Тактика и методика расследования преступлений в сфере экономики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тактика и методика расследования преступлений в сфере экономики

Вайлерт Я.А.

Аннотация

В статье раскрывается понятие и сущность преступлений в сфере экономической деятельности, дается криминалистическая характеристика преступлений, а также описываются структурные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, экономическая преступность, преступление.

Annotation

The article reveals the concept and essence of crimes in the sphere of economic activity, gives a forensic characterization of crimes, and also describes the structural elements of the forensic characterization of crimes in the sphere of economic activity.

Key words: forensic characteristics, economic crime, crime.

С учетом последних изменений уголовного законодательства в настоящее время в разделе VIII Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации представлено более 60 составов преступлений в сфере экономики.

Рис. 1 Количество зарегистрированных экономических преступлений в России с 2010 по 2021 гг.

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, в 2021 году в России было зарегистрировано около 117,7 тыс. преступлений экономического характера, что свидетельствует об увеличении по сравнению с 2020 годом. За наблюдаемый период количество экономических преступлений было самым высоким - более 276 тысяч в 2010

Следует подчеркнуть, что преступления этого вида представляют реальную угрозу национальной безопасности страны, подрывая экономические устои, бюджет государства. Данные преступления характеризуются низким уровнем раскрываемости, представляя актуальную проблему для правоохранительных органов [1, с. 15].

Расследование преступлений в сфере экономики осложняется тем, что не все сотрудники следственных подразделений обладают достаточным уровнем квалификации и специальными познаниями в данной сфере.

Наиболее часто совершаемые преступления экономической направленности - это преступления в финансово-кредитной сфере, в сферах предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. Как правило, преступления в сфере экономики направлены на противоправное изъятие денежных средств или имущества из ведения государства либо иных собственников с целью присвоения, вывода за рубеж[2, с. 56].

Следует отметить, что наибольшую общественную опасность представляют преступления в сфере экономики, совершаемые организованными преступными группами.

Как показывает анализ следственной и судебной практики по рассматриваемой категории уголовных дел, организованные преступные группы путем подкупа должностных лиц, использования коррумпированных связей, шантажа и различного рода угроз и провокаций создают благоприятную обстановку для своей преступной деятельности. При этом такие преступления носят многоэпизодный характер.

Например, в крупных городах, где сосредоточены основной банковский капитал, большое число различных коммерческих фирм, частных производственных организаций, организованными преступными группами создаются благоприятные условия для совершения крупных хищений денежных средств в банках, коммерческих структурах, других финансовых махинаций. преступление экономика криминалистический

Необходимо признать, что для расследования преступлений в сфере экономики недостаточно стандартных знаний их общей уголовно -правовой характеристики, которая отражает степень их общественной опасности, противоправность соответствующих деяний, типичные элементы составов преступлений (субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона).

Содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, несмотря на схожесть типичных элементов, принципиально отличается от содержания криминалистической характеристики других преступлений.

В связи с этим возникает вопрос: какова должна быть структура криминалистической характеристики таких преступлений?

На наш взгляд, необходимо говорить о многовариативности такой структуры, ее особенностях, включении в нее различных дополнительных элементов с определенным содержанием.

Для эффективного расследования таких преступлений необходимы специальные познания, требуется знание характерных признаков, способов и механизмов их совершения, специфики субъектного состава, специфики обстоятельств их подготовки и сокрытия, а также возможных вариантов изъятия следов их совершения.

Следует отметить, что криминалистическая характеристика является результатом обобщения и научного анализа передовой следственно-судебной практики, она отражает признаки и свойства преступлений определенной категории и имеет важное практическое значение при их расследовании, являясь информационной основой частных криминалистических методик и научной базой для их разработки[3, с. 31]. Вместе с тем диапазон мнений о сущности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики сегодня достаточно широк и продолжает расширяться.

Так, В.Ф. Козлов, анализируя объем понятия «криминалистическая характеристика», готов согласиться с его расширительным толкованием[4, с. 35].

Разделяя эту принципиальную позицию, мы полагаем, что криминалистическую характеристику преступлений рассматриваемой категории следует насытить дополнительными элементами и признаками, отражающими особенности их совершения.

Например, при расследовании таких распространенных преступлений, как хищения путем присвоения, растраты, мошенничества, в качестве таковых необходимо рассматривать проведение хозяйственных ревизий, бухгалтерских экспертиз.

По ряду экономических преступлений, связанных со злоупотреблением должностным положением, совершаемых специальным субъектом - должностным лицом, необходимо осуществлять дополнительные исследования, проводить экспертизу документов, документально доказывать злоупотребление должностными полномочиями, что в конечном итоге может привести к раскрытию новых эпизодов преступного деяния.

Характерной чертой современной криминалистической идентификации преступлений в сфере экономики является то, что значительная их часть обременена индивидуальными особенностями, при этом преступная деятельность глубоко замаскирована и в отличие отобщеуголовных преступлений не выражается вовне своими явными признаками.

Свидетельская база по таким преступлениям не играет приоритетной роли в ходе расследования.

По многим экономическим преступлениям в правоохранительные органы не поступает заявлений, сообщений об их совершении. Это вызывает значительные трудности с их выявлением, раскрытием и расследованием, сбором и оценкой необходимых доказательств, а также с осуществлением правильной квалификации деяния[5, с. 215].

Таким образом, приходим к выводу, что детальное знание криминалистической характеристики, особенностей и специфики преступлений рассматриваемой категории позволяет в ходе расследования конкретного уголовного дела через призму ее дополнительных элементов лучше уяснить исследуемое событие, место и роль необходимых фактических данных в системе построения доказательств, понять причинно-следственные связи и механизм совершения преступлений. Знание типовых моделей совершения преступлений в сфере экономики дает возможность получить максимальной объем информации о событии преступления, способе совершения, о личностях преступников, характере их действий, что, в свою очередь, позволяет выстраивать версии и определять правильные направления расследования. Это особенно важно на первоначальном этапе расследования, когда ощущается острый недостаток фактических данных о преступлении, о лицах, к нему причастных. Основным ориентиром для этого, типовоймодельюрасследуемогопреступления будет являться расширенная криминалистическая характеристика. Вместе с тем следует помнить, что процесс расследования преступлений рассматриваемой категории представляет собой последовательность постоянно меняющихся следственных ситуаций, в которых следователь действует с учетом имеющихся сведений о преступлении, предоставленных криминалистической характеристикой.

Чем больший перечень типичных признаков совершения преступления предлагает следователю криминалистическая характеристика таких преступлений, тем легче ему ориентироваться в конкретной следственной ситуации, проще формулировать следственные версии, определять последовательность, перечень и порядок производства следственных действий в условиях типичной для экономических преступлений неочевидности[1, с. 15].

Проанализировав различные точки зрения на правовую природу и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики, можно сформулировать вывод о том, что криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики должна включать в себя три блока криминалистически значимых сведений:

объективно-информационный, представленный информацией о целях, способах и обстановке совершения преступлений;

субъективно-информационный, содержащий криминалистически значимые сведения об особенностях личности преступников;

блок сведений о причинно-следственных связях и особом механизме совершения преступлений в сфере экономики[3, с. 31].

Такая детальная структура криминалистической характеристики позволяет объединить наиболее значимые сведения, в полном объеме охватить имеющуюся информацию о расследуемом преступлении в сфере экономики и в конечном итоге обеспечить полное, всестороннее и эффективное расследование.

Библиографический список

Бартенев И.Н. Методика расследования экономических преступлений / И.Н. Бартенев, О.Н. Лазаренко // Криминалистика: прошлое, настоящее, взгляд в будущее: сборник научных трудов межвузовской конференции, Москва, 20 июня 2018 года / Под общей редакцией М.И. Пилякина, А.В. Ростовцева. - Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. - С. 15.

Билык В.И. К вопросу о необходимости и своевременности организации расследования преступлений в сфере экономической деятельности / В.И. Билык, А.А. Филатов // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2019. - № 4(52). - С. 56.

Гелюс Т.Ф. Расследование преступлений экономической направленности: Учебно-практическое пособие / Т.Ф. Гелюс, А.С. Пудовиков.

Хабаровск: Дальневосточный юридический институт Министерства

внутренних дел Российской Федерации, 2019. - С. 31.

Козлов В.Ф. К вопросу о соотношении уголовно -правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления // Эксперт-криминалист. - 2012. - № 2. - С. 35.

Нусхинова, О.Д. Взаимодействие специалистов с оперативными подразделениями в раскрытии и расследовании экономических преступлений / О.Д. Нусхинова, Н.Н. Муравченко // Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации А.Ф. Лубина, Нижний Новгород, 16 ноября 2021 года.

Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. - С. 215.

Размещено на Allbest.ru/