Использование облачного майнинга в преступных схемах

Размещено на http://allbest.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНОГО МАЙНИНГА В ПРЕСТУПНЫХ СХЕМАХ

Р.С. Поздышев

В статье анализируются принципы работы технологии блокчейна и эволюция майнинга криптовалют с выделением ее этапов. В качестве одной из характеристик современного этапа выделяется появление облачного майнинга. Рассматриваются особенности его функционирования и изучаются преступные схемы, имплементировавшие облачный майнинг. Приводятся примеры преступлений, связанных с мошенничеством и незаконной организацией азартных игр под видом добычи криптовалюты. Исследуется опыт правоохранительных органов по противодействию данным преступлениям, а также способы конспирации и создания видимости правомерной деятельности для криминальной активности. Делаются выводы о несоответствии действительности аргументов субъектов криминальной деятельности о законности проведения азартных игр под видом облачного майнинга.

Ключевые слова: криптовалюта, облачный майнинг, мошенничество, азартные игры.

R.S. Pozdyshev

THE USE OF CLOUD MINING IN CRIMINAL SCHEMES

The article analyzes the principles of blockchain technology and the evolution of cryptocurrency mining, highlighting its stages. As one of the characteristics of the modern stage, the emergence of cloud mining is highlighted. The features of its functioning are considered and the criminal schemes that implemented cloud mining are studied. Examples of crimes related to fraud and illegal organization of gambling under the guise of cryptocurrency mining are given. The article examines the experience of law enforcement agencies in countering these crimes, as well as ways of conspiracy and creating the appearance of legitimate activity for criminal activity. Conclusions are drawn about the inconsistency of the validity of the arguments of the subjects of criminal activity about the legality of gambling under the guise of cloud mining.

Key words: cryptocurrency, cloud mining, fraud, gambling.

азартные игры облачный майнинг мошенничество криптовалюта

Изучение вопросов, связанных с криптовалютой и смежными с ней явлениями, в настоящее время крайне актуально, в первую очередь в связи с возможностью извлечения сверхдоходов из операций с данными активами. Как и любая другая инновация, криптоэкономика является предметом пристального внимания не только законопослушных граждан, но и представителей криминального мира. В рамках настоящей статьи предлагаем рассмотреть текущее состояние использования одного из элементов цифрового финансового мира - облачного майнинга в преступной деятельности.

Под майнингом (англ. mining - добыча полезных ископаемых) понимается деятельность участников блокчейна по созданию новых блоков и поддержанию работы криптовалютных платформ [4].

Упрощенно можно описать майнинг следующим образом. Операции с криптовалютой в блокчейне записываются в блоки, которые хранят от нескольких десятков до нескольких тысяч транзакций в зависимости от конкретной криптовалютной платформы. Когда в блокчейн попадает новый блок, он должен получить свой номер, в котором будет зашифрована информация о содержащихся в нем сделках, а также указан заголовок предыдущего блока. Это обеспечивает последовательность и целостность информации в блокчейне и исключает возможность двойной траты криптовалюты или отмены транзакций. Узнав о появлении нового блока, майнеры приступают к вычислению его заголовка или к его хэшированию. Данный процесс можно представить в виде решения математической головоломки по подбору удовлетворяющего определенным требованиям числа в шестнадцатиричной системе типа 627f0695e52ff0173052ec8b931a f3f91c487effcca18c9b43e278e0ed7ccae1. Задача решается за счет вычислительных мощностей компьютерного устройства, и непосредственного участия в его деятельности люди не принимают. Майнер, который первым рассчитал подходящее значение, получает вознаграждение, которое формируется за счет эмиссии новой криптовалюты и комиссии, взимаемой с участников транзакций.

Таким образом, можно выделить такие функции майнинга, как подтверждение сделок, защита блокчейна от внесения ложной информации (поддельных транзакций и блоков) и поддержка децентрализации сети.

В эволюции добычи криптовалюты можно выделить несколько этапов. Изначально, когда цифровая валюта была не так популярна и вычислительные мощности сети ее участников были сравнительно небольшие, майнинг осуществлялся на обычных компьютерах. Но с ростом пользователей возрастала и заданная сложность майнинга. В связи с этим владельцы криптовалюты стали использовать для этого графические процессоры или видеокарты, которые показали большую эффективность по сравнению с центральными процессорами. На этом развитие техники для майнинга не остановилось, и появились так называемые асики (англ. ASIC - application- specific integrated circuit - интегральная схема специального назначения) - специальные компьютерные устройства, предназначенные исключительно для майнинга определенной криптовалюты. В настоящее время они практически полностью заняли рынок, а возможность получения дохода от майнинга при использовании обычных компьютеров и даже графических процессоров маловероятна.

Также одним из этапов развития майнинга является появление пулов, т.е. сетей майнеров. Одной из причин их появления можно назвать обеспечение большей предсказуемости дохода от данного вида деятельности. Как указано выше, вознаграждение за вычисление заголовка блока получает тот, кто первый получил правильный ответ. Соответственно, ресурсы других майнеров, безуспешно пытавшихся решить ту же задачу, были потрачены напрасно. В пулах майнеров вознаграждение распределятся между всеми участниками в зависимости от вычислительной мощности, предоставленной каждым из них для расчета заголовка блока.

В настоящее время достаточно популярным стал облачный майнинг, при котором добыча криптовалюты осуществляется без покупки собственного оборудования, с помощью арендованной техники. Данные устройства находятся на удалении от выгодоприобретателя, возможно в другом государстве, а подключение к ним происходит посредством сети Интернет.

Распространенность майнинга через облачные сервисы обусловила возникновение преступных схем, имплементировавших данное явление в том или ином виде.

Довольно широкое распространение получило мошенничество под видом облачного майнинга. Существует множество веб-сайтов, содержащих предложения о предоставлении вычислительных мощностей для данного вида деятельности, значительное число которых обладает признаками обмана [7]. Эти признаки аналогичны признакам финансовых пирамид. К ним можно отнести гарантию дохода, высокие проценты прибыли, низкую стоимость аренды оборудования, большие скидки при больших вложениях, недавно зарегистрированное доменное имя веб-сайта, на котором размещено соответствующее предложение. На самом деле такие организации не имеют в собственности оборудования для майнинга и не производят никаких выплат клиентам.

Подобные мошеннические схемы реализуются не только посредством веб-сайтов, но и через мобильные приложения. Ряд из них даже размещался в официальных магазинах мобильных приложений от компаний Google и Apple [1]. Прохождение проверок перед размещением было возможным благодаря тому, что в данных приложениях отсутствовали какие-либо вредоносные действия, а факт того, что их программный код предназначен только для сбора денежных средств, не вызывал подозрений.

Другим направлением, позволяющим использовать рассматриваемое явление криптоэкономики в криминальных целях, являются незаконные организация и проведение азартных игр. Представители данной преступной сферы отличаются особой креативностью и всегда пытались замаскировать свою незаконную деятельность под разрешенные виды экономической активности. В определенный период времени это была игорная деятельность под видом инвестирования в рынок ценных бумаг. В частности, азартные игры проводились под видом приобретения бинарных опционов, когда делались мгновенные ставки на изменение погоды в течение 3 секунд. Поначалу такая маскировка вызывала определенные проблемы у правоохранительных органов, но в настоящее время сложностей с доказыванием нет.

Теперь у организаторов теневого игорного бизнеса в соответствии с общими социальными трендами стали популярными криптовалюты. Незаконные игорные клубы начали осуществлять свою деятельность под видом облачного майнинга, позиционируя себя как криптовалютные биржи. Это вызывает определенные трудности у правоприменителей, осуществляющих противодействие данным преступлениям.

В качестве примера можно привести работу так называемой криптовалютной биржи Walcoin, являвшейся сетью и осуществлявшей свою деятельность на территории Татарстана [3]. Внутри помещения под вывеской облачного майнинга находились компьютеры, на мониторах которых на первый взгляд находились изображения, ничем не отличающиеся от обычных игровых автоматов. Но при более пристальном рассмотрении можно было встретить некоторые термины из криптоэкономики. Например, указывались время начала аренды оборудования, срок его аренды, который составлял 3 секунды, вид криптовалюты, майнинг которой якобы осуществлялся, и другие сведения, позволяющие завуалировать обычную азартную игру под облачный майнинг. Согласно документации, расположенной в игровом зале, там якобы действительно осуществлялась добыча криптовалюты посредством подключения через сеть Интернет к асикам, находящимся в другом государстве. При всех фактических несоответствиях и экономической бессмысленности аренды оборудования майнинга на 3 секунды сложность доказывания преступной деятельности была обусловлена невозможностью опровергнуть тот факт, что на том конце интернет-соединения в иностранном государстве действительно осуществляется майнинг.

Несмотря на определенные успехи правоохранительных органов по борьбе с данным способом совершения преступлений, на сегодняшний день в открытом доступе можно встретить немало объявлений о продаже компьютерных программ, якобы осуществляющих облачный майнинг с визуализацией игровых автоматов [6]. Они позиционируются как законный способ ведения предпринимательской деятельности. Сообщается, что посредством данных компьютерных программ клиенты удаленно осуществляют майнинг криптовалюты, арендуя специальное оборудование, которое расположено в дата-центрах за рубежом, на мгновенные сроки (1-3 секунды) при помощи устройств доступа (компьютеров), которые находятся в игровом клубе. Заявляется, что данная деятельность не является организацией и проведением азартных игр, поскольку никакие соглашения о выигрыше с клиентом не заключаются, а сделки не основаны на риске, т.к. они всегда происходят по согласованным сторонами ценам.

Юридическая чистота данного программного обеспечения якобы подтверждена компьютерно-техническими исследованиями ведущих специалистов и многократными проверками государственных органов. Согласно информации, размещенной на вебсайте, изображения азартной игры, демонстрируемые на экране и напоминающие игровой автомат, являются лишь дополнительным вариантом визуализации обрабатываемых данных по сделке (процесс и результат аренды оборудования для майнинга, конфигурация арендуемого оборудования, наличие или отсутствие найденного блока, величина вознаграждения). Эти анимации не влияют ни на процесс заключения сделок, ни на формирование цены сделки, ни на результат майнинга. Они служат исключительно для развлечения клиента путем придания скучному процессу динамичности. Одновременно с демонстрируемыми картинками клиенту в достаточной мере отображаются существенные условия договора аренды (срок и цена договора и др.), а также суммы остатков на балансе.

При изучении прилагающейся документации установлено, что указанная компьютерная программа предоставляется на основании агентского договора, где агент действует от имени иностранного юридического лица Antibes International PC, зарегистрированного в Великобритании. Таким образом, все обязательства перед клиентами несет данная организация, а сделки с клиентами проходят по законодательству Великобритании. При проверке данной организации в открытых источниках выяснилось, что она ликвидирована в 2020 г. [8].

Комплект документов, предлагаемый лицам, решившим воспользоваться данным программным обеспечением, состоит из описания работы, агентского договора, публичной оферты и заключения специалиста, подтверждающего отсутствие генератора случайных чисел.

Согласно вышеуказанному заключению, исследование проведено Центром независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий в мае 2019 г. Перед специалистом поставлена задача провести исследование аппаратно-программного комплекса «Система облачного майнинга SlotHash» на предмет определения типа указанного оборудования, установленного на нем программного обеспечения и его функционального назначения, а также на предмет отсутствия либо наличия признаков, определяющих игровое оборудование по законодательству Российской Федерации.

Указанная система облачного майнинга была представлена на исследование в виде персонального компьютера, на котором установлена компьютерная программа, якобы представляющая подключение к облачному майнингу, и асика, которые были подключены между собой по локальной сети. В ходе исследования проводился рад экспертных экспериментов. В рамках одного из них было установлено, что цены на криптовалюту, отображаемые в программе, соответствуют этим значениям из независимых открытых источников. В ходе другого эксперимента персональный компьютер был отключен от локальной сети, т.е. от асика, после чего работа всех составных частей аппаратно-программного комплекса была приостановлена.

В результате проведенного исследования специалист заключил, что технических устройств, определяющих выигрыш случайным образом, не обнаружено, функциональные возможности представленных на исследование объектов позволяют арендовать вычислительные мощности для майнинга, таким образом, оборудование, представленное на исследование, не является игровым. Некоторые результаты данного исследования предлагаем рассмотреть подробнее.

Во-первых, вызывает сомнение сама возможность получения выводов о том, является ли представленное оборудование игровым, поскольку данный вопрос носит правовой характер и выходит за рамки компетенции специалиста. Эта проблема неоднократно освещалась в трудах ученых юристов [2]. Действительно, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N° 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [5] под игорным оборудованием понимаются устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр. В свою очередь, азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. Таким образом, установить является ли определенное устройство игровым оборудованием вне контекста его использования не представляется возможным, т.к. ключевое значение имеют фактические обстоятельства, связанные с наличием или отсутствием вышеуказанного соглашения.

Во-вторых, следует понимать, что оборудование, которое представлено специалисту в рамках изученного исследования, и оборудование, которое в дальнейшем может быть изъято правоохранительными органами в игровом клубе, не будет тождественно. В первом случае есть не только устройство доступа к так называемому облачному майнингу, т.е. обычный персональный компьютер с установленной на него специальной программой, но и подключенный к нему асик, который непосредственно занимается добычей криптовалюты. Во втором случае в распоряжении исследователей могут оказаться только устройства доступа, т.к. позиционируется, что само оборудование, занимающееся майнингом, находится в Великобритании. Соответственно, провести описанные в заключении специалиста экспертные эксперименты в этом случае не получится. Кроме того, представляется сложным установление соответствия программного обеспечения, исследование которого производилось Центром независимой комплексной экспертизы и сертификации систем, и программного обеспечения, которое предлагается приобрести агентам.

При данных обстоятельствах становится очевидным, что заявления о том, что использование предлагаемого программного обеспечения является абсолютно законным и прозрачным, не выдерживают критики. Однако данные сведения, подкрепленные официальной документацией, могут ввести некоторых лиц в заблуждение и заставить поверить, что такая деятельность в качестве агентов иностранной организации не подпадает под понятие незаконного игорного бизнеса.

Основным источником следов преступления в подобных случаях будет выступать компьютерное оборудование, расположенное в игровом клубе. Однако довольно часто на самом оборудовании отсутствует программное обеспечение для проведения азартных игр, подключение к нему осуществляется удаленно через сеть Интернет. Таким образом, особое внимание следует уделять качеству результатов оперативно-розыскной деятельности, в которых должен быть детально с визуализацией отражен процесс игры. Именно данные материалы будут ключевыми при решении вопроса о признании деяния организацией и проведением азартных игр.

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что современная преступность находится в постоянном процессе трансформации и поиска наиболее эффективных форм криминальной деятельности. Все инновации не только привносят в нашу жизнь позитивный эффект, связанный с использованием их на благо общества, но и берутся на вооружение лицами в противоправных целях, повышая уровень их анонимности, размеры доходов и совершенствуя другие атрибуты нелегальной деятельности. Явления, связанные с криптовалютами, представляются серьезными угрозами национальной безопасности Российской Федерации, поскольку без преувеличения произвели революцию в мире криминальных финансов, предоставив новый беспрецедентный уровень автономности и независимости. Облачный майнинг, вероятно, нельзя назвать самым притягательным для преступного мира явлением криптоэкономики. Но при этом он занял свою нишу, проникнув в большей степени в мошеннические схемы и схемы маскировки незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, которые требуют незамедлительного и решительного ответа со стороны правоохранительной системы.

Литература

1. 170 мобильных приложений для майнинга - Скам. URL: https://hastnet.ru/mining/170mobileapps-scam/ (дата обращения: 21.12.2021).

2. Давыдов В.О. Несколько тезисов о пределах компетенции эксперта по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2021. № 1. С. 25-29.

3. Жительница Набережных Челнов впала в отчаяние: муж задолжал четверть миллиона, играя на криптобирже Walcoin. URL: https://coinspot.io/law/mssia_sng/zhitelnica-naberezhnyh-chelnov-vpala-v-otchayanie-muzh- zadolzhal-chetvert-milliona-igraya-na-kriptobirzhe-walcoin/ (дата обращения: 21.12.2021).

4. М-майнинг: криптовалюта как полезное ископаемое. РБК Тренды. URL: https://trends.rbc.ru/trends/educ ation/6163fa3f9a79472472bca0d3 (дата обращения: 25.12.2021).

5. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1. Ст. 7.

6. Официальный сайт компании SlotSoft. URL: https://slotsoft.one/slothash.html (дата обращения: 21.12.2021).

7. Проект Baxov.Net нашел всю информацию о домене prohash.biz. URL: https://www.baxov.net/project/ links/prohashbiz (дата обращения: 21.12.2021).

8. Companies House. URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/LP019937/ filing-history (дата обращения: 21.12.2021).

Размещено на Allbest.ru