2017: 167. (In Russ.).

6. Archive of the Unghen District Court of the Republic of Moldova. Case No. 4-17-13 on 13 October 2017. (In Russ.).

Размещено на Allbest.ru