Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.09.2024 |
| Размер файла | 198,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
3. Организовать внедрение новых методов, операций и технологических достижений, используемых организациями с аналогичными функциями по расследованию преступлений зарубежных стран, изучать передовой опыт [18].
4. Контроль финансов, перемещаемых из Монголии в зарубежные страны и из зарубежных стран в нашу страну, особенно денег, поступающих под видом иностранных инвестиций, четко регламентирован в Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако из-за отсутствия сотрудничество между соответствующими учреждениями борьба с такими преступлениями не дает четких результатов.
По опыту зарубежных стран, создание рабочей группы по расследованию случаев отмывания денег и финансовых преступлений и работа с отчетами и информацией о подозрительных операциях, их представление в Службу финансовой информации соответствующими должностными лицами, дает высокие результаты в борьба с этим видом преступности Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ: 39-е Пленарное заседание / WGTYP. - 2023. - No 10. - Rev. 1..
5. Обеспечить возможность в короткие сроки получать информацию о транзакциях между получателем и счетом получателя во взаимодействии и при поддержке международных организаций.
Ввиду многих вышеперечисленных обстоятельств практика рассмотрения судами вопросов отмывания денег не до конца устоялась, что свидетельствует о необходимости совершенствования системы обучения судей по вопросам рассмотрения материалов по преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) денежных средств.
Список литературы
1. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Mongolia: Mutual Evaluation Report: July 2021 / FATE - URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/ Mutualevaluations/Fur-mongolia-2021.html. (дата обращения: 15.04.2024).
2. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Mongolia: Mutual Evaluation Report: September 2017 / Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). URL: https://apgml.org/documents/Default.aspxTpcPageM4 (дата обращения: 15.04.2024).
3. Нямаа Э. Обзорный анализ текущего положения дел по вопросам борьбы с торговлей людьми в Монголии // Право и государство: теория и практика. 2021. № 6 (198). С. 268-271; https://doi.org/ 10.47643/1815-1337_2021_6_268.
4. Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. Москва: МУМЦФМ, 2012. 189 с.
5. Гансух А. Ситуация с организованной преступностью в Монголии: нынешнее положение, планируемые мероприятия // Мир современной науки. 2016. № 3 (37). С. 72-79.
6. Лхагвацэнд Ц. Сравнительный анализ признаков преступления отмывания денег // Аграрное и земельное право. 2022. № 9 (213). С. 89-93; https://doi.org/10.47643/18151329_2022_9_89.
7. “Менге угаах, терроризмыг санхуужуулэхтэй тэмцэх тухай” Монгол Улсын хууль // Терийн мэдээлэл. 2013. № 24.
8. Иванов А. В. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов // Юридическая наука. 2021. № 11. C. 72-76.
9. Мягмарцэрэн Д. Латентная преступность: причины, измерение, состояние в Монголии / Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: материалы XIX Международной научно-практической конференции, 29-30 мая 2014 г. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014. С. 66-69.
10. Дорж Э. Сравнительный анализ уголовной ответственности за легализацию (отмывание) имущества или денежных средств, добытых преступным путем, по уголовному законодательству России и Монголии // Научный вестник Омской академии МВД России. 2021. № 4 (83). С. 289-295; https://doi.org/10.24411/1999-625X-2021-4-83-289-295.
11. Чан Лян. Закон «О противодействии отмыванию денег» конец грязных денег // Рынок ценных бумаг. 2006. № 22 [на кит. языке].
12. Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems). New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. P. 132. URL: https://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_ Provisions_2009_Final.pdf (дата обращения: 15.04.2024).
13. Филатова М. А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2012. № 5. С. 84-94.
14. Кучумов А. В., Печерица Е. В. Понятие «отмывание» (легализация) доходов: сущностные и правовые аспекты // Экономический вектор. 2022. № 3 (30). С. 115-122.
15. Кащеев Д. В. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, обусловленное развитием рынка криптовалют // Вестник евразийской науки = The Eurasian Scientific Journal: электронный журнал. 2022. Т. 14. № 1. URL: https://esj.today/ PDF/32ECVN122.pdf.
16. Садомовская М. Е. Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4 (113). С. 164-175; https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113.4.164-175.
17. Гурьянов К. В., Шатило Я. С. Развитие электронных платёжных систем и правовых основ противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма // Базис. 2018. № 1 (3). С. 23-37.
18. Парамонов Д. Р Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС (на примере ФРГ) // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2015. № 20. C. 28-32.
References
1. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Mongolia: Mutual Evaluation Report: July 2021 / FATE - URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/ Mutualevaluations/Fur-mongolia-2021.html. (дата обращения: 15.04.2024).
2. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Mongolia: Mutual Evaluation Report: September 2017 / Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). URL: https://apgml.org/documents/Default.aspxTpcPageM4 (дата обращения: 15.04.2024).
3. Nyamaa E. Obzornyy analiz tekushchego polozheniya del po voprosam bor'by s torgovley lyud'mi v Mongolii // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2021. № 6 (198). S. 268-271; https://doi.org/ 10.47643/1815-1337_2021_6_268.
4. Rekomendatsii FATF: Mezhdunarodnyye standarty poprotivodeystviyu otmyvaniyu deneg, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya / per. s angl. Moskva: MUMTSFM, 2012. 189 s.
5. Gansukh A. Situatsiya s organizovannoy prestupnost'yu v Mongolii: nyneshneye polozheniye, planiruyemyye meropriyatiya // Mir sovremennoy nauki. 2016. № 3 (37). S. 72-79.
6. Lkhagvatsend Ts. Sravnitel'nyy analiz priznakov prestupleniya otmyvaniya deneg // Agrarnoye i zemel'noye pravo. 2022. № 9 (213). S. 89-93; https://doi.org/10.47643/18151329_2022_9_89.
7. “Менге угаах, терроризмыг санхуужуулэхтэй тэмцэх тухай”Монгол Улсын хууль // Терийн мэдээлэл. 2013. № 24.
8. Ivanov A. V. Aktual'nyye problemy primeneniya ugolovnogo zakonodatel'stva ob otvetstvennosti za legalizatsiyu (otmyvaniye) prestupnykh dokhodov // Yuridicheskaya nauka. 2021. № 11. C. 72-76.
9. Myagmartseren D. Latentnaya prestupnost': prichiny, izmereniye, sostoyaniye v Mongolii / Deyatel'nost' pravookhranitel'nykh organov v sovremennykh usloviyakh: materialy XIX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 29-30 maya 2014 g. Irkutsk: Vostochno-Sibirskiy institut Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii, 2014. S. 66-69.
10. Dorzh E. Sravnitel'nyy analiz ugolovnoy otvetstvennosti za legalizatsiyu (otmyvaniye) imushchestva ili denezhnykh sredstv, dobytykh prestupnym putem, po ugolovnomu zakonodatel'stvu Rossii i Mongolii // Nauchnyy vestnik Omskoy akademii MVD Rossii. 2021. № 4 (83). S. 289-295; https://doi.org/10.24411/1999-625X-2021-4-83-289-295.
11. Chan Lyan. Zakon «O protivodeystvii otmyvaniyu deneg» konets gryaznykh deneg // Rynok tsennykh bumag. 2006. № 22 [na kit. yazyke].
12. Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems). New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. P. 132. URL: https://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_ Provisions_2009_Final.pdf (дата обращения: 15.04.2024).
13. Filatova M. A. Legalizatsiya (otmyvaniye) denezhnykh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennykh prestupnym putem: nekotoryye aspekty oboznacheniya v rossiyskom i zarubezhnom prave // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo. 2012. № 5. S. 84-94.
14. Kuchumov A. V., Pecheritsa Ye. V Ponyatiye «otmyvaniye» (legalizatsiya) dokhodov: sushchnostnyye i pravovyye aspekty // Ekonomicheskiy vektor. 2022. № 3 (30). S. 115-122.
15. Kashcheyev D. V Protivodeystviye otmyvaniyu deneg i finansirovaniyu terrorizma, obuslovlennoye razvitiyem rynka kriptovalyut // Vestnik yevraziyskoy nauki = The Eurasian Scientific Journal: elektronnyy zhurnal. 2022. T. 14. № 1. URL: https://esj.today/ PDF/32ECVN122.pdf.
16. Sadomovskaya M. Ye. Evolyutsiya pravovykh osnov Yevropeyskogo Soyuza v sfere protivodeystviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem: istoricheskiy obzor // Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava. 2020. T. 15. № 4 (113). S. 164-175; https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113A164-175.
17. Gur'yanov K. V., Shatilo Ya. S. Razvitiye elektronnykh platozhnykh sistem i pravovykh osnov protivodeystviya legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putom, i finansirovaniyu terrorizma // Bazis. 2018. № 1 (3). S. 23-37.
18. Paramonov D. R. Mery protivodeystviya otmyvaniyu dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, v kreditnykh organizatsiyakh YES (na primere fRG) // Ekonomika i upravleniye: analiz tendentsiy i perspektiv razvitiya. 2015. № 20. C. 28-32.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья [26,0 K], добавлен 17.06.2010Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
реферат [14,0 K], добавлен 06.11.2005История образования государства монголов. Государственное устройство, современная правовая система. Гражданское и смежные с ним отрасли права. Уголовное право и процесс, судебная система и органы контроля. Регулирование земельных отношений в Монголии.
реферат [35,4 K], добавлен 24.11.2010Законодательство о компаниях в Монголии, практика его применения и правовое регулирование корпоративного управления компаниями. Анализ правовых норм деятельности компании, рекомендации для совершенствования правового регулирования управления компаниями.
дипломная работа [224,8 K], добавлен 10.08.2009Общее содержание и принципы судебного разбирательства. Участники судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Мера пресечения.
курсовая работа [31,6 K], добавлен 01.03.2007История развития российского законодательства об ответственности за фальшивомонетничество, его особенности в различные периоды развития государства. Особо квалифицирующие признаки изготовления, хранения, перевозки, сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
дипломная работа [90,2 K], добавлен 17.07.2014Общее содержание и принципы судебного разбирательства. Возможность оглашения судом показаний, данных при производстве предварительного расследования. Гарантии сохранения тайны личной жизни участников судебного заседания. Принцип состязательности сторон.
курсовая работа [40,5 K], добавлен 09.11.2012Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Криминалистические особенности борьбы с фальшивомонетничеством. Осуществление комплекса мер по поиску изготовителя или сбытчика поддельных денег, обеспечение доказательственной базы ответственности участников преступлений, уровень их раскрываемости.
курсовая работа [44,3 K], добавлен 16.06.2011Значимость и двойственный характер подготовки и назначения судебного разбирательства. Требования, предъявляемые к обвинительному заключению, и разрешаемые судьей вопросы. Решения, которые он принимает в стадии подготовки и назначения разбирательства.
курсовая работа [36,7 K], добавлен 08.08.2011Стадия судебного разбирательства. Понятие и круг условий судебного разбирательства, и их связь с принципами уголовного процесса. Стороны обвинения и защиты. Права и обязанности лиц, участвующих в судебном разбирательстве. Протокол судебного заседания.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 27.08.2008Сущность, условия и этапы судебного разбирательства. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроизводства. Пределы судебного разбирательства, его приостановление и полное прекращение. Особый порядок судебного разбирательства.
курсовая работа [59,5 K], добавлен 13.04.2010История появления первых денег, предпосылки возникновения денежных отношений. Место денег в правовой системе России и зарубежных стран. Сходства и различия юридической составляющей денежных средств в России и США. Позиции рубля на мировом валютном рынке.
дипломная работа [163,4 K], добавлен 10.01.2017Правовая характеристика денег в качестве объекта гражданских прав. Место наличных и безналичных денег в системе гражданского права. Юридическая значимость денег. Деньги - средство исполнения обязательств, законодательное регулирование их обращения.
курсовая работа [94,3 K], добавлен 08.10.2014Правовая природа безналичных денег и их место в системе гражданского права. Отличительные признаки безналичных расчетов, не позволяющие отождествлять их с исполнением обязательства с помощью передачи денег. Безналичные деньги как средство товароотношений.
курсовая работа [48,7 K], добавлен 26.11.2014Особенности и анализ состава преступления предусмотренного ст. 186 УК Российской Федерации. Ограничения статьи 186 уголовного кодекса от мошенничества. Проблемы применения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг в судебной практике.
курсовая работа [33,6 K], добавлен 08.03.2011Концептуальные идеи развития уголовного процесса в современной России, концепция проведения судебной реформы. Главные задачи судебной реформы в РФ. Характеристика стадий уголовного процесса, их детализация. Специфика досудебного и судебного производства.
реферат [18,3 K], добавлен 08.03.2010Психологические аспекты криминальных действий и виды группировок. Правовые меры, стратегия и условия борьбы с организованной экономической преступностью. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной беззаконности и отмыванию денег.
дипломная работа [368,2 K], добавлен 14.04.2011Дознание как составная часть уголовного судопроизводства, форма предварительного расследования, структура и входящие в него органы, определение их полномочий, прав и обязанностей. Условия судебного разбирательства. Правомерность действий дознавателя.
контрольная работа [25,0 K], добавлен 21.02.2012Процессуальная характеристика особого порядка судебного разбирательства: история возникновения и сущность. Основания и условия его применения. Порядок подготовки к рассмотрению и назначение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
дипломная работа [93,7 K], добавлен 04.08.2012
