Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Рубрика	Банковское, биржевое дело и страхование
Предмет	Банковское дело
Вид	дипломная работа
Язык	русский
Прислал(а)	Lovely
Дата добавления	27.03.2013
Размер файла	383,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

  Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.
  
  доклад [29,2 K], добавлен 13.05.2010
  

• Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

  Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации. Исследование существующей системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, внедрённой в банке Москвы.
  
  дипломная работа [203,3 K], добавлен 23.02.2014
  

• Современное состояние банковской системы РФ

  Функционирование коммерческих банков в Российской Федерации. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора. Количественные характеристики кредитных организаций России. Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций.
  
  реферат [25,7 K], добавлен 19.03.2011
  

• Налогообложение в банковской сфере

  Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций. Налогообложение прибыли кредитных организаций. Анализ влияния банковских рисков на систему налогообложения кредитных организаций. Выявление незаконных методов налоговой оптимизации.
  
  курсовая работа [213,7 K], добавлен 09.01.2011
  

• Реструктуризация банковской системы

  Финансовое оздоровление кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций. Отзыв банковских лицензий и контроль за ликвидацией кредитных организаций. Специализация кредитных организаций и концентрация банковского капитала. АРКО.
  
  реферат [16,3 K], добавлен 27.12.2002
  

• Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности

  Банковская система Российской Федерации. Государственная регистрация кредитных организаций. Лицензирование кредитных организаций. Порядок регистрации кредитных организаций. Правовое регулирование банковской кредитной деятельности в Российской Федерации.
  
  реферат [21,4 K], добавлен 09.01.2008
  

• Роль специализированных кредитных организаций небанковского типа в Российской Федерации

  Теоретические аспекты функционирования специализированных кредитных организаций небанковского типа. Роль небанковских кредитных организаций в банковской системе, их виды и функции. Депозитно-кредитные и расчетные небанковские кредитные организации.
  
  курсовая работа [55,1 K], добавлен 09.10.2011
  

• Функции Банка России и его контроль за деятельностью кредитных организаций

  Главные цели деятельности и функции Центрального банка Российской Федерации. Организация банковского регулирования, надзора и контроля. Регистрация, лицензирование и инспектирование кредитных организаций. Меры воздействия на кредитные организации.
  
  контрольная работа [24,7 K], добавлен 25.03.2011
  

• Исследование опыта организаций по проведению самооценки деятельности в банковской сфере на примере ЗАО "Джии Мани Банк"

  Исследование особенностей стандартов качества деятельности кредитных организаций. Процедура проведения и основные методы самооценки в кредитных организациях. Стандарты качества банковской деятельности, как фактор повышения конкурентоспособности банка.
  
  реферат [921,8 K], добавлен 02.12.2013
  

• Банковская система Российской Федерации

  Суть банковской системы РФ - совокупности национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Функции Центрального и коммерческих банков, расчетно-кассового центра и небанковских кредитных организаций.
  
  реферат [45,6 K], добавлен 26.03.2012
  

• Анализ системы регулирования Центральным Банком Российской Федерации деятельности кредитных организаций

  Банковское регулирование: понятие и необходимость. Современное состояние банковской системы Российской Федерации. Депонирование обязательных резервов в Центральном Банке. Пути совершенствования банковского законодательства и учета кредитных организаций.
  
  дипломная работа [224,0 K], добавлен 22.07.2015
  

• Анализ деятельности кредитных организаций

  Исследования показателей деятельности кредитных организаций с целью отражение динамики процесса взаимодействия населения и кредитных организаций. Выявление различий между регионами России на основе показателей деятельности кредитных организаций.
  
  курсовая работа [425,1 K], добавлен 11.09.2008
  

• Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента

  Цели и задачи внутреннего контроля как инструмента банковского менеджмента. Служба внутреннего контроля в банках. Организация внутреннего контроля за рисками банковской деятельности. Контроль банка России за состоянием внутреннего контроля в банках.
  
  курсовая работа [38,7 K], добавлен 04.12.2009
  

• Банковская система Российской Федерация

  Основные функции, структура и признаки банковской системы Российской Федерации. Деятельность кредитных организаций, их регистрация. Современное состояние банковской системы России, анализ ее проблем, задач и перспектив развития и функционирования.
  
  дипломная работа [2,5 M], добавлен 12.01.2014
  

• Проверки кредитных организаций, их виды и порядок проведения

  Финансово-правовой статус Центрального банка как органа банковского надзора. Понятие, сущность, цели, разновидности надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций. Лицензирование банковской деятельности. Инспектирование кредитных организаций.
  
  презентация [137,2 K], добавлен 02.08.2013
  

• Совершенствование системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк"

  История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Сущность, способы и условия отмывания денежных средств. Организация системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк".
  
  дипломная работа [203,4 K], добавлен 29.06.2010
  

• Банковская система России: структура, этапы развития

  Изучение роли банков в современной экономике Российской Федерации. Понятие, структура и принципы функционирования банковской системы РФ. Деятельность финансовых и кредитных организаций государства. Рациональное и эффективное использование капитала.
  
  реферат [187,3 K], добавлен 19.12.2014
  

• Направления развития банковской системы России

  История развития и формирования банковской системы России. Активное участие денежных властей в восстановлении банковской системы. Уровень кредитных рисков в российской системе. реализации стратегии развития банковского сектора Российской Федерации.
  
  курсовая работа [49,6 K], добавлен 10.09.2014
  

• Анализ состояния банковской системы Российской Федерации

  Банковская система Российской Федерации, её сущность, функции и структура. Правовой статус и функции Центрального банка Российской Федерации. Деятельность кредитных организаций. Проблемы и перспективы развития и функционирования банковской системы России.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.12.2014
  

• Банковская система Российской Федерации: современное состояние и проблемы

  Структура банковской системы Российской Федерации. Анализ пассивов и активов банковской системы России, оценка финансовых результатов кредитных организаций государства. Стратегия, проблемы и перспективы развития банковского сектора Российской Федерации.
  
  дипломная работа [737,3 K], добавлен 18.06.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам