статья Проблемы применения мер профилактики легализации преступных доходов
Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.
Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.03.2022 |
| Размер файла | 45,3 K |
Подобные документы
Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Правовые основы функционирования органов Федеральной службы охраны РФ. Характеристика оперативно-розыскной деятельности, как разновидности полномочий ФСО России. Анализ функций и объектов государственной охраны и правоотношений, возникающих в этой сфере.
курсовая работа [42,0 K], добавлен 27.04.2010Формирование системы пруденциального банковского надзора в России. Роль государства в снижении рисков кредитного учреждения. Совершенствование федерального законодательства и создание правовых гарантий. Сущность методов хеджирования и диверсификации.
реферат [24,2 K], добавлен 16.11.2019Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Организация деятельности Федеральной службы по тарифам. Анализ административно-правового статуса Федеральной службы по тарифам. Основные полномочия Федеральной службы по тарифам. Общественные отношения в сфере деятельности Федеральной службы по тарифам.
курсовая работа [70,7 K], добавлен 26.02.2012Правовое регулирование и правовые основы деятельности, место Федеральной службы безопасности Российской Федерации в системе федеральных органов исполнительной власти. Организационно-правовые аспекты деятельности ФСБ, характеристика функций и полномочий.
курсовая работа [47,4 K], добавлен 27.04.2010Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Общая характеристика и анализ деятельности Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Главные проблемы в деятельности службы, основные пути их разрешения.
курсовая работа [50,3 K], добавлен 01.10.2012Изучение задач метрологической службы - службы, создаваемой в соответствии с законодательством для выполнения работ по обеспечению единства измерений и для осуществления метрологического контроля и надзора. Функции государственной метрологической службы.
реферат [17,8 K], добавлен 20.04.2010Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Характеристика законодательства в области занятости населения. Исследование истории государственной службы занятости в Российской Федерации. Анализ основных задач, функций и полномочий Федеральной службы по занятости и труду Еврейской автономной области.
курсовая работа [54,2 K], добавлен 20.05.2015Классификация государственных служащих по различным основаниям. Характеристика правового статуса служащих гражданской, военной, правоохранительной службы. Анализ единства всех видов государственной службы с точки зрения выполнения служащими своих функций.
курсовая работа [36,7 K], добавлен 20.01.2013Изучение понятия и правового закрепление федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, как федерального органа исполнительной власти. Анализ полномочий, организации деятельности, и контрольно-надзорных функций в сфере науки и образования.
курсовая работа [39,6 K], добавлен 15.03.2010Анализ правовых основ деятельности представительного органа Нижнего Новгорода. Независимость как важнейшее условие успешного выполнения парламентом своих функций. Понятие местного самоуправления. Характеристика полномочий городской Думы Нижнего Новгорода.
дипломная работа [146,2 K], добавлен 06.12.2012Историческое развитие антимонопольного органа России. Создание, эволюция и изменение статуса Федеральной антимонопольной службы. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы России, особенности ее процессуальной деятельности, функции и полномочия.
курсовая работа [32,6 K], добавлен 24.03.2015История развития паспортной системы в России, реализация прав и обязанностей граждан в условиях паспортного режима. Проблемы и недостатки в организации работы отделов управления федеральной миграционной службы и ее паспортно-регистрационной деятельности.
дипломная работа [70,3 K], добавлен 26.12.2010Формы специальной юридической и государственно-властной деятельности по обеспечению законности. Расширение полномочий Федеральной миграционной службы России. Борьба с коррупцией. Эволюция нормы "уважай старших" от патриархальных нравов до наших дней.
контрольная работа [14,6 K], добавлен 29.04.2015Нормативно-правовое регулирование деятельности Федеральной миграционной службы Приморского края в реализации прав и обязанностей граждан в условиях паспортно-визовой системы в РФ. Проблемы и недостатки в организации работы отделов (отделений) УФМС ПК.
курсовая работа [44,8 K], добавлен 24.10.2013Основы государственной политики в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотических средств. Модели борьбы с распространением наркотиков в зарубежных странах. Проблемы в деятельности Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
курсовая работа [907,5 K], добавлен 26.08.2012