Следственные осмотры как составляющая криминалистических операций базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц

Размещено на http://www.allbest.ru/

Следственные осмотры как составляющая криминалистических операций базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц

Авторами рассмотрены особенности производства осмотров при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц, с учетом проведенного исследования предложен ряд рекомендаций. Объектом статьи выступает криминалистическая деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению мошенничеств, совершенных группой лиц. Предметом статьи выступили закономерности раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, основанные на познании соответствующей базовой криминалистической характеристики.

Ключевые слова: криминалистика, методика, мошенничество, группа, осмотр место происшествия, осмотр, предметы, документы, рекомендации, приемы, советы.

Investigative examinations as a component of forensic operations of the basic methodology of investigation of frauds committed bya group of persons

Sherbachenko Aleksandr Konstantinovich

The authors analyzed the features of the inspection during the disclosure, investigation and prevention of fraud committed by a group of persons based on the study, a number of recommendations are proposed. The object of the article is criminalistic activity for the disclosure, investigation and prevention of fraud committed by a group of persons. The subject of the article are the patterns of disclosure, investigation and prevention of fraud committed by a group of persons based on the knowledge of the relevant basic forensic characteristics.

Keywords: forensic science, methodology, fraud, group, searching of the crime scene, searching, objects, documents, recommendations, techniques, tips.

осмотр мошенничество расследование

Социальное дистанцирование граждан в России и за рубежом, связанное с ковидными ограничениями, привело к изменению потребительского поведения, выразившегося в увеличении объема онлайн-покупок и услуг, трафика социальных сетей, игровых платформ в сети Интернет и т. д., что, в свою очередь, обусловило рост количества зарегистрированных мошенничеств, совершенных группой в данном сегменте, как и использование информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации в совершении иных преступлений, предусмотренных ст. 159-159.6 УК РФ. «Больше половины всех зарегистрированных преступлений (54,8 %) в 2021 г. составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 674,9 тыс. (-2,3 % по сравнению с 2020 г.); мошенничества - 308,1 тыс. (+0,4 %); грабежа - 29,2 тыс. (-18,6 %); разбоя - 4 тыс. (-16,5 %).

Всего зарегистрировано преступлений по ст. 159159.6 УК рФ в 2021 г. - 308 133, имеется незначительный рост 0,4 %, при этом раскрыто 61 723 (-1 %). По ст. 159 УК РФ зарегистрировано 28 1926 (+6,5 %), из них раскрыто - 47 651 (+11 %). Раскрываемость преступлений по ст. 159-159.6 УК РФ имеет две тенденции: снижения раскрываемости квалифицированных видов мошенничеств и увеличения количества раскрытых преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. Процент раскрытых мошенничеств остается по-прежнему низким, только каждое пятое по отношению к количеству зарегистрированных преступлений по ст. 159-159.6 УК РФ было раскрыто (20,3 %). По распространенности преступления по ст. 159-159.6 УК РФ в 2021 г. занимают второе место (16,6 %). Мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ), зарегистрировано 225 133 из 308 133, т. е. более двух третьих (73,06 %) от всех зарегистрированных преступлений по ст. 159-159.6 УК РФ, следует учитывать имеющийся рост 4,5 %. Из 225 133 зарегистрированных мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ), 99,67 % случаев выявлено сотрудниками органов внутренних дел (224 393). Преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, а также на дорогах, трассах вне населенных пунктов, зарегистрировано 536 867, из них мошенничеств - 7 211 (1,34 %). В большинстве случаев мошенничества, совершенные в общественных местах и на улицах, а также на дорогах, трассах, зарегистрированы по ст. 159 УК РФ - 99,90 %, мошенничества с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ) составили менее 0,1 %, следует отметить существенное их сокращение - на 96,7 %.

На транспорте совершено за указанный период 34 375 преступлений, из них мошенничеств (ст. 159-159.6 УК РФ) - 1 505 (4,37 %). Из мошенничеств (ст. 159-159.6 УК РФ), совершенных на транспорте, наибольшее количество (91,89 %) зарегистрировано по ст. 159 УК РФ - 1 383, при этом имеется рост, равный 16,4 %.Организованными группами или преступными сообществами совершено 20,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+25,1 %), причем удельный вес в общем числе расследованных преступлений данных категорий увеличился с 8,1 % в январе-ноябре 2020 г. до 9,5 %» [1].

Правоприменительные органы и криминалистическая наука еще не отреагировали в полной мере на подобные цифровые, организованные и модусные трансформации [2; 3].

Анализ материалов уголовных дел показал, что трудности при расследовании любого из изучаемого нами мошенничества возникают при осуществлении следственных осмотров, а именно осмотра места происшествия, а также осмотра предметов и документов. Указанное обусловлено тем, что осмотр места происшествия по делам о мошенничестве, совершенном группой лиц, проводится, как правило, в условиях неочевидности. Достаточно точно на осмотр места происшествия как составляющую криминалистической операции указала Н.В. Кручинина и многие другие: «В рамках расследования преступлений в сфере экономики возможно проведение не только разрозненных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, но и тактических операций» [4]. «Тактическая операция призвана решать задачи тактического значения, подчиненные общим целям расследования» [5]. Вторым видом следственного осмотра по рассматриваемой категории уголовных дел выступает осмотр предметов и документов. Указанное следственное действие является неотъемлемой частью всех криминалистических операций раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, осуществляемых как на первоначальном, так и на последующих этапах.

Неотложность осмотра места происшествия по делам о мошенничествах, совершенных группой лиц, причинно обусловлена процессами разрушения возникшей криминалистически значимой информации. Процессы ее разрушения детерминированы объективными и субъективными причинами.

Отметим, что тактико-криминалистические вопросы производства осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов достаточно подробно и плодотворно исследованы в криминалистической науке.

Следует учитывать, что специфика данных осмотров по исследуемым уголовным делам, как правило, характеризует этапы преступной деятельности, связанные с незаконным передвижением денежных средств и других материальных ценностей от жертвы к участникам группы в связи с обманом и злоупотреблением доверием, поэтому во всех видах следственных осмотров при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц, прослеживается связь между деятельностью и обнаруженными следами незаконного передвижения денежных средств и других материальных ценностей из- за их хищений путем мошенничества.

Проведение следственных осмотров по рассматриваемым преступлениям имеет определенную специфику, которая выражается в значительном преобладании осмотров предметов и документов над осмотрами мест происшествия. В среднем на один осмотр места происшествия приходится 5,5 осмотров предметов и документов. В этом смысле глубоко прав В.Н. Карагодин, который отмечает, что «значительная часть информации о преступлениях в сфере экономики отражается в документах, и их исследование является одной из первоочередных задач, сложившейся к началу расследования» [6].

Особенности следственных осмотров при раскрытии и расследовании хищений путем мошенничества (п. 2, п. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество»).

Особое значение осмотра места происшествия выражается в поиске признаков или следов совершения мошенничества группой лиц, обнаружении способов обмана и злоупотребления доверием (подготовка, совершение, сокрытие и другая, не менее значимая, информация).

Сведения о предполагаемом мошенничестве, полученные из объяснений, фактически дают возможность следователю и участникам СОГ осуществить качественный осмотр места происшествия согласно избранным тактическим приемам осмотра.

Анализ практики показал, что в ряде случаев осмотр места происшествия проводится непоследовательно, с нарушением традиций, сложившихся в криминалистике и практике расследования не за одно десятилетие. По данной категории выявлено два типичных места осмотра: на открытой местности, в помещении.

На открытой местности очень важно закрепить все точки перемещения, связанные с движением мошенников при совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием, тогда как в помещении осмотр должен быть направлен на фиксацию обстановки как деятельности организации, учреждения, предприятия, так и собственно мошеннических действий.

Особенности следственных осмотров при расследовании преступлений, предусмотренных п. 2 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Отметим, что более 62,9 % изученных осмотров мест происшествия осуществляется по ст. 159 УК РФ, и только треть таких следственных действия реализуется по квалифицированным составам мошенничества.

К наиболее типовым и значимым для обстоятельств, подлежащих доказыванию, относятся следующие виды осмотра места происшествия: места передачи денежных средств (77 %), иные места встреч мошенников и жертвы (5 %), места обналичивания денежных средств (4 %), места выхода в сеть Интернет (3 %), иные места (11 %).

Отметим, что по данной категории достаточно редко изымаются следы рук, ног или транспортных средств, хотя механизм следообразования предполагает наличие таковых [7; 8].

Наибольшее количество мест осмотра связано с местом незаконной передачи денежных средств, тогда как иные места встреч потерпевшего и мошенников в правоприменительной практике встречаются крайне редко. Указанное обстоятельство связано, с одной стороны, с механизмом совершаемых мошенничеств группой лиц, а с другой - с недостатками в деятельности субъектов предварительного расследования.

Места осмотра обналичивания денежных средств имеют определенную специфику, выражающуюся в определенной типичности офисов, в которых расположены терминалы и банкоматы, а также наличии видеокамер, скоплении посетителей и отличной освещенности. Перечисленное влияет на содержание преступной и посткриминальной деятельности мошенников, которые, как правило, применяют различные способы маскировки внешности (натягивание капюшона и иные способы), а также фальсификации (привлечение непричастных лиц путем преднамеренного введения их в заблуждение).

Осмотр мест выхода в сеть Интернет группы мошенников осуществляется при осмотре жилища, осмотре помещений.

В первом случае следует иметь в виду, что мошенники достаточно часто снимают жилье, в котором осуществляют свою преступную деятельность. Во втором же случае ряд сотрудников организации используют свои служебные места.

Перечисленные обстоятельства предопределяют наличие определенных способов противодействия в процессе осмотра места происшествия, которые в свою очередь должны быть учтены следователем при выборе тактики осмотра места происшествия.

При осмотре мест происшествия (встречи мошенников, жертвы в докриминальный и посткриминальный периоды) наиболее эффективным выступает линейный осмотр с узловой детализацией криминалистически значимых фрагментов. В ряде случаев (при наличии активного содействия со стороны активных участников группы) следует проводить не осмотр места происшествия, а проверку показаний на месте.

Тактика проведения осмотров мест происшествия, где предположительно проводилась передача денежных средств потерпевшим, зависит от того, где она осуществлялась. К местам передачи относятся:

- открытая местность. Такой осмотр места происшествия проводится по пути следования вероятных субъектов преступления и жертвы;

- жилища или помещения. Осмотр проводится от периферии к центру (месту передачи денежных средств и иных ценностей);

- транспортное средство. Осмотр места происшествия осуществляется от внешнего описания автомобиля к салону автомобиля.

Согласимся с точкой зрения тех авторов, которые считают необходимым производство интерактивного осмотра места происшествия по делам о мошенничестве. При этом достаточно важным является следующий вывод: «следователям производство осмотра места происшествия в интерактивном формате известно и применимо в практической деятельности, что заслуживает внимания со стороны ученых в сфере уголовного процесса и криминалистики, т. к. классическая (традиционная) криминалистика не освещает тактических особенностей производства следственного действия в подобной форме» [9].

Отметим, что именно по данной категории дел могут проявляться атипичные места передачи денежных средств (кладбища, больницы, метрополитены).

Анализ приговоров суда показал необходимость обязательного использования средств криминалистической фотографии и видеозаписи при производстве всех видов осмотров мест происшествия. Однако, несмотря на доступность и наглядность получаемой криминалистически значимой информации, субъекты предварительного расследования не всегда применяют их.

Подтверждена корреляция, влияющая на раскрытие мошенничеств, совершенных группой лиц, которая выражается в том, что чем меньше отрезок между совершением мошенничества группой лиц и прибытием на место происшествия СОГ, тем выше раскрываемость и эффективность предварительного расследования.

Выявлена существенная проблема, характеризующая первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, а именно необоснованное сокращение количества времени, затрачиваемого на осмотр места происшествия по данному виду мошенничеств (более 67 % изученных осмотров осуществлено за период не более часа, а треть из них - менее 30 минут). Осмотр предметов и документов (п. 2 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»).

Осмотр предметов и документов при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц, причинно обусловлен результатами таких следственных и процессуальных действий, как осмотр места происшествия, обыск, выемка и задержание.

По значению осмотр предметов и документов условно можно подразделить на: требующие диагностического и/или идентификационного исследования, не требующие исследования.

К типовым объектам такого осмотра по данным видам мошенничества следует отнести: денежные средства; банковские карты; ноутбуки и другую компьютерную технику; банкоматы и терминалы; документы, характеризующие действия лиц до, во время и после совершения мошенничеств; иные объекты.

Особенности следственных осмотров при расследовании преступлений, предусмотренных п. 2 и 4 ст. 159.1 УК РФ. По данной категории дел основное значение имеют осмотры предметов и документов. Указанное обусловлено как количественными, так и качественными характеристиками получаемой криминалистически значимой информации. Осмотр места происшествия по данной категории дел осуществляется крайне редко, поскольку местом происшествия выступает место предоставления заведомо ложных и/или недостоверных сведений банку или иному кредитору (данная информация достаточно полно представляется службой безопасности банка или кредитором). Осмотр предметов и документов достаточно типичен по кругу объектов, подлежащих фиксации. Анализируя практику правоприменения по данному виду квалифицированного мошенничества, отметим, что эффективность процессов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений обусловлена надлежащим взаимодействием с представителями банка или иного кредитора. Уже на первоначальном этапе с перечисленными субъектами наличествует надлежащий деловой контакт, который позволяет установить всех участников группы, при этом следует учитывать, что в ряде случаев к таковым относятся работники низшего звена или даже руководители банка или иной кредитной организации.

Особенности следственных осмотров при расследовании преступлений п. 2 и 4 ст. 159.2 УК РФ. По данному виду квалифицированного мошенничества осмотр места происшествия производится крайне редко, а основным источником получения предметов и документов является обыск. Отметим, что в большинстве случаев при получении выплат мошенники вносят заведомо ложные и/или недостоверные сведения путем интеллектуального подлога, хотя в практике по-прежнему встречаются и случаи материальных изменений. Встречаются тактические ошибки и промахи, когда изымаются не все документы и предметы, и, соответственно, такие следственные действия проводятся повторно.

Особенности следственных осмотров при расследовании преступлений, предусмотренных п. 2 и 4 ст. 159.3 УК РФ. В отличие от других квалифицированных видов мошенничества, по данной категории дел осмотр места происшествия достаточно распространен. К типовым объектам осмотра относятся: место жительства или работы участников группы, офис с банкоматами.

В ряде случаев осмотр места происшествия может быть осуществлен с участием подозреваемого, содействующего раскрытию и расследованию преступлений, что позволяет зафиксировать более полно следовую картину произошедшего события.

Особенности следственных осмотров при расследовании преступлений, предусмотренных п. 2 и 4 ст. 159.5 УК РФ.

По данной категории дел наиболее распространенным осмотром места происшествия является осмотр места инсценировки ДТП. Как показывает исследование, проведенное О.В. Трубкиной, «при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 159.5 УК РФ, производятся осмотры места происшествия (при инсценировке совершения преступлений различных видов) - 40 %; осмотр места страхового события (при инсценировке событий некриминального характера, являющегося местом совершения преступления) - 60 %; осмотр объекта страхования - 80 %; осмотр предметов - 75 %; осмотр документов - 95 %» [10].

Порядок производства осмотра предметов и документов при расследовании преступлений, предусмотренных п. 2, п. 4. ст. 159.5 УК РФ, достаточно подробно рассмотрен в криминалистической литературе и не требует дополнения.

Рассмотрим особенности следственных осмотров при расследовании преступлений, предусмотренных п. 2 и 4 ст. 159.6 УК РФ.

Традиционно осмотр места происшествия проводится в отделениях и филиалах банков и иных учреждений финансово-хозяйственной деятельности, при этом в процессе производства данных следственных действий следует уделять внимание не только документам, компьютерной технике, электронным носителям, но и возможному нахождению документов в определенных местах.

Исследователи справедливо отмечают, что «достаточно часто в ходе проведения осмотра места происшествия при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации следователем принимается решение о необходимости изъятия принтера, на котором распечатывались документы, имеющие криминалистическое и доказательственное значение для расследования. С тактической точки зрения изъятие печатающего устройства для последующего направления его на судебную экспертизу на предмет идентификации места изготовления подложных документов имеет смысл и криминалистическую значимость лишь в тех случаях, когда принтер (плоттер) относится к категории матричных или игольчатых» [11-14]. «Изъятие струйных и лазерных принтеров с точки зрения криминалистической тактики и судебной экспертизы зачастую безрезультатно. При наличии в осматриваемом помещении печатающих устройств именно таких типов изъятию подвергаются лишь распечатанные электронные документы из памяти компьютерного хранилища электронных документов, а также распечатки, находящиеся в готовом виде на принтере и непосредственной близости от него, как содержание криминалистически значимой компьютерной информации» [15-17].

Наличие видеокамер диктует необходимость обнаружения при осмотре жилища, одежды, в которой действовали мошенники в ходе подготовки, совершения и сокрытия указанного вида квалифицированного мошенничества.

Литература

1. Состояние преступности в России за январь - ноябрь 2021 года. Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». М., 2022.

2. Варданян А.В., Андреев А.С. Беспилотные летательные аппараты как сегмент цифровых технологий в преступной и посткриминальной действительности // Всероссийский криминологический журнал. 2018.

3. Андреев А.С. Поведение (деятельность) лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события, как элемент механизма преступления: от постановки научной проблемы к результатам исследования // Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 27.

4. Кручинина Н.В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в сфере экономики // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. № 5(33).

5. Комаров И.М. Основы частной теории криминалистических операций досудебного производства. М., 2010.

6. Карагодин В.Н. Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями: научно-практическое пособие. М., 2015.

7. Варданян А.В., Унжакова С.В., Грибунов О.П. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 3(86).

8. Варданян А.В. Современные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 2(89).

9. Овсепян Г.М., Кузьменко Д.В. Осмотр места происшествия при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан: тактическая модернизация // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 1.

10. Трубкина О.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2015.

11. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации: научно-практическое пособие. М., 2004

12. Грибунов О.П., Варданян А.В., Усачев С.И., Малыхина Е.А., Новикова Л.А. Трасология: приложение для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России. Иркутск, 2021.

13. Комаров И.М., Лакомская М.Ю. Проблемные ситуации расследования преступлений и их разрешение посредством тактических операций. М., 2021.

14. Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ростов н/Д, 2021.

15. Варданян А.В., Варданян Г.А. Диалектическая структура объекта криминалистики как теоретико-методологическая предпосылка формирования частных криминалистических методик // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2021. № 1.

16. Айвазова О.В., Варданян Г.А., Смирнова И.Г. Об уголовно-процессуальных и криминалистических мерах противодействия преступлениям, совершаемым в отношении юридических лиц // Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15. № 1.

17. Варданян А.В., Варданян Г.А. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере теневого обращения фармацевтической продукции // Уголовная юстиция. 2020. № 15.

Bibliography

1. The state of crime in Russia in January - November 2021. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation FKU «Main Information and Analytical Center». Moscow, 2022.

2. Vardanyan A.V., Andreev A.S. Unmanned aerial vehicles as a segment of digital technologies in criminal and post-criminal reality // All-Russian Criminological Journal. 2018.

3. Andreev A.S. Behavior (activity) of persons who happened to be participants in a criminal event as an element of the crime mechanism: from the formulation of a scientific problem to the results of the study // Bulletin of Tomsk State University. Right. 2018. № 27.

4. Kruchinina N.V. On criminalistic support for the investigation of crimes in the field of economics // Bulletin of the O.E. Kutafin University. 2017. № 5(33).

5. Komarov I.M. Fundamentals of the private theory of forensic operations of pre-trial proceedings. Moscow, 2010.

6. Karagodin V.N. Investigation of crimes committed by organized formations: a scientific and practical manual. Moscow, 2015.

Vardanyan A.V., Unzhakova S.V., Gribunov O.P. Investigative situations arising at the initial stage of the investigation of crimes under art. 191.1 of the Criminal Code of the Russian Federation // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. № 3(86).

7. Vardanyan A.V. Modern problems of the use of special knowledge in criminal proceedings // Ju- rist-Pravoved. 2019. № 2(89).

8. Ovsepyan G.M., Kuzmenko D.V. Inspection of the scene of the incident during the investigation of fraud committed against socially unprotected categories of citizens: tactical modernization // Gaps in Russian legislation. 2018. № 1.

9. Trubkina O.V. Features of the initial stage of the investigation of fraud in the field of insurance committed in relation to the material interests of insurance companies: dis. ... Cand. jurid. sciences. Rostov-on-Don, 2015.

10. Vekhov V.B., Popova V.V., Ilyushin D.A. Tactical features of the investigation of crimes in the field of computer information: a scientific and practical guide. Moscow, 2004.

11. Gribunov O.P., Vardanyan A.V., Usachev S.I., Malykhina E.A., Novikova L.A. Tracology: an application for cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Irkutsk, 2021.

12. Komarov I.M., LakomskayaM.Yu. Problematic situations of crime investigation and their resolution through tactical operations. Moscow, 2021.

13. Criminalistics: topical issues of theory and practice Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference. Rostov-on-Don, 2021.

14. Vardanyan A.V., Vardanyan G.A. Dialectical structure of the object of criminalistics as a theoretical and methodological prerequisite for the formation of private forensic techniques // Izvestiya Tula State University. Economic and legal sciences. 2021. № 1.

15. Aivazova O.V., Vardanyan G.A., Smirnova I.G. On criminal procedural and criminalistic measures to counteract crimes committed against legal entities // All-Russian Criminological Journal. 2021. Vol. 15. № 1.

16. Vardanyan A.V., Vardanyan G.A. Features of initiation of criminal cases on crimes in the sphere of shadow circulation of pharmaceutical products // Criminal justice. 2020. № 15.

Размещено на Allbest.ru