Основные схемы и особенности расследования мошенничества в сфере ЖКХ

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основные схемы и особенности расследования мошенничества в сфере ЖКХ

Боронин М.В., студент 3 курс, факультет «Криминалистики» Саратовская государственная академия

Мошенничество является одним из тех видов преступлений, которые постоянно меняются, совершенствуются и приобретают новые формы. Следует отметить, что в последнее время стремительно возрастают масштабы данного явления и ущерб, причиняемый потерпевшему. Все эти обстоятельства приводят к дезорганизации экономики страны и мешают осуществлению социальных, экономических и политических реформ.

Для того чтобы правильно определить явное преступление, необходимо уточнить понятия мотива и цели преступления. В уголовном праве мотив обычно определяется как побуждение, побуждающее человека к совершению преступления. Для полноты определения и приемлемости цели исследования представляется, что под мотивом следует понимать «внутреннее побуждение, обусловленное необходимостью или интересом, которое приводит человека к решению совершить преступление и к его совершению». Однако выявление добровольной мотивации не обязательно раскрывает глубинные причины поведения человека, особенно преступного. Также важно понять, почему и как определенные факторы (потребности, эмоции) мотивируют людей. Для того чтобы мотивация действительно вызывала действие, необходимо поставить определенные цели, соответствующие мотивации; по словам Н.С. Таганцева, «мотивация и цели - две взаимосвязанные вещи».

Преступные цели имеют такой же произвольный характер, как и мотивы, и хотя они тесно связаны, их можно охарактеризовать как совершенно разные аспекты процесса принятия решения, определяющего направление действий.

Другими словами, цель преступления очевидна - это желаемый результат, которого человек намерен достичь, совершая конкретное преступление.

Следует отметить, что субъективная сторона является одной из сложных в перечне элементов состава преступления для доказывания в следственной и судебной практике. Это хорошо понятно из того, что мысли, намерения, желания и чувства преступника установить сложнее, чем объективные обстоятельства преступления.

Субъективная сторона мошенничества квалифицируется умышленным совершением преступления в форме прямого умысла. Виновный незаконно и безвозмездно завладевает чужим имуществом или незаконно приобретает право на чужое имущество для собственной выгоды, зная, что будет использовать для этого мошенничество или обман, рассчитывая причинить ущерб собственнику имущества или другим владельцам имущества или прав, и надеясь, что этот результат будет достигнут.

Прежде, чем рассматривать схемы коррупционных преступлений в сфере ЖКХ необходимо отметить основные элементы криминалистической характеристики таких преступлений: субъект преступления -- специальный, то есть уполномоченный субъект; способы совершения преступления; сокрытие преступной деятельности; специфическая обстановка (сфера преступления) -- сама сфера ЖКХ Маринкин Д.Н. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. №3. С. 251-257..

Рассмотрим способ совершения преступления подробнее, поскольку именно на его базе можно выделить основные схемы коррупционных преступлений в сфере ЖКХ. Итак, способ совершения преступления ЖКХ -- это совокупность действий специально-уполномоченного субъекта, которая направлена на достижения преступной цели, при использовании специальных предметов и обстоятельств непосредственно связанных с ЖКХ. Способы совершения таких преступлений разнообразны, в частности могут начинаться от нарушения правил нормативно-правовых актов и заканчивая нарушения порядка деятельности государственных органов, органов местного самоуправления. Практически все преступления в сфере ЖКХ отмечает Крюков В.В. направлены против собственности (по состоянию на 2018 год зафиксировано 55% таких преступлений) Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: Автореф. дис. ... к.ю.н. -- Челябинск, 2019. 35 с..

Первый способ совершения преступлений в сфере ЖКХ включает в себя хищение материальных ценностей (включая денежные средства), которые принадлежат 109 участникам организации комплекса ЖКХ. Указанный способ совершения преступлений может быть реализован следующими действиями: заполнение бестоварных счет-фактур, товарных чеков, что позволяет похитить излишки товарных ценностей; - фальсификация результатов инвентаризации, что позволяет похитить излишки товарных ценностей; фиктивный возврат товара фиктивным покупателям, что позволяет изъять деньги из кассы; присвоение денежных средств посредством фальсификации записей выдачи зарплаты; фальсификация количественных и качественных показателей; внесение подложных записей бухгалтерской отчетности, включая учет и баланс.

Второй способ -- это организация и регистрация подложных фирм в комплексе ЖКХ. Рассмотрим практический пример: Шиловский районный суд Рязанской области 26 ноября 2020 года вынес обвинительный приговор руководителю управляющей компании, в рамках дела была расследовано, что обвиняемый заключил ряд контрактов на поставку теплоснабжения, водоснабжения, рассылая населению квитанции на оплату коммунальных услуг с указанием реквизитов другой организации, то есть взимая оплату в пользу созданной им фирмы. На счет необходимой фирмы он все же перечислил сумму, но в размере 18 миллионов вместо 50 миллионов, как очевидно -- присвоив себе 32 миллиона Приговор по делу №1-137/2020 от 26.11.2020 г. .

Третий способ совершения преступлений в сфере ЖКХ -- это взимание денежных средств с населения за услуги, которые им не были оказаны, либо удвоение или утроение цен за услуги, включая искусственное завышение тарификации. Такая схема представляется указанным авторам как наиболее простая, поскольку реализуется самым обычным способом (например, озеленение участка, которое не реализуется). Также авторы отмечают, что еще одной формой реализации такой схемы будут введение «двойных либо тройных платежей», когда взимают с жителей денежные средств за общедомовой расход электричества, воды, тепла, однако которую они не могут отследить.

Чаще всего мошеннические действия в сфере ЖКХ проводятся с участием управляющей компании, при этом в афере может быть замешан как руководитель УК, так и рядовые работники. В преступные действия могут быть вовлечены ответственные квартиросъемщики и посторонние лица, которые обычно выполняют роль «подсадных уток».

Наиболее распространенные схемы мошенничества: приписки и завышение стоимости выполненных работ; липовые квитанции об оплате ЖКХ; плановые работы, которые фактически не выполняются; проверка и замена счетчиков; задолженность и отключение за долги; задержка перечисления средств на счета ресурсоснабжающих организаций. Большинство мошеннических схем основано на экономической безграмотности и доверчивости граждан. Поэтому при получении платежек по оплате услуг ЖКХ либо других уведомлений от УК нужно быть предельно внимательным.

Одним из самых популярных видов мошенничества со стороны УК является завышение фактической стоимости выполненных работ либо оказанных услуг. Здесь обман практически невозможно доказать, поскольку УК на это может предъявить обоснование указанных расценок, подтвержденных накладными. Распределение средств на капремонт и вовсе трудно проследить. По оценкам юристов, недобросовестные УК получают в карман до 50% средств, полученных на капремонт. Обычно для проведения капремонта покупаются недорогие и некачественные материалы, при этом в сметах указываются заведомо завышенные суммы. Часть работ по капремонту может вовсе не выполняться рабочими - отследить качество проведения ремонтных работ фактически невозможно.

Одной из типичных схем обмана собственников жилья являются незаконные начисления денежных сумм в счет оплаты коммунальных услуг. Мало кто из людей вникает и разбирается в данных цифрах, отображенных в квитанциях на оплату. Взять, например, плату за электроэнергию, тепло и воду. В многоквартирных домах установлены общедомовые счетчики и управляющая компания платит ресурсоснабжающей организации ровно по показателям этих счетчиков. При этом жильцы в своих квитанциях видят суммы денежных средств, которые выставляются по нормативу потребления.

Общеизвестно, что нормативы всегда завышены относительно фактических объемов потребления коммунальных ресурсов. Разница между полученной платой и реально оплаченной ресурсоснабжающей организации - это чистый доход управляющей компании. При условии обслуживания нескольких домов получается существенная сумма, которая поступает в распоряжение управляющей компании в обход согласия жильцов. Указанная схема достаточно популярна в отопительный сезон в отношении теплоресурсов. Однако она тоже имеет недостатки и при различных контрольных мероприятиях, как правило, выявляется надзирающим органом. Кроме того, имеются проблемы и с включением в квитанции на оплату сумм, заложенных на содержание и ремонт многоквартирного дома.

Так, например, в мае 2018 года в адрес управляющей компании ООО «Х» Управлением ЖКХ Администрации города Благовещенска было внесено предписание в части перерасчета платы за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов Материалы обобщений прокурорской практики Амурской области за 2018 год // Документ опубликован не был, производство прокуратуры Амурской области, 2018.. Данное нарушение было выявлено путем проведения внеплановой документарной проверки. Как установлено, представители управляющей компании прописывают в договоре не все требования, а лишь некоторые из них, вследствие чего снимают с себя ряд обязательств по содержанию общего имущества многоквартирного дома. В итоге жильцы платят за содержание жилья, которое фактически никто не осуществляет.

Подводя итог, можно сделать вывод, что одной из причин криминализации комплекса ЖКХ стало аккумулирование в нем огромных потоков денежных средств и отсутствие прозрачности деятельности, что требует постоянного и своевременного противодействия со стороны правоохранительных органов.

мошенничество жилищно-коммунальный преступление

Использованные источники

1. Маринкин Д.Н. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере жилищно-коммунального комплекса // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. №3. С. 251 -257.

2. Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: Автореф. дис. ... к.ю.н. -- Челябинск, 2019. 35 с.

3. Приговор по делу №1-137/2020 от 26.11.2020 г.

4. Материалы обобщений прокурорской практики Амурской области за 2018 год // Документ опубликован не был, производство прокуратуры Амурской области, 2018.

Размещено на Allbest.ru