Вплив міграційних процесів на поширення транснаціональної легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у контексті предмету правопорушення

Таким чином, глобалізаційні процеси, які наразі відбувається у світі, йдуть пліч-опліч з поширенням транснаціональної (міжнародної) злочинності, а злочинці використовують умови, які утворюються в результаті, здавалось би, позитивних процесів, пов'язаних з глобалізацією економіки і створення єдиного економічного простору, у своїх злочинних інтересах. Без надмірних зусиль здійснюється переміщення майна, у тому числі одержаного злочинним шляхом його відмивання у різних юрисдикціях і повернення назад як «чистого» «відмитого» майна його бенефіціарам.

ВИСНОВКИ

Правопорушення із легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, має міжнародний характер, набуваючи останнім часом ознаки транснаціонального кримінального правопорушення. Цьому сприяє безперешкодне переміщення (перерахування) активів, які мають злочинне походження, у будь-яку юрисдикцію. Окремий суттєвий вплив на поширення та розповсюдження злочинності у сфері відмивання майна злочинного походження здійснюють глобалізаційні та міждержавні міграційні процеси, що створюють передумови до транскордонного відмивання (легалізації) майна злочинного походження.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Берізко В.М. (2018). Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: автореф. дис.... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / КНУ ім. Т. Шевченка. Київ. 20 с.

2. Голіна В.В., Шрамко С.С. (2018). Процес глобалізації і проблеми запобігання злочинності. Кримінальне право в умовах глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 травня 2018 р.). Одеса: НУ «ОЮА». С. 14-16.

3. Держфінмоніторингу (2012). Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. 2012 рік. URL: Нйр8://Гш.доу.иа/а88ЄІ;8/и8ЄГЙ1Є8/411/Типолог%20ДСФМУ/2012%2027%20 12_2012.pdf

4. Дудоров О.О., Тертиченко Т.М. (2015). Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія. Київ. 392 с.

5. Завидняк І.О. (2021). Легалізація «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів. Аналітично-порівняльне правознавство. № 4. С. 313-317.

6. Калініна А.В. (2013). Міграційна політика держави та злочинність іммігрантів: можливості використання досвіду ФРН в Україні. Правова доктрина -- основа формування правової системи держави: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 листоп. 2013 р.). Харків: Право. С. 815-818.

7. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-111. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/1aws/show/2341-14#Text

8. Орловська Н.А. (2018). Транскордонна злочинність: глобалізація чи глокалізація. Кримінальне право в умовах глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 травня 2018 р.). Одеса: НУ «ОЮА». С. 46-48.

9. Попко В.В. (2019). Суспільні передумови та роль глобалізації у формуванні транснаціонального кримінального права. Підприємництво, господарство і право. № 8(282). С. 236-243.

10. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/1aws/show/361-20#Text

11. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 № 5. URL: https://www. viaduk.net/c1ients/vsu/vsu.nsf/(documents)/C5F47D0C5BB19DB1C2257B33004E6CD3

12. Черевко К.О. (2019). Щодо питання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 17 жовтня 2019 р.). Харків: ХНУВС. C. 184-186.

REFERENCES

1. Berizko V.M. (2018). Administratyvna vidpovidalnist za porushennya zakonodavstva shchodo zapobihannya ta protydiyi lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, finansuvannyu teroryzmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovoho znyshchennya [Administrative liability for violations of legislation on prevention and countermeasures against legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism, and financing of proliferation of weapons of mass destruction]: PhD thesis: spec. 12.00.07. Kyiv. 20 p. [in Ukrainian]

2. Holina V.V., Shramko S.S. (2018). Protses hlobalizatsiyi i problemy zapobihannya zlochynnosti [Globalization process and problems of crime prevention]. Kryminalne pravo v umovakh hlobalizatsiyi [Criminal law in the conditions of globalization]: Mater. International science and practice conf. (Odesa, May 25, 2018). Odesa. pp. 14-16 [in Ukrainian]

3. State Financial Monitoring (2012). Aktualni metody i sposoby lehalizatsiyi (vidmyvannya) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, ta finansuvannya teroryzmu (2012) [Current methods and methods of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime and financing of terrorism (2012)]. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/ Типолог%20ДСФМУ/2012%2027%2012_2012.р11 [in Ukrainian]

4. Dudorov O.O., Tertychenko T.M. (2015). Protydiya vidmyvannyu «brudnoho» mayna: yevropeyski standarty ta Kryminalnyy kodeks Ukrainy [Anti-laundering of «dirty» property: European standards and the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv. 392 p. [in Ukrainian]

5. Zavidnyak I.O. (2021). Lehalizatsiya «vidmyvannya» koshtiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, yak odyn z vydiv ekonomichnykh transnatsionalnykh zlochyniv [Legalization of «laundering» of funds obtained through criminal means as one of the types of economic transnational crimes]. Analytical and comparative jurisprudence. No 4. pp. 313-317 [in Ukrainian]

6. Kalinina A.V. (2013). Mihratsiyna polityka derzhavy ta zlochynnist immihrantiv: mozhlyvosti vykorystannya dosvidu FRN v Ukrayini [The migration policy of the state and the crime of immigrants: possibilities of using the experience of Germany in Ukraine]. Pravova doktryna -- osnova formuvannya pravovoyi systemy derzhavy [Legal doctrine -- the basis of the formation of the legal system of the state]: mater. Intern. science and practice conf. (Kharkiv, November 20-21, 2013). Kharkiv. pp. 815-818 [in Ukrainian]

7. Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of 04.05.2001 No 2341-III. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text [in Ukrainian]

8. Orlovska N.A. (2018). Transkordonna zlochynnist: hlobalizatsiya chy hlokalizatsiya [Crossborder crime: globalization or glocalization]. Kryminalne pravo v umovakh hlobalizatsiyi [Criminal law in the conditions of globalization]: mater. Intern. science and practice conf. (Odesa, May 25, 2018). Odesa. pp. 46-48 [in Ukrainian]

9. Popko V.V. (2019). Suspilni peredumovy ta rol hlobalizatsiyi u formuvanni transnatsionalnoho kryminalnoho prava [Social prerequisites and the role of globalization in the formation of transnational criminal law]. Entrepreneurship, economy and law. No 8(282). pp. 236-243 [in Ukrainian]

10. Pro zapobihannya ta protydiyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, finansuvannyu teroryzmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovoho znyshchennya [On the prevention and countermeasures against the legalization (laundering) of proceeds of crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction]: Law of Ukraine of 06.12.2019 No 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text [in Ukrainian]

11. Pro praktyku zastosuvannya sudamy zakonodavstva pro kryminal'nu vidpovidal'nist' za lehalizatsiyu (vidmyvannya) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom [On the practice of courts applying legislation on criminal liability for the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime]: Resolution of Plenum of Supreme Court of Ukraine of 04.15.2005 No 5 URL:https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/C5F47D0C5BB19DB1C2257B33004E6CD3 [in Ukrainian]

12. Cherevko K.O. (2019). Shchodo pytannya sposobiv lehalizatsiyi (vidmyvannya) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom [Regarding the issue of methods of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime]. Osoblyvosti zastosuvannya antykoruptsiynoho zakonodavstva: vid rozsliduvannya do vyroku sudu [Peculiarities of the application of anti-corruption legislation: from the investigation to the court verdict]: coll. theses add. Intern. science and practice conf. (Kharkiv, October 17, 2019). Kharkiv. pp. 184-186 [in Ukrainian]

Размещено на Allbest.ru