Влияние стандартов ФАТФ на гражданское общество: польза или вред?

Размещено на http://allbest.ru

Влияние стандартов ФАТФ на гражданское общество: польза или вред?

Буданицкий Антон Владленович

Аннотация

Данная статья посвящена анализу влияния стандартов ФАТФ на гражданское общество. Автором было дано общее представление о ФАТФ и разработана схема взаимосвязей и функционирования ФАТФ.

В частности, было определено, что данную группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег составляет 37 стран и 2 международных объединения, контролирующую функцию в отношении ФАТФ выполняет 24 наблюдателя.

Деятельность ФАТФ имеет три основных направления: противодействие отмыванию денег, противодействие финансированию терроризма, противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые положены в основу Международного стандарта по ПОД / ФТ / ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ), обязательства по соблюдению которых имеют более 200 стран мира.

Обеспокоенность по поводу воздействия регулирования ФАТФ на гражданское общество стран-партнеров побудила Комиссию ООН по правам человека учредить в 2005 году мандат Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом.

Анализ выступлений Специального докладчика ФАТФ, позволил констатировать, что придание ФАТФ видимости легитимности государствам, которые без должного уважения к своим международным обязательствам в области прав человека превратили мягкое право в жесткое, реализуя положения Рекомендации 8 посредством массовых мер, которые строго регулируют гражданское общество, в нарушение принципов соразмерности и необходимости, что ставит под угрозу защиту прав человека и верховенство закона.

В результате исследования был сделан вывод, что несмотря на позитивную тенденцию роста обеспокоенности ФАТФ к негативным последствиям внедрения ее стандартов, давление ФАТФ на страны, имеющие недостатки в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ, по-прежнему может часто использоваться в качестве оправдания мер, ограничивающих гражданское общество.

Ключевые слова: ФАТФ; отмывание денег; терроризм; оружие массового уничтожения; специальный докладчик; гражданское общество

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что принятие законов, нормативных актов и других мер, ограничивающих возможности организаций гражданского общества регистрироваться, работать и получать доступ к ресурсам, стало распространенным явлением за последние несколько лет. В крайних случаях меры против организаций гражданского общества также включают аудиты, расследования, судебное преследование, снятие с регистрации, закрытие и высылку. Эти меры часто преподносятся под видом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что требует более тщательного анализа нормативных актов, направленных на противодействие подобной практике.

Этот процесс можно проследить с 2001 года. После терактов 11 сентября сформировалась глобальная архитектура норм и институтов, целью которой было продвижение законодательства о борьбе с терроризмом, без возможности обсуждения необходимости и соразмерности этих мер [1].

Глобальный консенсус относительно необходимости борьбы с терроризмом служил оправданием репрессивной практики повсюду. Все, что нужно было сделать правительственным властям, -- это заклеймить своих политических оппонентов террористами. Политика нулевой терпимости к рискам сыграла на руку правительствам, стремящимся усилить контроль над гражданским обществом и искоренить инакомыслие.

Межправительственный орган ФАТФ сыграла важную роль в создании этой глобальной системы норм, призванных противодействовать не только финансированию терроризма, но и отмыванию денег, как это было предусмотрено ранее.

Все это определило актуальность исследования влияния стандартов ФАТФ на гражданское общество.

Цель исследования: охарактеризовать влияния стандартов ФАТФ на гражданское общество, обозначив пользу и вред данного влияния.

Объект исследования: стандарты группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Предмет исследования: степень влияния стандартов ФАТФ на гражданское общество.

Методы и материалы

В ходе написания научной статьи автор обращался к следующим методам: системный анализ, конкретизация, сравнение, обобщение, дедукция.

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи:

• дать общее представление о ФАТФ;

• разработать схему взаимосвязей и функционирования ФАТФ;

• провести анализ Рекомендаций ФАТФ по их воздействию на гражданское общество;

* выявить проблемы несоответствия деятельности ФАТФ в гражданских обществах стран мира.

Теоретическую основу исследования составили публикации следующих авторов: Е.И. Бричка, Е.С. Захарченко, Ю.С. Жаркова [2], М.Г. Гирич, А.Д. Левашенко [3] и др.

Информационной базой исследования послужили Рекомендации ФАТФ, научные труды отечественных и зарубежных ученых, аналитические данные Интернет-ресурса ФАТФ (официальный сайт).

Результаты и обсуждения

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) -- это межправительственный орган, учрежденный по инициативе G7 в 1989 г. для целей недопущения преступной деятельности по отмыванию денег.

В дальнейшем сфера деятельности ФАТФ была расширена обязательствами по противодействию финансированию терроризма (в 2001 г.) и по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (в 2012 г.) [4].

Схема взаимосвязей и функционирования ФАТФ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема взаимосвязей и функционирования ФАТФ (разработано автором)

ФАТФ сама по себе не является международной организацией. Это означает, что она не была создана на основании международного договора, подписанного государствами, определяющего ее мандат и методы работы. Ее временные мандаты неоднократно продлевались. Только в 2019 году она получила бессрочный мандат, став постоянно действующим органом, но все еще «неформальным» и размещенным в Организации экономического сотрудничества и развития. FATF [Электронный ресурс]. -- Режим доступа: https://www.fatf-gafi.org/en/home.html (Дата обращения 18.01.2024).

Рекомендации ФАТФ, представляющие собой набор решений или резолюций международной организации, традиционно считаются «мягким» законом.

Однако такая характеристика преуменьшает то, что они на самом деле функционируют как явно «жесткий» закон.

Различие между мягким правом и жестким правом может основываться на двух параметрах международного права: источнике и нормативном содержании. Что касается источника, то международные договоры и обычаи считаются жестким законом, обязывающим государства соблюдать их условия. Примерами «мягкого права» являются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, декларации, руководящие принципы, мнения квазисудебных органов и другие международные нормы, которые находятся за пределами официальных источников статьи 38 I Статута Международного суда. межправительственный финансовый терроризм

Рекомендации ФАТФ как решения, принимаемые неофициальной международной организацией, являются мягким правом, поскольку относятся к их источнику, но жестким правом, основанным на их содержании. Они чрезвычайно точны в своих предписаниях, которые также включают примечания к толкованию. Существует хорошо отлаженный механизм оценки их выполнения странами и, наконец, существует множество санкций как официальных, так и неформальных (репутационных), в случае их несоблюдения [5].

Хотя рекомендации ФАТФ не проходят через традиционный законотворческий процесс, который зависит от более прямого выражения согласия государства, они являются обязательными. Более того, они обязательны не только для 39 членов организации, но и для всех стран мира через ФРС, миссия которых заключается в продвижении стандартов ФАТФ в своих регионах.

Это означает, что даже страны, которые не участвовали в процессе принятия решений, приведшем к подготовке рекомендаций, обязаны соблюдать их условия. «Короткий путь» вокруг официального законотворческого процесса вызывает опасения по поводу его прозрачности и справедливости, а также его воздействия на суверенитет, являющийся краеугольным камнем международного права. Необходимость для каждого государства каким-либо образом соглашаться с правилами, которые будут связывать их, была релятивизирована в различных областях права, но нигде больше (мягкие) процессы законотворчества не приводили к созданию таких точных и подробных правил с такими эффективными процедурами мониторинга и режимом сдерживающих санкций, как в случае ФАТФ [6].

Обеспокоенность по поводу воздействия регулирования ФАТФ на гражданское общество стран-партнеров побудила Комиссию ООН по правам человека учредить в 2005 году мандат Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом. Этот мандат был принят Советом по правам человека (СПЧ) в 2006 году и неоднократно продлевался. Специальный докладчик находится в непосредственном контакте с государствами-членами ООН, работая над выявлением и предотвращением нарушений прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом. Он также совершает ознакомительные поездки по странам и представляет ежегодные отчеты СПЧ и Генеральной Ассамблее [7].

Возвращаясь к вопросу влияния стандартов ФАТФ на гражданское общество, отметим, что число государств, участвующих в процессе принятия решений (в настоящее время 39), намного меньше, чем число стран, в конечном счете связанных этими нормами (более 200 стран и территорий). Это имеет практические последствия, помимо вопросов законности и суверенитета, и, как отмечает Специальный докладчик представляет: «интересы значительного числа (недоминирующих) государств игнорируются в формирующейся практике регулирования «forumshopping». Существует серьезная опасность того, что неформальные и избирательные институты управляют законотворчеством способами, которые вытесняют, по общему признанию, сложную политическую борьбу, характерную для многосторонних дипломатических переговоров».

Небольшая основная группа стран, представляющих наиболее развитые экономики и с чрезмерной представленностью европейских государств, устанавливает правила, которые затем повсеместно распространяются на остальной мир. Тот факт, что большинство из них являются устоявшимися демократиями, может ослепить их в том, что этими нормами можно злоупотреблять для ограничения гражданского общества в несовершенных демократиях, гибридных режимах и авторитарных режимах.

В 2019 году Фионнуала Ни Аолайн, нынешний Специальный докладчик, опубликовала важный доклад о том, как меры по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом играют роль в закрытии гражданского общества и нарушении прав субъектов гражданского общества и правозащитников. В нем она критикует ФАТФ за придание «видимости легитимности государствам, которые без должного уважения к своим международным обязательствам в области прав человека превратили мягкое право в жесткое, реализуя положения Рекомендации 8 посредством массовых мер, которые строго регулируют гражданское общество, в нарушение принципов соразмерности и необходимости». Как отмечает Европейский центр некоммерческого права, «при принятии норм мягкого права отсутствует значимый опыт и оценка в области прав человека -- они вырабатываются с помощью процессов, которые не являются ни прозрачными, ни доступными». Сам факт того, что этот нормотворческий процесс носит разовый характер и о нем не сообщается заранее, значительно затрудняет участие экспертов по правам человека.

Проблемы, связанные с участием гражданского общества, были названы «дефицитом демократии» в международном праве и выработке политики, что особенно заметно на неофициальных межправительственных форумах с гибкими или конфиденциальными правилами процедур.

Специальный докладчик также отметил, что «исключение гражданского общества из этих весьма влиятельных регулирующих органов подчеркивает модели исключения и пробелы в подотчетности». Поскольку эти процессы выработки норм являются закрытыми и непрозрачными, гражданское общество, на которое Стандарты ПОД / ФТ / ФРОМУ оказывают непосредственное влияние, как в случае Рекомендации 8 для некоммерческого сектора, часто также лишено возможности предоставлять обратную связь об их воздействии как на национальном, так и на международном уровне.

Отсутствие последовательного и четко сформулированного вклада в процесс принятия решений ФАТФ в области прав человека частично является причиной ограниченного количества ссылок на права человека в ее учредительном документе. Поскольку процесс аккредитации отсутствует, доступ гражданского общества и правозащитных организаций, включая органы ООН, является непоследовательным.

В отдельном докладе, соавтором которого является Специальный докладчик, она отметила, что отсутствие прозрачного и основанного на широком участии управления в законодательстве и процессе выработки политики, проводимом ФАТФ, ставит под угрозу защиту прав человека и верховенство закона.

Специальный докладчик отметила, что «несмотря на тот факт, что меры, принимаемые на всех уровнях -- от глобального до местного -- серьезно затрагивают гражданское общество, представляется, что существует полное отсутствие ответственности за происходящие глобальные нарушения и очень мало механизмов, которые могут пресекать злоупотребления государства и устранять глубокие пробелы, образовавшиеся с 2001 года».

На национальном уровне отсутствие требования о согласии государства негативно сказывается на системе сдержек и противовесов, поскольку парламентский контроль над процессом ограничен. Решение о вступлении в ФАТФ (или ФРСБ) обычно принимается исполнительной властью.

Это отличается от вступления в официальную международную организацию; здесь нет процесса подписания или ратификации договора, что означает, что парламент традиционно не играет роли в принятии этого решения. Что касается рекомендаций ФАТФ, то официального процесса ратификации договора не существует. Парламентский (и общественный) контроль осуществляется только во время законодательного процесса, когда представляется законодательство для реализации этих рекомендаций. Процесс косвенной интернализации открывает возможность для злоупотреблений, поскольку законы часто содержат положения, которые не соответствуют международным стандартам.

Это позволяет сформулировать и представить меры, ограничивающие гражданское общество и нарушающие права человека, как направленные на противодействие и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Это также дает правительству возможность передать ответственность за эти меры неизвестной международной организации или аморфному «международному давлению». Отсутствие консультаций с общественностью в рамках этих внутренних процессов внедрения увеличивает эти «встречные риски» [8].

Недостаток информации о процессе законотворчества на международном уровне предоставляет правительствам большую свободу действий при представлении рекомендаций в тех выражениях, которые они считают более полезными, и с различными обоснованиями. Отсутствуют протоколы заседаний, списки избирателей или, в более общем плане, информация о процедурах принятия решений.

Помимо самих норм, международное давление со стороны ФАТФ также может быть по-разному сформулировано правительственными чиновниками. Это влияет на внутреннюю политику и может предоставить сторонникам жесткой линии идеальный предлог для введения ограничительных мер в отношении гражданского общества и прав человека. Следует отметить, что процессы принятия решений ФАТФ, особенно о применении давления/санкций в отношении стран (и в каком объеме применять), также глубоко зависят от политических соображений. Например, было отмечено, что критика в адрес небольших экономик, не являющихся членами ФАТФ, дается легче, чем критика в адрес государств- членов. Сообщения о дипломатических махинациях с тем, какие страны внести в черный список, не редкость, и отсутствие прозрачности при принятии такого рода решений подкрепляет мнение о том, что некоторые страны получают более благожелательное отношение со стороны членов ФАТФ. Левашенко А., Коваль А. О рисках включения России в «черный» или «серый» список ФАТФ [Электронный ресурс]. -- Режим доступа: https://www.finam.ru/publications/item/o-riskakh-vklyucheniya-rossii-v-chemyy-ili-seryy- spisok-fatf-20230729-1300/ (Дата обращения 18.01.2024).

В разных регионах возросла обеспокоенность по поводу злоупотребления правилами ПОД / ФТ / ФРОМУ как одного из инструментов, используемых для ограничения гражданского общества. Специальный докладчик отметила, что это становится все более серьезной проблемой в Африке, поскольку «законы о борьбе с терроризмом постоянно используются не по назначению для противодействия законной работе защитников прав человека.

С использованием широких и двусмысленных формулировок все чаще принимаются законопроекты об НПО и СМИ, поощряющие судебное преследование независимых правозащитных организаций и средств массовой информации под видом «угрозы национальной безопасности».

Административные и бюрократические злоупотребления используются по всей стране для подрыва работы правозащитников и журналистов. Аналогичным образом, в докладе «Сужающееся гражданское общество в Восточной Африке», опубликованном CIPESA, подчеркивается, как правительства по всему региону подвергают нападкам представителей гражданского общества, в том числе посредством мер, предположительно направленных на борьбу с терроризмом.

Международный центр некоммерческого права в 2019-м году опубликовал отчет о законах, затрагивающих гражданское общество в Азии, в котором отмечается, что новые правовые меры по борьбе с терроризмом были использованы против правозащитных организаций. НПО Connect также опубликовала серию отчетов по странам Латинской Америки, демонстрирующих проблемы, с которыми сталкиваются организации гражданского общества при соблюдении стандартов ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма [9].

Хотя опасения по поводу влияния стандартов ФАТФ на гражданское общество возросли, возросло и количество проблем, с которыми работает организация.

После включения финансирования терроризма в мандат ФАТФ в 2001 году в последние годы ее нормотворческая деятельность распространилась и на другие вопросы, такие как распространение оружия массового уничтожения, иностранные боевики-террористы, коррупция, регулирование виртуальных активов, торговля людьми и незаконная торговля дикими животными. Безусловно, можно привести аргумент о связи этих вопросов с ОД и ФТ, но также следует осознавать, что по мере расширения охвата ФАТФ растут и «встречные риски» злоупотреблений и «непреднамеренных последствий».

Хотя обеспокоенность правозащитных учреждений высказывалась на разных уровнях с момента принятия правил ПОД / ФТ / ФРОМУ, лишь совсем недавно они были публично озвучены учреждениями, непосредственно занимающимися их внедрением и руководством.

Например, в марте 2021 года председатель Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (далее -- ПФР) Хенни Вербик-Кастерс опубликовала заявление о «глубоко тревожащих утверждениях, касающихся того, что ПФР ограничивают или принуждают субъектов гражданского общества к их работе и критикуют действующие правительства в их юрисдикциях». Несмотря на то, что было отмечено, что злоупотребление полномочиями ПФР подрывает доверие, оно рассматривало эти случаи исключительно как свидетельство недостаточной автономии и оперативной независимости.

Рисунок 2. Области воздействия проекта по изучению и смягчению непредвиденных последствий, возникающих в результате неправильного применения стандартов ФАТФ (разработано автором)

Не было никаких упоминаний о его воздействии на демократическое управление и гражданское общество, и не было объявлено о каких-либо мерах по борьбе с этими утверждениями. В ответ на письмо, направленное экспертами ООН по правам человека относительно злоупотребления законодательством о ПОД / ФТ / ФРОМУ в Сербии, президент ФАТФ Маркус Плейер отметил, что «это прямо противоречит стандартам ФАТФ и категорически неприемлемо, если ее меры эксплуатируются и используются для подавления прав человека под предлогом борьбы с терроризмом». В феврале 2021 года ФАТФ запустила новый проект по изучению и смягчению непредвиденных последствий, возникающих в результате неправильного применения стандартов ФАТФ [10]. Основные области воздействия, обозначенные данным проектом, представлены на рисунке 2.

Хотя открытые консультации по этим вопросам носят позитивный характер, можно также отметить их очень сжатые сроки, которые упоминались как повторяющееся препятствие для взаимодействия НКО с ФАТФ.

Несмотря на позитивную тенденцию роста обеспокоенности ФАТФ к негативным последствиям внедрения ее стандартов, это произошло почти через 20 лет после того, как сектор НПО был прямо включен в рекомендации. Уже нанесен ущерб, поскольку стандарты ФАТФ были намеренно нарушены, неправильно использованы и присвоены правительствами, стремящимися ограничить гражданское общество и основные свободы.

Предупреждения о последствиях регулирования ПОД / ФТ / ФРОМУ также озвучивались множеством правозащитных организаций, как внутри страны, так и во всем мире с начала 2000-х годов. Отсутствие желания и каналов для получения и решения этих проблем также, по-видимому, является результатом преднамеренного процесса принятия решений.

Таким образом, давление ФАТФ на страны, имеющие недостатки в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ, может часто использоваться в качестве оправдания мер, ограничивающих гражданское общество.

Выводы

Закрытие гражданского общества во многих странах по всему миру -- сложное явление, имеющее множество причин. Поскольку правила ФАТФ и ПОД / ФТ / ФРОМУ стали частью этого процесса, абсолютно необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы обратить вспять эту тревожную тенденцию. Непрозрачность законотворческого процесса, ведет к незаконному присвоению и злоупотреблению стандартами ПОД / ФТ / ФРОМУ, установленными ФАТФ. Это называется «отмыванием политики»: когда государства вводят меры в соответствии со своей повесткой дня под видом внедрения указанных стандартов. Аналогичным образом, решения, принятые пленарным заседанием ФАТФ по процессу мониторинга и санкциям, непрозрачны. Борьба с терроризмом и отмыванием денег зависит от свободного и динамично развивающегося гражданского общества. В свою очередь, террористические организации, транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков и коррупция являются препятствиями на пути поощрения прав человека. Достижение целей в области устойчивого развития будет зависеть от согласованных усилий по пресечению финансирования терроризма и отмывания денег таким образом, чтобы сохранить и защитить гражданское общество.

Хотя ФАТФ в настоящее время предоставляет канал для получения информации от местных организаций гражданского общества, часто неясно, как и учитывается ли эта информация в отчетах о взаимной оценке. Организации гражданского общества могут не только предоставлять информацию о негативном воздействии этих норм на гражданское общество страны, но и информировать ФАТФ по вопросам ПОД / ФТ / ФРОМУ. Однако для укрепления этого диалога по-прежнему необходимы четкие правила взаимодействия между ФАТФ и сектором НПО.

Литература

1. Пузырев, С.А. Тенденции деятельности ФАТФ по противодействию угрозам глобальной финансовой системе / С.А. Пузырев // Вестник экономической безопасности. -- 2020. -- № 3. -- С. 302-306. -- DOI 10.24411/2414-3995-202010205. -- EDN GYEYWS.

2. Бричка, Е.И. Международная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: анализ общемировых показателей / Е.И. Бричка, Е.С. Захарченко, Ю.С. Жаркова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. -- 2020. -- № 4. -- С. 8-15. -- DOI 10.18384/2310-6646-2020-4-8-15. -- EDN YJHKXT.

3. Гирич, М.Г. Отмывание денежных средств в международной торговле: развитие системы "красных флажков" / М.Г. Гирич, А.Д. Левашенко // Международная торговля и торговая политика. -- 2021. -- Т. 7, № 4(28). -- С. 55-69. -- DOI 10.21686/2410-7395-2021-3-55-69. -- EDN GMRUVK.

4. Хелльманн, У. Борьба с финансированием терроризма как задача мирового сообщества / У. Хелльманн // Союз криминалистов и криминологов. -- 2020. -- № 4. -- С. 109-112. -- DOI 10.31085/2310-8681-2020-4-208-109-112. -- EDN IZUXRQ.

5. Кривов, А.В. К вопросу о международных стандартах противодействия легализации криминальных доходов / А.В. Кривов // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. -- 2020. -- № 1. -- С. 14-24. -- EDN FSHKRM.

6. Исакова, Э.Т. Региональные особенности соблюдения требований ФАТФ /Э.Т. Исакова, Н.Ю. Танющева // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. -- 2023. -- Т. 18, № 2. -- С. 151-177. -- DOI 10.17323/1996-7845-2023-02-08. -- EDN EIFBML.

7. Садомовская, М.Е. Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор / М.Е. Садомовская // Актуальные проблемы российского права. -- 2020. -- Т. 15, № 4(113). -- С. 164-175. -- DOI 10.17803/1994-1471.2020.113.4.164-175. -- EDN YIDPBR.

8. Курьянов, А.М. Об отдельных аспектах политики ЕС по декриминализации кредитно-финансовой сферы и снижению рисков отмывания преступных доходов / А.М. Курьянов // Микроэкономика. -- 2020. -- № 5. -- С. 99-106. -- DOI 10.33917/mic-5.94.2020.99-106. -- EDN CLAILE.

9. Галицкая, Н.В. Проблемы совершенствования международного законодательства в области обеспечения антитеррористической безопасности / Н.В. Галицкая // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. -- 2023. -- № 1. -- С. 73-78. -- DOI 10.52452/19931778_2023_1_73. -- EDN OXKLZY.

10. Майрамбеков, Ф.У. Роль финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ / Ф.У. Майрамбеков // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. -- 2021. -- № 1(32). -- С. 153-158. -- EDN PFRWKH.

Abstract

The impact of FATF standards on civil society: benefit or harm?

Budanitskiy Anton Vladlenovich

This article is devoted to the analysis of the impact of FATF standards on civil society.

The author gave a general idea of the FATF and developed a diagram of the relationships and functioning of the FATF.

In particular, it was determined that this group for developing financial measures to combat money laundering consists of 37 countries and 2 international associations, and 24 observers perform a supervisory function in relation to the FATF.

The FATF's activities have three main areas: anti-money laundering, countering the financing of terrorism, countering the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, which form the basis of the International AML / CFT / CFT Standard (FATF Recommendations), to which more than 200 countries have obligations to comply.

Concerns about the impact of FATF regulation on civil society in partner countries prompted the UN Commission on Human Rights to establish in 2005 the mandate of a Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism.

An analysis of the speeches of the FATF Special Rapporteur allowed us to state that the FATF's giving of a semblance of legitimacy to states that, without due respect for their international human rights obligations, have turned soft law into hard law, implementing the provisions of Recommendation 8 through massive measures that strictly regulate civil society, in violation principles of proportionality and necessity, which jeopardizes the protection of human rights and the rule of law.

The study concluded that despite the positive trend of increasing FATF concern about the negative consequences of the implementation of its standards, FATF pressure on countries with AML / CFT / CFT deficiencies can still often be used as a justification for measures restricting civil rights. society.

Keywords: FATF; money laundering; terrorism; weapons of mass destruction; special rapporteur; civil society

Размещено на Allbest.ru