Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием криптовалюты

Размещено на http://www.allbest.ru/

Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием криптовалюты

Аннотация

В статье анализируются особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств с использованием криптовалют. Рассмотрены проблемы правового регулирования криптовалют в России и трудности расследования данных преступлений. Особое внимание уделено методам блокчейн-аналитики и цифровой криминалистике, а также их применению в современных условиях. Выводы статьи подчеркивают необходимость совершенствования правовых норм и международного сотрудничества для более эффективного противодействия подобным преступлениям.

Ключевые слова: криптовалюта, оборот наркотиков, криминалистика, блокчейн-аналитика, цифровая криминалистика, правовое регулирование, международное сотрудничество.

Abstract

SOME ASPECTS OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERIZATION OF CRIMES IN THE FIELD OF DRUG TRAFFICKING AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES USING CRYPTOCURRENCY

The article analyzes the features of the criminalistic characterization of crimes related to drug trafficking using cryptocurrencies. The challenges of cryptocurrency regulation in Russia and the difficulties of investigating such crimes are examined. Particular attention is paid to blockchain analytics and digital forensics methods and their application in modern conditions. The conclusions emphasize the need for improving legal frameworks and international cooperation to effectively combat such crimes.

Keywords: cryptocurrency, drug trafficking, criminalistics, blockchain analytics, digital forensics, legal regulation, international cooperation.

Актуальность проблемы

Современные криминалистические исследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сталкиваются с новыми вызовами в связи с использованием криптовалют. Распространение цифровых активов, таких как биткойн и другие криптовалюты, изменило структуру преступной деятельности и ее расследование. Сегодня криптовалюты активно применяются в теневых рынках для осуществления незаконных транзакций, в том числе при торговле наркотическими средствами и психотропными веществами. Это привело к необходимости пересмотра традиционных криминалистических методик и разработки новых подходов к расследованию.

Использование криптовалют в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, стало одной из наиболее значимых проблем в сфере правоохранительных органов. Россия, наряду с рядом других стран, входит в число лидеров по числу преступлений, где криптовалюта используется как средство платежа за наркотики. Анализ последних данных свидетельствует о росте количества судебных дел, связанных с криптовалютой, на 40% по состоянию на 2021 год, что подтверждает необходимость более тщательного регулирования и криминалистического анализа Грибунов Олег Павлович, Усачев Сергей Игоревич, Усачева Екатерина Анатольевна, Криптовалюта и иные виртуальные активы как феномен современной преступности: проблемы раскрытия, расследования и предупреждения, Российский следователь № 04/2024 - с. 7-12..

Научная новизна

Научная новизна данного исследования состоит в комплексном подходе к изучению использования криптовалют в преступной деятельности, связанной с наркотиками, с акцентом на их криминалистические особенности. Несмотря на рост числа преступлений с использованием криптовалюты, теоретические аспекты расследования подобных преступлений остаются недостаточно разработанными. Криптовалюта, как новая форма цифровых активов, не имеет однозначного статуса в российском законодательстве, что затрудняет её правовую квалификацию в контексте уголовных дел. Фактически, вопрос о том, можно ли рассматривать криптовалюту как объект хищения или средство преступления, остается открытым и требует дополнительных правовых исследований? Сидоренко Э.Л. Defi-преступность: состояние, тенденции и криминологические модели / Э.Л. Сидоренко // Russian Journal of Economics and Law. 2023. Т. 17. № 2. С. 327-341..

Проблемы правового регулирования

Одной из ключевых проблем в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков через криптовалюту является отсутствие четкой нормативной базы. Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). регулирует определенные аспекты обращения цифровых активов, но не предоставляет достаточно ясных указаний относительно их использования в уголовно-правовых делах. Например, закон не охватывает все нюансы, связанные с изъятием криптовалюты в рамках уголовных расследований, что создает трудности для следственных органов при аресте цифровых активов преступников?.

Кроме того, одна из проблем заключается в трансграничности криптовалютных операций. Оборот наркотиков через даркнет и использование криптовалют часто происходит в международном масштабе, что требует активного международного сотрудничества. Однако международная правовая помощь в этом вопросе значительно затруднена, что замедляет процессы расследования и раскрытия преступлений.

Особенности расследования преступлений с использованием криптовалюты

Одной из уникальных особенностей преступлений с использованием криптовалюты является сложность отслеживания финансовых транзакций. Анонимность и децентрализация криптовалютных систем затрудняют установление личности преступников и источников средств. Однако современные технологии, такие как блокчейн-аналитика, позволяют частично преодолеть эту проблему, обеспечивая отслеживание движения средств в публичных реестрах криптовалютных транзакций.

Тем не менее, криминалисты сталкиваются с рядом ограничений при использовании этих технологий. Во-первых, не все криптовалютные сети являются открытыми и поддающимися мониторингу. Существуют приватные монеты, такие как Monero, которые используют специальные механизмы шифрования, делающие их транзакции невидимыми для аналитических систем Фильченко Андрей Петрович, Жандров Владимир Юрьевич УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЩЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИЧАСТНОСТИ ЛИЦА К НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. №4 (46). . криминалистический преступление наркотический криптовалюта

Проблемы применения методов криминалистики

Криминалистические методики, применяемые при расследовании традиционных преступлений, зачастую неэффективны в условиях использования криптовалюты. Так, например, использование методов финансового мониторинга и анализа банковских транзакций становится бессмысленным в контексте криптовалютных операций. Это вынуждает криминалистов применять новые методы сбора доказательств, включая использование цифровой криминалистики и блокчейн-аналитики. Однако такие методы требуют высокой квалификации следственных органов, что является дополнительной проблемой в условиях нехватки специалистов в этой области.

Таким образом, использование криптовалют в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов и требует внедрения новых криминалистических методик. Несмотря на существующие правовые пробелы, аналитика блокчейн-транзакций и развитие цифровой криминалистики позволяют успешно расследовать данные преступления. Однако для более эффективной борьбы с такими преступлениями необходимо совершенствование правового регулирования и международное сотрудничество. Разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений с использованием криптовалюты должна стать приоритетной задачей в рамках совершенствования национальной и международной системы уголовного правосудия.

Список использованной литературы

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Грибунов Олег Павлович, Усачев Сергей Игоревич, Усачева Екатерина Анатольевна, Криптовалюта и иные виртуальные активы как феномен современной преступности: проблемы раскрытия, расследования и предупреждения, Российский следователь № 04/2024 - с. 7-12.

3. Сидоренко Э.Л. Defi-преступность: состояние, тенденции и криминологические модели / Э.Л. Сидоренко // Russian Journal of Economics and Law. 2023. Т. 17. № 2. С. 327-341.

4. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024).

5. Фильченко Андрей Петрович, Жандров Владимир Юрьевич УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЩЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИЧАСТНОСТИ ЛИЦА К НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. №4 (46).

Размещено на Allbest.ru