Тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування контрабанди

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Державний податковий Університет

Кафедра кримінальних розслідувань

Полуніна Л.В., к.ю.н., доцент

Шамрай О.В., студентка

Михалюк А.К., студентка

м. Ірпінь

Анотація

Розслідування кожного виду кримінального правопорушення має свою специфіку, яка найяскравіше виявляється у тактичних особливостях проведення слідчих (розшукових) дій. Це стосується і кримінальних правопорушень, пов'язаних із контрабандою.

Контрабанда культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації аналогів чи прекурсорів чи фальсифікованих лікарських засобів є одним із основних джерел наповнення нелегального ринку обігу цих предметів. У зв'язку з цим збільшилась і кількість кримінальних проваджень, які розпочинаються за цією категорією кримінальних правопорушень. Це, в свою чергу, поставило перед науковцями та експертами нові питання, які полягають у вдосконаленні існуючих та створенні нових методик проведення досліджень, наданні рекомендацій щодо особливостей виявлення та початкового етапу проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування контрабанди.

У статті розглянуто проблеми та тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування контрабанди та визначено актуальні проблеми тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування контрабанди.

Одним із способів збирання доказів у кримінальному провадженні є слідчі (розшукові) дії, які визначені чинним кримінальним процесуальним законодавством. Слідчі (розшукові) дії - це сукупність операцій і прийомів, які здійснюються при розслідуванні кримінальних правопорушень для виявлення, фіксації та перевірки фактичних даних, що мають значення доказів у кримінальному провадженні. Необхідно звернути увагу на те, що успішне розслідування злочинів неможливо без своєчасного і ефективного проведення слідчих (розшукових) дій.

Значення слідчих (розшукових) дій полягає в тому, що вони є основним способом збирання доказів, а значить, і основним засобом встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ключові слова: контрабанда, кримінальне правопорушення, досудове розслідування кримінальних правопорушень, тактичні особливості, слідчі (розшукові) дії.

Abstract

Tactical peculiarities of performing individual investigatory (search) actions during the pre-judicial investigation of smuggling

Polunina L.V., PhD in Law, Ass. Professor of the Department of Criminal Investigations; Shamrai O.V., Mykhalyuk A.K. Student State Tax University, Irpin

The investigation of each type of criminal offense has its own specificity, which is most clearly manifested in the tactical features of conducting investigative (search) actions. This also applies to criminal offenses related to smuggling.

Smuggling of cultural values, poisonous, powerful, explosive substances, radioactive materials, weapons or ammunition (except for smooth-bore hunting weapons or ammunition for them), parts of firearms, as well as special technical means of covertly obtaining information on analogues or precursors or falsified medicinal products is one of the main sources of filling the illegal market of circulation of these items. In connection with this, the number of criminal proceedings initiated under this category of criminal offenses has also increased.

This, in turn, posed new questions to scientists and experts, which consist in improving existing and creating new research methods, providing recommendations on the features of detection and the initial stage of investigative (search) actions during the investigation of smuggling.

The article examines the problems and tactical features of conducting individual investigative (search) actions during the pre-trial investigation of smuggling and identifies the actual problems of the tactics of conducting investigative (search) actions during the pre-trial investigation of smuggling.

One of the methods of gathering evidence in criminal proceedings is investigative (search) actions, which are defined by the current criminal procedural legislation. Investigative (search) actions are a set of operations and methods that are carried out during the investigation of criminal offenses to identify, record and verify factual data that have the value of evidence in criminal proceedings. It is necessary to pay attention to the fact that a successful investigation of crimes is impossible without timely and effective investigative (search) actions.

The importance of investigative (search) actions is that they are the main way of gathering evidence, which means the main means of establishing the truth in criminal proceedings.

Keywords: smuggling, criminal offence, pre-trial investigation of criminal offences, tactical features, investigative (search) actions.

Постановка проблеми

У сучасній економіці України спостерігається тенденція до зростання рівня порушення митних правил та ввезення контрабандних товарів, що становить реальну загрозу економічній безпеці держави. Особливу небезпеку становить контрабанда таких предметів, як наркотики, зброя, сигарети та культурні цінності, оскільки на контрабанді цих товарів виникли високоорганізовані транснаціональні ринки.

Суспільна небезпека контрабанди полягає в тому, що при протиправному переміщенні через митний кордон України товарів та предметів порушується порядок державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який включає в себе загальний, а щодо окремої групи товарів та предметів - спеціальний порядок переміщення їх через кордон [9, с. 210].

В сучасних умовах розвитку митний контроль являється важливим та ефективним методом забезпечення економічної безпеки держави. Потреба у контролі за товарами, які переміщуються через митний кордон України зумовлена фінансовими та економічними наслідками торгівлі контрафактною і контрабандною продукцією. В результаті чого знижується надходження мита та митних платежів до бюджету, пригнічення розвитку легального виробництва і призупинення процесів створення нових виробничих потужностей та залучення у господарський оборот якісної продукції національного виробництва [10, с. 19].

Вибір оптимальної та правильної тактики проведення слідчих (розшукових) дій завжди відігравали важливу роль при розслідуванні та розкритті будь-якого виду злочинів і, такий злочин, як контрабанда не є виключенням. Сьогодні, як ніколи контрабанда стала одним з найпоширеніших злочинів і всі ми розуміємо чому. Війна зачепила всі сфери нашого життя, а чисельні порушення митних правил є доказом цього.

Наркотичні речовини, психотропні речовини, їх аналоги, культурні цінності, а найголовніше вибухові речовини, зброя, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації стали все частіше поширюватись на території України, не дивлячись на чисельні перевірки. У зв'язку з цим збільшилася і кількість кримінальних проваджень, які розпочинаються саме по цій категорії кримінальних правопорушень. Такий стан речей, насамперед, призвів до необхідності удосконалення та створення нових рекомендацій щодо проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування контрабанди на всіх етапах виявлення та фіксації злочинної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенням теоретичних і практичних проблем організації і тактики проведення слідчих (розшукових) при проведенні досудового розслідування, вагомими є дослідження вітчизняних вчених процесуалістів і криміналістів: Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, А.Ф. Волобуєва, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого, В.А. Журавля, А.В. Іщенка, Н.І. Клименко, В.О. Коновалової, В.П. Колмакова, В.С. Кузьмічова, В.К. Лисиченка, О.Р. Михайленка, В.Т. Нора, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, В.В. Тищенка, В.Ю. Шепітька, М.Є. Шумила та ін.

Метою статті є комплексний аналіз тактичних особливостей проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування контрабанди.

Виклад основного матеріалу

слідчий розшуковий досудовий доказ кримінальний контрабанда

Слідча (розшукова) дія обґрунтовано вважається центральною ланкою в системі тактичних засобів розслідування злочинів. Слідчі (розшукові) дії є надійним засобом процесуальної реалізації всіх прийомів, методів і засобів розслідування кримінальних правопорушень. Тільки з їх допомогою можуть бути виражені зовні і закріплені в матеріалах кримінального провадження результати тактичних операцій, взаємодія з іншими підрозділами, різноманітна криміналістична інформація, отримана і закріплена належним чином в протоколах слідчих (розшукових) дій.

В своїй сукупності слідчі (розшукові) дії утворюють цілісну систему. Діючий Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК України) до слідчих (розшукових) дій відносить: допит (ст.ст. 224, 232 КПК України), пред'явлення для впізнання (ст.ст. 228, 229, 230 КПК України), обшук (ст.234 КПК України), огляд (ст.ст. 237, 238 КПК України), огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією (ст.239 КПК України), слідчий експеримент (ст.240 КПК України), освідування особи (ст.241 КПК України), отримання зразків для експертизи (ст.245 КПК України) [21].

Як ми знаємо, контрабанда - переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації [3].

У кримінальних провадженнях про контрабанду, в яких з самого початку зрозуміло, що її причина полягає в умисних діях певної особи, основні зусилля спрямовуються на її встановлення.

Тому серед першочергових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні контрабанди варто відзначити:

- огляд місця події;

- обшук;

- допит свідків (особливо митників і військовослужбовців прикордонних військ);

- вилучення і огляд відповідних документів;

- призначення та використання відповідних судових експертиз [7, с.256].

На нашу думку, перелік і послідовність слідчих (розшукових) дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів на початковому і наступному етапах розслідування контрабанди залежить від декількох факторів, у числі яких можна виділити:

- складність механізму злочинної діяльності;

- ймовірність активної протидії розслідуванню;

- особливість слідчої ситуації початкового етапу розслідування;

- характер механізму доказування у конкретному кримінальному провадженні.

З усіх першочергових слідчих (розшукових) дій особливе значення в цій ситуації займає слідчий огляд, оскільки на початковому етапі розслідування неможливо опитати підозрюваного. Це відбувається через те, що контрабанду виявлено, а контрабандиста не встановлено. У такій ситуації спочатку найбільш продуктивною є лише ця слідча (розшукова) дія, яка дає змогу встановити зв'язок наявних на місці огляду речових слідів із цією подією, що має значення для з'ясування обставин контрабанди під час розслідування.

Слідчий огляд - це слідча (розшукова) дія, спрямована на безпосереднє виявлення, сприйняття, фіксацію і дослідження об'єкта (огляд житла чи іншого приміщення, місця події, предметів і документів, місцевості, поштово- телеграфних відправлень, фонограми записи переговорів та ін.).

Огляд - це не тільки слідча дія, але и криміналістичним метод дослідження, який використовується як у зв'язку з оглядом місця події, так і під час інших слідчих дій, наприклад, під час обшуку та вилучення, впізнанні та ін. Суть огляду, як методу не можна ототожнювати із слідчим оглядом, у ході якого здійснюються оглядові дії (безпосереднє чуттєве сприйняття та дослідження об'єкта) та інші методи (припустимо, вимірювальні, фотографічні, методи моделювання тощо) [8, с.158].

Отримані дані використовуються для пошуку та виявлення злочинця. Під час огляду місця вчинення або виявлення такого кримінального правопорушення, як контрабанди беруть участь криміналісти та інші спеціалісти залежно від виду контрабанди та способів її реалізації.

При виявленні переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю речей, які є предметом контрабанди на кордоні проводиться огляд місця виявлення таких предметів, огляд транспортних засобів і виявлених схованок, особистий огляд осіб. Огляд місця кримінального правопорушення дає змогу отримати необхідну криміналістично значущу інформацію не лише про матеріальні сліди, а й про структуру злочинної діяльності:

- як відбувалася контрабанда;

- коли, ким і з якою метою, з чиєю допомогою;

- якої шкоди завдано;

- хто міг знати про те, що сталося;

- де було придбано чи отримано предмети контрабанди;

- коли і як їх приховували для незаконного переміщення через кордон України;

- чи було укриття спеціально виготовлене для цієї мети, чи використовувалися елементи конструкції конкретного транспортного засобу;

- які специфічні характеристики багажу, вантажу;

- чи були продемонстровані професійні навички контрабандиста, і якщо так, то яким чином;

-які хитрощі він використовував для реалізації злочинного плану [7].

Якщо після вчинення контрабанди минуло небагато часу, а під час огляду місця події або предметів контрабанди можна було отримати інформацію, достатню для визначення напрямку дій (пересування) злочинця (злочинців), то ефективним буде його переслідування «по гарячих слідах», коли він залишає місце кримінального правопорушення та проведення блокувальних і розшукових заходів.

В процесі огляду предметів та обладнання слід використовувати допомогу спеціалістів. За результатами огляду складається протокол огляду, а також акт оцінки фахівцем оглянутого майна. Як в протоколі, так і в акті оцінки повинні бути зафіксовані не тільки кількісні, але і якісні характеристики предметів контрабанди. Допомога спеціалістів може також знадобитися для пробного запуску обладнання (перевірки роботи машин і механізмів та ін.).

Допит - це слідча (розшукова) дія, проведена з метою отримання доказів у вигляді показань. Допит на стадії досудового розслідування контрабанди - це регламентований кримінальним процесуальним законом усний діалог (спілкування) між посадовою особою правоохоронного органу і підозрюваним, потерпілим або свідком з метою отримання фактичних даних, що мають доказове значення для кримінального провадження.

Загальні вимоги до проведення такої слідчої (розшукової) дії як допит закріплені в ст.224 КПК України, яка називається «Допит». Крім того, в ч.

9 ст.224 КПК України передбачений такий вид допиту, як «Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб» [21].

Важливе значення для розкриття і розслідування контрабанди має своєчасність і оперативність допиту свідків. Про значну частину таких свідків у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом контрабанди відомо з матеріалів, які стали підставою для початку кримінального провадження. Інші, встановлюються за результатами оперативно-розшукової діяльності або в рамках першочергових слідчих (розшукових) дій.

Допит свідків зазвичай дає можливість отримати інформацію про ймовірного злочинця, його індивідуальні характеристики та інших свідків контрабанди. Ця інформація повинна бути негайно передана органам, які розшукують контрабандиста.

В результаті проведення допиту слідчим складається протокол допиту, в якому вказуються всі особи, які брали участь у допиті та які підписують протокол на кожній сторінці, а також роблять до нього доповнення та уточнення. У заключній частині протоколу допиту міститься позначка про те, що з протоколом ознайомлені всі учасники слідчої (розшукової) дії. У випадках, якщо протокол заповнений слідчим власноруч замість особи, яка давала свідчення, в кінці протоколу пишеться фраза «З моїх слів записано вірно, мною прочитано». Крім того, особою можуть бути зроблені зауваження до протоколу допиту, які вона може дописати власноручно.

Допит і одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб є засобом закріплення і перевірки доказової інформації, отриманої в процесі:

1) огляду території, приміщень, обладнання, машин і механізмів;

2) огляду та вилучення документів та інших об'єктів, що характеризують технологічний процес, бухгалтерський облік і управління;

3) проведення експертиз, коли необхідні уточнюючі коментарі експерта.

Тактика допиту обирається в залежності від особистості допитуваної особи, ступеня його можливої поінформованості про доведення банку до неплатоспроможності або до банкрутства, а також про шахрайство з фінансовими ресурсами, можливої протидії розслідуванню злочину.

Під час проведення допиту або одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб збирається нова і фіксується повторно доказова інформація:

а) про факт зв'язку фігурантів по кримінальному провадженню і їх знайомство;

б) про що відбулися домовленості відносно причин відчуження майна;

в) про видачу довіреностей, підписання документів тощо.

Метою збирання доказів в якості свідків можуть бути допитані і інші особи, необхідність допиту яких виникне в процесі досудового розслідування даної групи злочинів.

Разом з тим необхідно зазначити, що перерахувати всіх свідків по даному виду кримінальних правопорушень і всі відомості, які підлягають встановлення в ході їх допиту, практично неможливо через специфіку і особливості окремо взятого кримінального правопорушення.

Оскільки слідчі (розшукові) дії являються основним засобом встановлення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження і є головним інструментом виконання завдань кримінального процесу, то рівень тактики слідчих дій - це показник рівня розслідування в цілому. Тому питання про удосконалення тактики слідчих (розшукових) дій є одним із головних у теорії криміналістичної тактики, практиці досудового розслідування злочинів [34, с. 210].

Отже, на нашу думку, можна виділити наступні шляхи удосконалення організації і тактики проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні контрабанди:

1) удосконалення норм кримінального процесуального, кримінального законодавства України та забезпечення їх дотримання всіма учасниками кримінального процесу;

2) удосконалення тактики проведення кожної слідчої (розшукової) дії за принципом повноти застосування криміналістичних прийомів та техніко- криміналістичних можливостей.

Висновки

Отже, до числа основних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні контрабанди відносяться слідчий огляд, огляд і вилучення документів та інших носіїв інформації, допит підозрюваного та свідків.

Тактика окремих слідчих (розшукових) дій реалізується в рамках тієї методичної схеми, яку обирає слідчий в процесі розслідування даної категорії кримінальних проваджень.

Література

1. Юрченко В.О. Кримінологічна характеристика запобігання контрабанді в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, спецвипуск. 2017, ч. 2. С. 209-217.

2. Вакульчик О.М., Єдинак Т.С., Книшек О.О. Використання досвіду ЄС в побудові системи законодавчого та методичного забезпечення митного постаудиту в Україні. Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка». 2015, №2 2 (50). С. 11-23.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 №4652-VI. Верховна Рада України.

4. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 №2341-III. Верховна Рада України.

5. Настільна книга слідчого: наук. практ. вид. для слідчих і дізнавачів. М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. К.: Вид. Дім “Ін Юре”ЃC2015. 728 с.

6. Криміналістика: навч. посіб. В.Д. Берназ, М.В. Салтевський. Одеса: ОДУВС, 2010. 460 с.

7. Сас В.А. Напрями вдосконалення тактики слідчих дій. Вісник ЛІВС НАВС України. 2001, №2. С. 210-216.

References

1. Yurchenko, V.O. (2017). Kryminolohichna kharakterystyka zapobihannia kontrabandi v Ukraini [Criminological characteristics of smuggling prevention in Ukraine]. Aktualni problemu vitchyznianoi yurysprudentsii: spetsvypusk - Actual problems of domestic jurisprudence: special issue, ch. 2, 209-217 [in Ukrainian].

2. Vakulchyk, O.M., Yedynak, T.S., Knyshek, O.O. (2015). Vykorystannia dosvidu YeS v pobudovi systemy zakonodavchoho ta metodychnoho zabezpechennia mytnoho postaudytu v Ukraini [Using the EU experience in building a system of legislative and methodical support for customs post-audit in Ukraine].Visnyk Akademii mytnoi sluzhby: «Ekonomika» - Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Series: "Economics", 2(50), 11-23. [in Ukrainian].

3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal procedural code of Ukraine] (n.d.).

4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine]. (n.d.).

5. Panov, M.I., Shepitko, V/Yu. & Konovalova, V.O. (2015) Nastilna knyha slidchoho: nauk. prakt. vyd. dlia slidchykh i diznavachiv [An investigator's desk book: Science. practice kind. for investigators and inquirers]. Kyiv: “In Yure” [in Ukrainian].

6. Bernaz, V.D., Saltevskyi, M.V. (2010). Kryminalistyka [Kryminalistyka]. Odesa: ODUVS [in Ukrainian].

7. Sas, V.A. (2001). Napriamy vdoskonalennia taktyky slidchykh dii [Directions for improving investigative tactics]. Visnyk LIVS pry NAVS Ukrainy - Bulletin of the LIVS under the NA of Ukraine, 2, 210-216 [in Ukrainia].

Размещено на Allbest.Ru