Деятельность Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Рубрика	Банковское, биржевое дело и страхование
Предмет	Банки
Вид	статья
Язык	русский
Прислал(а)	alya.fialkova
Дата добавления	17.06.2018
Размер файла	32,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

  Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в Российской Федерации. Исследование существующей системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, внедрённой в банке Москвы.
  
  дипломная работа [203,3 K], добавлен 23.02.2014
  

• Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

  Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.
  
  доклад [29,2 K], добавлен 13.05.2010
  

• Проверки кредитных организаций, их виды и порядок проведения

  Финансово-правовой статус Центрального банка как органа банковского надзора. Понятие, сущность, цели, разновидности надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций. Лицензирование банковской деятельности. Инспектирование кредитных организаций.
  
  презентация [137,2 K], добавлен 02.08.2013
  

• Совершенствование системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк"

  История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов. Сущность, способы и условия отмывания денежных средств. Организация системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк".
  
  дипломная работа [203,4 K], добавлен 29.06.2010
  

• Функции Банка России и его контроль за деятельностью кредитных организаций

  Главные цели деятельности и функции Центрального банка Российской Федерации. Организация банковского регулирования, надзора и контроля. Регистрация, лицензирование и инспектирование кредитных организаций. Меры воздействия на кредитные организации.
  
  контрольная работа [24,7 K], добавлен 25.03.2011
  

• Новации банковского внутреннего контроля

  Принятие документов в Республике Беларусь, направленных на обеспечение притока капитала в банковскую систему страны. Соблюдение международных требований по идентификации банками клиентов. Предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем.
  
  реферат [26,8 K], добавлен 17.11.2009
  

• Анализ деятельности банка на примере ОАО "Альфа-Банк"

  Анализ доходов и расходов коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-Банк". Динамика и структура доходов от банковских операций и других сделок банка. Динамика и структура процентных доходов банка. Динамика и структура операционных доходов банка.
  
  отчет по практике [1,5 M], добавлен 22.06.2015
  

• Анализ доходов банка, связанных с кредитованием физических лиц

  Структура управления и основы организации деятельности исследуемого банка. Кредитование юридических и физических лиц, их сравнительная характеристика, анализ доходов, полученных данным финансовым учреждением. Организация бухгалтерского учета в банке.
  
  отчет по практике [77,2 K], добавлен 07.10.2014
  

• Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка

  Источники доходов коммерческого банка и их классификация. Характеристика и критерии классификации доходов банка. Процентная маржа как источник прибыли, оценка ее уровня. Оценка структуры и уровня доходов и расходов банка. Формирование прибыли банка.
  
  презентация [22,7 K], добавлен 01.05.2014
  

• Прямые количественные ограничения Банка России

  Специфика денежно-кредитного регулирования в современных условиях. Количественные ограничения Центрального банка Российской Федерации. Опыт количественных ограничений в зарубежных странах. Комплекс мер по поддержанию ликвидности кредитных организаций.
  
  курсовая работа [827,0 K], добавлен 21.05.2013
  

• Анализ состава, структуры и планирования доходов и расходов коммерческого банка

  Классификация, состав и структура доходов коммерческого банка. Особенности планирования финансовых результатов деятельности коммерческого банка. Направления деятельности ОАО "Банк Москвы". Оценка доходов от банковских операций, структура расходов.
  
  курсовая работа [78,0 K], добавлен 24.10.2014
  

• Работа банка с клиентами

  Краткая характеристика банка, его хозяйственная деятельность. Место, роль и функции отдела привлечения клиентуры банка. Положение компании в конкурентной среде. Деятельность банка по минимизации негативного эффекта от воздействия угроз внешней среды.
  
  отчет по практике [286,8 K], добавлен 08.05.2011
  

• Анализ доходов и расходов банка

  Анализ доходов и расходов коммерческого банка:общая характеристика, основные методики оценки доходов и расходов коммерческих банков, условный анализ доходов и расходов коммерческого банка.
  
  дипломная работа [41,2 K], добавлен 05.05.2004
  

• Кредитная деятельность банка "Уралсиб"

  Краткая характеристика и основные направления деятельности банка "Уралсиб". Уставной капитал банка. Кредитные ресурсы банка. Состав доходов и расходов, финансовый результат. Условия кредитной политики. Методы определения кредитоспособности заемщика.
  
  отчет по практике [36,5 K], добавлен 08.06.2014
  

• Деятельность Банка России по предотвращению банкротства кредитных организаций

  Проблематика банкротства кредитных организаций. Механизм предотвращения банкротства кредитной организации. Факторы, влияние которых может привести к банкротству. Меры, предпринимаемые Банком России по предотвращению банкротства кредитных организаций.
  
  курсовая работа [66,9 K], добавлен 19.10.2014
  

• Нормативы Центрального Банка Российской Федерации

  Рассмотрение обязательных нормативных актов, установленных Центральным Банком России для кредитных организаций в целях обеспечения их устойчивости. Описание порядка проведения проверок кредитных организаций уполномоченными представителями Банка.
  
  контрольная работа [39,9 K], добавлен 16.10.2010
  

• Источники доходов коммерческих банков

  Виды доходов и расходов, возникающих при выполнении кредитных операций. Классификация доходов банков по степени стабильности, форме получения и порядку учета. Доход от операций с ценными бумагами. Планирование финансовых результатов деятельности банка.
  
  контрольная работа [139,7 K], добавлен 05.12.2014
  

• Дальневосточный банк Сбербанка России

  Характеристика Дальневосточного банка Сбербанка России. Структура коммерческого банка. Основы взаимоотношений банка с клиентами. Экономические нормативы деятельности банка и работа банка по обеспечению ликвидности. Операции банка с ценными бумагами.
  
  отчет по практике [74,2 K], добавлен 13.01.2011
  

• Принудительные меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям за нарушение законодательства и нормативных требований Банка России

  Проблема антикризисного управления. Нормативно-правовая база принудительного антикризисного управления в кредитных организациях. Перечень и характеристика мер принудительного антикризисного управления. Введение внешнего управления в кредитной организации.
  
  контрольная работа [28,3 K], добавлен 13.01.2011
  

• Процесс моделирования кредитных приоритетов и планирования кредитования групп клиентов в ОАО "Камчаткомагропромбанк"

  Характеристика кредитных ресурсов и кредитной политики банка. Методология планирования кредитной деятельности коммерческого банка на основе экономического моделирования. Формирование ассортимента кредитных услуг банка. Установление процентных ставок.
  
  курсовая работа [68,6 K], добавлен 29.06.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам