Проблемы фальшивомонетничества в России и зарубежных странах

3. БОРЬБА С ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКАМИ

3.1 Мировой опыт борьбы с поддельными денежными знаками

Распространение фальшивомонетничества в одной стране может самым негативным образом отразиться на мировой экономике в целом, экономике других стран, нанести ущерб в сфере международных отношений. Данное преступление представляет повышенную опасность, как для отдельного государства, так и для всего мирового сообщества. По этой причине фальшивомонетничество было отнесено к числу международных преступлений еще в 1927г., на I Международной конференции по унификации уголовного законодательства (г. Варшава).[5]

Фальшивомонетничество как международное преступление получает все большее распространение. Это подтверждается не только расширением международных масштабов данного явления, но и повышением уровня организованности групп фальшивомонетчиков, получивших в последнее время транснациональный характер.

Во всем мире борьба с фальшивомонетчеством ведется в соответствии с международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков, принятой в Женеве в 1929 году. Согласно данной Конвенции, государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой национальных и иностранных денежных знаков и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось международным уголовным преступлением, поэтому все государства - участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Особое место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (сокращенной название, с 1956г. «ИНТЕРПОЛ»).

В 1931г. была проведена Международная Конференция по вопросам подделывания валют. На ней было согласовано, что международная полицейская организация станет координатором и ответственным исполнителем всеобщей борьбы с этим преступлением. Интерпол также принимал ответственность за публикацию «Обзора фальшивок и подделывания», которая стала уникальным руководством по распознанию фальшивых валют всего мира.

Вторая Международная Конференция по вопросам подделывания была организована под лидерством Интерпола в июне 1935г. в Копенгагене. Конференция подчеркнула необходимость улучшения сообщений о случаях подделывания с тем, чтобы Интерпол мог более эффективно действовать как центральный информационный офис борьбы с этим видом преступности.

Текст Женевского Соглашения акцентировал важность прослеживания фальшивомонетчиков от страны до страны. Одним из его основных условий было положение о предоставлении судебным органам любой страны, где преступник пойман, сведений о его преступной деятельности в других странах, с тем, чтобы суды могли обвинить и осудить его по всей совокупности преступлений, даже если его преступление было первым и сколь угодно незначительным в стране, в которой он был пойман. Конференция повторно подчеркнула это. Это увеличивало важность и ответственность деятельности Интерпола как международного агентства, борющегося с преступностью в период между двумя мировыми войнами.

Подобно Первой мировой, Вторая мировая война привела к увеличению числа государств, а следовательно новых Национальных банков и валют, которые следовало каталогизировать и в дальнейшем учитывать все случаи их подделок.

После Второй мировой войны Международные Конференции по Валютам, проведенные в Гааге в 1950г., в Копенгагене в 1961г, и в Мехико в 1969г. подтвердили передачу практических мероприятий по данной проблеме под мандат послевоенного Интерпола.

Все это время Интерпол продолжил развивать средства технической экспертизы обнаружения подделок, и в своей лабораторной работе, и в выработке рекомендаций по распознаванию и подлинных и поддельных банкнот. Была создана специальная секция в МОУП, Группа F, чья работа была посвящена полностью вопросам борьбы с подделыванием. Специалисты изучают реквизиты и индивидуальные особенности поддельных банкнот, проводят их регистрацию и присвоение международных индикативов; также собирается и распространяется по линии национальных центральных бюро (НЦБ) информация о лицах, причастных к производству и сбыту фальшивых денег, о подпольных типографиях, где изготавливают поддельные банкноты, об оборудовании и технических средствах, используемых для этих целей.

Среди других особенностей, Группа эта имеет штатных экспертов, которые квалифицированы как свидетели для дачи показаний в судах при расследовании дел о фальшивках. Использование экспертов зачастую более эффективно, чем попытки приглашения соответствующих должностных лиц страны, чью валюту фальсифицировали. Так как некоторые страны, фактически, не печатают свою собственную валюту, а обращаются с этим к государственным и частным учреждениям других стран; поэтому случается, что у некоторых государств нет должностных лиц, которые могут реально квалифицироваться как эксперты.

Вся последняя треть двадцатого века прошла под знаком количественного и качественного роста случаев подделки валют, и если, например, в 1960 г. было выявлено чуть больше полумиллиона фальшивых американских долларов, в 1970г. - $ 19 миллионов, в 1972г. обнаружены подделки на сумму $ 25 миллионов, то в последующие годы и десятилетия счет пошел уже на сотни миллионов, и подделки изготавливались и распространялись в десятках стран мира. Можно отметить, что ряд государств или крупных организаций проводят последовательную политику по подрыву американского доллара. По разным данным, это происходит прежде всего в таких странах, как Иран, Ирак или Палестина, где выпускаются так называемые «суперподделки».

Нередкими стали случаи «взаиморасчета» между преступными группировками за незаконный товар или услуги фальшивыми банкнотами.[]

3.2 Совершенствование и развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетчиками

После принятия международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных знаков, принятой в Женеве, спустя два года, она была ратифицирована советским правительством. Так в нашей стране появились основания для уголовного преследования не только за подделку российского рубля, но также иностранной валюты.

Противодействие международным организованным преступным группировкам, занимающимся изготовлением и сбытом поддельных денег, проводится МВД России совместно с другими правоохранительными ведомствами, в том числе и с ФСБ РФ. Укрепляется взаимодействие МВД правоохранительными органами государств - участников СНГ, а также компетентными органами других стран.

Кроме того, в ЭКЦ МВД России функционирует федеральный учет поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты. В работе центра этот учет играет большую роль. Вовремя выявить, проанализировать, установить те характерные признаки, которые сопровождают тот или иной вид подделки, очень важно как для организации оперативно-розыскных мероприятий в системе МВД, так и для успешного взаимодействия всех заинтересованных служб.[4,564]

Также с целью противодействия транспортировки в нашу страну высококачественных поддельных банкнот - долларов США и евро, Министерство внутренних дел России тесно взаимодействует с Европолом, Криминальной службой Германии и Секретной службой США. Происходит интенсивный обмен информацией. Всё чаще практикуется проведение совместных операций с привлечением Российских правоохранительных органов.

В Российской Федерации участие государства в деятельности Международной организации уголовной полиции и создание Национального центрального бюро РФ определено Указом Президента Российской Федерации (№ 1113 от 13 июня 1996 г.), а Положение о НЦБ Интерпола утверждено Председателем Правительства Российской Федерации.

Центральным банком России в 1997г. было утверждено «Положение о Департаменте эмиссионно-кассовых операций Центрального банка Российской Федерации (Банка России) индекс (29)». Согласно данному Положению Департамент эмиссионно-кассовых операций (структурное подразделение ЦБ РФ) осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, Международной организацией уголовной полиции «ИНТЕРПОЛ» по вопросу борьбы с фальшивомонетничеством, проводит иные мероприятия, направленные на предотвращение поступления в оборот поддельных денежных знаков.

На основе анализа международного опыта борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств защиты национальных денежных знаков, обобщает опыт работы полиции разных стран по раскрытию фактов подделки денежных знаков и других платежных средств, выявлению типографий и мастерских, где они производятся, установлению и изобличению изготовителей и сбытчиков, закреплению вещественных доказательств.

Осознавая необходимость борьбы с этим опасным экономическим преступлением, на протяжении многих лет Генеральный Секретариат Интерпола выпускает справочные издания, основное назначение которых - пресечение оборота фальшивых и поддельных банкнот и других наличных платежных средств в мировой денежной системе.

Издания Генерального Секретариата Интерпола успешно используются сотрудниками государственных и коммерческих банков, а также правоохранительных органов во всем мире.

Информация о выявляемых Интерполом фальшивых банкнотах, чеках и пластиковых картах, оперативная информация о вводе и выводе из обращения банкнот иностранных государств помогает пресечь попадание в банковскую сферу фальшивых, поддельных и неплатежеспособных средств.

Официальный издатель справочников Интерпола в течение нескольких десятилетий - голландский издательский дом Keesing Reference Systems B.V.

С 1911г. издание «Counterfeits and Forgeries» распространяется во всем мире под эгидой Интерпола и служит делу борьбы с фальшивомонетничеством.

После создания Европейского Валютного союза и выпуска в обращение единой для большинства европейских государств валюты евро, развернуть активную работу по пресечению распространения фальшивых банкнотов пришлось и единому банку-эмитенту - Европейскому банку. Издания Кисинга выпускаются при содействии и Европейского банка, аккумулирующего у себя информацию по поддельным евро.

В октябре 2000 года официальный издатель Генерального Секретариата голландский издательский дом Keesing Reference Systems B.V. основал в Москве дочернее предприятие, основная цель которого - производить и поставлять на рынки России и стран СНГ справочное русскоязычное издание серии «Валюты стран мира».

Наличные деньги являются, и будут оставаться одним из основных средств финансовых расчетов. Таким образом, вполне понятно стремление преступных элементов и сообществ получать деньги путем подделывания или фальсификации денежных знаков и ценных бумаг.

Фальшивомонетничество имеет устойчивый характер. Количество зарегистрированных фактов фальшивомонетничества колеблется в зависимости от социально-экономический условий, денежных реформ, политики в области с преступностью и др.

С развитием международных отношений и появления новых преступлений международного характера, в частности и такого как фальшивомонетничество, стали развиваться и способы с ним, в том числе и система международного уголовного преследования. Фальшивомонетничество всегда относилось внутригосударственным уголовным законодательством к тяжким преступлениям, ибо оно наносит ущерб экономике и финансовым отношениям.

Неискушенному человеку обнаружить подделку, особенно искусную, достаточно тяжело. Внешний вид денег, совершенствуясь, меняется. С появлением современной техники - цветных принтеров, ксероксов, компьютеризированных типографических систем, мини-типографий, которые и по цене доступны, подделка денежных знаков становится все более простым занятием. В результате чего современные деньги нуждаются в очень надежных способах защиты от подделок. Если раньше способы изобразительной защиты сводились к замысловатым и секретным рисункам, к штриховым сеткам и водяным знакам, то теперь появились еще и более надежные приемы защиты денег, в основе которых лежат технологические элементы и физико-химические свойства, позволяющие снизить количество подделок, изготовляемых при помощи копировально-множительной техники.

В целях противостояния современному уровню фальшивомонетничества необходимо использование справочных изданий Интерпола в повседневной деятельности банковских работников, обучение и повышение квалификации специалистов банка, что позволит существенно снизить риски, возникающие при работе в наличной валютой. И будет способствовать как повышению безопасности каждого банка, так и укреплению банковской системы и системы налично-денежного обращения страны в целом.

Также необходимо постоянно и своевременно информировать население страны о модифицированных банкнотах, о новых признаках, свидетельствующих о подлинности денежных билетов и иных платежных средств.

Признаков защиты очень много, и запомнить их, конечно, все не представляется возможным, поэтому Банк России дает свои рекомендации по поводу определения подлинности купюр: «чтобы убедиться, что перед Вами не подделка, необходимо проверить хотя бы три-пять защитных признаков»

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Указ Президента РФ от 30.07.1996 № 1113 (ред. от 27.10.2011) «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции

2. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 года)

3. Положение о Департаменте эмиссионно-кассовых операций Центрального банка Российской Федерации (Банка России) индекс (29) (утв. Советом директоров Банка России, Протокол от 05.09.1997 № 34).

4. Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 0305010 «Юриспруденция», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. - 591с.

5. Пономарева Н.С., статья - Современное фальшивомонетничество требует совершенствования международно-правовых документов.

6. Русанов Г.А., Преступления в сфере экономической деятельности. Учебное пособие.

7. «Технологии обработки денежной наличности: Бизнес-энциклопедия» (Ионов В.М.) («Московский финансово-промышленный университет «Синергия», «ЦИПСиР», 2012)

8. Тенденции внедрения средств обработки наличности «Расчеты и опреационная работа в коммерческом банке», 2013, №3

9. Фальсификация, подделка, подлог. / Ваксян А.З., Шаталов А.С. - Лига Разум, 2010.

Размещено на Allbest.ru