Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов

Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 22.01.2018
Размер файла 222,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Место отмывания посредством торговли в легализации преступных доходов. Оценка масштабов отмывания денег посредством торговли, манипуляции с документацией. Риски отмывания посредством торговли. Проблемы легализации доходов, полученных преступным путем.

    реферат [26,8 K], добавлен 21.03.2019

  • К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести: сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников. Создание видимости законности получения доходов. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы.

    реферат [22,4 K], добавлен 01.07.2008

  • Раскрытие деструктивных (негативных) и конструктивных (позитивных) видов теневых экономических отношений в функциональном и институциональном развитии общества. Основные направления по эффективному противодействию проявлениям неофициальной экономики.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 18.10.2014

  • Система Национальных Счетов и Национальное счетоводство, методы, используемые при расчете ВВП. Основные подходы к определению теневой экономики и ее следствия, негативно сказывающиеся на экономике государства. Программа легализации теневого капитала.

    реферат [17,0 K], добавлен 20.01.2011

  • Теоретические проблемы, отражающие сущность экономических отношений субъектов малого предпринимательства. Причины и последствия их деятельности в сфере теневой экономики. Организационно-экономический механизм противодействия теневой экономике сектора МП.

    монография [1,2 M], добавлен 03.12.2010

  • Основные понятия, экономическая сущность и виды мониторинга финансового состояния предприятия. Информационно-аналитическая система мониторинга. Краткая организационная характеристика ООО "Нео Стиль". Оценка эффективности предложенных рекомендаций.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 23.10.2012

  • Анализ понятий отмывания криминальных фондов и отмывания денег, полученных преступным путем, основные цели их легализации. Сущность и особенности операций, подобных отмыванию денег. Характеристика моделей отмывания криминальных фондов денежных средств.

    реферат [29,3 K], добавлен 29.05.2010

  • Понятие и структура "теневой экономики", причины ее возникновения и развития, направления и этапы институализации. Специфические признаки и свойства мировой и российской "теневой экономики", сравнительная характеристика, нормативное обоснование борьбы.

    курсовая работа [159,0 K], добавлен 14.06.2014

  • Сущность теневой экономики. Основные причины появления теневой экономики в России. Анализ структуры теневой экономики, ее составляющие. Факторы, способствующие развитию теневой экономики в сегодняшней России. Система мер по борьбе с теневой экономикой.

    курсовая работа [69,2 K], добавлен 30.09.2010

  • Определение индекса совокупных и реальных доходов рабочих и служащих; покупательной способности денег; номинальной, располагаемой и реальной заработной платы. Характеристика качества жизни, обездоленности населения в африканских и развитых странах мира.

    контрольная работа [233,1 K], добавлен 10.12.2013

  • Социологическое исследование явлений теневой экономики Беларуси: природа коррупции, "серой" экономики и антидемократических явлений в обществе. Дисбаланс доходов населения и перераспределения налоговых поступлений, преступления в сфере экономики.

    творческая работа [143,8 K], добавлен 21.04.2010

  • Теневой сектор экономики его сущность, структура, субъекты. Основные причины формирования теневой экономики и криминализации экономической сферы в переходных хозяйственных системах. Состояние теневой экономики и методы борьбы с ней в Республике Беларусь.

    курсовая работа [169,4 K], добавлен 06.12.2013

  • Экономическая обстановка в современной России. Понятие теневой экономики. Основные сферы деления "теневых" деяний: неофициальная экономика, подпольный бизнес, фиктивная экономика. Причины развития теневой экономики. Методы борьбы с теневизацией экономики.

    курсовая работа [25,7 K], добавлен 28.04.2013

  • Понятие теневой экономики, ее структура, причины и условия возникновения, механизмы функционирования. Легализация доходов от криминальной деятельности. Положение теневой экономики и пути ее уменьшения в Республике Беларусь. Мировая практика борьбы с ней.

    курсовая работа [62,4 K], добавлен 22.07.2010

  • Сущность, основные формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием капиталов. Российская банковская система: состояние, ее возможности в борьбе с отмыванием денег.

    курсовая работа [135,0 K], добавлен 27.11.2010

  • Причины появления теневой экономики, история ее развития в России. Сущность и типы теневой экономики. Анализ теневой доли в современной экономике. Распределение теневых потоков между сферами экономики, их влияние на социально-экономическое развитие.

    курсовая работа [53,5 K], добавлен 16.05.2010

  • Экономическая роль государства: необходимость, возможность, пределы. Инструменты государственного регулирования экономики. Административные инструменты. Экономические инструменты: денежно-кредитные бюджетные.

    реферат [22,5 K], добавлен 25.10.2002

  • Основные характерные свойства теневой экономики: понятие, структура, критерии отнесения к данному разряду. Влияние теневой экономики на социально-экономическое развитие России, основы государственной политики в сфере противодействия данному явлению.

    реферат [33,0 K], добавлен 22.09.2013

  • Процесс формирования доходов. Сущность и механизм распределения доходов. Рынок трудовых услуг и заработная плата. Классификация доходов в зависимости от сферы деятельности. Основные семейные доходы и их использование. Государственная политика доходов.

    реферат [38,0 K], добавлен 15.02.2010

  • История становления и структура современной теневой экономики, её сущность и причины формирования. Особенности и отраслевая структура теневой экономики в России, её социально-экономические последствия. Опыт борьбы с теневой экономикой в разных странах.

    курсовая работа [161,1 K], добавлен 10.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.